安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

龍檢刑訴〔2019〕265號

被告人徐某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3403021968********，漢族，中專文化程度，個體，住蚌埠市經(jīng)開區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月28日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

被告人徐某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3403021987********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，住蚌埠市禹會區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**室。因犯搶劫罪，于2004年10月被蚌埠市禹會區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一千元，于2009年12月30日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月28日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3403011973********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地蚌埠市龍子湖區(qū)**組**號，住蚌埠市蚌山區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號樓**單元**室。2011年8月19日因擾亂交警隊(duì)辦公秩序被蚌埠市公安局龍子湖分局行政拘留七日；2018年3月12日因毆打他人被蚌埠市公安局交通分局罰款兩百元；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月28日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3403231980********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省固鎮(zhèn)縣**村**組**號，住蚌埠市龍子湖區(qū)**花園小區(qū)**棟**樓東戶。2012年7月16日因毆打他人被蚌埠市公安局蚌山分局行政拘留十日并處罰款五百元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月28日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

本案由蚌埠市公安局龍子湖分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙、劉某甲、張某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、詐騙罪一案，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月1日至11月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某甲在蚌埠市從事對外放貸業(yè)務(wù)。2016年以來被告人徐某甲糾集被告人徐某乙、劉某甲、張某甲，對于未能按時(shí)還款者，通過實(shí)施毆打及威脅、辱罵、恐嚇、貼身跟隨等“軟暴力”手段向債務(wù)人及其親友索債，并實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、詐騙等違法犯罪行為，逐步形成以被告人徐某甲為首要分子，以徐某乙、劉某甲為重要成員，以張某甲等人為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，欺壓百姓，嚴(yán)重影響他人的正常生活和工作秩序，破壞社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。該惡勢力犯罪集團(tuán)的具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、犯罪事實(shí)

2012年3月至2015年11月，俞某甲、俞某乙多次從被告人徐某甲處借款共110萬余元，并陸續(xù)進(jìn)行償還。后因俞某甲、俞某乙無力還款，被告人徐某甲遂安排被告人徐某乙、劉某甲、張某甲采用各種非法手段向俞某甲、俞某乙及其親友等人索要債務(wù)。

（一）尋釁滋事罪

1、被害人盧某甲系俞某甲前夫，在蚌埠市**區(qū)**局工作。2016年6月至2016年7月期間，被告人劉某甲、徐某乙受被告人徐某甲安排，多次在工作時(shí)間到**區(qū)**局，采用言語威脅、污染辦公環(huán)境、躺地上裝病、跳樓等滋擾方式，向盧某甲索要債務(wù)，嚴(yán)重影響**區(qū)**局辦公秩序。

2、2016年6月至2016年7月期間，被告人劉某甲、徐某乙手被告人徐某甲安排，多次到盧某甲及其父母位于蚌埠市禹會區(qū)**村的家中，采用膠水堵塞門鎖、在門口敲盆、燒紙、潑灑污物和持高音喇叭喊話等方式進(jìn)行索債，嚴(yán)重影響盧某甲家人及周邊群眾的正常生活。

3、2016年6月，被告人劉某甲受被告人徐某甲安排，查找盧某甲的行蹤。當(dāng)月30日，被告人劉某甲得知盧某甲可能在蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院出現(xiàn)，遂將情況告知被告人徐某甲。被告人徐某甲、徐某乙隨即至該醫(yī)院，發(fā)現(xiàn)盧某甲后，被告人徐某乙持棍對欲逃跑離開的盧某甲進(jìn)行毆打，造成盧某甲胳膊流血。之后，被告人徐某甲、徐某乙等人又將盧某甲帶至蚌埠市淮河大壩，繼續(xù)威脅盧某甲，要求盧某甲變賣房產(chǎn)償還欠款。后經(jīng)蚌埠市延安派出所調(diào)解，徐某甲賠償盧某甲人民幣426元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警情況說明及收條、接處警登記表、行政處罰決定書、前科判決書、戶籍證明、到案經(jīng)過；

