紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢一刑訴〔2020〕1294號(hào)

被告人徐某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210281980********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**灣**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年8月29日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被依法逮捕。????

辯護(hù)人郭延軍，北京漢鼎聯(lián)合（紹興）律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411271988********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，住江蘇省常熟市琴川街道**家園**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年9月12日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月17日被依法逮捕。

辯護(hù)人任金標(biāo)，浙江聚騰律師事務(wù)所律師。

被告人張薇，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209821985********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**花園**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年9月24日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月30日被依法逮捕。

辯護(hù)人吳盼盼，江蘇九谷律師事務(wù)所律師。

被告人王梅清，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221988********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月10日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月17日被依法逮捕。

辯護(hù)人孫義鵬，遼寧美邦律師事務(wù)所律師。

被告人李晶晶，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424261988********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，住安徽省合肥市**街道**路。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫永超，安徽京奇律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日移送本院審查起訴。期間退回補(bǔ)充偵查二次，紹興市公安局柯某區(qū)分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于2020年7月22日再次移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2018年期間，上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）與上海**商務(wù)咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、**信用管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）以民間借貸為名進(jìn)行非法放貸活動(dòng)，推廣“急借通”產(chǎn)品。具體操作模式為：**公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)招攬、接待借款人，**公司的風(fēng)控員負(fù)責(zé)審核借款人信息后上報(bào)至**公司，**公司決定批款額度和還款期數(shù)后，由風(fēng)控員和借款人簽訂虛增了咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)、信用服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的虛高的借款協(xié)議，再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向借款人發(fā)放批款額度扣除保證金、平臺(tái)管理費(fèi)后的貸款資金。在借款逾期后，**公司、**公司的員工采用向借款人及其親友群發(fā)催收短信、電話催討、上門(mén)催討等方式進(jìn)行滋擾、糾纏，給借款人及其親友施壓從而催討債務(wù)。

被告人徐某某系**公司**事業(yè)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理江浙皖地區(qū)的所有門(mén)店業(yè)務(wù)，被告人鄭某某系總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人徐某某開(kāi)展工作；被告人張薇系該事業(yè)部的區(qū)域總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理江蘇、浙江部分門(mén)店業(yè)務(wù)；被告人王梅清系**公司的區(qū)域分控總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理浙江所有門(mén)店的風(fēng)控審核工作（2017年4月開(kāi)始）；被告人李晶晶擔(dān)任**司的區(qū)域法催總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理浙江、安徽所有門(mén)店的法催工作（2017年6月開(kāi)始）。上述人員及其下屬成員已經(jīng)形成一個(gè)以被告人徐某某、張薇、王梅清、李晶晶為首要分子的“惡勢(shì)力”犯罪集團(tuán)，在2017年1月2018年期間，領(lǐng)導(dǎo)紹興門(mén)店的員工通過(guò)上述方式騙取李某甲、李某乙等1700余名借款人錢(qián)款，詐騙既遂合計(jì)600余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)500余萬(wàn)元。其中2017年4月至2018年詐騙既遂合計(jì)400余萬(wàn)元，未遂合計(jì)516萬(wàn)元，2017年6月至2018年詐騙既遂合計(jì)300余萬(wàn)元，未遂合計(jì)400余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人徐某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：人口信息資料、扣押決定書(shū)、扣押清單及圖片說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、工牌、任命書(shū)、微信聊天記錄、還款明細(xì)說(shuō)明、法院起訴函、刑事判決書(shū)；

2、證人證言：證人蔡某某、劉某甲、吳某某、譚某某、金某某、劉某乙、謝某某、林某某、陳某某、李某丙、任某某、趙某某、馮某某、高某某、許某某、鄧某某、祝某某、胡某甲、酈某某、王某甲、單某甲的證言，情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被害人王某乙、丁某某、張某甲、單某乙、潘某某、李某乙、李某丁、徐某某、董某某、張某乙、尉某某、楊某某、周某某、胡某乙、鐘某某、孫某某、田某某、俞某某等陳述；

4、被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶的供述和辯解；

5、檢查、搜查等筆錄：搜查筆錄，電子證據(jù)檢查工作記錄，被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清的辨認(rèn)筆錄；

6、鑒定意見(jiàn)：電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

7、電子數(shù)據(jù)：客戶(hù)信息。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶等組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，結(jié)伙設(shè)置套路，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人徐某某、張薇、王梅清、李晶晶領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，分別屬首要分子和主犯。被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清、李晶晶已經(jīng)著手實(shí)行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，屬犯罪未遂。案發(fā)后，被告人徐某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官：金棟女

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2020年7月30日

附注：

1、被告人徐某某、鄭某某、張薇、王梅清現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；被告人李晶晶現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?lián)系電話：1396505****；

2、移送公安偵查卷陸冊(cè)、檢察卷叁冊(cè)；

3、隨案移送物品詳見(jiàn)清單。