安徽省來安縣人民檢察院　

起?訴?書

來檢一部刑訴〔2020〕137號(hào)　

被告人徐某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3428221971********，漢族，大學(xué)本科，安慶**銀行股份有限公司原**、**，住桐城市**新村**號(hào)**單元**室（戶籍所在地安徽省桐城市**鎮(zhèn)）。因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，經(jīng)安徽省監(jiān)察委員會(huì)、滁州市監(jiān)察委員會(huì)指定和批準(zhǔn)，于2020年7月3日被來安縣監(jiān)察委員會(huì)留置，因涉嫌非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪，于2020年10月19日被來安縣人民檢察院決定刑事拘留，同年10月20日由來安縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2020年10月28日經(jīng)來安縣人民檢察院決定，交由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由來安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非國家工作人員受賄罪

2007年至2020年，被告人徐某甲在任桐城**社**、**、**、**，桐城**銀行（以下簡稱“桐城**行”）**、**，岳西**銀行（以下簡稱“岳西**行”）、岳西**銀行（以下簡稱“岳西**行”）**、**，安慶**銀行（以下簡稱“安慶**行”）**、**期間，利用職務(wù)便利，在職務(wù)晉升、工作調(diào)整、工程項(xiàng)目承攬及貸款等事項(xiàng)上為他人謀取利益，并收受、索取他人現(xiàn)金、購物卡等，共計(jì)人民幣3915000元。具體是：

1.收受原桐城**社**信用社主任洪某某現(xiàn)金10000元人民幣

2007年下半年的一天，桐城**社**信用社主任洪某某為了在下半年的桐城信用社系統(tǒng)人員例行交流中能夠到城郊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，請時(shí)任桐城**社**、**、**的徐某甲出面說情打招呼，在徐某甲辦公室送給他10000元人民幣，徐某甲收下并答應(yīng)幫忙，當(dāng)年年底，洪某某從**信用社交流到了城郊的**信用社工作。

2.收受、索取安徽**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人李某甲價(jià)值5000元人民幣的購物卡和現(xiàn)金100000元人民幣

2009年上半年，安徽**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人李某甲在時(shí)任桐城**行**、**徐某甲的幫忙下，從桐城**行順利貸到500萬元貸款。同年上半年的一天，徐某甲以家中缺錢急用為名向李某甲索要100000元人民幣，李某甲為了感謝徐某甲在貸款方面給予的關(guān)照，并在貸款的續(xù)貸方面還有求于徐某甲，在徐某甲家附近的飯店送給徐某甲100000元現(xiàn)金，徐某甲收下。

2010年春節(jié)期間的一天，李某甲為了感謝徐某甲在貸款方面給予的幫忙和關(guān)照，以及想繼續(xù)和徐某甲處好關(guān)系，送給徐某甲價(jià)值5000元人民幣的桐城**煙酒店購物卡，徐某甲收下。

3.索取**包裝印刷有限公司負(fù)責(zé)人趙某某現(xiàn)金150000元人民幣

2008年10月，徐某甲任桐城**行**分管貸款業(yè)務(wù)，趙某某的安徽**包裝印刷有限公司在桐城**行的貸款規(guī)模及續(xù)貸方面徐某甲都給予了幫忙和關(guān)照。2010年上半年的一天，徐某甲以其弟弟徐某乙做生意缺資金為由向趙某某索要150000元人民幣，趙某某為了感謝徐某甲在貸款方面給予的幫助和關(guān)照，并想和徐某甲繼續(xù)處好關(guān)系，同意并在自己公司的辦公室送給徐某甲150000元現(xiàn)金，徐某甲收下。

