重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z1030號

被告人徐鵬程，男，1988年**月**日生，公民身份號碼6124251988********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍地陜西省紫陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月17日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月22日經本院批準，于次日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼6103211996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地陜西省寶雞市陳倉區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月22日經本院批準，于次日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李軻，男，1998年**月**日生，公民身份號碼6103211998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地陜西省寶雞市陳倉區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月22日經本院批準，于次日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊澤偉，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4331221998********，苗族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地湖南省瀘溪縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候審，于2020年6月6日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月22日經本院批準，于次日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，1986年**月**日，公民身份號碼5001131986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市巴南區(qū)**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。于2020年2月9日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)取保候審。

被告人李某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4331301997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月22日經本院批準，于次日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，女，1989年**月**日生，公民身份號碼4418811989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市巴南區(qū)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年2月13日經本院批準，于同日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4412231996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地廣東省廣寧縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月22日經本院批準，于次日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5002331990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年2月3日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人黃某某，男，1996年**月**日生，公民身份證號碼5001071996********，漢族，職高文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市九龍坡區(qū)**村**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年2月13日經本院批準，于同日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，2001年**月**日生，公民身份號碼3504032001********，漢族，職高文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省三明市**路**號**新村**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月24日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月22日被重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人徐鵬程、王某、李軻、楊澤偉、崔某某、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月29日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月13日第一次退回偵查機關補充偵查，重慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局于2020年9月10日再次移送審查起訴。因案情復雜，本院分別于2020年7月30日、2020年10月11日兩次延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

李某乙(綽號“某某甲”，另案處理)?于2019年初組織、邀約多人前往緬甸，以佤邦第二特區(qū)孟波縣等地為據(jù)點，以虛設博彩網站“螞蟻財富”等平臺對國內不特定對象實施網絡詐騙活動，逐漸形成以李某丙(綽號“某某乙”，另案處理)、康某某(化名“某某丙”，另案處理)等人為骨干，以徐某某(綽號“某某丁”，另案處理)、陳某某(綽號“某某戊”，另案處理)、賈某某(綽號“某某己”，另案處理)?等人為代理，代理下轄組長、業(yè)務員的詐騙集團。該詐騙集團其中李某丙負責后勤、財務，康某某等人作為業(yè)務總監(jiān)具體負帶領業(yè)務組長和業(yè)務員實施詐騙。

該詐騙集團的具體作案方式為：業(yè)務組長、業(yè)務員層級的業(yè)務員首先使用犯罪集團配發(fā)的工作手機、電腦，將抖音、陌陌、QQ、微信等網絡社交軟件的個人信息進行虛假包裝，而后以包裝的身份使用抖音等社交軟件通過網絡交友的方式尋找不特定對象進行聊天，在與對方聊天過程中以交友談戀愛的名義騙取被害人的信任。業(yè)務員虛構預先掌握“螞蟻財富”等平臺開獎結果，可以保證穩(wěn)賺不賠為由，誘導被害人向“螞蟻財富”等詐騙平臺提供的賬戶充值。為騙取被害人信任，該犯罪集團通過操作開獎號碼的方式，先讓被害人充值較小金額并中獎，后允許被害人進行提現(xiàn)，后業(yè)務員和業(yè)務組長等人誘導被害人充值較大金額，并操作開獎號碼，虛構被害人中獎的事實，之后該犯罪集團以提現(xiàn)需要繳納個人所得稅、提現(xiàn)費、升級會員費等為由，繼續(xù)誘騙被害人向指定銀行賬號轉賬，直至被害人發(fā)現(xiàn)被騙。

其中被告人徐鵬程經代理徐某某招募進詐騙集團后，擔任徐某某代理團伙的前臺客服，在具體詐騙過程中承擔與業(yè)務員和業(yè)務組長商議、編寫詐騙客服話術、對接后臺客服等工作。其應對參與詐騙集團期間徐某某團伙中謝某甲、黃某某、崔某某、曾某甲等人詐騙金額負責。被告人王某、李軻、楊澤偉、崔某某、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某作為詐騙集團業(yè)務員，具體負責在緬甸通過虛假身份，在網絡上尋找國內不特定被害人實施詐騙。具體犯罪事實如下：

1.2019年8月至9月期間，被告人楊澤偉以上述方式，通過“恒遠國際”平臺對被害人李某丁實施詐騙。2019年8月27日至9月7日，李某丁向該平臺及楊澤偉提供的賬號累計轉賬221873元，提現(xiàn)24525元，共計被騙損失197348元。其中楊澤偉與被告人李某戊(未成年，另案處理)共謀后，楊澤偉利用李某戊的銀行卡收取李某丁兩筆轉賬合計99000元。

2.2019年9月至10月期間，被告人崔某某以上述方式，通過“螞蟻財富”平臺對被害人駱某某實施詐騙。2019年10月22日至10月30日，駱某某向平臺賬戶累計轉賬171433元，提現(xiàn)12738元，共計被騙損失158695元。

3.2019年9月至10月期間，被告人謝某甲以上述方式，通過“螞蟻財富”平臺對被害人何某某實施詐騙。2019年10月1日至5日，何某某向“螞蟻財富”平臺提供的充值賬號累計轉賬91181.17元，提現(xiàn)135元，共計被騙損失91046.17元。

4.2019年9月至10月期間，被告人黃某某以上述方式，通過“螞蟻財富”平臺對被害人李某己實施詐騙。2019年10月13日和14日，李某己向“螞蟻財富”平臺提供的充值賬號轉賬34189.6元，提現(xiàn)1253.6元，共計被騙損失32936元。

