江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢一部刑訴〔2020〕440號

被告人徐重陽，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4309211990********，漢族，初中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司主管經(jīng)理，住湖南省益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人徐重陽因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4325021997********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運營部負責(zé)人，住湖南省冷水江市**灣**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4312261998********，苗族，初中文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司運營部、運維部負責(zé)人，住湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人熊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4325021993********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運維部業(yè)務(wù)員，住湖南省冷水江市**灣**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5104221990********，漢族，高中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運維部業(yè)務(wù)員，住湖南省益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人肖某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4310242000********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運維部業(yè)務(wù)員，住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4307031996********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運維部業(yè)務(wù)員，住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4302252000********，漢族，初中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運維部業(yè)務(wù)員，住湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人唐某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4325021993********，漢族，初中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運維部業(yè)務(wù)員，住湖南省冷水江市**辦事處**組**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4304242000********，漢族，中專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運營部業(yè)務(wù)員，住湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4331231997********，土家族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運營部業(yè)務(wù)員，住湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留?，F(xiàn)羈押于南京市第二看守所，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，女，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4306262001********，漢族，本科文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運營部業(yè)務(wù)員，住湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人余某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4307031995********，漢族，本科文化，湖南**電子商務(wù)有限公司運營部業(yè)務(wù)員，住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人洪某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4301241997********，漢族，本科文化，湖南**電子商務(wù)有限公司財務(wù)部工作人員，住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，8日由該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，9日已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙，聽取了被害人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，陽某某（另案處理）等人先后成立**網(wǎng)絡(luò)公司、湖南省**電子商務(wù)有限公司，陸續(xù)招募被告人徐重陽等人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。2020年3月以來，被告人徐重陽開始全面管理公司運營，易某某（另案處理）作為法人負責(zé)與游戲公司對接及處理技術(shù)問題，被告人熊某某于2020年3月到6月間先后擔(dān)任運營部、運維部負責(zé)人，被告人陳某某于2020年7月1日開始擔(dān)任運營部負責(zé)人。被告人陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某自2019年8月陸續(xù)加入公司，分別在運營部、運維部分工實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，被告人陳某乙作為財務(wù)人員負責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)員業(yè)績、工資。該團伙在經(jīng)營過程中，逐漸形成了以陽某某等人為首要分子，易某某、徐重陽、陳某某、熊某某為骨干成員，陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙等人為積極參加者的犯罪集團。

該團伙運營部業(yè)務(wù)員負責(zé)虛構(gòu)一年輕、漂亮的女性人設(shè)在抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺尋找男性被害人，誘導(dǎo)被害人下載并注冊“仙魔戰(zhàn)場”等網(wǎng)絡(luò)游戲后交接給運維部業(yè)務(wù)員，運維部業(yè)務(wù)員使用同一人設(shè)，通過假裝與被害人談戀愛、過程中不斷誘導(dǎo)被害人在游戲中充值的方法，2020年4月到8月期間，先后騙取被害人陳某丙等人人民幣206104元。其中，徐重陽、陳某乙參與數(shù)額為206104元，陳某某參與數(shù)額為178806元，熊某某參與數(shù)額為27846元，陳某甲參與數(shù)額為39470元，肖某甲參與數(shù)額為74574元，周某某參與數(shù)額為24324元，王某甲參與數(shù)額為19752元，唐某某參與數(shù)額為13732元，李某甲參與數(shù)額為6404元，趙某某參與數(shù)額為49254元，楊某某參與數(shù)額為40338元，余某甲參與數(shù)額為9610元，洪某某參與數(shù)額為5166元。

具體犯罪事實分述如下：

1．2020年4月22日到7月19日，運營部“孫某某”（另案處理）、運維部熊某某采用上述手段，騙取被害人陳某丙27846元；

2．2020年6月14到7月17日，運營部陳某某、運維部李某甲采用上述手段，騙取被害人姚某某4172元；

3．2020年6月24到7月5日，運營部陳某某、運維部唐某某采用上述手段，騙取被害人肖某乙4122元；

4．2020年7月5日到6日，運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段，騙取被害人楊某某842元；