4.收受原安徽**電腦有限公司負(fù)責(zé)人劉某甲500000元人民幣

2008年至2011年期間，徐某甲任桐城**行的**，分管貸款業(yè)務(wù)，安徽**電腦有限公司負(fù)責(zé)人劉某甲在貸款業(yè)務(wù)方面有求于徐某甲，特別是劉某甲的公司在貸款規(guī)模、續(xù)貸等方面多次找徐某甲幫忙，徐某甲都給予了幫助。在與劉某甲交往中，徐某甲多次從劉某甲處借錢使用，2011年下半年的一天，徐某甲在調(diào)至岳西**行工作之前和劉某甲算賬，一共還欠劉某甲500000元人民幣沒有還給他。劉某甲為了感謝徐某甲在桐城任職期間給其貸款方面的幫忙和關(guān)照，也為了進(jìn)一步和徐某甲處好關(guān)系，希望徐某甲將來在貸款方面能夠繼續(xù)給他提供幫忙和關(guān)照，向徐某甲表示這500000元錢不用還給他，變相的送給徐某甲，徐某甲同意。

5.收受原岳西**行辦公室主任張某甲現(xiàn)金5000元人民幣

2011年年底，張某甲被時(shí)任岳西**行**、**的徐某甲提拔為岳西**行辦公室主任。2012年春節(jié)前的一天，張某甲為了感謝徐某甲在他職務(wù)晉升方面給予的幫助和關(guān)照，在徐某甲家小區(qū)附近的路邊，送給徐某甲5000元人民幣，徐某甲收下。

6.收受原岳西**行**支行行長徐某丙現(xiàn)金20000元人民幣

2011年底，岳西**行**支行行長徐某丙為了請時(shí)任岳西**行**、**的徐某甲在2013年岳西**行員工崗位調(diào)整時(shí)給他提供幫忙和關(guān)照，能讓其留在縣城工作，于2012年春節(jié)前的一天，徐某丙到徐某甲家中送給其20000元人民幣，徐某甲收下。2013年岳西**行系統(tǒng)內(nèi)部員工交流時(shí)，徐某甲安排徐某丙任岳西**行營業(yè)部主任。

7.收受安徽省**機(jī)械有限公司負(fù)責(zé)人汪某甲現(xiàn)金20000元人民幣

2012年正月初八，安徽省**機(jī)械有限公司負(fù)責(zé)人汪某甲為了和時(shí)任岳西**行**、**徐某甲處好關(guān)系，希望徐某甲在她公司貸款及續(xù)貸方面給予幫忙和關(guān)照，在自己公司辦公室送給徐某甲現(xiàn)金20000元人民幣，徐某甲收下。

8.收受岳西縣**石材有限公司負(fù)責(zé)人汪某乙現(xiàn)金60000元人民幣

2012年，岳西縣**石材有限公司負(fù)責(zé)人汪某乙通過時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的幫忙，以銀團(tuán)貸款的方式貸款了5000萬元。2013年至2015年春節(jié)期間，汪某乙為了感謝徐某甲在貸款方面給予的幫忙和關(guān)照，每年到徐某甲家中送給其現(xiàn)金20000元人民幣，三年三次合計(jì)60000元人民幣，徐某甲都收下。

9.收受安徽**木藝有限公司負(fù)責(zé)人吳某甲現(xiàn)金40000元人民幣

安徽**木藝有限公司負(fù)責(zé)人吳某甲為了和時(shí)任岳西**行、**行**、**的徐某甲處好關(guān)系，感謝和希望徐某甲在他公司的貸款發(fā)放、增信、續(xù)貸等方面提供支持和關(guān)照，2013年至2016年春節(jié)期間，每年在徐某甲家中送給其現(xiàn)金10000元人民幣，4年4次合計(jì)40000元人民幣，徐某甲都收下。

10.收受安徽**礦物材料有限公司負(fù)責(zé)人李某乙現(xiàn)金20000元人民幣

2013年上半年的一天，安徽**礦物材料有限公司負(fù)責(zé)人李某乙希望時(shí)任岳西**行**、**徐某甲在他公司的貸款方面能夠給予支持和關(guān)照，在徐某甲家小區(qū)附近送給其現(xiàn)金20000元人民幣，徐某甲把這20000元收下了并答應(yīng)幫忙。后來徐某甲在李某乙公司的貸款規(guī)模、放貸速度以及續(xù)貸等方面給予了關(guān)照，及時(shí)給其辦理。

