湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人徐某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼44252619690713****，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地廣東省博羅縣，住廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。2000年2月26日因犯非法拘禁罪，被廣東省鶴山市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月；犯搶劫罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，合并有期徒刑八年，決定執(zhí)行有期徒刑七年，于2005年7月30日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月11日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2018年8月16日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彙?019年8月6日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月6日、2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年8月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年9月20日至10月16日、11月30日至12月27日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年9月7日至9月21日、自11月16日至11月30日、自2020年1月28日至2月11日）。本院于2020年2月10日以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪向?qū)庎l(xiāng)市人民法院提起公訴。因被告人徐某甲不在案，寧鄉(xiāng)市人民法院于2020年2月24日決定不予受理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人徐某甲和李某某、徐某乙、徐某丙、徐某丁（以上四人均另案處理）等人商量以假冒投資的形式騙取政府工作人員到廣東省惠州市，然后以牌局的形式實(shí)施詐騙。2017年6月7日至7月24日止，由李某某假扮“恒泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司”經(jīng)理“蔡立威”，來(lái)寧鄉(xiāng)市謊稱要在老糧倉(cāng)鎮(zhèn)租一千多畝地種植葡萄，建紅酒加工基地，并于2017年7月17日，以考察的名義將被害人謝某甲等人騙至廣東省惠州市。7月18日上午，由李某某以與被告人徐某甲假扮的“恒泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司”董事長(zhǎng)“張建恒”單獨(dú)見面邀請(qǐng)被害人謝某甲至惠州市世紀(jì)華園酒店915房間，進(jìn)行商談一番后，后被告人徐某甲與李某某以及徐某乙假扮的“澳門的何錦云”、徐某丙假扮的“王總”邀請(qǐng)被害人謝某甲進(jìn)行“大家樂(lè)”賭博活動(dòng)，通過(guò)換牌控制發(fā)牌順序的形式，最后由徐某乙假扮的“何錦云”贏得被害人謝某甲32.8萬(wàn)元，后逼迫謝某甲轉(zhuǎn)賬支付。當(dāng)日下午，被告人徐某甲分得78000余元。

2019年7月11日，被告人徐某甲被抓獲歸案。被告人徐某甲的家屬于2018年8月7日賠償了被害人謝某甲30000元，取得了被害人謝某甲的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書及釋放證明、人民調(diào)解協(xié)議書及諒解書、銀行流水等；2.證人證言：證人李某某、徐某丙、徐某乙、徐某丁、鐘某某、謝某乙的證言；3.被害人陳述：被害人謝某甲的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲的供述和辯解；5.筆錄類證據(jù)：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；6.視聽資料：監(jiān)控視頻資料等。?

本院認(rèn)為，被告人徐某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。?被告人徐某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：伍娟

?2020年3月10日

附：

1.被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1893356****。

2.案卷5冊(cè)。

3.量刑建議書一份。