三門(mén)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三檢二部刑訴〔2020〕149號(hào)　

　　被告人徐某甲，綽號(hào)“界牌雕”，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021982********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**路**號(hào)。2001年4月25日因犯強(qiáng)奸罪、聚眾斗毆罪被臺(tái)州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑九年，2007年11月4日刑滿釋放；2018年12月26日因吸毒被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留十五日；2019年5月15日因向他人提供毒品、吸毒被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留二十日。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年?6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人何曉佳，浙江持正律師事務(wù)所律師。

被告人蔣某甲，綽號(hào)“小光頭”，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821990********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省臺(tái)州市**街道**村**號(hào)。2011年9月30日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、故意傷害罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)四千元，2015年5月13日刑滿釋放。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

被告人金某甲，綽號(hào)“大肚皮”，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021982********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)。2009年9月24日因賭博被臺(tái)州市公安局椒江分局罰款500元。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人蘇宏圖，浙江紫蘇律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，綽號(hào)“痛風(fēng)”“家星”，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021986********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**幢**單元**室。2011年5月22日因賭博被罰款500元；2014年7月9日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。因本案于2019年6月2日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人陳新，浙江海豪律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人管優(yōu)優(yōu)，浙江海豪律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，綽號(hào)“阿某甲”男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261985********，漢族，初中文化，住浙江省寧?？h**院鄉(xiāng)**院村**號(hào)。2007年2月25日因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年；2008年9月9日因毆打他人被寧?？h公安局行政拘留七日并處罰款五百元；2015年10月13日因犯尋釁滋事罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2017年7月5日刑滿釋放。因本案于2019年5月29日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

被告人范某某，綽號(hào)“阿超”，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115221996********，漢族，高中文化，住河南省信陽(yáng)市光山縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)。因本案于2019年5月31日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月5日被臺(tái)州市公安局椒江分局監(jiān)視居住，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

被告人陳某乙，綽號(hào)“阿志”，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821995********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2010年7月28日因故意傷害罪、搶劫罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，2012年11月28日刑滿釋放；2014年9月22日因犯非法拘禁罪被椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2015年4月14日刑滿釋放。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人金楓，浙江劍正律師事務(wù)所律師。

被告人馮某甲，綽號(hào)“小勇”，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821991********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

本案由三門(mén)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪；被告人蔣某甲、范某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪；被告人金某甲、張某甲、陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人陳某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪；被告人馮某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月21日、2020年3月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

第一部分：組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

尹某甲（另案處理）在1992年退伍后，于1993年進(jìn)入臺(tái)州市公安局椒江分局當(dāng)職工，2010年非法集資數(shù)千萬(wàn)元從事房地產(chǎn)項(xiàng)目投資。2013年，因違反計(jì)劃生育被辭退，后尹某甲以椒江鳳凰山莊為據(jù)點(diǎn)，伙同金某乙（另案處理）等人放高利貸，招收有犯罪前科的社會(huì)人員徐某甲為徒弟，通過(guò)上門(mén)打砸、潑油漆、恐嚇、非法拘禁等方式暴力催收。從2014年4、5月份開(kāi)始，形成以尹某甲為首，金某乙、徐某甲為骨干的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2016年4、5月份，尹某甲出資并安排徐某甲、葉某甲（在逃）、李某甲（另案處理）等人到西安、江蘇等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，通過(guò)徐某甲發(fā)展了蘇某甲（另案處理）、葉某乙（另案處理）、金某甲、蔣某甲、陳某乙等十余某甲加入該組織。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，該組織以暴力、威脅手段催討賭資，以威脅、滋擾等方式破壞其他臺(tái)州人在上海賭場(chǎng)的生意，以此鞏固該組織在上海臺(tái)州人賭博圈子中的地位。對(duì)于賭場(chǎng)盈利，尹某甲除收回本金之外均交由徐某甲支配，用于支付徐某甲極其小弟的日常支出和娛樂(lè)支出等，從而支持該組織的運(yùn)轉(zhuǎn)。

