上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕327號

被告人徐某某，女，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101081979********，漢族，大專文化，原系上海**管理有限公司（以下簡稱“**資產(chǎn)公司”）人事總監(jiān)，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號,暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2020年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年5月16日延長刑事拘留期限至三十天。2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回偵查機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年10月14日補充偵查完畢移送起訴。被告人徐某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，方某某（另案處理）先后設(shè)立或?qū)嶋H控制**資產(chǎn)公司、上海**集團有限公司（以下簡稱“**集團公司”）、**財富管理有限公司（以下簡稱“**財富公司”）、**投資發(fā)展中心（以下簡稱“**中心”）、上海**有限公司、浙江**科技有限公司等多家“**系列”公司。

2015年12月至2018年8月，方某某伙同他人使用**財富公司的名義，在本市靜安區(qū)永和路118弄東方環(huán)球企業(yè)園28號樓、黃浦區(qū)福州路318號浦匯大廈9樓等地租賃辦公室作為經(jīng)營場所，雇傭業(yè)務(wù)團隊，向不特定社會公眾宣傳**財富公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與公司簽訂《出資咨詢與服務(wù)協(xié)議》，以此非法吸收公眾存款；非法吸收的錢款被方芳用于向上海**有限公司、浙江**科技有限公司等多家“**系列”公司進行投資。

被告人徐某某于2014年10月入職**資產(chǎn)公司，從事人事行政管理工作。2017年3月，徐某某兼管**財富公司銷售業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)下屬團隊非法吸收公眾存款，并從中獲利。經(jīng)司法審計，至2018年8月，徐某某參與非法吸收公眾存款共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）7.3億余元，尚未兌付投資人款項2.1億余元。

2020年5月14月，被告人徐某某接公安人員電話傳喚后自動投案，并如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市公安局靜安分局依法收集的工商資料等書證，證實**財富公司、**資產(chǎn)公司、**集團公司等公司的基本信息以及均不具備向不特定社會公眾吸收錢款的資質(zhì)的事實。

2.同案犯方某某供述，證實設(shè)立**資產(chǎn)公司、**集團公司，**財富公司等多家“**系列”公司，并將**財富公司吸收的錢款投資到“**系列”公司的事實。

3.同案犯蔣某某、張某某供述，證實任職**財富公司，帶領(lǐng)下屬團隊向不特定公眾吸收資金。被告人徐某某系公司管理人員，除負(fù)責(zé)人事行政工作外還管理團隊銷售業(yè)務(wù)。

4.被告人徐某某供述，其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

5.上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定意見書》，證實被告人徐某某參與非法吸收公眾存款的金額。

6.上海市公安局靜安分局依法出具的《抓獲經(jīng)過》，證實被告人徐某某到案情況。

7.被告人戶籍資料，證實其主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某作為**資產(chǎn)公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：沈??穎

檢察官助理：孫黎文

2020年11月9日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗三冊、審計報告一冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。