5．2020年7月10日到11日，運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段，騙取被害人陳某丁540元；

6．2020年7月11日，運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段，騙取被害人彭某某2312元；

7．2020年7月12日到17日，運營部“文某某”（另案處理）、運維部肖某甲采用上述手段，騙取被害人王某乙22648元；

8．2020年7月13日，運營部楊某某、運維部李某甲采用上述手段，騙取被害人蹤某某2234元；

9．2020年7月16日，運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段，騙取被害人付某某1472元；

10．2020年7月17日，運營部趙某某、運維部陳某甲采用上述手段，騙取被害人王某丙2494元；

11．2020年7月17日到28日，運營部“萬某某”（另案處理）、運維部周某某采用上述手段，騙取被害人章某某20284元；

12．2020年7月17日到29日，運營部“何某某”（另案處理）、運維部王某甲采用上述手段，騙取被害人王某丁5772元；

13．2020年7月22到23日，運營部“李某乙”（另案處理）、運維部王某甲采用上述手段，騙取被害人鄒某某11122元；

14．2020年7月23到24日，運營部“戴某某”（另案處理）、運維部周某某采用上述手段，騙取被害人余某乙4040元；

15．2020年7月24到29日，運營部楊某某、運維部陳某甲采用上述手段，騙取被害人車某某36976元；

16．2020年7月25到26日，運營部余某甲、運維部唐某某采用上述手段，騙取被害人黨某某9610元；

17．2020年7月26到29日，運營部趙某某、運維部肖某甲采用上述手段，騙取被害人杜某某46760元；

18．2020年7月29日到30日，運營部“何某某”（另案處理）、運維部王某甲采用上述手段，騙取被害人劉某某1730元；

19．2020年7月29日到8月1日，運營部楊某某、運維部王某甲采用上述手段，騙取被害人蘭某某1128元。

2020年8月1日，被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙在湖南省長沙市雨花區(qū)**路**府**室被抓獲。上述人員到案后，均如實供述了上述主要犯罪事實。案發(fā)后，陳某乙親屬已為其退出贓款37000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．到案經(jīng)過、扣押清單、情況說明等書證；

2．被害人陳某丙、姚某某、肖某乙、楊某某、陳某丁、彭某某、王某丙、蹤某某、付某某、王某乙、章某某、王某丁、鄒某某、余某乙、車某某、黨某某、杜某某、劉某某、蘭某某的陳述；

3．證人詹某某等人的證言；

4．被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙的供述和辯解；

5．辨認筆錄；

6．轉(zhuǎn)帳記錄、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人徐重陽、陳某某、陳某甲、肖某甲、趙某某、楊某某、陳某乙詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人熊某某、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、余某甲、洪某某詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙共同實施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人徐重陽、陳某某、熊某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：劉小慧

2020年12月8日

附：

1．被告人徐重陽、陳某甲羈押于南京市第四看守所，被告人陳某某、楊某某羈押于南京市第二看守所，被告人肖某甲、趙某某羈押于南京市看守所，被告人熊某某取保候?qū)徲诤鲜÷殛柮缱遄灾慰h**鄉(xiāng)**村**組，被告人周某某取保候?qū)徲诤鲜〖魏炭h**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人王某甲取保候?qū)徲诤鲜〕５率卸Τ菂^(qū)**鎮(zhèn)**路**號，被告人唐某某取保候?qū)徲诤鲜⊙琢昕h**鎮(zhèn)**村**號，被告人李某甲取保候?qū)徲诤鲜±渌?*辦事處**組**號，被告人余某甲取保候?qū)徲诤鲜∑浇h**鄉(xiāng)**村**號，被告人洪某某取保候?qū)徲诤鲜〕５率卸Τ菂^(qū)**鎮(zhèn)**路**號，被告人陳某乙取保候?qū)徲诤鲜庎l(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號；

2．卷宗十五冊；

3．適用簡易程序建議書?！?/span>