以尹某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,骨干成員固定，組織成員達(dá)23人。尹某甲對(duì)整個(gè)組織的運(yùn)行和活動(dòng)起決策、指揮、協(xié)調(diào)作用，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。徐某甲、金某乙、尹某乙（另案處理）、何某某（另案處理）長(zhǎng)期跟隨并聽(tīng)命于尹某甲，積極參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，在該組織中起重要作用，系該組織的骨干成員。徐某甲在管理賭場(chǎng)過(guò)程中，先后招募了蘇某甲、葉某乙、金某甲、蔣某甲、李某甲、陳某乙、陳某甲、范某某、張某甲、馮某甲、胡某某（另案處理）、周某甲（另案處理）、劉某甲（另案處理）、張某乙（另案處理）、尹某丙（另案處理）、王某甲（另案處理）、鄭某甲（另案處理）、周某乙（另案處理）、嚴(yán)某某（另案處理）等人加入組織，其中葉某乙、蔣某甲、金某甲長(zhǎng)期跟隨徐某甲在各地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，在該組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)中起重要作用，系積極參加者。李某乙（另案處理）明知尹某甲、徐某甲等人的組織從事違法犯罪活動(dòng)而加入，并擔(dān)任財(cái)務(wù)人員。該組織在形成發(fā)展以及實(shí)施違法犯罪活動(dòng)過(guò)程中，除財(cái)務(wù)人員外，尹某甲只向骨干成員發(fā)號(hào)施令，由骨干成員向下傳達(dá)，一般成員很難見(jiàn)到尹某甲。

該組織自成立以來(lái)，共實(shí)施違法犯罪活動(dòng)50次，其中開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)13次、尋釁滋事12次、非法拘禁3次、敲詐勒索1次、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票21次，涉及5項(xiàng)罪名。在上海開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，徐某甲安排蘇某甲、葉某乙等人在對(duì)影響其賭場(chǎng)生意的陳某丙進(jìn)行追砍，極大提高了該組織的社會(huì)影響力。2018年后，尹某甲通過(guò)安排金某乙、尹某乙、何某某等人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，非法獲利兩千萬(wàn)元左右，進(jìn)一步壯大了該組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。?

該組織多次使用非法拘禁、上門(mén)打砸、潑油漆等手段進(jìn)行逼債；在全國(guó)多個(gè)省市大肆開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，尹某甲利用其影響力，聚集一批來(lái)自椒江北岸的賭博人到賭場(chǎng)參賭，賭資金額特別巨大。該組織或組織成員在椒江范圍內(nèi)實(shí)施了多起侵犯他人人身權(quán)利和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的違法犯罪事實(shí)，包括毆打葉某丙、梅某某、李某丙；非法拘禁劉某乙、李某丁等；持兇器威脅周某丙、丁某某等，上述被害人因懼怕尹某甲和徐某甲在椒江的勢(shì)力或不敢報(bào)案，或在報(bào)案后放棄追究。2017年后，尹某甲一方面繼續(xù)安排徐某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，另一方面安排金某乙、尹某乙、何某某分工負(fù)責(zé)公司注冊(cè)、養(yǎng)護(hù)以及對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，造成國(guó)家稅款損失1.9億余某乙。該組織通過(guò)有組織犯罪，嚴(yán)重破壞正常的社會(huì)管理秩序和生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條、銀行轉(zhuǎn)賬回單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢單、前科劣跡材料、增值稅專(zhuān)用發(fā)票復(fù)印件及清單、認(rèn)證抵扣材料、企業(yè)信息材料、戶籍證明；

2.證人證言：證人林某甲、楊某甲、李某戊、戴某甲、葉某丁、張某丙、王某乙、王某丙、金某丙、金某丁、戴某乙、崔某某、蔡某某、李某己、李某庚、於某某、張某丁、楊某乙、張某某、丁某某、包某甲、王某丁、張某戊、王某戊、潘某某的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人葉某丙、李某丁、梅某某、劉某乙、楊某丙、丁某某、周某丙陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲、金某甲、蔣某甲、范某某、陳某乙和同案人員尹某甲、何某某、尹某乙、葉某乙、李某甲、劉某甲、胡某某、王某甲、李某乙、鄭某甲、蘇某甲、張某乙、李某壬、楊某丁的供述和辯解。

第二部分：黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪

1.2016年4月，尹某甲派徐某甲帶領(lǐng)葉某乙、周某乙、嚴(yán)某某等人到陜西省西安市大唐西市與在當(dāng)?shù)氐呐_(tái)州“北岸人”金某戊（另案處理）、吳某某（另案處理）等人進(jìn)行拼股開(kāi)設(shè)“六名”賭場(chǎng)。金某戊、吳某某等人招攬賭博客，徐某甲安排葉某乙在賭場(chǎng)放倒款和記賬，周某乙拿包保管倒款現(xiàn)金，嚴(yán)某某回收倒款、提供銀行卡供賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬和負(fù)責(zé)買(mǎi)飯、取錢(qián)等雜活。后期，尹某丙來(lái)賭場(chǎng)幫忙，負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金等。賭場(chǎng)持續(xù)10余天，抽頭獲利3萬(wàn)余某乙。?