2.證人俞某甲、王某甲、朱某甲、張某某、林某某、高某某、魏某某、王某乙、翟某某、孫某某等人的證言；

3.被害人盧某甲、盧某乙的陳述；

4.被告人徐某甲、徐某乙、劉某甲的供述和辯解；

5.盧某甲、高某某、翟某某、魏某某、林某某的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

（二）非法拘禁罪

2016年6月中下旬，被告人徐某甲為索要債務(wù)指使被告人張某甲等人脅迫俞某乙尋找俞某甲等人。被告人張某甲等人白天監(jiān)視著被害人俞某乙尋人，晚上先后在蚌埠市**小區(qū)**小區(qū)、同升園浴池監(jiān)視俞某乙過夜，對俞某乙貼身跟隨，長達(dá)十余天，嚴(yán)重限制俞某乙的人身自由。在此期間，俞某乙不堪其擾，將其名下位于蚌埠市龍湖春天小區(qū)的房屋過戶給徐某甲，用于抵銷債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.過戶資料、行政處罰決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過；

2.證人俞某甲、范某某等人的證言；

3.被害人俞某乙的陳述；

4.被告人徐某甲、張某甲的供述和辯解；

（三）詐騙罪

2015年9月，被告人徐某甲讓俞某甲還款10萬元，俞某甲表示無錢還款。被告人徐某甲明知俞某甲無還款能力，向被害人朱某乙謊稱俞某甲做生意需要資金周轉(zhuǎn)。在徐某甲斡旋下，朱某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬給俞某甲92000元，隨后，俞某甲按照徐某甲的要求，將該筆借款中的83800元轉(zhuǎn)入徐某甲銀行賬戶，該筆款項(xiàng)被徐某甲占有使用。

2016年1月，被告人徐某甲讓俞某乙還款10萬元，俞某乙表示無錢還款。被告人徐某甲明知俞某乙無還款能力，向被害人朱某乙謊稱俞某乙裝修婚房需要資金周轉(zhuǎn)，在徐某甲斡旋下，朱某乙同意借款給俞某乙。朱某乙按照徐某甲要求將96000元轉(zhuǎn)至徐某甲賬戶，徐某甲收到后未按約定將資金轉(zhuǎn)給俞某乙，而由自己使用。

后徐某甲以俞某甲名義還給朱某乙現(xiàn)金5萬元，以俞某乙名義通過銀行轉(zhuǎn)賬7.5萬元給朱某乙。2016年2月，被告人徐某甲通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給朱某乙11500元，2016年8月，被告人徐某甲通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給朱某乙14300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.收條、到案經(jīng)過；

2.證人俞某甲、俞某乙、程某某、董某某的證言；

3.被害人朱某乙的陳述；

4.被告人徐某甲的供述和辯解。

二、違法事實(shí)

2015年以來，程某某先后從被告人徐某甲借款。2019年1月，被告人徐某甲為讓程某某還款，兩次帶其姑姑（75歲）徐某某到程某某家中索要債務(wù)，雙方發(fā)生沖突，徐某某打了程某某一巴掌，后蚌埠市青年派出所出警進(jìn)行了調(diào)解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警登記表；

2.證人徐某某的證言；

3.被害人程某某的陳述；

4.被告人徐某甲的供述和辯解

本院認(rèn)為，以被告人徐某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，持兇器隨意毆打他人、多次辱罵、恐嚇威脅他人，情節(jié)惡劣；非法限制他人人身自由；虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，共計(jì)人民幣2.9萬元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一、二項(xiàng)，第二百三十八條第一、三款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某乙持兇器隨意毆打他人，又同被告人劉某甲多次辱罵、恐嚇威脅他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一、二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人徐某甲身犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院

檢察員　　董曉艷

檢察官助理周林

2019年11月14日

附：

1.被告人徐某甲、徐某乙、劉某甲、張某甲現(xiàn)被羈押于蚌埠市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。