山東省青島市嶗山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青嶗山檢捕訴刑訴〔2019〕517號

被告人徐某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼:2306031962********，漢族，中專文化程度，住本市嶗山區(qū)**路**號**號樓**單元***戶。2019年3月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被青島市公安局嶗山分局拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由青島市公安局嶗山分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局嶗山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年7月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年8月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月31日，深圳***集品電子商務(wù)有限公司創(chuàng)辦***網(wǎng)站，以電子商務(wù)為名，要求會員繳納一定費(fèi)用以獲取相應(yīng)等級，建立了以消費(fèi)金額和發(fā)展下線數(shù)量為依據(jù)的會員返利制度，以職稱、等級為順序形成“金字塔型”會員體系。

被告人徐某某經(jīng)徐某乙（另案處理）介紹，使用本人、丈夫王某某、女兒王某的身份信息注冊成為***網(wǎng)站會員，通過線下面對面推薦、組織會員聚會，線上建立微信群等方式宣傳***網(wǎng)站，并發(fā)展下線會員，三個(gè)賬號均已達(dá)到該平臺規(guī)定的全球副總裁級別。

被告人徐某某于2015年9月20日使用本人身份信息注冊成為ID為13801*****的會員，在整體會員層級關(guān)系中處于第15層，下線層數(shù)（含本人）24層，下線會員數(shù)（含本人）52829人，直推會員數(shù)14個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額94584.46美元，從中提取34357.91美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入98325.16美元、轉(zhuǎn)出116416.13美元。

被告人徐某某于2016年7月28日使用王某某的身份信息注冊成為ID為13802*****的會員，在整體會員層級關(guān)系中處于第16層，下線層數(shù)（含本人）19層，下線會員數(shù)（含本人）17597個(gè)，直推會員數(shù)12個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額52921.03美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入5239.22美元、轉(zhuǎn)出50329.86美元。

被告人徐某某于2016年10月2日使用王某的身份信息注冊賬號為wang**、ID為13802*****的會員，在整體會員層級關(guān)系中處于第18層，下線層數(shù)（含本人）11層，下線會員數(shù)（含本人）1825個(gè)，直推會員數(shù)18個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額20573.51美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入1689.90美元、轉(zhuǎn)出16833.84美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：相關(guān)書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以推銷商品為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四之一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市嶗山區(qū)人民法院

檢察員：昝立群

2019年9月23日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于青島市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單一份。