紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕1294號

被告人徐某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3210281980********，漢族，中專文化，農民，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**灣**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年8月29日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年9月30日被依法逮捕。????

辯護人郭延軍，北京漢鼎聯合（紹興）律師事務所律師。

被告人鄭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3411271988********，漢族，大專文化，農民，住江蘇省常熟市琴川街道**家園**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年9月12日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年10月17日被依法逮捕。

辯護人任金標，浙江聚騰律師事務所律師。

被告人張薇，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4209821985********，漢族，大專文化，農民，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**花園**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年9月24日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年10月30日被依法逮捕。

辯護人吳盼盼，江蘇九谷律師事務所律師。

被告人王梅清，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3503221988********，漢族，中專文化，農民，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年9月10日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年10月17日被依法逮捕。

辯護人孫義鵬，遼寧美邦律師事務所律師。

被告人李晶晶，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3424261988********，漢族，大專文化，居民，住安徽省合肥市**街道**路。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候審。

辯護人孫永超，安徽京奇律師事務所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日移送本院審查起訴。期間退回補充偵查二次，紹興市公安局柯某區(qū)分局經補充偵查后，于2020年7月22日再次移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年4月至2018年期間，上海**金融信息服務有限公司（以下簡稱“**公司”）與上海**商務咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）、**信用管理（北京）有限公司（以下簡稱“**公司”）以民間借貸為名進行非法放貸活動，推廣“急借通”產品。具體操作模式為：**公司業(yè)務員負責招攬、接待借款人，**公司的風控員負責審核借款人信息后上報至**公司，**公司決定批款額度和還款期數后，由風控員和借款人簽訂虛增了咨詢服務費、信用服務費等費用的虛高的借款協(xié)議，再通過銀行轉賬的方式向借款人發(fā)放批款額度扣除保證金、平臺管理費后的貸款資金。在借款逾期后，**公司、**公司的員工采用向借款人及其親友群發(fā)催收短信、電話催討、上門催討等方式進行滋擾、糾纏，給借款人及其親友施壓從而催討債務。

被告人徐某某系**公司**事業(yè)部總經理，負責管理江浙皖地區(qū)的所有門店業(yè)務，被告人鄭某某系總經理助理，負責協(xié)助被告人徐某某開展工作；被告人張薇系該事業(yè)部的區(qū)域總監(jiān)，負責管理江蘇、浙江部分門店業(yè)務；被告人王梅清系**公司的區(qū)域分控總監(jiān)，負責管理浙江所有門店的風控審核工作（2017年4月開始）；被告人李晶晶擔任**司的區(qū)域法催總監(jiān)，負責管理浙江、安徽所有門店的法催工作（2017年6月開始）。上述人員及其下屬成員已經形成一個以被告人徐某某、張薇、王梅清、李晶晶為首要分子的“惡勢力”犯罪集團，在2017年1月2018年期間，領導紹興門店的員工通過上述方式騙取李某甲、李某乙等1700余名借款人錢款，詐騙既遂合計600余萬元，詐騙未遂合計500余萬元。其中2017年4月至2018年詐騙既遂合計400余萬元，未遂合計516萬元，2017年6月至2018年詐騙既遂合計300余萬元，未遂合計400余萬元。

案發(fā)后，被告人徐某某主動投案，如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：人口信息資料、扣押決定書、扣押清單及圖片說明、接受證據材料清單、工牌、任命書、微信聊天記錄、還款明細說明、法院起訴函、刑事判決書；

2、證人證言：證人蔡某某、劉某甲、吳某某、譚某某、金某某、劉某乙、謝某某、林某某、陳某某、李某丙、任某某、趙某某、馮某某、高某某、許某某、鄧某某、祝某某、胡某甲、酈某某、王某甲、單某甲的證言，情況說明，抓獲經過；

3、被害人王某乙、丁某某、張某甲、單某乙、潘某某、李某乙、李某丁、徐某某、董某某、張某乙、尉某某、楊某某、周某某、胡某乙、鐘某某、孫某某、田某某、俞某某等陳述；

4、被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶的供述和辯解；

5、檢查、搜查等筆錄：搜查筆錄，電子證據檢查工作記錄，被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清的辨認筆錄；

6、鑒定意見：電子物證檢驗報告；

7、電子數據：客戶信息。

本院認為，被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶等組成的惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，結伙設置套路，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人徐某某、張薇、王梅清、李晶晶領導惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，分別屬首要分子和主犯。被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶已經著手實行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬犯罪未遂。案發(fā)后，被告人徐某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官：金棟女

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2020年7月30日

附注：

1、被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清現羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；被告人李晶晶現取保候審在其住所，聯系電話：1396505****；

2、移送公安偵查卷陸冊、檢察卷叁冊；

3、隨案移送物品詳見清單。