湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

咸安檢刑檢一部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人徐海軍（綽號(hào)“六爺”、“徐老六”、“蛇老六”），男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011979********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2009年9月10日，因犯故意傷害罪被咸安區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月5日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人徐某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021994********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2018年3月18日因擾亂校園秩序，被咸寧市公安局咸安分局罰款人民幣200元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月6日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人嚴(yán)順，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021993********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**路**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月22日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2018年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人王國(guó)術(shù)，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011970********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**路公租房**棟**室。因犯盜竊罪，于2008年7月28日被咸安區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月、并處罰金人民幣1000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月3日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人熊錦，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011984********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年1月25日，因賭博被咸寧市公安局咸安分局行政拘留十五日、并處罰款人民幣1900元；2018年7月31日，因賭博被咸寧市公安局咸安分局罰款人民幣500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月2日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人徐欣，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021998********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**府**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月4日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人徐祥，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021987********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月5日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人祝宇，又名祝錘，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021992********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)，住咸安區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月9日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人蔡冬，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021995********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鄉(xiāng)，住咸安區(qū)**工業(yè)園。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月22日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2018年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人楊修文，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011985********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月16日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人陳建，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021993********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**路**小區(qū)**棟**樓。2012年3月23日，因隨身攜帶管制刀具被咸寧市公安局咸安分局警告，2016年6月23日，因吸食毒品被嘉魚(yú)縣公安局行政拘留十五日，2016年6月24日，因吸食毒品被嘉魚(yú)縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年，2018年3月18日，因擾亂校園秩序，被咸寧市公安局咸安分局罰款人民幣200元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月1日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

被告人曾某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021988********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。戶籍所在地咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)，住咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月8日被咸寧市公安局溫泉分局監(jiān)視居住，2020年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行。

本案由咸寧市公安局溫泉分局偵查終結(jié)，以被告人徐海軍、徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐欣、徐祥、祝宇、蔡冬、楊修文、陳建、曾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、合同詐騙罪、虛假訴訟罪、非法侵入住宅罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)指定辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、指定辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月24日第一次退回咸寧市公安局溫泉分局補(bǔ)充偵查，咸寧市公安局溫泉分局于2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月5日第二次退回咸寧市公安局溫泉分局補(bǔ)充偵查，咸寧市公安局溫泉分局于2020年7月7日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院于2020年3月11日、2020年5月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2015年5月4日，被告人徐海軍以其外甥女錢某甲、前妻陳某甲的名義注冊(cè)成立咸寧市**有限公司，吸納被告人徐某等人為公司員工。未經(jīng)金融管理部門許可，在溫泉、咸安城區(qū)從事非法放貸業(yè)務(wù)，招募被告人嚴(yán)順、蔡冬為非法放貸進(jìn)行催收。為獲取非法利益，被告人徐海軍籌措資金，開(kāi)始實(shí)施以民間借貸為名的“套路貸”犯罪活動(dòng)（該組織自稱“放碼”）。2015年12月25日，被告人徐海軍指使被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬、賈某甲（另案處理），到被害人朱某甲家中非法索債，拒不離開(kāi)，朱某甲被迫攜其家人逃離咸寧，至今未歸。以被告人徐海軍為首，被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬為參加者，共同實(shí)施詐騙、“軟暴力”催收的犯罪組織初步形成。

為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，被告人徐海軍邀約被告人王國(guó)術(shù)、熊錦加入該組織，于2017年11月30日注冊(cè)成立湖北**公司，租用咸寧市**大廈**座**室作為聚集點(diǎn)，先后招募被告人楊修文、曾某某、徐欣、徐祥、祝宇、陳建加入，有組織地實(shí)施?“套路貸”詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)，以被告人徐海軍為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)一步發(fā)展壯大。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織成員基本固定，組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層級(jí)分明、分工明確。被告人徐海軍為實(shí)際控制人，是該組織成員公認(rèn)的“老大”，負(fù)責(zé)決策、指揮、掌控資金，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人王國(guó)術(shù)、熊錦為公司股東，負(fù)責(zé)放貸業(yè)務(wù)和催收；被告人徐某負(fù)責(zé)保管賬目、放貸催收；被告人嚴(yán)順執(zhí)行放貸催收，多次積極參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，作用突出。被告人王國(guó)術(shù)、熊錦、徐某、嚴(yán)順為該組織的骨干成員，是該組織的積極參加者；被告人徐欣、徐祥、祝宇、蔡冬、楊修文、曾某某、陳建接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，為一般參加者。

以被告人徐海軍為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織形成后，徐海軍不定期組織成員召開(kāi)會(huì)議，制定多項(xiàng)組織紀(jì)律和活動(dòng)規(guī)約：要求該組織成員必須按時(shí)上下班，不得擅自離崗；未經(jīng)其允許不得動(dòng)手打人，不準(zhǔn)私下“放碼”；統(tǒng)一使用公司制作的借款合同，實(shí)行統(tǒng)一“放碼”操作流程等。該組織建立名為“**秒秒貸”微信工作群，被告人徐海軍在微信群中指揮組織成員實(shí)施各項(xiàng)具體違法犯罪活動(dòng)，要求組織成員必須在微信群匯報(bào)當(dāng)日的工作及實(shí)際收款情況，同時(shí)上傳非法催收時(shí)噴油漆、貼大字報(bào)等“工作照”，規(guī)定收到款項(xiàng)必須當(dāng)日上交徐某或其本人，不得拖延。為更好管控組織成員，體現(xiàn)獎(jiǎng)罰分明，被告人徐海軍多次公開(kāi)表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)組織成員中積極分子，而對(duì)工作懈怠的組織成員，則予以嚴(yán)厲訓(xùn)斥，對(duì)不服從指揮的以“不愿意干就走人”相威脅。

該組織通過(guò)實(shí)施詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)攫取非法利益達(dá)三百余萬(wàn)元，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。該組織將非法收益大部分用于“再放貸”，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模，部分用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)、籠絡(luò)組織成員，以支持、維系該組織的生存發(fā)展：（1）購(gòu)買彈弓、油漆等作案工具；（2）給付組織成員的工資、獎(jiǎng)金等；（3）為組織成員提供聚餐；（4）支付組織內(nèi)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的汽油費(fèi)等費(fèi)用；（5）為擺平事端、逃避法律打擊提供資金。

被告人徐海軍及其組織成員為了組織利益，自2015年以來(lái)，以“無(wú)抵押”、“?放款快”、“額度高”為幌，假借民間借貸之名，向社會(huì)發(fā)布虛假資金借貸廣告。通過(guò)制造資金虛假給付事實(shí)、故意制造違約、惡意壘高借款金額等手段，有選擇性的主要針對(duì)黨政干部、公職人員、企事業(yè)單位職工、私營(yíng)業(yè)主等固定收入人群，對(duì)20余名被害人反復(fù)實(shí)施?“套路貸”詐騙、犯罪數(shù)額特別巨大。為配合放貸業(yè)務(wù)，該組織先后實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲詐勒索、虛假訴訟、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等52起違法犯罪活動(dòng)。