11.收受原岳西**行員工王某甲現(xiàn)金20000元人民幣

岳西**行員工王某甲為了能夠得到時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的幫忙，從岳西**行調(diào)回到桐城**行工作，于2014年春節(jié)前的一天，王某甲到徐某甲家中送給他20000元人民幣，徐某甲收下并答應(yīng)幫忙。之后通過徐某甲的幫忙，2015年王某甲從岳西**行順利調(diào)回到桐城**行工作。

12.收受安徽省**包裝有限公司負(fù)責(zé)人高某某現(xiàn)金20000元人民幣

2014年年初，安徽省**包裝有限公司負(fù)責(zé)人高某某通過時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的幫忙，將其朋友梁某某的妻子儲(chǔ)某甲從岳西**行的**支行調(diào)回縣城的**支行**分理處工作。同年上半年的一天，高某某為了感謝徐某甲在儲(chǔ)某甲工作調(diào)動(dòng)上提供的幫忙，在徐某甲家小區(qū)附近的路邊，送給徐某甲20000元人民幣，徐某甲收下。

13.收受安徽**玉藝集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人陳某某現(xiàn)金30000元人民幣

2014年上半年的一天，安徽**玉藝集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人陳某某找時(shí)任岳西**行**、**徐某甲幫忙，希望徐某甲安排岳西**行參與由桐城**行發(fā)起的銀團(tuán)貸款，并在桐城市一家飯店送給徐某甲現(xiàn)金30000元人民幣，徐某甲把這30000元現(xiàn)金收下并答應(yīng)幫忙。同年的下半年，在徐某甲的安排下，岳西**行參與了該筆銀團(tuán)貸款，并向該公司提供了1000萬貸款。

14.收受工程建設(shè)個(gè)體戶管某某現(xiàn)金20000元人民幣

2014年下半年的一天，管某某為承接岳西**行大樓**工程找時(shí)任岳西**行**、**的徐某甲幫忙，在徐某甲辦公室送其現(xiàn)金20000元人民幣，徐某甲把這20000元收下并答應(yīng)幫忙。2015年年初，在徐某甲的安排和幫助下，管某某順利承接了岳西**行大樓的**工程。

15.收受、索取安徽**建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人儲(chǔ)某乙450000元人民幣

2013年，安徽**建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人儲(chǔ)某乙以安徽**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的名義向岳西**行貸款，并請徐某甲幫忙增加放貸規(guī)模，在時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的關(guān)照和幫助下，儲(chǔ)某乙的貸款規(guī)模順利增加。2014年4、5月的一天，徐某甲以弟弟徐某乙做生意缺少資金為由向儲(chǔ)某乙借款250000元人民幣，儲(chǔ)某乙同意了并將這250000元錢匯到徐某甲弟弟徐某乙的個(gè)人賬戶。儲(chǔ)某乙為了感謝徐某甲在貸款方面給他提供的幫忙和關(guān)照，當(dāng)即向徐某甲表示這250000元是送給徐某甲的，不用他還了，徐某甲表示同意。當(dāng)年年底的一天，儲(chǔ)某乙因涉嫌行賄罪被馬鞍山和縣檢察院調(diào)查，徐某甲害怕儲(chǔ)某乙把送給他250000元錢的事說出來，安排其弟弟徐某乙將這250000元錢退給了儲(chǔ)某乙。

2018年9月徐某甲調(diào)至安慶**行任**、**，儲(chǔ)某乙在貸款方面也經(jīng)常找徐某甲幫忙，徐某甲都給予了幫助。2020年4月底的一天，徐某甲以缺錢為名向儲(chǔ)某乙索要200000元人民幣，儲(chǔ)某乙為了感謝徐某甲在貸款方面給他提供的幫助和關(guān)照，同意并在徐某甲的辦公室送給徐某甲200000元現(xiàn)金，徐某甲收下。

