瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2019〕431號

被告人徐某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼1308241********0520，滿族，高中文化，住北京市懷柔區(qū)**鄉(xiāng)**村**號**門。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月25日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準，于2018年11月30日被瓦房店市公安局逮捕。

本案由瓦房店市公安局偵查終結，以被告人徐某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月14日補查重報；本院于2019年5月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月28日補查重報。本院于2019年3月1日、2019年5月15日、2019年7月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年夏天至2018年10月期間，被告人徐某甲為一個名叫“比某某”的非洲男子提供銀行賬號接收他人存款，而后再按照“比某某”的指示將存款轉移到“比某某”指定的賬戶中，從中收取高額好處費。

2018年9月26日、10月5日、10月8日、10月9日，徐某甲提供給“比某某”的銀行卡中先后收到被害人高某某的存款人民幣250762元，而后徐某甲將存款轉移到“比某某”指定的賬戶中，并從中獲利。

2018年8月10日、11日，徐某甲提供給“比某某”的銀行卡中先后收到被害人李某某的存款人民幣41000元，而后徐某甲將存款轉移到“比某某”指定的賬戶中，并從中獲利。

2018年9月17日，徐某甲提供給“比某某”的銀行卡中收到被害人劉某某的存款人民幣15000元，而后徐某甲將存款轉移到“比某某”指定的賬戶中，并從中獲利。

2018年10月12日，徐某甲提供給“比某某”的銀行卡中先后收到被害人陸某某的存款人民幣79300元，而后徐某甲將存款轉移到“比某某”指定的賬戶中，并從中獲利。

綜上，徐某甲共計掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣386062元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：案件來源，抓捕經(jīng)過，人口基本信息表，銀行卡交易明細，情況說明等；3.證人王某甲、鄒某某、徐某乙、王某乙等人的證言；4.被害人高某某、李某某、劉某某、陸某某的陳述；5.被告人徐某甲的供述與辯解；6.?現(xiàn)場勘查檢查工作記錄及取證光盤2張。

本院認為，被告人徐某甲明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉移，情節(jié)嚴重，其行為妨害了社會管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

檢??察??員：??金巨濤
代理檢察員：??邱笑萌

2019年8月7日

附：

1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。