為樹(shù)立非法權(quán)威，該犯罪組織成員多次到中共咸寧**黨校、咸寧市**局、咸寧市**委員會(huì)、咸寧**高中等國(guó)家機(jī)關(guān)、政府工作部門及事業(yè)單位張貼大字報(bào)、擺放花圈，甚至明目張膽在印有國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人相片、簡(jiǎn)歷的公共宣傳欄上張貼大字報(bào)，蔑視國(guó)家政權(quán)，嚴(yán)重干擾國(guó)家機(jī)關(guān)、單位工作秩序，破壞當(dāng)?shù)卣紊鷳B(tài)。為實(shí)現(xiàn)非法利益，該組織以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序；唆使、引誘被害人以“零首付”購(gòu)車為手段實(shí)施合同詐騙；強(qiáng)行限制被害人的人身自由；非法侵入被害人住宅；對(duì)被害人實(shí)施毆打、張貼大字報(bào)等暴力、“軟暴力”行為，給被害人及其親屬造成極大心理壓力與恐慌，導(dǎo)致大部分被害人遭受非法侵害卻不敢報(bào)警，被迫關(guān)門閉店、變賣家產(chǎn)、夫妻離異、背井離鄉(xiāng)，甚至有的被害人因不堪忍受該組織的暴力催收，而選擇自殺。該組織為非作惡、欺壓、殘害被害人，制造了大量治安案件，甚至叫囂毆打某派出所所長(zhǎng)，使周邊群眾對(duì)他們產(chǎn)生畏懼心理，在一定區(qū)域內(nèi)形成了重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明、借款合同、收條、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押物品清單、行政處罰決定書(shū)等書(shū)證；2.證人錢某甲、謝某某、吳某甲、甘某甲、王某甲、熊某某、徐某甲等人的證言；3、李某甲、王某乙、郭某某、周某甲、阮某甲、胡某甲等被害人的陳述；4.微信聊天記錄、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)；5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.被告人徐海軍、徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐欣、徐祥、楊修文、祝宇、蔡冬、陳建、曾某某的供述與辯解。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體犯罪事實(shí)

（一）詐騙罪

2015年9月至2018年8月，被告人徐海軍為收斂錢財(cái)，先后組織被告人徐某、嚴(yán)順、熊錦、王國(guó)術(shù)、楊修文、曾某某、祝宇、徐欣、徐祥、蔡冬、陳建，選擇有資產(chǎn)的人員及有固定收入的公職人員為對(duì)象，假借民間借貸之名，利用借款人急需用錢的心理，通過(guò)“無(wú)抵押、放款快、利息低”為誘餌，招攬和相互推介引誘被害人借款，采取制造虛假資金給付事實(shí)，以“行規(guī)”為由，扣除或者收取“下戶費(fèi)”、“介紹費(fèi)”、“頭期本息”，讓被害人簽訂虛高借款合同或借條，任意認(rèn)定違約、“轉(zhuǎn)單平賬”、借新還舊壘高債務(wù)，收取被害人高額利息、違約金。先后輪流對(duì)被害人李某甲、周某甲、阮某甲、夏某某、方某甲、陳某乙、陳某丙、董某某和廖某某、龔某某、胡某甲、江某某、李某乙、劉某甲、阮某乙、沈某某、汪某甲、王某丙、胡某乙、周某乙、黎某某實(shí)施“套路貸”詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)3139572元。其中，徐某參與詐騙1494982元、嚴(yán)順參與詐騙974830元、熊錦參與詐騙166500元、王國(guó)術(shù)參與詐騙81950元、楊修文參與詐騙39200元、曾某某參加詐騙24000元、徐欣參與詐騙134000元、徐祥參與詐騙127200元、祝宇參與詐騙126000元、陳建參與詐騙99732元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年9月至2018年4月，被告人徐海軍先后組織被告人徐某、嚴(yán)順、熊錦、徐欣、徐祥、曾某某，對(duì)被害人李某甲輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付李某甲借款共計(jì)493550元，簽訂虛高借款合同，收取李某甲708150元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金等214600元；嚴(yán)順實(shí)際支付李某甲借款370900元，簽訂虛高借款合同，收取其598800元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金等227900元；熊錦實(shí)際支付李某甲借款34700元，簽訂虛高借款合同，收取其43400元，騙取下戶費(fèi)、利息等8700元；熊錦、曾某某實(shí)際支付李某甲借款16600元，簽訂虛高借款合同，收取其21600元，騙取下戶費(fèi)、利息等5000元；徐欣實(shí)際支付李某甲借款59900元，簽訂虛高借款合同，收取其97400元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金等37500元；徐祥實(shí)際支付李某甲借款25400元，簽訂虛高借款合同，收取其29400元，騙取下戶費(fèi)、利息等4000元。以上被告人騙取李某甲共計(jì)497700元。

2、2015年10月至2017年12月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐欣、曾某某，對(duì)被害人周某甲輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付周某甲借款124400元，簽訂虛高借款合同，收取其186250元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金等61850元；嚴(yán)順實(shí)際支付周某甲借款58500元，簽訂虛高借款合同，收取其86190元，騙取下戶費(fèi)、利息26690元；王國(guó)術(shù)實(shí)際支付周某甲借款44300元，簽訂虛高借款合同，收取其74250元，騙取下戶費(fèi)、高額利息29950元；熊錦實(shí)際支付周某甲借款15700元，簽訂虛高借款合同，收取其20700元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金5000元；徐欣實(shí)際支付周某甲借款31100元，簽訂虛高借款合同，收取其41000元，騙取下戶費(fèi)、利息9900元；曾某某實(shí)際支付周某甲借款34700元，簽訂虛高借款合同，收取其43200元，騙取下戶費(fèi)、利息8500元。以上被告人騙取周某甲共計(jì)141890元。

3、2017年10月至2018年5月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐祥、徐欣、祝宇、陳建，對(duì)被害人阮某甲輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付阮某甲借款46000元，簽訂虛高借款合同，收取其74300元，騙取下戶費(fèi)、利息28300元；嚴(yán)順、徐某實(shí)際支付阮某甲借款33300元，簽訂虛高借款合同，收取其42300元，騙取下戶費(fèi)、利息9000元；王國(guó)術(shù)、徐某實(shí)際支付阮某甲借款16000元，簽訂虛高借款合同，收取其29000元，騙取下戶費(fèi)、利息13000元；熊錦實(shí)際支付阮某甲借款34000元，簽訂虛高借款合同，收取其48000元，騙取下戶費(fèi)、利息14000元；徐祥、徐某實(shí)際支付阮某甲借款18400元，簽訂虛高借款合同，收取其77700元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金59300元；祝宇、徐某實(shí)際支付阮某甲借款17800元，簽訂虛高借款合同，收取其22800元，騙取下戶費(fèi)、利息5000元；祝宇實(shí)際支付阮某甲借款51300元，簽訂虛高借款合同，收取其98300元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金47000元；陳建、徐某實(shí)際支付阮某甲借款36178元，簽訂虛高借款合同，收取其100910元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金64732元；徐欣實(shí)際支付阮某甲借款18400元，簽訂虛高借款合同，收取其40400元，騙取下戶費(fèi)、利息22000元。以上被告人騙取阮某甲共計(jì)262332元。

4、2017年9月至2018年5月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、楊修文、祝宇、徐欣、陳建，對(duì)被害人夏某某輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付夏某某借款30000元，簽訂虛高借款合同，收取其38600元，騙取下戶費(fèi)、利息8600元；嚴(yán)順實(shí)際支付夏某某借款75600元，簽訂虛高借款合同，收取其97500元，騙取下戶費(fèi)、利息21900元；王國(guó)術(shù)實(shí)際支付夏某某借款26800元，簽訂虛高借款合同，收取其37800元，騙取下戶費(fèi)、利息11000元；熊錦實(shí)際支付夏某某借款54800元，簽訂虛高借款合同，收取其70800元，騙取下戶費(fèi)、利息16000元；祝宇實(shí)際支付夏某某借款37800元，簽訂虛高借款合同，收取其60600元，騙取下戶費(fèi)、利息22800元；徐欣實(shí)際支付夏某某借款16000元，簽訂虛高借款合同，收取其24000元，騙取下戶費(fèi)、利息額?8000元；楊修文實(shí)際支付夏某某借款18000元，簽訂虛高借款合同，收取其24000元，騙取下戶費(fèi)、利息6000元；陳建、徐某實(shí)際支付夏某某借款10000元，簽訂虛高借款合同，收取其11700元，騙取下戶費(fèi)、利息1700元；以上被告人騙取夏某某共計(jì)96000元。