16.收受桐城市**投資管理有限公司實(shí)際控制人陸某某現(xiàn)金20000元人民幣

2014年年初的一天，桐城市**投資管理有限公司實(shí)際控制人陸某某找徐某甲幫忙，請徐某甲安排岳西**行能夠參與由桐城**行牽頭發(fā)起的銀團(tuán)貸款，同年3月份，在時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的安排下，岳西**行參與了這次銀團(tuán)貸款，給該公司放貸了2500萬元。2014年10月份的一天，陸某某為了感謝徐某甲安排岳西**行參與了由桐城**行發(fā)起的銀團(tuán)貸款，在徐某甲家小區(qū)附近送給其現(xiàn)金20000元人民幣，徐某甲收下。

17.收受原岳西**行**支行行長王某乙現(xiàn)金20000元人民幣

2014年下半年，時(shí)任岳西**行**、**的徐某甲將王某乙從岳西**行**支行副行長提拔為**支行行長。2015年春節(jié)前的一天，王某乙為了感謝徐某甲在他職務(wù)晉升上提供的幫助和關(guān)照，同時(shí)也想進(jìn)一步和徐某甲處好關(guān)系，到徐某甲家中送給其20000元人民幣，徐某甲收下。

18.索取黃山**實(shí)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人崔某甲350000元人民幣

2013年年初，黃山**實(shí)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人崔某甲通過時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的幫忙，以銀團(tuán)貸款的方式貸款了8000萬元。2014年左右，崔某甲找徐某甲幫忙以岳西**茶葉有限公司的名義向岳西**行貸款4000余萬元。2015年2月份的一天，徐某甲以購房為由向崔某甲索要350000元人民幣。崔某甲為了感謝徐某甲在貸款事宜上提供的幫忙和關(guān)照，同意并按照徐某甲的要求，將這350000元錢匯到了張某乙的賬戶，作為徐某甲支付購買張某乙房屋的購房款。

19.索取岳西縣**織綢有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人吳某乙現(xiàn)金340000元人民幣

2011年8月徐某甲調(diào)至岳西**行任**、**,岳西縣**織綢有限責(zé)任公司吳某乙每年都向岳西**行申請臨時(shí)貸款用于收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的蠶繭，吳某乙經(jīng)常在貸款方面找徐某甲幫忙，徐某甲都給予了幫助。2015年7月的一天，徐某甲以需要用錢為由，向吳某乙索要300000元人民幣。吳某乙為了感謝徐某甲在貸款方面提供的幫忙和關(guān)照，同意并將300000元現(xiàn)金在自己公司的辦公室交給了徐某甲的駕駛員謝某某，謝某某收下后將這300000元錢轉(zhuǎn)交給了徐某甲。2017年春節(jié)后的一天，徐某甲以小孩在外讀書缺錢為由，再次向吳某乙索要40000元人民幣，吳某乙答應(yīng)并在徐某甲辦公室送給徐某甲40000元人民幣，徐某甲收下。

20.收受、索要安徽**房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理徐某丁價(jià)值40000元人民幣購物卡和現(xiàn)金200000元人民幣

2011年9月，時(shí)任岳西**行任**、**的徐某甲安排岳西**行租用了安徽**房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司的**大廈做臨時(shí)辦公場所。該公司總經(jīng)理徐某丁為了感謝徐某甲租用**大廈做辦公場所，以及希望徐某甲能在貸款方面給他提供幫助和關(guān)照，在2012年至2019年春節(jié)期間，8年8次共計(jì)送給徐某甲價(jià)值40000元人民幣的（合肥**）購物卡，徐某甲都收下了。

2012年，安徽省**生態(tài)旅游發(fā)展有限公司為**基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)向岳西**行申請貸款，通過徐某甲的幫忙，徐某丁以銀團(tuán)貸款的方式貸了8000萬元。2015年底的一天，徐某甲以缺錢用為由向徐某丁索要了200000元人民幣，徐某丁為了感謝和希望徐某甲能在貸款方面繼續(xù)給予其幫助和關(guān)照，答應(yīng)并到徐某甲的辦公室送給其200000元現(xiàn)金，徐某甲收下。

