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起訴書(徐海江非法吸收公眾存款案)_上海市徐某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1585號

被告人徐海江,男,1970年**月**日生,公民身份號碼3302271970********,漢族,初中文化,住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。上海**服務有限公司法定代表人。2019年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局徐匯分局取保候審。2020年10月9日經本院批準,由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結,以被告人徐海江涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年11月6日移送本院審查起訴。本院受理后,于同年11月9日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明:上海**服務有限公司(以下簡稱**公司)于2015年3月25日注冊成立,被告人徐海江為公司法定代表人。**公司租賃上海市徐某某**路**號**大廈**室等處作為營業(yè)場所,招募郭某某(另案處理)等人為公司員工,以散發(fā)廣告等方式宣傳理財產品,承諾保本付息,向不特定公眾吸收資金。

經審計,2015年3月至2018年11月,劉某某等95人與**公司簽訂理財協(xié)議,協(xié)議金額合計人民幣1929萬余元,未兌付金額合計人民幣1413萬余元。

2019年10月10日,被告人徐海江主動至公安機關投案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下:

1.營業(yè)執(zhí)照、天眼查企業(yè)信用報告等證據,證明**公司的基本信息及設立情況。

2.證人楊某某、毛某某等人證言、自述筆錄、《個人出借咨詢與服務協(xié)議》、《收益權轉讓及服務協(xié)議》、《還款協(xié)議》、銀行賬戶交易明細、上海**事務所有限公司司法鑒定專項審計報告等證據,證明被告人徐海江實施非法吸收公眾存款的犯罪行為。

3.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經過等,證明本案案發(fā)經過、被告人徐海江的到案情況。

4.被告人徐海江的供述,證明其對犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人徐海江對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人徐海江違反國家規(guī)定,伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人徐海江認罪認罰,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人徐海江犯罪后能自動投案,如實供述自己的罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕處罰,建議判處被告人徐海江有期徒刑三年六個月并處罰金人民幣六萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官:李婧

2020年11月24日

附:1.被告人徐海江現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?

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