5、2017年1月至2018年3月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、熊錦、王國(guó)術(shù)、徐欣、徐祥、祝宇、楊修文、曾某某、陳建，對(duì)被害人方某甲輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐海軍實(shí)際支付方某甲借款85700元，簽訂虛高借款合同，收取其117300元，騙取下戶費(fèi)、利息31600元；徐某實(shí)際支付方某甲借款525300元，簽訂虛高借款合同，收取其657200元，騙取下戶費(fèi)、利息131900元；嚴(yán)順實(shí)際支付方某甲借款14300元，簽訂虛高借款合同，收取其23400元，騙取下戶費(fèi)、利息9100元；王國(guó)術(shù)實(shí)際支付方某甲借款17600元，簽訂虛高借款合同，收取其21600元，騙取下戶費(fèi)、利息4000元；熊錦實(shí)際支付方某甲借款24000元，簽訂虛高借款合同，收取其54000元，騙取下戶費(fèi)、利息30000元；徐祥、徐欣實(shí)際支付方某甲借款8700元，簽訂虛高借款合同，收取其32700元，騙取下戶費(fèi)、利息24000元；徐祥實(shí)際支付方某甲借款17700元，簽訂虛高借款合同，收取其31500元，騙取下戶費(fèi)、利息13800元；祝宇實(shí)際支付方某甲借款26900元，簽訂虛高借款合同，收取其62700元，騙取下戶費(fèi)、利息36200元；楊修文實(shí)際支付方某甲借款15900元，簽訂虛高借款合同，收取其20600元，騙取下戶費(fèi)、利息4700元；曾某某實(shí)際支付方某甲借款17100元，簽訂虛高借款合同，收取其21600元，騙取下戶費(fèi)、利息4500元；陳建實(shí)際支付方某甲借款7500元，簽訂虛高借款合同，收取其10000元，騙取下戶費(fèi)、利息2500元。以上被告人騙取方某甲共計(jì)292300元。

6、2017年11月至2018年4月，被告人徐海軍組織被告人徐某、王國(guó)術(shù)、熊錦、祝宇、陳建，對(duì)被害人陳某乙輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付給陳某乙9200元，簽訂虛高借款合同，收取其18700元，騙取下戶費(fèi)、利息9500元；王國(guó)術(shù)、熊錦實(shí)際支付給被害人陳某乙18000元，簽訂虛高借款合同，收取其20000元，騙取利息2000元；陳建、祝宇實(shí)際支付陳某乙7300元，簽訂虛高借款合同，收取其12000元，騙取下戶費(fèi)、利息4700元。以上被告人騙取陳某乙共計(jì)16200元。

7、2015年10月至2018年3月，被告人徐海軍組織被告人徐某、祝宇、徐欣，對(duì)被害人陳某丙輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付陳某丙借款48400元，簽訂虛高借款合同，收取其84000元，騙取下戶費(fèi)、利息35600元；祝宇、徐欣實(shí)際支付陳某丙借款9300元，簽訂虛高借款合同，收取其下戶費(fèi)、利息11800元，本金未收回，騙取陳某丙2500元。以上被告人詐騙陳某丙共計(jì)38100元。

8、2017年1月至2018年4月，被告人徐海軍組織被告人徐某、王國(guó)術(shù)、熊錦、楊修文、祝宇，對(duì)被害人董某某、廖某某母子輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐海軍實(shí)際支付董某某借款8800元，簽訂虛高借款合同，收取其10800元，騙取利息2000元；徐某實(shí)際支付董某某借款8000元，簽訂虛高借款合同，收取其16000元，騙取下戶費(fèi)、利息等8000元；王國(guó)術(shù)、熊錦實(shí)際支付董某某借款7700元，簽訂虛高借款合同，收取其11700元，騙取高額利息4000元；熊錦實(shí)際支付董某某借款8000元，簽訂虛高借款合同，收取其23000元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金15000元；楊修文實(shí)際支付董某某借款31100元，簽訂虛高借款合同，收取其46100元，騙取下戶費(fèi)、利息15000元；祝宇實(shí)際支付董某某借款9200元，簽訂虛高金額款合同，收取其17200元，騙取下戶費(fèi)、利息8000元。以上被告人詐騙董某某共計(jì)52000元。

9、2017年2月至2018年3月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、熊錦、徐欣、徐祥、陳建，對(duì)被害人龔某某輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中嚴(yán)順實(shí)際支付龔某某借款68300元，簽訂虛高借款合同，收取其125550元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金等57250元；熊錦、徐某實(shí)際支付龔某某借款18000元，簽訂虛高借款合同，收取其44000元，騙取下戶費(fèi)、利息26000元；徐欣、徐某實(shí)際支付龔某某借款72000元，簽訂虛高借款合同，收取其93400元，騙取下戶費(fèi)、利息21400元；陳建、徐祥實(shí)際支付龔某某借款20000元，簽訂虛高借款合同，收取其46100元，騙取下戶費(fèi)、利息26100元。以上被告人騙取龔某某共計(jì)130750元。

10、2017年8月28日至2018年3月，被告人徐海軍組織被告人徐某、王國(guó)術(shù)、熊錦、楊修文、曾某某對(duì)被害人胡某甲實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐海軍、王國(guó)術(shù)、熊錦實(shí)際支付胡某甲借款24000元，簽訂虛高借款合同，共計(jì)收取胡某甲42000元（其中楊修文收款3000元、曾某某收款5000元），騙取下戶費(fèi)、利息等18000元；徐某實(shí)際支付胡某甲借款62700元，簽訂虛高借款合同，收取其88000元，騙取胡某甲下戶費(fèi)、利息25300元。2017年12月16日，被告人曾某某經(jīng)徐海軍同意，個(gè)人實(shí)際支付胡某甲借款4400元，簽訂虛高借款合同，收取其5400元，騙取下戶費(fèi)、利息1000元。以上被告人騙取胡某甲共計(jì)44300元。

11、2017年8月28日至2017年11月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、楊修文、徐祥，對(duì)被害人江某某實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐海軍、王國(guó)術(shù)、熊錦實(shí)際支付江某某借款18000元，簽訂虛高借款合同，收取其25800元，騙取下戶費(fèi)、利息7800元；徐某實(shí)際支付江某某借款17600元，簽訂虛高借款合同，收取其21600元，騙取江某某下戶費(fèi)、利息4000元；嚴(yán)順、徐欣實(shí)際支付江某某借款8200元，簽訂虛高借款合同，收取其9500元，騙取江某某下戶費(fèi)、利息1300元；嚴(yán)順實(shí)際支付江某某借款6300元，簽訂虛高借款合同，收取其10190元，騙取江某某下戶費(fèi)、利息3890元；楊修文實(shí)際支付江某某借款26000元，簽訂虛高借款合同，收取其32400元，騙取江某某下戶費(fèi)、利息6400元。以上被告人騙取江某某共計(jì)23390元。

12、2015年11月至2016年7月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順對(duì)被害人李某乙實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付李某乙借款73400元，簽訂虛高借款合同，收取其90000元，騙取下戶費(fèi)、利息16600元；嚴(yán)順實(shí)際支付江某某借款32000元，簽訂虛高借款合同，收取其40000元，騙取江某某下戶費(fèi)、利息8000元。騙取李某乙共計(jì)24600元。