5.2019年10月期間，被告人曾某甲以上述方式，通過“螞蟻財富”平臺對被害人李某庚實施詐騙。2019年10月21日至23日，被害人李某庚向平臺提供的賬號轉賬101330.32元，提現(xiàn)555元，共計被騙損失100775.32元。

6.2019年10月至12月期間，被告人杜某某以上述方式，通過“螞蟻財富”平臺對被害人邊某某實施詐騙。2019年12月10日至12月17日，邊某某累計向平臺提供的賬戶轉賬28009元，提現(xiàn)17100元，共計被騙損失10909元。

7.2019年11月至12月期間，被告人李某甲以上述方式，通過“掌眾財富”?平臺對被害人陳某甲實施詐騙。2019?年11月11日至2019年12月15日，陳某甲累計向平臺提供的賬戶轉賬142576元，提現(xiàn)24804元，共計被騙損失117772元。

8.2019年12月期間，被告人王某以上述方式，通過“螞蟻財富”平臺對被害人全某某實施詐騙。2019年12月10日至12月14日，全某某累計向平臺提供的賬戶轉賬99820元，提現(xiàn)29880元，共計被騙損失69940元。

9.2019年12月至2020年1月期間，被告人曾某乙以上述方式，通過“螞蟻財富”平臺對被害人謝某乙實施詐騙。2019年12月17日至2020年1月20日，謝某乙累計向平臺提供的賬戶轉賬94056元，提現(xiàn)380元，共計被騙損失93676元。

10.2020年3月期間，被告人李珂、王某以上述方式，通過“恒大財富”平臺對被害人王某某實施詐騙。2020年3月12日至3月25日，王某某累計向平臺提供的賬戶轉賬547521元，?提現(xiàn)936元，共計被騙損失546585元。

2020年1月3日，被告人謝某甲在重慶市萬州區(qū)被捉獲歸案；2020年1月8日，被告人黃某某在重慶市九龍坡區(qū)謝家灣被捉獲歸案；2020年1月9日，被告人曾某甲在重慶市巴南區(qū)被捉獲歸案；2020年1月10日，被告人崔某某經曾某甲電話規(guī)勸后投案；2020年3月25日，被告人曾某乙在云南省昆明市長水機場被捉獲歸案；2020年4月5日，被告人楊澤偉在云南省昆明長水機場被捉獲；2020年4月19日，被告人李某甲在湖南省龍山縣被捉獲歸案。2020年5月14日被告人王某、李軻在云南省孟連縣被捉獲歸案，并依法隔離14日，于2020年5月29日移交重慶警方；2020年5月14日，被告人徐鵬程到陜西省紫陽縣公安局投案；2020年5月16日，被告人杜某某在福建省福州被捉獲歸案。被告人王某、李軻、楊澤偉、崔某某、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1銀行交易流水、轉賬記錄、微信聊天記錄、戶籍信息、公安部發(fā)詐騙平臺查詢記錄、美恰客服聊天記錄等書證；

2證人陳某乙、陳某丙、李某辛、房某某等人的證言；

3被害人王某某、謝某乙、全某某、陳某甲、邊某某、李某庚、李某丁、駱某某、何某某、李某己的陳述；

4被告人徐鵬程、王某、李軻、楊澤偉、崔某某、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某的供述和辯解；

5辨認筆錄；

6遠程勘查等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人徐鵬程、王某、李軻、楊澤偉、崔某某、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某以非法占有為目的，通過網絡手段虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中徐鵬程涉案金額383452.49元，數(shù)額巨大；王某涉案金額616525元，數(shù)額巨大；李軻涉案金額546585元，數(shù)額巨大；楊澤偉涉案金額197348元，數(shù)額巨大；崔某某涉案金額158695元，數(shù)額巨大；李某甲涉案金額117772元，數(shù)額巨大；曾某甲涉案金額100775.32元，數(shù)額巨大；曾某乙涉案金額93676元，數(shù)額巨大；謝某甲涉案金額91046.17元，數(shù)額巨大；黃某某涉案金額32936元，數(shù)額巨大；杜某某涉案金額10909元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐鵬程、王某、李軻、楊澤偉、崔某某、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人徐鵬程、王某、李軻、楊澤偉、崔某某、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某等人伙同李某乙等人為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，系犯罪集團，上述被告人在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人崔某某自動投案并如實供述其罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某甲規(guī)勸同案人員投案，具有立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某、李軻、楊澤偉、李某甲、曾某甲、曾某乙、謝某甲、黃某某、杜某某到案后如實供述了上述事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人徐鵬程有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣十萬元。建議判處被告人王某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。建議判處被告人李軻有期徒刑五年，并處罰金人民幣十五萬元。建議判處被告人楊澤偉有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣十萬元。建議判處被告人崔某某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八萬元。建議判處被告人李某甲有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣六萬元。建議判處被告人曾某甲有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣五萬元。建議判處被告人曾某乙有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五萬元。建議判處被告人謝某甲有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣五萬元。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。建議判處被告人杜某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：張順杰

2020年10月23日

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附件：1.被告人王某（電話1819080****）、李軻（電話1520917****）現(xiàn)羈押于重慶市永川區(qū)看守所；徐鵬程（電話1311293****）、楊澤偉（電話1826847****）、李某甲（電話1587434****）、曾某甲（電話1778232****）、曾某乙（電話1367404****）、謝某甲（電話1320620****）、杜某某（電話1735058****）現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；崔某某（電話1861087****）、謝某甲（電話1992205****）現(xiàn)在家候審。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.認罪認罰具結書十一份。