浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕2528號(hào)

被告人徐某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308211991********，漢族，初中文化程度，系杭州**科技有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年8月8日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月11日被依法逮捕。

被告人池某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211989********，漢族，中專文化程度，系杭州**科技有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地福建省順昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**幢**室。因本案于2020年8月8日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)?經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被依法逮捕。

被告人池某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211990********，漢族，高中文化程度，系杭州**科技有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地福建省順昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**室。2008年11月19日因犯故意傷害罪被福建省廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。因本案于2020年8月8日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被依法逮捕。????????????????????????????????????????????????????

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、池某甲、池某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人池某乙注冊(cè)成立杭州**科技有限公司并擔(dān)任法定代表人，與被告人徐某甲、池某甲三人約定占股比例并出資，鄒某某（另案處理）隨后也加入公司并擔(dān)任公司監(jiān)事。上述各被告人均以公司名義對(duì)外招收業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員進(jìn)入公司后分別被分入徐某甲、鄒某某所帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)組，均從事將客源拉入上家指定的炒股微信群實(shí)施詐騙的工作。期間，被告人徐某甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系上家接單、管理業(yè)務(wù)員并統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員引流客戶量，被告人池某甲配合徐某甲負(fù)責(zé)引流事項(xiàng)、聯(lián)系上家接單并管理公司其它事務(wù)，被告人池某乙主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，與上家結(jié)算資金而后與各組結(jié)算資金。鄒某某則帶領(lǐng)其他業(yè)務(wù)組與徐某甲等人共同承攬業(yè)務(wù)并分配利潤。上述各被告人在明知上家要對(duì)被引流客戶進(jìn)行詐騙活動(dòng)的情況下，仍安排業(yè)務(wù)員利用上家提供或通過其他渠道獲取的電話號(hào)碼聯(lián)系客戶，以冒用東方財(cái)富、同花順等正規(guī)公司客服的方式誘導(dǎo)客戶加入上家提供的炒股微信群，并以成功入群客戶數(shù)向上家結(jié)算好處費(fèi)。上家則安排假冒的指導(dǎo)老師講解，并安排假冒的投資客做托加以配合，誘導(dǎo)被害人加入相應(yīng)虛假投資交易平臺(tái)進(jìn)行投資，以此騙取被害人轉(zhuǎn)入平臺(tái)賬戶內(nèi)的資金。2020年4月10日至案發(fā)期間，被害人朱某某在本市上城區(qū)**路**號(hào)**公司上班時(shí)，接到公司業(yè)務(wù)員吳某甲（另案處理）的引流電話，而后互加微信并被邀請(qǐng)拉入微信群，后被誘導(dǎo)下載鴻蒙策略APP軟件注冊(cè)轉(zhuǎn)賬投資，共計(jì)被騙人民幣112500元。

2020年8月7日，被告人徐某甲、池某甲、池某乙分別在本市拱墅區(qū)**幢**單元**室、本市西湖區(qū)**幢**室、本市西湖區(qū)**商廈**室被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證：發(fā)生情況報(bào)告表、扣押清單、房屋租賃合同、租金及物業(yè)能耗費(fèi)付款單、協(xié)議說明、工資單、考勤表、電話號(hào)碼單、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、微信聊天記錄截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、工商登記資料、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水、刑事附帶民事判決書、釋放證明書、情況說明、戶籍證明、歸案經(jīng)過等；

2.被害人朱某某的陳述；

3.證人證言：證人鄒某某、吳某甲、崔某某、方某某、張某甲、吳某乙、徐某乙、汪某某、黃某某、洪某某、朱某某、龔某某、張某乙、嚴(yán)某某、楊某某、阿某某、郭某某、江某某、陳某某、尚某某、錢某某等人的證言；

4.被告人供述與辯解：被告人徐某甲、池某甲、池某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)光盤、電腦數(shù)據(jù)光盤、支付寶數(shù)據(jù)光盤、銀行流水光盤、微信截圖光盤等。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、池某甲、池某乙以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。三被告人均系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院??????????????????????????????

?????????????????????????????????檢?察?員：蔣?文?星

二○二○年十二月十日

附：

1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所；被告人池某甲現(xiàn)羈押于上城區(qū)看守所；被告人池某乙現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所。

2.光盤卷二冊(cè)、具結(jié)書三份、量刑建議書三份。