13、2017年1月至2017年4月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、徐欣，對(duì)被害人劉某甲輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐某實(shí)際支付劉某甲借款194000元，收取其308900元，騙取下戶費(fèi)和利息114900元；2017年4月9日，徐某支付劉某甲借款11萬(wàn)元，現(xiàn)金取回15500元，劉某甲實(shí)際到手94500元，簽訂虛高借款合同11萬(wàn)元，徐某收取劉某甲本息56900元，下欠部分由徐海軍清賬，騙取劉某甲下戶費(fèi)、頭息15500元；2017年4月11日，嚴(yán)順、徐某支付劉某甲借款11萬(wàn)元，現(xiàn)金取回12000元，劉某甲實(shí)際到手98000元，簽訂虛高借款合同11萬(wàn)元，收取劉某甲利息4800元，下欠部分由徐海軍清賬，騙取劉某甲下戶費(fèi)、頭息、利息16800元；2017年4月19日，徐欣支付劉某甲借款10000元，每天收息300元，收取劉某甲利息3000元，下欠部分由徐海軍清賬，騙取劉某甲利息3000元。以上被告人騙取劉某甲共計(jì)150200元。

14、2015年10月至2017年1月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順對(duì)被害人阮某乙實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐海軍實(shí)際支付阮某乙借款70400元，收取阮某乙80200元，騙取下戶費(fèi)、利息等9800元；徐某實(shí)際支付阮某乙借款50700元，收取70200元，騙取下戶費(fèi)、利息等19500元；嚴(yán)順、徐某實(shí)際支付阮某乙借款44000元，收取阮某乙101000元騙取下戶費(fèi)、利息等57000元。以上被告人騙取阮某乙共計(jì)86300元。

15、2015年9月至2016年2月，被告人徐海軍帶領(lǐng)被告人徐某對(duì)被害人沈某某實(shí)施“套路貸”詐騙。徐海軍實(shí)際支付沈某某借款24000元，簽訂3萬(wàn)元虛高借款合同借條，被告人徐某持借條向沈某某收息2次，共計(jì)12000元；一個(gè)月后，被告人徐海軍假借嚴(yán)順之名，與沈某某結(jié)算平賬，簽訂5萬(wàn)元借款合同借條，實(shí)際支付沈某某4000元，被告人徐某持5萬(wàn)元借條向沈某某收取利息12萬(wàn)元和違約金3萬(wàn)元。2016年正月，徐海軍通過(guò)介紹陳某戊接單，收清本息。騙取沈某某利息、違約金共計(jì)168000元。

2016年3月6日至9月18日的半年時(shí)間，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順輪流對(duì)沈某某實(shí)施“套路貸”詐騙，三人共計(jì)支付給沈某某189890元，收取沈某某本息、違約金931800元。其中徐某收取利息137000元、嚴(yán)順向沈某某實(shí)際支付本金14000元，收取利息、違約金487000元。騙取沈某某共計(jì)741810元。

16、2015年9月至2017年4月，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順對(duì)被害人汪某甲輪流實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐海軍實(shí)際支付汪某甲借款35000元，簽訂虛高借款合同，收取汪某甲40000元，騙取下戶費(fèi)、利息5000元；徐海軍實(shí)際支付汪某甲借款44000元，簽訂虛高借款合同，安排徐某催收利息38000元，其余本息由徐海軍與汪某甲結(jié)清，騙取汪某甲38000元；徐某實(shí)際支付汪某甲借款230800元，簽訂虛高借款合同，收取其319400元，騙取下戶費(fèi)、利息88600元；嚴(yán)順實(shí)際支付汪某甲借款164500元，簽訂虛高借款合同，收取其234000元，騙取下戶費(fèi)、利息等63000元。以上被告人騙取汪某甲共計(jì)194600元。

17、2015年，被告人徐海軍組織被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬等人對(duì)被害人王某丙實(shí)施“套路貸”詐騙。徐海軍第一次實(shí)際支付王某丙借款17000元，簽訂2萬(wàn)元借款合同，收取其26000元，詐騙9000元；第二次實(shí)際支付王某丙借款26000元，簽訂借款合同3萬(wàn)元，收取本息、違約金6萬(wàn)元，詐騙34000元。共計(jì)騙取王某丙43500元。

18、2016年3月至2017年4月，被告人徐海軍帶領(lǐng)被告人徐某對(duì)被害人胡某乙實(shí)施“套路貸”詐騙。徐某實(shí)際支付胡某乙借款42500元，簽訂虛高借款合同，收取胡某乙58500元，騙取其下戶費(fèi)、利息16000元。

19、2017年8月至2017年11月，被告人徐海軍組織被告人徐某、熊錦、楊修文、徐欣對(duì)被害人周某乙實(shí)施“套路貸”詐騙。其中徐海軍實(shí)際支付周某乙借款8300元，簽訂虛高借款合同，安排徐欣收取周某乙下戶費(fèi)、本息及違約金12700元，騙取其4400元；徐某實(shí)際支付周某乙借款32800元，簽訂虛高借款合同，收取周某乙53200元，騙取其下戶費(fèi)、利息20400元；熊錦實(shí)際支付周某乙借款17000元，簽訂虛高借款合同，收取周某乙32000元，騙取其下戶費(fèi)、利息15000元；楊修文實(shí)際支付周某乙借款12300元，簽訂虛高借款合同，收取周某乙16400元，騙取其下戶費(fèi)、利息4100元。以上被告人騙取周某乙共計(jì)43900元。

20、2017年7月，被告人徐海軍以幫助被害人黎某某貸款購(gòu)車，然后將車再抵押貸款并幫助其辦理信用卡獲得資金為誘餌，誘使黎某某同意貸款購(gòu)車。徐海軍介紹方某乙為黎某某辦理購(gòu)車和做貸款分期，黎某某付給方某乙5000元定金，并將自己的銀行卡和密碼交給了方某乙。徐海軍介紹被告人徐某叫“小李”為黎某某提供購(gòu)車首付款。2017年7月8日，徐某與黎某某簽訂金額為70000元的借款合同，收到黎某某下戶費(fèi)500元和一個(gè)月利息4200元后，向黎某某交給方某乙的銀行卡轉(zhuǎn)賬70000萬(wàn)元。方某乙通過(guò)通山**汽車銷售有限公司擔(dān)保為黎某某從工行咸寧分行辦理貸款109000元，層層扣款后轉(zhuǎn)給**汽車銷售服務(wù)有限公司88440元，方某乙支付車款19260元，為黎某某購(gòu)買了一輛單價(jià)為107700元的風(fēng)神牌DFM6470D5B（風(fēng)神AX7?2.0）汽車。方某乙從購(gòu)車款中轉(zhuǎn)給被告人徐海軍、徐某29100元。方某乙辦理車輛登記和質(zhì)押給工行咸寧分行的登記手續(xù)后將該車交給黎某某，當(dāng)場(chǎng)被徐某要求簽訂抵押合同并扣押。黎某某支付徐某利息4200元和工行貸款利息3230元后，因無(wú)力償還徐海軍、徐某本息遠(yuǎn)赴廣東打工。通山**銷售有限公司為黎某某代償了銀行貸款102882.95元獲得債權(quán)轉(zhuǎn)讓，向通山縣人民法院起訴，通山縣人民法院判決黎某某償還債務(wù)109986.59元。被告人徐海軍、徐某將該車長(zhǎng)期用于其犯罪組織的違法犯罪活動(dòng)，并于2018年7月份將該車變賣，去向不清。被告人徐海軍、徐某為購(gòu)車實(shí)際支出40900元，騙取黎某某單價(jià)為107700元的汽車一輛和借款下戶費(fèi)、利息8900元，詐騙所得75700元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有：1.銀行明細(xì)賬、手機(jī)微信、支付寶收付截圖、發(fā)票、收款單據(jù)、判決書(shū)及扣押的借款合同借條等書(shū)證；2.證人陳某丁、周某丙、錢某甲、陳某甲、陳某戊、方某乙、熊某某、吳某甲、伍某某等人的證言；3.被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.微信、支付寶、銀行賬戶的收付記錄等電子數(shù)據(jù)。?

