浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢一部刑訴〔2020〕805號(hào)

被告人徐某某，曾用名徐千，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308241988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住浙江省開化縣**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地：浙江省開化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2020年2月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)為指定居所監(jiān)視居住，同年2月28日轉(zhuǎn)為刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月1日被依法逮捕。

被告人方某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308241988********，漢族，小學(xué)文化，****有限公司員工，住浙江省開化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地：浙江省開化縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。2007年3月16日因?qū)め呑淌卤徽憬￠_化縣公安局行政拘留十二日，罰款200元；同年8月3日因?qū)め呑淌卤徽憬￠_化縣公安局行政拘留十日；2008年6月12日因犯尋釁滋事罪被浙江省開化縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，同年7月24日撤銷判決，因犯聚眾斗毆罪被浙江省衢州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月；?2011年2月24日因?qū)め呑淌卤徽憬￠_化縣公安局行政拘留十三日；同年9月13日因犯尋釁滋事罪被浙江省開化縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月；2013年7月3日因吸毒被浙江省開化縣公安局行政拘留十三日；2016年7月12日因犯尋釁滋事罪被浙江省開化縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2017年2月10日刑滿釋放；2017年9月27日因虛構(gòu)事實(shí)擾亂公共秩序被浙江省開化縣公安局罰款300元。又因本案于2020年2月29日被衢州市公安局柯城分局監(jiān)視居住，同年5月13日轉(zhuǎn)為刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被依法逮捕。

被告人徐盼，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省開化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年2月26日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)?，同?月13日轉(zhuǎn)為刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被依法逮捕。

被告人宋某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308241999********，漢族，初中文化，**咖啡館員工，住浙江省開化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年2月26日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)?，同?月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、方某、徐盼、宋某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，并在辯護(hù)律師和值班律師的見證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?020年7月1日依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

????2020年1月至2月期間，被告人徐某某采用先從汽車租賃公司租賃車輛，后通過他人偽造機(jī)動(dòng)車行駛證的方式，伙同被告人徐盼、方某、宋某某、朱某某（另案處理）冒充車主，將所租賃的車輛予以抵押騙得錢財(cái)。分述如下：

????1、2020年1月4日，被告人徐盼指使徐某丁從開化**汽車租賃公司張某某處租賃車牌號(hào)為浙H*****的白色現(xiàn)代牌SUV小型普通客車一輛，后通過他人以被告人徐盼名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。同年1月5日，徐某某伙同徐盼持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人方某，抵押得款30000元。至案發(fā)，徐某某共歸還方某7000元，尚有23000元未歸還。

????2、同年1月15日，被告人徐某某指使汪某某從上述汽車租賃公司張某某處租賃車牌號(hào)為浙H*****的黑色寶馬5系小型轎車一輛，后通過他人以被告人徐盼名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。當(dāng)日，徐某某伙同徐盼持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人方某，抵押得款100000元。至案發(fā)，徐某某共歸還方某15000元，尚有85000元未歸還。

????3、同年1月16日，被告人徐某某指使被告人徐盼從上述汽車租賃公司張某某處租賃車牌號(hào)為浙H*****的馬自達(dá)8商務(wù)小型普通客車一輛，后通過他人以被告人徐盼名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。同年1月17日，徐某某伙同徐盼、被告人方某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人吳某某，抵押得款60000元。至案發(fā)，徐某某共歸還吳某某11200元，尚有48800元未歸還。

????4、同年1月17日，被告人徐某某指使被告人宋某某從上述汽車租賃公司張某某處租賃車牌號(hào)為贛A*****的黑色紅旗牌小型轎車一輛，后通過他人以宋某某名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。當(dāng)日，徐某某伙同宋某某、被告人方某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人龔某某，抵押得款80000元。至案發(fā)，徐某某共歸還龔某某5000元，尚有75000元未歸還。

????5、同年1月19日，被告人徐某某指使被告人徐盼從衢州**豪車俱樂部杜某某處租賃車牌號(hào)為浙H*****的黑色寶馬小型轎車一輛，后通過他人以徐某某名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。當(dāng)日，徐某某伙同被告人方某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人龔某某，抵押得款130000元。至案發(fā)，徐某某共歸還龔某某22300元，尚有107700元未歸還。

