湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

襄城檢公訴刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人徐某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206211963********，漢族，高中文化，原襄陽(yáng)市襄城區(qū)**管理處主任、**站副站長(zhǎng)、**所主任，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)，住襄陽(yáng)市襄城區(qū)**鎮(zhèn)**家屬院**棟**室。因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法，于2019年5月14日被襄陽(yáng)市襄城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年8月13日延長(zhǎng)留置3個(gè)月，期限至同年11月14日。因涉嫌貪污罪、受賄罪，2019年11月12日經(jīng)襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民檢察院決定刑事拘留，次日由襄陽(yáng)市公安局襄城區(qū)分局執(zhí)行；同年11月20日經(jīng)襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民檢察院決定逮捕，次日由襄陽(yáng)市公安局襄城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌貪污罪、受賄罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年12月20日、2020年3月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

2009至2013年期間，徐某甲利用擔(dān)任襄陽(yáng)市襄城區(qū)**管理處主任、**站副站長(zhǎng)、**所主任等職務(wù)便利，采取收入不入帳、虛列開支等方式，非法占有公款合計(jì)人民幣84.704068萬(wàn)元，具體事實(shí)分述如下：

（一）2011年，由襄城區(qū)水利局負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)遷至指定區(qū)域的采砂戶協(xié)調(diào)砂場(chǎng)用地，由采砂戶繳納用地租金。2012年6月，區(qū)水利局安排區(qū)采砂站先行替李某甲墊付了36.932萬(wàn)元砂場(chǎng)租金給**村，并安排徐某甲負(fù)責(zé)向李某甲收取租金。2012年7月至2013年11月期間，李某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金交納的方式，向徐某甲交納租金共計(jì)26萬(wàn)元。2012年9月27日，徐某甲銀行賬戶收到夏某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬交納的億昌公司砂場(chǎng)租金10萬(wàn)元。徐某甲在收到上述李某甲、夏某某交納的共計(jì)36萬(wàn)元砂場(chǎng)租金后，將其中的13萬(wàn)元作為其收取的其他采砂戶的砂場(chǎng)租金交給*甲村。對(duì)于其余的23萬(wàn)元，徐某甲未在單位財(cái)務(wù)入帳，而是用于個(gè)人及家庭開支。

2019年4月，徐某甲在得知區(qū)紀(jì)委監(jiān)委正對(duì)其進(jìn)行調(diào)查后，將4.7萬(wàn)元租金退還了給李某甲的女婿楊某某欲掩蓋收取租金未上賬的情況。

（二）2011年8月，采砂戶胡某某、李某乙、劉某甲三名采砂戶被轉(zhuǎn)遷安置到***辦事處*甲村。2012年8月8日，徐某甲代表區(qū)水利局河道采砂站與*甲村簽定租地合同，租用*甲村土地。區(qū)水利局為確保采砂戶安置轉(zhuǎn)遷工作順利進(jìn)行，要求區(qū)采砂站先行向*甲村墊付了第一年的租金。徐某甲收到其他采砂戶的租金后就用收到的租金給*甲村會(huì)計(jì)朱某某轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元，替胡某某、李某乙、劉某甲三戶墊付交納砂場(chǎng)租金。隨后，徐某甲又分別找胡某某、李某乙、劉某甲三人收取租金4萬(wàn)元、3.7萬(wàn)元、2.01萬(wàn)元，合計(jì)9.71萬(wàn)元。徐某甲收到錢后，并未入單位財(cái)務(wù)入帳，而是全部用于個(gè)人消費(fèi)開支。

（三）2009年至2013年**堤防所建設(shè)綜合樓期間，徐某甲利用擔(dān)任**所主任的職務(wù)便利，通過(guò)虛列支出、收入不入賬等方式貪污公款共計(jì)51.994068元，具體如下：