??（二）尋釁滋事罪

2015年底至2018年7月，被告人徐海軍安排、指使組織成員到被害人住宅、小區(qū)公共區(qū)域、工作單位等各處大肆張貼印有被害人照片、身份證信息、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)，噴涂“欠債還錢、天經(jīng)地義”、“殺”等紅漆字樣，擺放花圈、撒冥幣，封堵被害人家房門鎖眼，毆打、威脅、恐嚇、跟蹤貼靠、圍堵被害人，不斷向各被害人施壓，逼迫還債，謀取非法利益。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年12月一天晚上，被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬到溫泉**巷**號(hào)，在被害人汪某甲家外墻及附近電線桿上張貼印有汪某甲照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容大字報(bào)（以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)），并在汪某甲家大門上噴涂“汪某甲，欠債還錢”的紅色字樣（以下簡(jiǎn)稱噴漆）；幾天后，徐某、嚴(yán)順、蔡冬再次到同樣地點(diǎn)張貼大字報(bào)、噴漆；

2016年5月，被告人嚴(yán)順、蔡冬在汪某甲家門口的墻面、電線桿、汪某甲的汽車玻璃上張貼大字報(bào)、噴漆。

2、2016年4月一天晚上，被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬到咸安區(qū)**路被害人王某丁經(jīng)營(yíng)的門店，在店鋪卷閘門、墻面上噴涂“王某丁，欠債還錢、天經(jīng)地義”、“殺”的字樣，并用502膠水封堵卷閘門鎖眼。

3、2017年下半年，被告人徐某、徐欣、楊修文、曾某某到咸安區(qū)**大道**號(hào)，在被害人黃某甲家門口、走道、附近巷道墻面上張貼印有黃某甲照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)(以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)），用紅漆噴涂“欠債還錢、天經(jīng)地義”字樣；幾天后，徐某、嚴(yán)順、蔡冬再次到黃某甲家張貼大字報(bào)。

4、2017年9月的一天晚上，被告人王國(guó)術(shù)、熊錦、徐某、徐欣、楊修文、曾某某到咸安區(qū)**村**路**號(hào)，在被害人陳某己家門口墻面用紅漆噴涂“欠債還錢、天經(jīng)地義”、“殺”字樣，打破陳家窗戶玻璃。

2017年11月的一天，被告人王國(guó)術(shù)在咸安區(qū)**小區(qū)附近發(fā)現(xiàn)陳某己，立即給熊錦打電話要他帶人過(guò)來(lái)，熊錦、徐某、徐欣、楊修文、曾某某隨即趕到現(xiàn)場(chǎng)，將被害人陳某己圍堵，逼迫陳某己還錢，否則不許離開(kāi)。雙方僵持約三小時(shí)后陳某己報(bào)警，十好橋派出所民警將上述人員全部帶至派出所，陳某己被迫向王國(guó)術(shù)出具一張15000元借條才得以離開(kāi)。

5、2017年10月，被告人王國(guó)術(shù)、熊錦、徐某、徐欣、楊修文、曾某某先后兩次到咸安區(qū)**村**組**號(hào)，在被害人錢某乙家門口用紅漆噴涂“欠債還錢、天經(jīng)地義”、“殺”字樣，張貼印有錢某乙照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)，打破錢家窗戶玻璃。

6、2017年3月4日8時(shí)許，被告人徐某、楊修文、曾某某到溫泉**巷**號(hào)**棟**單元，在被害人胡某甲家樓下守候，見(jiàn)胡某甲駕車出門便尾隨跟蹤，胡某甲發(fā)現(xiàn)后被迫將車開(kāi)到市公安局大院內(nèi)才得以擺脫；當(dāng)晚，被告人徐某、徐欣、楊修文、曾某某到胡某甲居住的小區(qū)內(nèi)張貼印有胡某甲照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)。

7、2017年4月25日，被告人徐海軍在無(wú)法聯(lián)系到被害人郭某某的情況下，逼迫劉某甲、胡某乙將郭某某騙至咸寧市**銀行門口。被告人徐海軍、徐欣駕車將郭某某、劉某甲、胡某乙三人帶往龍?zhí)斗较颍桓嫒诵炷?、?yán)順、蔡冬駕車隨后。到達(dá)龍?zhí)?*山附近，徐海軍等人將車停在路邊，按照之前徐海軍的安排，被告人嚴(yán)順下車將徐海軍車后門拉開(kāi)，朝郭某某面部打幾巴掌，用車門夾郭某某的腿部。當(dāng)晚，郭某某服用安眠藥自殺，后被人送往醫(yī)院，經(jīng)搶救挽回生命。

8、2017年10月一天晚上，被告人王國(guó)術(shù)、徐某、徐欣、楊修文、曾某某到咸安區(qū)**路**巷**號(hào),在被害人黎某某家門口墻面用紅色油漆噴涂“黎某某，欠債還錢”的字樣，在黎家附近的電線桿、小區(qū)墻面張貼印有黎某某照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)。

9、2017年底的一天，徐海軍以借錢還賬為由，將被害人董某某騙到**大廈**公司辦公室內(nèi)，逼其還錢不準(zhǔn)離開(kāi)。趁徐海軍一伙人不注意，董某某偷偷從辦公室逃出，被被告人徐某、楊修文發(fā)現(xiàn)后抓回。被告人王國(guó)術(shù)見(jiàn)狀，指使徐某、楊修文、曾某某將董某某帶出去挨凍。隨后，被告人徐某、徐欣、楊修文、曾某某開(kāi)車將董某某帶至咸安東外環(huán)，要董某某下車，董不肯，徐某等人就將車門全部打開(kāi)讓其挨凍。持續(xù)約半小時(shí)后，被告人楊修文打電話向王國(guó)術(shù)匯報(bào)情況，不久，王國(guó)術(shù)開(kāi)車趕到現(xiàn)場(chǎng)將董某某強(qiáng)行從車上拉下來(lái)，迫使董某某在雪地里挨凍。

10、2017年11月的一天晚上，被告人徐海軍駕車帶領(lǐng)徐某、嚴(yán)順、徐欣一同將被害人江某某帶到溫泉**街旁**銀行宿舍門口，受徐海軍指使，嚴(yán)順下車后毆打江某某面部，并口頭威脅、恐嚇逼迫其還錢；?

2017年底的一天，被告人徐海軍、王國(guó)術(shù)、熊錦在公司商量決定到被害人江某某家貼大字報(bào)，被告人徐某、徐欣、曾某某、楊修文接受指令隨即到咸安區(qū)**街**號(hào)江家，張貼印有江某某照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)（以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)）、用紅漆噴涂“江某某還錢、天經(jīng)地義”字樣（以下簡(jiǎn)稱噴漆）；

2018年初，被告人徐某、徐欣、嚴(yán)順、蔡冬、祝宇到被害人江某某家門口、車庫(kù)等處張貼大字報(bào)，噴漆。

2018年春節(jié)前后，被告人徐某、徐欣、徐祥、嚴(yán)順、蔡冬、祝宇、陳建先后兩次到被害人江某某家門口擺放花圈、撒冥幣。

11、2017年10月份的一天晚上，被告人王國(guó)術(shù)、熊錦找被害人周某甲非法索債，在溫泉**銀行處，因周某甲無(wú)錢支付違約金，王國(guó)術(shù)不準(zhǔn)其離開(kāi)，并抓住周某甲頭發(fā)往路旁電線桿撞擊其頭部，熊錦用手機(jī)拍攝王國(guó)術(shù)毆打周某甲的視頻，后發(fā)朋友圈并配文宣稱“這就是欠錢不還的下場(chǎng)”；

2017年10月15日17時(shí)許，被告人王國(guó)術(shù)為非法索債，約被害人周某甲在咸安**銀行附近見(jiàn)面，并帶領(lǐng)被告人徐某、徐欣將周某甲圍堵不準(zhǔn)其離開(kāi)。周某甲報(bào)警經(jīng)十好橋派出所調(diào)解，才得以離開(kāi)；?

