臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1520號(hào)　

被告人徐某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3610021998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住江西省南昌市東湖區(qū)**巷**號(hào)。因本案，于2019年10月12日被江山市公安局刑事拘留，同年11月6日變更為取保候?qū)彛?020年8月18日解除，同日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3610251995********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶(hù)籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住江西省南昌市東湖區(qū)**巷**號(hào)。因本案，于2019年10月27日被江山市公安局取保候?qū)彛?020年8月18日解除，同日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606811996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省上饒市弋陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案，于2019年10月7日被江山市公安局取保候?qū)彛?020年8月18日解除，同日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604301995********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，住江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2019年10月10日被江山市公安局取保候?qū)彛?020年8月18日解除，同日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607331992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省贛州市會(huì)昌縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，于2019年10月9日被江山市公安局取保候?qū)彛?020年8月20日解除，同日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604291995********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，住江西省九江市湖口縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案，于2019年10月8日被江山市公安局取保候?qū)彛?020年8月18日解除，同日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、徐某某、張某某、陳某某、金某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某某、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過(guò)開(kāi)發(fā)語(yǔ)音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過(guò)出售激活碼、收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬(wàn)人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人徐某、徐某某姐弟為該集團(tuán)的推廣人員。徐某自2018年5月26日至2018年11月5日共分成獲利7.87萬(wàn)元，其中分給徐某某2.79萬(wàn)元，個(gè)人獲利5.08萬(wàn)元，參與詐騙數(shù)額16.6萬(wàn)余元。被告人徐某某于2018年7月加入，用其弟徐某賬戶(hù)，共分成獲利2.79萬(wàn)元，參與詐騙數(shù)額5.9萬(wàn)余元。

被告人張某某為該集團(tuán)的推廣人員，自2017年8月21日至2018年7月14日共分成獲利1.62萬(wàn)元，參與詐騙數(shù)額2.9萬(wàn)余元。

被告人陳某某為該集團(tuán)的推廣人員，自2017年8月6日至2018年6月8日共分成獲利1.48萬(wàn)元，參與詐騙數(shù)額2.6萬(wàn)余元。

被告人金某某為該集團(tuán)的推廣人員，自2018年6月8日至2018年7月8日共分成獲利1.19萬(wàn)元，參與詐騙數(shù)額2.1萬(wàn)余元。

被告人余某某為該集團(tuán)的推廣人員，自2018年5月28日至2018年10月22日共分成獲利0.88萬(wàn)元，參與詐騙數(shù)額1.5萬(wàn)余元。

2019年10月11日20時(shí)許，被告人徐某在江西省贛州市信豐縣西牛鎮(zhèn)建筑工地宿舍被抓獲歸案；2019年10月27日16時(shí)許，被告人徐某某主動(dòng)到江山市公安局上余派出所投案；2019年10月7日17時(shí)許，被告人張某某在江西省上饒市弋陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)被抓獲歸案；經(jīng)民警電話(huà)聯(lián)系，2019年10月9日17時(shí)許，被告人陳某某主動(dòng)到上海市公安局閔行分局浦錦路派出所投案；經(jīng)民警電話(huà)聯(lián)系，2019年10月9日9時(shí)許，被告人金某某主動(dòng)到江西省贛州市會(huì)昌縣公安局投案；2019年10月8日15時(shí)許，被告人余某某在江西省九江市**設(shè)備有限公司內(nèi)被抓獲歸案。后被告人徐某、徐某某、張某某、陳某某、金某某、余某某均退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1銀行流水、扣押決定書(shū)、扣押清單、電子繳款憑證、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、戶(hù)籍證明、人員身份信息、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2證人袁某某、徐某某的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某某、毛某某、魏某某等人的陳述；

4被告人徐某、徐某某、張某某、陳某某、金某某、余某某及同案人孫某某、鄭某某、阮某某、王某某、程某某、桂某某、邱某某、饒某某等人的供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；

5提取筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某、徐某某、張某某、陳某某、金某某、余某某以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,其中徐某、徐某某屬于數(shù)額巨大，張某某、陳某某、金某某、余某某屬于數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某、徐某某、張某某、陳某某、金某某、余某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人徐某某、陳某某、金香蓮犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、余某某到案后如實(shí)供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某、徐某某、張某某、陳某某、金某某、余某某均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

2020年9月22日　

附：

1被告人徐某（聯(lián)系電話(huà)1517022****）、徐某某（聯(lián)系

電話(huà)1877003****）、張某某（聯(lián)系電話(huà)1312523****）、陳某某（聯(lián)系電話(huà)1771741****）、金某某（聯(lián)系電話(huà)1897077****）、余某某（聯(lián)系電話(huà)1570006****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.電子光盤(pán)1張；隨案推送電子卷宗檢察卷1冊(cè)。

3.建議適用簡(jiǎn)易程序。