????6、同年1月20日，被告人徐某某指使被告人徐盼從上述豪車俱樂部杜某某處租賃車牌號(hào)為浙H*****的白色寶馬5系小型轎車一輛，后通過他人以徐某某名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。當(dāng)日，徐某某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人俞某某，抵押得款180000元。至案發(fā)，徐某某共歸還俞某某139000元，尚有41000元未歸還。

????7、同日，被告人徐某某指使被告人徐盼從上述豪車俱樂部杜某某處租賃車牌號(hào)為浙G*****的黑色奧迪A6小型轎車一輛，后通過他人以徐某某名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。同年1月21日，徐某某伙同被告人方某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人鄒某某，抵押得款80000元。至案發(fā)，徐某某共歸還鄒某某10000元，尚有70000元未歸還。

????8、同日，被告人徐某某指使被告人徐盼從開化**汽車租賃公司張某某處租賃車牌號(hào)為浙G*****的野馬牌小型轎車一輛，后通過他人以朱某某名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。同年2月1日，徐某某伙同被告人方某，在朱某某在場的情況下，由徐某某和方某簽署汽車抵押借款合同，持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人王某某，抵押得款80000元。至案發(fā)，徐某某共歸還王某某16400元，尚有63600元未歸還。

????9、同年1月22日，被告人徐某某指使被告人徐盼從衢州**豪車俱樂部杜某某處租賃車牌號(hào)為浙H*****的黑色奔馳小型轎車一輛，后通過他人以徐盼名義的偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。同年1月23日，徐某某伙同徐盼、被告人方某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人鄒某某，抵押得款220000元。至案發(fā)，徐某某共歸還鄒某某27400元，尚有192600元未歸還。

????10、同年2月，被告人徐某某指使被告人徐盼從上述豪車俱樂部杜某某處租賃車牌號(hào)為浙A*****的白色奧迪A4L小型轎車一輛，后通過他人以被告人宋某某名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。同年2月13日，徐某某伙同宋某某、被告人方某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人鄒某某，抵押得款90000元。至案發(fā)，徐某某共歸還鄒某某10000元，尚有80000元未歸還。

????11、同年2月，被告人徐某某從開化**汽車租賃公司張某某處租賃車牌號(hào)為蘇E*****黑色寶馬7系小型轎車一輛，后通過他人以徐某某名義偽造機(jī)動(dòng)車行駛證一本。同年2月20日，徐某某伙同被告人方某持上述偽造的證件將該車輛抵押給被害人吳某某，抵押得款170000元。同年2月21日，徐某某伙同方某再次將上述車輛和手表增額抵押給吳某某，抵押得款25000元。至案發(fā)，徐某某共歸還吳某某24100元，尚有170900元未歸還。

????綜上，被告人徐某某實(shí)施詐騙行為11次，詐騙金額95.76萬元；被告人方某實(shí)施詐騙行為8次，詐騙金額80.86萬元；被告人徐盼實(shí)施詐騙行為9次，詐騙金額71.17萬元；被告人宋某某實(shí)施詐騙行為2次，詐騙金額15.5萬元。

?????案發(fā)后，被告人方某、徐盼、宋某某主動(dòng)至衢州市公安局柯城分局投案。宋某某退賠被害人龔某某7.6萬元,并取得諒解。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：車輛；

2、書證：戶籍證明、刑事判決書、抓獲經(jīng)過等；

3、證人證言：證人杜宇皓、張某某、鄭某某等人的證言；

4、被害人陳述：被害人吳某某、龔某某、俞某某等人的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人徐某某、方某、徐盼、宋某某的供述和辯解；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、方某、徐盼、宋某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中，徐某某、方某、徐盼詐騙數(shù)額特別巨大，宋某某詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人方某、徐盼、宋某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯；被告人方某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,屬累犯；被告人方某、徐盼、宋某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首；被告人徐某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人徐某某、方某、徐盼、宋某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)、愿意接受處罰，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一、三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：裴軍

??????????????????????????????檢察官助理：汪鈞

???????????????????????????????2020年7月16日

附：

????1.被告人徐某某、方某、徐盼現(xiàn)羈押于衢州市看守所；被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送物品見本院移送清單。