重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1021號　

　　被告人徐某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4210222000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月6日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)?；?020年7月9日經(jīng)本院決定逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4210221994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月5日被重慶市涪陵區(qū)公安局監(jiān)視居住，于2020年4月27日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛挥?020年7月13日經(jīng)本院決定逮捕，于2020年7月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，2001年**月**日生，公民身份號碼4210222001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)（戶籍地湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**路**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月6日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)?/span>；于2020年7月13日經(jīng)本院決定逮捕，于2020年7月29日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4210221992********，漢族，初中，無業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，2001年**月**生，公民身份號碼4210222001********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月27日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙Ｓ?020年7月13日經(jīng)本院決定逮捕，于2020年7月29日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、羅某某等5人掩飾、隱瞞犯罪所得收益案，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年7月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年8月28日重報。五名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月初，被告人徐某某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識名叫“阿某某”（在逃）的男子，期間徐某某同意用自己的銀行卡、支付寶幫阿某某收取犯罪所得的贓款，并約定每轉(zhuǎn)移贓款10000元便獲得120元錢的傭金。徐某某隨后發(fā)展了陳某乙（另案處理）及被告人羅某某作為下線，讓二人通過使用其銀行卡、支付寶收支犯罪所得贓款以此賺取傭金；陳某乙接著發(fā)展被告人馬某某作為下線，讓馬某某通過使用銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬收支犯罪所得贓款并從中賺取傭金，同樣馬某某發(fā)展了被告人李某甲作為下線，采取同樣的方式收支犯罪所得的贓款并從中賺取傭金。上述羅某某、馬某某、李某甲將其收到的犯罪資金直接或間接轉(zhuǎn)至徐某某處后再繼續(xù)流轉(zhuǎn)；被告人陳某甲直接和其他上家“段某某”（在逃）聯(lián)系，并采取同樣的方式收支犯罪所得的贓款并從中賺取傭金。

2020年2月20日，被害人袁某某在重慶市涪陵區(qū)被他人以投資分紅等名義通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中轉(zhuǎn)至羅某某賬戶內(nèi)人民幣20000元，轉(zhuǎn)至陳某甲賬戶內(nèi)人民幣6000元，轉(zhuǎn)至馬某某賬戶內(nèi)人民幣44000元。

被告人徐某某、羅某某、馬某某、李某甲、陳某甲參與轉(zhuǎn)移支取的犯罪金額及分贓情況如下：

1.2020年2月10日至3月27日，被告人徐某某收取其下家羅某某、馬某某、陳某乙等人轉(zhuǎn)移的犯罪所得資金并轉(zhuǎn)移至其上家“阿某某”處的金額為人民幣1027737元，期間其分的贓款人民幣5000元。

2.2020年2月25日至3月19日，被告人馬某某收取其下家李某甲、王某某（另案處理）等人轉(zhuǎn)移的被害人李某乙、袁某某、馮某某等人被詐騙資金并轉(zhuǎn)移至其上家陳某乙、徐某某處的金額為為人民幣320500元，期間其分的贓款人民幣1000元。

3.2020年2月20日至3月19日，被告人陳某甲收取被害人李某丙、肖某某、馮某某等人被詐騙資金并轉(zhuǎn)移至其上家“段某某”處的金額為人民幣246803元，期間其分的贓款人民幣2600元。

4.2020年2月28日至4月26日，被告人李某甲收取被害人李某乙、張某某等人被詐騙資金并轉(zhuǎn)移至其上家馬某某處的金額為人民幣103100元，期間其分的贓款人民幣800元。2020年7月14日，李某甲向公安機(jī)關(guān)退贓人民幣5000元。

5.2020年2月25日至3月1日，被告人羅某某收取被害人袁某某、李某丁等人被詐騙資金并轉(zhuǎn)至其上家徐某某處的金額為人民幣47500元，期間其分的贓款人民幣300元。

??????2020年4月3日，被告人馬某某被重慶市涪陵區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲；同日，被告人陳某甲向重慶市涪陵區(qū)公安機(jī)關(guān)自首；2020年4月22日，被告人徐某某被湖北省公安縣公安機(jī)關(guān)抓獲到案；同日，被告人羅某某被湖北省公安縣公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2020年5月11日，被告人李某甲向廣東省佛山市公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人徐某某、馬某某、陳某甲、李某甲、羅某某到案后自愿供述以上犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、資金流水、報案材料等書證；

2.被告人徐某某、馬某某、陳某甲、李某甲、羅某某的供述與辯解；

3.辨認(rèn)筆錄；

4.支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、馬某某、陳某甲、李某甲、羅某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、馬某某、陳某甲、李某甲、羅某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中徐某某、馬某某、陳某甲、李某甲情節(jié)嚴(yán)重，其五人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、馬某某、陳某甲、李某甲、羅某某在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)對徐某某、羅某某從輕處罰，對馬某某、陳某甲、李某甲減輕處罰；被告人陳某甲、李某甲自動投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人徐某某、馬某某、羅某某到案后自愿供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人徐某某、馬某某、陳某甲、李某甲、羅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人徐某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人馬某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人李某甲有期徒刑八個月，適用緩刑，并處罰金人民幣兩千元；建議判處被告人羅某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣兩千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢??察??官?余萍

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?吳博

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2020年9月21日　

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附件：1.被告人徐某某、馬某某、陳某甲、羅某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔」部h**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1316551****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《簡易程序建議書》一份。