2018年1月一天晚上，被告人王國(guó)術(shù)、徐某、徐祥、徐欣、祝宇、嚴(yán)順、陳建到周某甲家非法索債，與周某甲發(fā)生爭(zhēng)吵，周某甲拿掃把欲將上述人員趕出家門，徐祥上前踢了周某甲幾腳，周某甲報(bào)警后馬橋派出所出警將上述人員全部帶至派出所，徐海軍得知趕到派出所，經(jīng)派出所調(diào)解后雙方離開(kāi)。?

12、2017年底一天晚上，被告人徐海軍、徐某、嚴(yán)順、徐欣、徐祥、祝宇、陳建、蔡冬在**燒烤吃飯后，徐海軍帶領(lǐng)上述被告人到咸安區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓被害人李某甲家去催收，發(fā)現(xiàn)李家沒(méi)有人，徐海軍便指使徐某等人用牙簽、502膠水將李家大門鎖眼封堵，用紅漆在李家樓道墻面噴涂“李某甲、王某乙欠債還錢，天經(jīng)地義”字樣，在樓道墻面、小區(qū)電線桿及小區(qū)圍墻上張貼印有李某甲、王某乙夫婦照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)（以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)）。幾天后，被告人徐某、徐欣、嚴(yán)順、蔡冬先后兩次到李某甲家貼大字報(bào)；

2017年底、2018年初，被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬先后兩次到李某甲家擺放花圈、撒冥幣；

2018年３月一天晚上，被告人嚴(yán)順、徐祥、祝宇到王某乙工作單位咸寧市**高中，在校園內(nèi)拋撒大字報(bào)；幾天后，被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬先后兩次到**高中校園內(nèi)及校園地下通道張貼大字報(bào)；

2018年３月一天晚上，被告人徐某、徐欣、嚴(yán)順、蔡冬到李某甲工作單位中共咸寧**黨校，在黨校圍墻上張貼大字報(bào)；幾天后，被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬再次到**黨校張貼大字報(bào)；

2018年４月一天凌晨，被告人嚴(yán)順、蔡冬、賈某乙（另案處理）到中共咸寧**黨校辦公樓前擺放花圈、撒冥幣，并在地上用紅漆噴涂“李某甲欠債還錢”字樣。

13、2018年4月一天晚上，被告人嚴(yán)順、蔡冬到咸寧**小區(qū)**棟**單元**室，在被害人陳某乙家門口、過(guò)道墻面、陳某乙的別克小車、小區(qū)垃圾桶、小區(qū)前公交站臺(tái)廣告欄上張貼印有陳某乙照片、電話號(hào)碼及欠債還錢內(nèi)容的大字報(bào)（以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)）；在陳某乙家門口的墻面用紅漆噴涂“陳某乙，欠債還錢，天經(jīng)地義”的字樣（以下簡(jiǎn)稱噴漆），并用502膠水封堵陳家大門鎖眼。幾天后，嚴(yán)順、蔡冬伙同賈某乙（另案處理）、賈某甲（另案處理）再次到陳某乙家，在其門口的墻面噴漆、用膠水封堵陳家的門鎖、在陳家大門前擺放花圈、撒冥幣、張貼大字報(bào)。

14、2018年6月一天晚上，被告人嚴(yán)順、蔡冬到市咸寧市**局宿舍小區(qū)，在被害人龔某某家門口墻面噴涂“龔某某欠債還錢”字樣（以下簡(jiǎn)稱噴漆），張貼印有龔某某照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)（以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)）；?

2018年7月一天，被告人嚴(yán)順、祝宇到咸安區(qū)**路**號(hào)被害人龔某某租住處，用502膠水將龔某某家大門鎖眼封堵；

2018年7月、８月，被告人嚴(yán)順、蔡冬先后兩次到龔某某所在的工作單位咸寧市**局，在**局辦公樓玻璃門及圍墻上噴漆、張貼大字報(bào)。

15、2018年6月至９月，被告人嚴(yán)順、蔡冬先后三次到咸寧市**大道**號(hào)被害人陳某丙住處及其所在單位咸寧市**委員會(huì)，在陳家的大門、門口墻面、樓道墻面用紅色油漆噴涂“陳某丙打牌賭博，欠錢不還”字樣（以下簡(jiǎn)稱油漆），張貼印有陳某丙照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)（以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)），用502膠水封堵陳某丙家大門鎖眼；在**委員會(huì)辦公樓墻面、地面噴涂油漆、張貼大字報(bào)。

16、2018年6、7月，被告人嚴(yán)順、蔡冬到咸安區(qū)**街**號(hào)，在被害人阮某甲家門口及小區(qū)巷道墻面、附近電線桿上張貼印有阮某甲照片、電話號(hào)碼、欠債還錢等內(nèi)容的大字報(bào)（以下簡(jiǎn)稱大字報(bào)）；幾天后，被告人嚴(yán)順、蔡冬到阮某甲所在工作單位咸寧市**局，在**局辦公樓前?“社會(huì)主義核心價(jià)值觀”宣傳欄上用紅色油漆噴涂“阮某甲打牌賭博、欠錢不還、老賴”字樣，在該單位十八大報(bào)告宣傳欄國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人照片上張貼大字報(bào)；?

2019年初的一天，被告人祝宇將被害人阮某甲帶到咸安區(qū)**鎮(zhèn)**賓館逼迫其還錢，后又將阮某甲帶到不遠(yuǎn)處垃圾場(chǎng)，威脅“不還錢，就自己砍掉一只手或者一條腿”，逼迫阮某甲跳到垃圾池內(nèi)，阮某甲無(wú)奈只得答應(yīng)想辦法籌錢。后祝宇隨同阮某甲一起到溫泉**路**小區(qū)等處，阮某甲見(jiàn)無(wú)法擺脫祝宇的糾纏，只得將隨身攜帶的2500元錢交給祝宇，并請(qǐng)求放過(guò)自己。祝宇拿到錢后，繼續(xù)要求阮某甲還賬，阮某甲以找人借錢為由趁祝宇不備逃脫。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：作案工具油漆、大字報(bào)等；2.現(xiàn)場(chǎng)攝影照片；3.電子證據(jù)：微信聊天記錄；4.證人雷某某、廖某某、鐘某某、范某某、吳某乙、金某某、王某戊、陳某丁、孫某某、胡某丙等人的證言；5.各被害人的陳述；6.被告人徐海軍、徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐欣、徐祥、祝宇、蔡冬、楊修文、陳建、曾某某的供述與辯解。

（三）非法拘禁罪

1、2016年8月的一天16時(shí)許，被告人徐海軍指使被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬、徐欣，在咸安區(qū)**體育館對(duì)被害人李某乙進(jìn)行圍堵，向其非法索債。次日凌晨2時(shí)許，被告人徐某安排嚴(yán)順、蔡冬對(duì)李某乙繼續(xù)看守，隨后同徐欣一起離開(kāi)。夜深，被害人李某乙到**酒店開(kāi)房休息，嚴(yán)順、蔡冬跟隨其后到房間繼續(xù)看守。次日上午9時(shí)許，李某乙離開(kāi)酒店，蔡冬根據(jù)嚴(yán)順安排對(duì)其繼續(xù)跟蹤，無(wú)奈之下，李某乙到永安派出所求助，才得以脫身。被害人李某乙被非法限制人身自由達(dá)17小時(shí)。

2、2018年初的一天14時(shí)許，被告人徐海軍指使被告人嚴(yán)順、蔡冬到咸寧市**中學(xué)副校長(zhǎng)辦公室向被害人王某乙非法索債。被告人嚴(yán)順、蔡冬在辦公室內(nèi)看守王某乙不準(zhǔn)其離開(kāi)至次日7時(shí)許。被害人王某乙被非法限制人身自由達(dá)17小時(shí)。

