江蘇省東臺市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2020〕386號　

被告人徐某某，男，1965年**月**日生，身份證號碼3209191965********，漢族，大專文化，東臺某某企業(yè)管理有限公司實(shí)際控制人，江蘇東臺人，住江蘇省東臺市金海西路天賜良緣**號樓**單元**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日被東臺市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由東臺市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東臺市看守所。

被告人徐某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3209811986********，漢族，大專文化，東臺某某企業(yè)管理有限公司法定代表人，江蘇東臺人，住無錫市新吳區(qū)萬科維園**幢**單元**號。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日被東臺市公安局取保候?qū)彛?020年3月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由東臺市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼3207221985********，漢族，大專文化，東臺某某企業(yè)管理有限公司員工，江蘇東海人，住無錫市新吳區(qū)萬科維園**幢**單元**號。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年6月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由東臺市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1978年**月**日生，身份證號碼3209811978********，漢族，初中文化，東臺某某企業(yè)管理有限公司員工，江蘇東臺人，住東臺市東臺鎮(zhèn)**村**組**號。被告人鄧某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日被東臺市公安局取保候?qū)彛?020年3月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由東臺市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由東臺市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴，以被告人徐某某、鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日、3月28日、6月11日分別告知被告人徐某某、徐某某、鄧某某、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果。依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人張國華、沈浩、劉詠樺和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，被告人徐某某、徐某某、鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年4月20日、4月26日退回東臺市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月15日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月5日，被告人徐某某用被告人徐某某名義注冊成立東臺某某企業(yè)管理有限公司。2015年11月，深圳某某互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司批準(zhǔn)東臺某某企業(yè)管理有限公司2015年11月1日至2016年10月31日從事其公司“跟單交易網(wǎng)”推廣及相關(guān)業(yè)務(wù)。2015年10月至2016年8月間，被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某以高額回報(bào)為誘餌，通過公司電子顯示屏、召開宣講會等手段向外宣傳，共在東臺發(fā)展不特定投資人162人，吸收資金合計(jì)2493萬元，其中鄧某某發(fā)展不特定投資人7人，吸收資金合計(jì)166萬元。

案發(fā)后，被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人徐某某、劉某某退出部分賬款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某的戶籍證明，深圳某某互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司特定客戶對沖基金委托管理合同等書證；

2.?證人王某某、謝某某等人的證言；

3．被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某、徐某某、劉某某、鄧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東臺市人民法院　

檢察官：戴靜平

檢察官助理：朱文沂

（院?。?/span>

2020年6月15日　

（此頁無正文）

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于東臺市看守所，被告人徐某某、劉某某、鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)24冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。