1、利用職務(wù)便利，收入購(gòu)房款14.568萬(wàn)元不入賬。

2008年12月經(jīng)區(qū)水利局、區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意徐某甲提出的在**堤防所土地上以自籌的方式建**防汛指揮部綜合樓的申請(qǐng)，?2009年3月，徐某甲與借用襄陽(yáng)恒發(fā)建筑有限公司資質(zhì)的徐某乙簽訂了建房施工合同，并以每平米700-800元不等的價(jià)格對(duì)外公開銷售綜合樓35套住宅。2013年上半年，徐某甲先后向尚欠購(gòu)房款的11戶業(yè)主收取購(gòu)房款，其中實(shí)際收取7戶業(yè)主購(gòu)房款合計(jì)14.568萬(wàn)元，分別是：王某甲2.7744萬(wàn)元、羅某某4.0332萬(wàn)元、周某某0.0332萬(wàn)元、劉某乙3萬(wàn)元、王某乙2.9332萬(wàn)元、田某某0.5萬(wàn)元、姜某某1.294萬(wàn)元。徐某甲收到上述購(gòu)房款后，沒(méi)有上交單位入財(cái)務(wù)賬，而是全部用于家庭和個(gè)人開支。

2、利用職務(wù)便利，虛列支出5.83萬(wàn)元

2011年4月，**堤防所綜合樓建設(shè)完成后，徐某甲發(fā)現(xiàn)**堤防所農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶上還有3.9699萬(wàn)元余款。隨后，徐某甲分別于2011年4月11日、4月29日從**堤防所對(duì)公賬戶中支取現(xiàn)金3.5萬(wàn)元、0.4萬(wàn)元。

2011年7月15日，徐某甲將收取的1.858萬(wàn)元購(gòu)房款存入**堤防所對(duì)公賬戶，賬戶余額1.930937萬(wàn)元。隨后，徐某甲分別于2011年11月6日、11月27日，從**堤防所對(duì)公賬戶中支取現(xiàn)金1.5萬(wàn)元、0.43萬(wàn)元。

徐某甲支取的上述5.83萬(wàn)元現(xiàn)金，全部用于個(gè)人和家庭消費(fèi)開支。2013年6月7日，徐某甲開具了一張建房工程款的支出發(fā)票，金額273.584132萬(wàn)元，將上述5.83萬(wàn)元余款，虛列成工程款支出，做平賬處理。

3、利用職務(wù)便利，虛列支出8.674萬(wàn)元

**堤防所綜合樓在建期間，徐某甲自己購(gòu)買了一套單元房，房號(hào)為1-301，面積123.92平方米，單價(jià)700元，需交購(gòu)房款8.674萬(wàn)元。徐某甲為掩蓋自己沒(méi)有交納購(gòu)房款的情況，利用自己購(gòu)買的票據(jù)開具了四張?zhí)摷偈杖≠?gòu)房款的收據(jù)：分別是2008年9月30日收2萬(wàn)元、2009年7月30日收3萬(wàn)元、2009年8月18日收2萬(wàn)元，2010年7月28日開據(jù)了一張總的收款收據(jù)8.674萬(wàn)元入賬。2013年6月7日，徐某甲開具了一張建房工程款的支出發(fā)票，金額273.584132萬(wàn)元，將自己并沒(méi)有交納的8.674萬(wàn)元購(gòu)房款，虛列成工程款支出，做平賬處理。

4、利于職務(wù)便利，非法占有建房款22.922068萬(wàn)元

徐某甲為了掩蓋自己能夠掌控建房資金情況，與徐某乙商議后，每次在需要用錢的時(shí)候以收到購(gòu)房款和虛假支付工程款的名義先支付給徐某乙，徐某乙再將錢轉(zhuǎn)回給徐某甲，通過(guò)資金轉(zhuǎn)圈的方式起到掩蓋自己能夠掌控建房資金隨意支出的作用。2009年5月至2010年2月期間，徐某乙先給徐某甲私人賬戶農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)款56.450117萬(wàn)元，徐某甲給徐某乙轉(zhuǎn)款27.2萬(wàn)元，徐某甲共收到徐某乙轉(zhuǎn)款29.250117萬(wàn)元。上述29.25017萬(wàn)元轉(zhuǎn)款為**堤防所綜合樓的售房款，其中包含了徐某甲能夠說(shuō)明情況用于單位各項(xiàng)開支的款項(xiàng)6.328049萬(wàn)元，剩余22.922068萬(wàn)元資金，徐某甲不能說(shuō)明其用途。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.襄城區(qū)編委文件、銀行交易流水、稅票等書證；2.證人徐某乙、田某某等人的證言；3.被告人徐某甲的供述與辯解