3、2018年3月16日10時(shí)許，被告人徐海軍指使被告人徐某、陳建到被害人王某乙辦公室非法索債，拍打辦公桌、踢踹辦公椅，恐嚇威脅王某乙，禁止其上課、開(kāi)會(huì)、睡覺(jué)，對(duì)其跟蹤貼靠至18日9時(shí)許，王某乙報(bào)警后被民警解救。被害人王某乙被非法限制人身自由達(dá)48小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接處警工作登記表、行政處罰決定書(shū)等書(shū)證；2.證人揭某某、李某甲、甘某甲的證言；3.被害人李某乙、王某乙的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人徐海軍、徐某、陳建、蔡冬、嚴(yán)順、徐欣的供述與辯解。

（四）敲詐勒索罪

2018年3月4日16時(shí)許，被害人李某甲因需要支付被告人徐某、嚴(yán)順、徐欣、徐祥多人“套路貸”欠債，到咸寧市**路**巷“**公司”借款。被告人徐海軍指使被告人徐某、徐祥、徐欣、嚴(yán)順、祝宇、蔡冬、陳建到該處找李某甲索債，見(jiàn)李某甲借款未果，嚴(yán)順、蔡冬、徐欣、徐祥、陳建挾持李某甲上嚴(yán)順的面包車，徐某、祝宇駕車跟隨其后。在車內(nèi)，徐欣毆打李某甲并搶奪其手機(jī)防止報(bào)警。嚴(yán)順等人將李某甲帶至咸安區(qū)**路“**山”停車，逼迫李某甲下車淋雨，嚴(yán)順抽出皮帶威脅李某甲逼其還債。18時(shí)許，嚴(yán)順、徐欣等人將李某甲帶至龍?zhí)丁?*”餐館見(jiàn)徐海軍，徐海軍繼續(xù)威逼李某甲借款還債，李某甲被迫向祝宇借款20000元，支付徐欣6000元、嚴(yán)順3900元、徐某2200元，蔡冬下戶費(fèi)1000元。被告人徐祥見(jiàn)李某甲未向其付款，便打了李某甲一耳光，李某甲被迫支付其6600元。自2018年3月5日起，被害人李某甲每天向蔡冬支付利息400元，直至案發(fā)共計(jì)付息18400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接處警工作登記表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)解協(xié)議書(shū)等書(shū)證；2.證人陳某庚、吳某甲的證言；3.被害人李某甲的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人徐海軍、徐某、徐欣、徐祥、嚴(yán)順、祝宇、蔡冬、陳建的供述與辯解。

（五）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2017年2月底，被告人徐海軍、王國(guó)術(shù)伙同甘某甲（已判決）、陳某辛（已判決）每人出資4000元合伙租用咸寧市**小區(qū)**棟**單元**室，擺放麻將機(jī)開(kāi)設(shè)麻將館供他人賭博。每桌每場(chǎng)收取“臺(tái)費(fèi)”800元，每人分得贓款10000余元。一個(gè)月后，被告人徐海軍邀約李某甲（另案處理）出資6000元入股該麻將館，王國(guó)術(shù)、陳某辛退出，直至2017年4月被公安機(jī)關(guān)查處，徐海軍、李某甲、甘某甲每人分得贓款10000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人甘某甲、陳某辛、劉某乙、徐某乙、汪某甲、劉某甲等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片；4.被告人徐海軍、王國(guó)術(shù)的供述與辯解。

（六）非法侵入住宅罪

1、2015年12月25日16時(shí)許，被告人徐海軍指使被告人徐某、嚴(yán)順、蔡冬和賈某甲（另案處理）到咸安區(qū)**路**巷**號(hào)被害人朱某甲家中非法索債，對(duì)朱某甲進(jìn)行看守，拒不離開(kāi)朱家。當(dāng)晚，徐某、嚴(yán)順安排蔡冬、賈某甲繼續(xù)看守，朱某甲被逼無(wú)奈，于次日凌晨，攜其家人逃離咸寧，至今未歸。

2、2018年1月24日13時(shí)許，被告人徐海軍指使被告人徐某、嚴(yán)順、祝宇到咸安區(qū)**路“**”小區(qū)**棟**單元**室，找被害人陳某丙非法索債，陳某壬（陳某丙之女）告知陳某丙不在家，但三被告人拒不離開(kāi)，在陳家守候至次日7時(shí)許。

2018年1月27日13時(shí)許，被告人嚴(yán)順、祝宇繼續(xù)到被害人陳某丙家非法索債，后嚴(yán)順打電話要徐某帶人來(lái)，隨后徐某、徐欣、徐祥、陳建趕到陳家。被告人徐某故意翻動(dòng)陳家物品，踢翻垃圾桶，并與陳某壬發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，陳某壬多次要求其離開(kāi)，上述被告人均拒不離開(kāi)。陳某壬報(bào)警后，以上被告人被民警帶離。

3、2018年1月25日7時(shí)許，被告人徐海軍指使被告人徐祥、徐某、徐欣、祝宇、嚴(yán)順、蔡冬到被害人張某甲家非法索債，上述被告人進(jìn)入張某甲家后拒不離開(kāi)。張某甲報(bào)警后，民警到場(chǎng)對(duì)上述被告人予以警告，部分被告人離開(kāi)，徐祥等人仍不離開(kāi)，直到張某甲答應(yīng)還款，徐祥等人方才離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接處警工作登記表等書(shū)證；2.證人朱某乙、汪某乙、張某乙、錢某乙的證言；3.被害人朱某甲、陳某壬、張某甲的陳述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片；5.被告人徐海軍、徐某、徐祥、徐欣、祝宇，嚴(yán)順、蔡冬、陳建的供述與辯解。

（七）虛假訴訟罪

2018年1月8日，被告人徐海軍利用李某甲急需資金的心理，誘使李某甲向其借款，并要求李某甲丈夫王某乙提供擔(dān)保。徐海軍指使被告人徐某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬90000元到李某甲賬戶，隨即從李某甲賬戶取回40000元，制造了虛假的資金給付流水，并收取下戶費(fèi)1000元、首期本息2300元，李某甲實(shí)際到手46700元，徐海軍要求李某甲與徐某簽訂金額為90000元的借款合同并出具90000元的虛高借條。截止2018年8月，李某甲、王某乙通過(guò)微信、支付寶賬戶向徐某、甘某乙（徐某的妻子）支付本息共計(jì)71950元，騙取李某甲25250元。

2018年7月30日，被告人徐海軍為了實(shí)現(xiàn)其對(duì)李某甲實(shí)施“套路貸”詐騙的預(yù)期數(shù)額，在李某甲支付的數(shù)額已遠(yuǎn)超借款本金的情況下，仍指使徐某以王某乙擔(dān)保李某甲借款90000元未還的虛假事實(shí)，向咸安區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求李某甲、王某乙歸還本金22000元及利息。咸安區(qū)人民法院在2018年8月23日開(kāi)庭審理了此案。2018年9月21日，因該組織成員嚴(yán)順、蔡冬被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋炷车椒ㄔ撼坊仄鹪V。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、民事起訴狀、開(kāi)庭筆錄、撤訴申請(qǐng)書(shū)、民事裁定書(shū)等書(shū)證；2.證人李某甲、王某乙、甘某甲的證言；3.被告人徐海軍、徐某的供述與辯解。

三、黑社會(huì)性質(zhì)組織成員在組織外實(shí)施的詐騙犯罪事實(shí)

（一）被告人嚴(yán)順、蔡冬共同詐騙被害人阮某甲、方某甲、陳某乙、夏某某、陳某丙共計(jì)71300元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年3月16日至5月12日，被告人嚴(yán)順、蔡冬對(duì)被害人阮某甲實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付阮某甲借款53000元，簽訂虛高借款合同，收取阮某甲79100元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金26100元；

