福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2021〕Z8號(hào)

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地江西省上饒市廣豐區(qū)，戶籍所在地、住址江西省上饒市廣豐區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月8日被三明市公安局三元分局刑事拘留；同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被三明市公安局三元分局逮捕。

本案由三明市公安局三元分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于三日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某甲通過(guò)在“**娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站www.**.com的客服得知可以辦理銀行卡賣給賭博網(wǎng)站收取賭博資金使用，于是在2020年7、8月份左右在與其妻子徐某乙在浙江金華游玩期間，自己在當(dāng)?shù)劂y行辦理了四張銀行卡（銀行卡分別為工商銀行12080110011********，農(nóng)業(yè)銀行622843038********，建設(shè)銀行62366814600********，中國(guó)銀行62178662000********），并且謊稱自己有轉(zhuǎn)賬需要讓其妻子徐某乙?guī)推滢k理了三張銀行卡（銀行卡分別為農(nóng)業(yè)銀行62284803895********，建設(shè)銀行62366814600********，中國(guó)銀行62178662000********），后將這七張銀行卡通過(guò)郵寄的方式以人民幣500元一張每月的價(jià)格賣給了賭博網(wǎng)站使用，非法獲利人民幣7000元。七個(gè)賬戶均被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

被害人廖某某、毛某某、胡某某、王某甲、王某乙、陳某甲、彭某某、萇某某、陳某乙、劉某某、蔡某某等人于2020年8、9月份期間，在網(wǎng)上被他人以冒充**商家、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貨款等方式實(shí)施詐騙，其中被騙數(shù)額人民幣17.82萬(wàn)元被轉(zhuǎn)賬至被告人徐某甲的中國(guó)銀行卡賬號(hào)62178662000********、農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶62284303969********、工商銀行賬戶12080110011********、建設(shè)銀行卡賬號(hào)62366814600********和徐某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)62284803895********，建設(shè)銀行卡賬號(hào)62366814600********，中國(guó)銀行卡賬號(hào)62178662000********。到案發(fā)時(shí)，七個(gè)賬戶交易數(shù)額達(dá)人民幣100萬(wàn)元以上。

2020年10月8日，被告人徐某甲主動(dòng)到江西省上饒市廣豐區(qū)公安局蘆林派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人徐某甲個(gè)人基本信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)受案登記表的立案決定書等書證；2.證人徐某乙的證言；3.被害人廖某某的陳述；4.被告人徐某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，犯罪數(shù)額達(dá)人民幣17.82萬(wàn)元，交易數(shù)額達(dá)人民幣100萬(wàn)元以上，非法獲利人民幣0.7萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，屬自首，可以依法從輕處罰；被告人徐某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百二十二條的規(guī)定，提起公訴，適用速裁程序。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察官：吳福明

2021年1月22日

附件：

1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.案卷材料、證據(jù)4冊(cè)

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書》1份。