二、受賄罪

2013至2018年期間，被告人徐某甲利用擔(dān)任襄陽(yáng)市襄城區(qū)**管理處主任、**站副站長(zhǎng)等職務(wù)便利，為他人在砂場(chǎng)搬遷、簽訂施工合同等事項(xiàng)上謀取利益，索取或非法收受胡某某、蔡某某、梁某某等人財(cái)物，合計(jì)人民幣9.3萬(wàn)元（以下均為人民幣）。具體事實(shí)如下：

（一）2013年7月，徐某甲利用負(fù)責(zé)砂場(chǎng)搬遷工作的職務(wù)便利，以買房借錢為名向被轉(zhuǎn)遷安置的采砂戶胡某某索要2萬(wàn)元。2013年7月22日，胡某某通過(guò)銀行向徐某甲賬戶轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元。徐某甲收到2萬(wàn)元后既未向胡某某出具借條并約定還款時(shí)間，也未將上述錢款用于買房，而是全部用于個(gè)人消費(fèi)開支，且在有能力歸還的情況下，一直未還款。2019年4月25日，徐某甲在得知區(qū)紀(jì)委監(jiān)委正對(duì)其進(jìn)行調(diào)查后，將索要的2萬(wàn)元退還給了胡某某。

（二）2014年11月，徐某甲利用負(fù)責(zé)砂場(chǎng)搬遷工作的職務(wù)便利，以買房借錢為名向被轉(zhuǎn)遷安置的采砂戶蔡某某索要3萬(wàn)元。2014年11月27日，蔡某某通過(guò)銀行向徐某甲賬戶轉(zhuǎn)款3萬(wàn)元。徐某甲收到3萬(wàn)元錢后既未向蔡某某出具借條并約定還款時(shí)間，也未將上述錢款用于買房，而是全部用于個(gè)人消費(fèi)開支，且在有能力歸還的情況下，一直未還款。2019年4月24日，徐某甲在蔡某某處得知區(qū)紀(jì)委監(jiān)委正對(duì)其進(jìn)行調(diào)查后，將索要的3萬(wàn)元退還給了蔡某某。

（三）2018年5月，徐某甲利用管理采砂戶的職務(wù)便利，以借款為名向**鎮(zhèn)*乙村采砂戶龔某某索要資金1.8萬(wàn)元。2018年5月14日，龔某某通過(guò)微信給徐某甲轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元。然后又通過(guò)銀行ATM機(jī)向徐某甲賬戶存入0.8萬(wàn)元。徐某甲收到1.8萬(wàn)元后用于歸還銀行信用卡欠款，且在有能力歸還的情況下，一直未向龔某某還款。

（四）2015年7月，**變電站職工梁某某借用湖北大禹博程水電安裝工程有限公司的資質(zhì)，與徐某甲簽訂施工協(xié)議，為轉(zhuǎn)遷于**鎮(zhèn)*丙村的采砂戶安裝2臺(tái)10KV變壓器，工程結(jié)算資金44.470202萬(wàn)元。2015年8月，梁某某為感謝徐某甲幫助自己獲得該項(xiàng)工程以及幫忙協(xié)調(diào)農(nóng)戶關(guān)系，在施工現(xiàn)場(chǎng)，給徐某甲送了2萬(wàn)元現(xiàn)金。徐某甲收到2萬(wàn)元現(xiàn)金后全部用于個(gè)人和家庭開支。

（五）2014年10月23日，湖北中易惠能電力工程有限公司經(jīng)理徐某丙以其表弟閆某某名義與徐某甲簽訂施工協(xié)議，為轉(zhuǎn)遷于**鎮(zhèn)*丁村的采砂戶蔡某某和張某某安裝2臺(tái)10KV變壓器。2015年8月，徐某丙為感謝徐某甲對(duì)其施工工程的關(guān)照，在施工現(xiàn)場(chǎng)給徐某甲送了0.5萬(wàn)元現(xiàn)金。徐某甲收到0.5萬(wàn)元現(xiàn)金后全部用于個(gè)人和家庭開支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、手機(jī)通話記錄、租地合同等書證；2.證人胡某某、蔡某某等人的證言：3.被告人徐某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，非法占有公款，數(shù)額巨大；利用職務(wù)便利，索取他人財(cái)物，以及非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民法院

檢察員：安錚

2020年3月12日

附：

????1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市襄州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3.監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查材料（裝入第16冊(cè)）。

4.對(duì)徐某甲采取刑事拘留、逮捕的強(qiáng)制措施文書。