21.收受、索取岳西**行副行長劉某乙共計(jì)現(xiàn)金155000元人民幣

2012年春節(jié)至2018年中秋節(jié)期間，劉某乙為了和時(shí)任岳西**行、**行**、**徐某甲處好關(guān)系，請徐某甲在他的職務(wù)晉升和工作上給予幫忙和關(guān)照，每年的春節(jié)、端午節(jié)和中秋節(jié)，送給徐某甲5000元現(xiàn)金，7年21次共送給徐某甲現(xiàn)金105000元人民幣，徐某甲都收下了。

2015年12月，在時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的推薦下，劉某乙擔(dān)任了岳西**行的副行長。同年12月的一天，徐某甲向劉某乙借款200000元人民幣。2019年初的一天，徐某甲還給劉某乙150000元人民幣，剩余的50000元因徐某甲在劉某乙晉升岳西**行副行長上提供的幫助和關(guān)照，徐某甲就向劉某乙表示錢已經(jīng)全部還清，這50000元錢徐某甲作為好處費(fèi)留下了，劉某乙同意。

22.收受、索取王某丙現(xiàn)金210000元人民幣

2015年下半年的一天，王某丙為了感謝時(shí)任岳西**行**、**徐某甲將岳西**行大樓的**工程交給他做，并想請徐某甲在工程款結(jié)算方面能夠及時(shí)支付，王某丙到徐某甲的辦公室送給其10000元人民幣，徐某甲收下。

2016年的一天，徐某甲以弟弟徐某乙做生意缺少資金為由，向王某丙索要200000元人民幣，王某丙為了在工程款結(jié)算方面得到徐某甲的關(guān)照，同意并按照徐某甲的要求，在桐城市**銀行旁邊的小飯店送給其弟弟徐某乙200000元現(xiàn)金，徐某乙將這200000元錢收下后交給了徐某甲。

23.收受原岳西**行**大隊(duì)大隊(duì)長儲(chǔ)某丙現(xiàn)金50000元人民幣

2012年7月，時(shí)任岳西**行**、**的徐某甲將儲(chǔ)某丙從岳西**行**支行**分社主任提拔為岳西**行**中心（后更名為**大隊(duì)）主任（大隊(duì)長）。2016年年初，通過徐某甲找時(shí)任岳西縣分管縣長汪某丙的幫忙，儲(chǔ)某丙家的安徽**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的部分土地由工業(yè)用地變更為商業(yè)用地。儲(chǔ)某丙為了感謝徐某甲在他的職務(wù)提拔等事情上給予的幫忙和關(guān)照，于2016年春節(jié)前的一天，到徐某甲的辦公室送給徐某甲50000元人民幣，徐某甲收下。

24.收受原岳西**行**辦公室主任劉某丙現(xiàn)金20000元人民幣

2015年年底，時(shí)任岳西**行**、**徐某甲將劉某丙從岳西**行**支行行長調(diào)任為岳西**行**辦公室主任。2016年春節(jié)前的一天，劉某丙為了感謝徐某甲在工作調(diào)動(dòng)上給他提供的幫助和關(guān)照，并想進(jìn)一步和徐某甲處好關(guān)系，在徐某甲家小區(qū)附近的路邊送給其20000元人民幣，徐某甲收下。

25.索取安徽**建筑裝飾工程有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人鮑某某現(xiàn)金600000元人民幣

2015年下半年，在時(shí)任岳西**行**、**徐某甲的關(guān)照和幫助下，安徽**建筑裝飾工程有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人鮑某某承接了岳西**行**支行的**工程。2016年上半年，在徐某甲的幫助和關(guān)照下，鮑某某順利中標(biāo)并承接了岳西**行大樓的**工程。2016年6、7月份的一天，徐某甲以家庭資金緊缺為由向鮑某某索要了300000元人民幣，鮑某某為了感謝徐某甲讓他順利承接了岳西**行大樓的**工程，同意并到徐某甲的辦公室送給他300000元現(xiàn)金，徐某甲收下。2017年春節(jié)后的一天，徐某甲以同樣理由向鮑某某索要了100000元人民幣，鮑某某同意并到徐某甲的辦公室送給徐某甲100000元現(xiàn)金，徐某甲收下。2017年4、5月份的一天，徐某甲依然以同樣理由向鮑某某索要了200000元人民幣，鮑某某同意并到徐某甲的辦公室送給徐某甲200000元現(xiàn)金，徐某甲收下。