2、2018年3月18日，被告人嚴(yán)順、蔡冬對(duì)方某甲實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付方某甲借款16500元，簽訂虛高借款合同，收取方某甲35600元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金19100元；

3、2018年3月31日，被告人嚴(yán)順、蔡冬對(duì)被害人陳某乙實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付陳某乙15400元，簽訂虛高借款合同，收取23900元，騙取下戶費(fèi)、利息8500元；

4、2018年4月7日至5月15日，被告人嚴(yán)順、蔡冬對(duì)被害人夏某某實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付夏某某28900元，簽訂虛高借款合同，收取39100元，騙取下戶費(fèi)、利息10200元；

5、2018年5月2日，被告人嚴(yán)順、蔡冬對(duì)被害人陳某丙實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付陳某丙借款7500元，簽訂虛高借款合同，收取14900元，騙取下戶費(fèi)、利息7400元。

（二）被告人王國(guó)術(shù)詐騙被害人廖某某、陳某乙共計(jì)7000元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年3月3日，被告人王國(guó)術(shù)對(duì)被害人廖某某實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付廖某某借款8700元，簽訂虛高借款合同，收取廖某某11700元，騙取下戶費(fèi)、利息3000元。

2、?2018年1月2日，被告人王國(guó)術(shù)對(duì)被害人陳某乙實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付陳某乙18800元，簽訂虛高借款合同，收取陳某乙22800元，騙取下戶費(fèi)、利息4000元。

（三）被告人楊修文詐騙被害人李某甲、廖某某共計(jì)21500元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年4月16日，被告人楊修文對(duì)被害人李某甲實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付李某甲9800元，簽訂虛高借款合同，收取李某甲13900元，騙取下戶費(fèi)、利息4100元；

2、2017年10月26日至11月26日，被告人楊修文對(duì)被害人廖某某實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付廖某某借款23500元，簽訂虛高借款合同，收取廖某某40900元，騙取下戶費(fèi)、利息、違約金17400元。

（四）被告人祝宇詐騙被害人陳某乙、龔某某共計(jì)18260元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年3月24日，被告人祝宇對(duì)被害人龔某某實(shí)施“套路貸詐騙”，實(shí)際支付龔某某借款6000元，簽訂虛高借款合同，收取龔某某17160元，騙取下戶費(fèi)、利息11160元；

2、2018年4月19日，被告人祝宇對(duì)被害人陳某乙實(shí)施“套路貸”詐騙，實(shí)際支付陳某乙7300元，簽訂虛高借款合同，收取陳某乙14400元，騙取下戶費(fèi)、利息7100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人、被害人的銀行明細(xì)賬，借款合同、借條等書(shū)證；2.被害人阮某甲、方某甲、陳某乙等人的陳述；3.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.微信、支付寶、銀行賬戶的收付記錄等電子數(shù)據(jù)；5.被告人嚴(yán)順、蔡冬、王國(guó)術(shù)、楊修文、祝宇的供述與辯解。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人徐海軍子女徐某丙、徐某丁名下房產(chǎn)一處（XN1801****）；被告人徐某名下房產(chǎn)1處，鄂（2018）咸安區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000****號(hào)；扣押被告人徐某名下車牌為鄂L*****的奧迪牌汽車1部;扣押被告人嚴(yán)順名下車牌為鄂L*****的力帆牌客車1部；凍結(jié)被告人徐海軍及前妻陳某甲在中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司咸寧中心支公司購(gòu)買的保險(xiǎn)賬戶16個(gè)，共交保費(fèi)1448082.1元；凍結(jié)被告人徐海軍、王國(guó)術(shù)、徐欣、蔡冬等人銀行賬戶，余額合計(jì)10323.44元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.協(xié)助查封通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押物品清單、扣押決定書(shū)、被告人徐海軍等人賬戶凍結(jié)回執(zhí)明細(xì)單、購(gòu)房合同、咸安區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)等書(shū)證；2.證人陳某甲、黃某乙、石某某等人的證言；3.湖北永業(yè)行資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司的鑒定意見(jiàn)；4.被告人徐海軍、徐某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某、嚴(yán)順、熊錦、徐欣、祝宇、蔡冬、楊修文、陳建、曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐海軍組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；組織、指揮組織成員以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣3139572元，數(shù)額特別巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；指揮、縱容組織成員多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；為索取債務(wù)，指揮、縱容組織成員非法圍堵、跟貼、看守被害人，剝奪他人人身自由，非法侵入被害人住宅；以捏造的虛假借款事實(shí)提起民事訴訟；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百三十八條、二百四十五條、三百零七條之一、三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣1494982元，數(shù)額特別巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；為索取債務(wù)，非法圍堵、跟貼、看守被害人，剝奪他人人身自由，非法侵入被害人住宅；以捏造的虛假借款事實(shí)提起民事訴訟，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百三十八條、二百四十五條、三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

被告人嚴(yán)順?lè)e極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣974830元，個(gè)人在組織意志外詐騙數(shù)額71300元，數(shù)額特別巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；為索取債務(wù)，非法圍堵、跟貼、看守被害人，剝奪他人人身自由，非法侵入被害人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百三十八條、二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王國(guó)術(shù)積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣81950元，個(gè)人在組織意志外詐騙數(shù)額7000元，數(shù)額巨大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百九十三條、三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人熊錦積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣166500元，數(shù)額巨大；多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐欣參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣134000元，數(shù)額巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；為索取債務(wù)，非法圍堵、跟貼、看守被害人，剝奪他人人身自由，非法侵入被害人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百三十八條、二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐祥參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣127200元，數(shù)額巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，擾亂社會(huì)秩序；為非法索債，非法侵入被害人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人祝宇參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣126200元，數(shù)額巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；為非法索債，非法侵入被害人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔡冬參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同嚴(yán)順以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣71300元，數(shù)額巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；為索取債務(wù)，非法圍堵、跟貼、看守被害人，剝奪他人人身自由，非法侵入被害人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百三十八條、二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊修文參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣39200元，個(gè)人在組織意志外詐騙數(shù)額21500元，數(shù)額巨大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳建參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣99732元，數(shù)額巨大；采取暴力、威脅的手段，勒索他人財(cái)物19700元，數(shù)額較大；多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，擾亂社會(huì)秩序；為索取債務(wù)，非法圍堵、跟貼、看守被害人，剝奪他人人身自由，非法侵入被害人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百七十四條、二百九十三條、二百三十八條、二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曾某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣24000元，數(shù)額較大；糾集多人多次到被害人家中和所在工作單位非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百六十六條、二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐欣、徐祥、祝宇、蔡冬、楊修文、陳建、曾某某在組織內(nèi)共同實(shí)施詐騙犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人蔡冬、祝宇、陳建在組織內(nèi)共同實(shí)施敲詐勒索犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人徐某、陳建、曾某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人徐欣向公安機(jī)關(guān)提供重要線索，具有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告人徐海軍、徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐欣、徐祥、祝宇、蔡冬、楊修文、陳建、曾某某均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人徐某、嚴(yán)順、熊錦、徐欣、祝宇、蔡冬、楊修文、陳建、曾某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

上述查封、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)系被告人徐海軍、徐某、熊錦、嚴(yán)順、徐欣的財(cái)產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五十三條、第五十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)用于判處罰金、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、退贓或支付賠償。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察官：陳光明

檢察官：方俊英

2020年7月28日

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附：

1.被告人徐海軍、徐某、嚴(yán)順、王國(guó)術(shù)、熊錦、徐祥、徐欣、楊修文、祝宇、陳建、蔡冬、曾某某現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)72冊(cè).

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)9份。

4.量刑建議書(shū)9份。

5.隨案移送光盤23張。