浙江省仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕983號(hào)　

被告人徐遠(yuǎn)東，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221241994********，漢族，中專文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月13日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年9月17日被仙居縣公安局取保候?qū)?，?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221011995********，漢族，中專文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月12日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年9月17日被仙居縣公安局取保候?qū)?，?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221211996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年9月17日被仙居縣公安局取保候?qū)?，?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221211995********，漢族，廣東**學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)**路**號(hào)**苑**單元**號(hào)，現(xiàn)住匯川區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月20日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年9月17日被仙居縣公安局取保候?qū)?/span>，于2020年9月11日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月底，被告人徐遠(yuǎn)東與羅某某（另案處理）約定，由其提供收款二維碼，并將收到的資金轉(zhuǎn)到指定賬戶內(nèi)，徐遠(yuǎn)東可獲取一定比例的提成。被告人徐遠(yuǎn)東先后讓被告人周某乙、周某甲提供收款二維碼，被告人周某乙又讓被告人何某某提供收款二維碼，在得到收款碼后由徐遠(yuǎn)東聯(lián)系上線，上線收款后將返點(diǎn)現(xiàn)金給付徐遠(yuǎn)東等人。四人明知所收款項(xiàng)可能為違法犯罪所得仍予以收款轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，2019年6月29日至7月6日期間，被害人李楠等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的款項(xiàng)打入上述四人的收款二維碼內(nèi)。期間，四被告人共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款85萬(wàn)余元，其中被告人徐遠(yuǎn)東幫助轉(zhuǎn)移贓款14萬(wàn)余元，個(gè)人獲利6000余元；被告人周某甲幫助轉(zhuǎn)移贓款31萬(wàn)余元，個(gè)人獲利500元；被告人周某乙?guī)椭D(zhuǎn)移贓款18萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1500元許；被告人何某某幫助轉(zhuǎn)移贓款12萬(wàn)余元，未獲利。其中，2019年7月6日，本縣被害人張某某收到詐騙短信，點(diǎn)擊短信內(nèi)鏈接下載“美團(tuán)借條”APP軟件，后被以手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保金等理由分多次通過(guò)微信掃碼方式被詐騙18?700元。經(jīng)倒查銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)，上述款項(xiàng)中的10000元被轉(zhuǎn)至被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲等人的微信賬戶內(nèi)，后由被告人周某甲將錢轉(zhuǎn)到上線指定的銀行賬戶內(nèi)。

2020年9月11日，被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙已退繳全部違法所得。

2019年8月12日、8月13日、8月20日、8月21日，被告人周某甲、徐遠(yuǎn)東、何某某、周某乙先后被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科查詢及刑事判決書、銀行交易流水、二維碼收單商戶信息、被害人自述材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人的陳述：被害人張某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某的供述與辯解，同案羅某某、段某某、沈某某等人的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某明知是犯罪所得贓款而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：泮思錠

檢察官助理：張瀟霞

（院?。?/span>

2020年9月11日　

附件：

1.被告人徐遠(yuǎn)東、周某甲、周某乙、何某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

3.《量刑建議書》一份

4.電子卷宗