26.收受安徽**園林科技有限公司負(fù)責(zé)人葉某某430000元人民幣

安徽**煙草機(jī)械有限公司負(fù)責(zé)人吳某丙是桐城**行的股東，徐某甲經(jīng)常向吳某丙借錢使用，2017年底，徐某甲和吳某丙對賬，還欠吳某丙430000元人民幣。安徽**園林科技有限公司負(fù)責(zé)人葉某某得知時(shí)任岳西**行**、**徐某甲欠吳某丙430000元錢，葉某某為了感謝徐某甲在貸款規(guī)模、放貸及續(xù)貸等方面給他提供的幫忙和關(guān)照，同時(shí)想讓徐某甲將岳西**行大樓的**工程交給他做，于2017年底的一天，葉某某向徐某甲表示，徐某甲欠吳某丙的430000元錢由葉某某支付，葉某某代徐某甲償還給吳某丙，這430000元不用徐某甲還了，變相的送給徐某甲，徐某甲同意。2018年上半年，在徐某甲的安排下，葉某某順利承接了岳西**行大樓的**工程。

27.收受岳西**行**支行行長崔某乙現(xiàn)金10000元人民幣

岳西**行**支行行長崔某乙在銀行任職期間，多次受到徐某甲的提拔。2018年中秋節(jié)前的一天，崔某乙為了感謝徐某甲多次對他職務(wù)提拔和工作調(diào)動(dòng)方面給予的幫忙和關(guān)照，到徐某甲家中送給徐某甲10000元人民幣，徐某甲收下。

二、挪用資金罪

2013年12月，時(shí)任岳西**行**、**的徐某甲為了完成岳西**行在年底降壓貸款規(guī)模的考核任務(wù)，通過時(shí)任岳西縣常務(wù)副縣長江某某向岳西縣**局申請一筆用于壓減貸款規(guī)模的備用金。同年年底的一天，安徽**電腦有限公司董事長劉某甲找徐某甲幫忙借款1000萬元人民幣給他公司做生意周轉(zhuǎn)急用，徐某甲答應(yīng)幫忙，并以完成貸款規(guī)模壓降任務(wù)為由以岳西**行的名義向岳西縣**局書面申請了1000萬元人民幣財(cái)政資金。同年12月27日，岳西**局將該筆1000萬元匯到岳西**行賬戶，當(dāng)天徐某甲在未經(jīng)集體研究的情況下，私自安排他人將這1000萬元匯到劉某甲的安徽**電腦有限公司賬戶，同一天，劉某甲又將這1000萬元打入其妻張某丙的賬戶用于炒期貨。2014年1月2日，劉某甲將1000萬元退回到了岳西**行，當(dāng)天在徐某甲的安排下，這1000萬元?dú)w還了岳西縣**局。

被告人徐某甲到案后主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的其涉嫌非國家機(jī)關(guān)工作人員受賄及挪用資金的犯罪事實(shí)，已退出全部涉案贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、任職文件、會(huì)議紀(jì)要、情況說明、銀行交易明細(xì)、招標(biāo)資料、貸款資料、退繳款憑證等。

2.證人證言：證人劉某乙、儲(chǔ)某丙、王某乙、劉某丙、徐某丙、王某甲、高某某、洪某某、崔某乙、張某甲、鮑某某、劉某甲、王某丁、韓某某等人的證言。

3.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲利用職務(wù)便利，索取、非法收受他人現(xiàn)金、購物卡共計(jì)人民幣391.5萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；利用職務(wù)便利，挪用資金1000萬元給他人使用，數(shù)額巨大，進(jìn)行營利活動(dòng)，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪和挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某甲到案后主動(dòng)交代了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的其涉嫌非國家工作人員受賄及挪用資金犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人徐某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省來安縣人民法院　

檢察長：朱全勝

檢察官：徐??彬?

2020年11月25日　

附

1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于來安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)33冊。

3.《量刑建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。