2.2016年4月，尹某甲指派葉某甲與臺(tái)州“北岸人”馮某乙（另案處理）合作開(kāi)設(shè)麻將賭場(chǎng)，先后將麻將場(chǎng)開(kāi)在江陰市泓昇苑酒店、澄星賓館（后改名為新爵賓館）、友佳賓館等的棋牌室里。該賭場(chǎng)尹某甲占40%股份，李某?。戆柑幚恚┱?0%股份，楊某戊（另案處理）和馮某乙各占15%股份。楊某戊負(fù)責(zé)管理和記賬，李某丁負(fù)責(zé)招攬賭客。尹某甲安排李某甲代理賭場(chǎng)事務(wù)，李某甲安排金某甲、鄭某甲在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)記賬、管理。后因李某甲管賬出問(wèn)題，尹某甲又指派徐某甲頂替李某甲總管賭場(chǎng)事務(wù)。徐某甲安排葉某乙、蘇某甲等人協(xié)助賭場(chǎng)管理，胡某某開(kāi)車(chē)，張某乙監(jiān)督楊某戊和葉某乙，并協(xié)助記賬。該賭場(chǎng)從2016年4月開(kāi)到2017年11月，共抽頭獲利20余萬(wàn)元。?

3.2016年的清明節(jié)后，“北岸人”楊某丁（另案處理）、楊某己（死亡）、蔣某乙（另案處理）、楊某庚（另案處理）在江蘇省無(wú)錫市中山路57號(hào)南禪寺附近開(kāi)設(shè)“六名”賭場(chǎng)。不久，尹某甲安排葉某甲在楊某丁“六名”賭場(chǎng)隔壁開(kāi)設(shè)麻將賭場(chǎng)，承諾給楊某丁等人20%股份。尹某甲提供資金，安排李某甲管理；李某甲安排金某甲和鄭某甲在賭場(chǎng)記賬。后期因李某甲管賬出問(wèn)題，尹某甲安排徐某甲接管該麻將賭場(chǎng)；徐某甲安排葉某乙管理，金某甲記賬，蔣某甲、胡某某護(hù)場(chǎng)，張某乙打雜和監(jiān)督金某甲記賬，尹某丙保管賭具和提供銀行賬戶用于賭資結(jié)算。該麻將賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)兩個(gè)多月，共抽頭獲利30余萬(wàn)元。?

4.2016年6、7月，尹某甲指派徐某甲與馮某乙合作在江蘇省常州市戚墅堰街道馮某乙超市對(duì)面賓館里開(kāi)設(shè)麻將賭場(chǎng)。楊某戊、馮某乙負(fù)責(zé)管理、抽頭和聯(lián)系賭客，葉某乙?guī)兔τ涃~。該賭場(chǎng)開(kāi)了兩天，抽頭獲利8千余元。

5.2016年10月至12月，尹某甲指派徐某甲與楊某丁合作在上海普陀區(qū)寧夏路394號(hào)樓上開(kāi)設(shè)“六名”賭場(chǎng)，承諾給楊某丁20%賭場(chǎng)股份，楊某丁、金某己和金某庚（二人在逃）聯(lián)系賭客。后因賭場(chǎng)生意不佳，徐某甲要求楊某丁退出股份。此后，徐某甲負(fù)責(zé)管理該賭場(chǎng)并帶蔣某甲等人討要賭債，安排葉某乙制作籌碼和記賬，金某甲聯(lián)系賭客，蘇某甲記賬和聯(lián)系賭客，蔣某甲、范某某護(hù)場(chǎng)，胡某某開(kāi)車(chē)和監(jiān)督葉某乙、金某甲。葉某乙安排周某甲協(xié)助保管籌碼等。該賭場(chǎng)持續(xù)兩個(gè)月左右，抽頭獲利總額至少600萬(wàn)元。?

6.2017年春節(jié)期間，尹某甲安排徐某甲在臨海市杜橋鎮(zhèn)索菲特酒店內(nèi)開(kāi)設(shè)麻將賭場(chǎng)。尹某甲提供資金，徐某甲安排蘇某甲管理賭場(chǎng)，葉某乙和金某甲抽頭和記賬，周某甲打雜跑腿，何某某掛名賭場(chǎng)老板并參與管理。該賭場(chǎng)持續(xù)10余天，共抽頭獲利100余萬(wàn)元。?

7.2017年2、3月，徐某甲伙同徐某乙（在逃）在上海寶山區(qū)三門(mén)菜場(chǎng)旁開(kāi)設(shè)“六名”賭場(chǎng)。徐某甲安排蘇某甲管理和記賬，金某甲聯(lián)系賭客，葉某乙記賬，蔣某甲負(fù)責(zé)發(fā)籌碼、抽頭和維護(hù)賭場(chǎng)秩序，范某某給徐某甲當(dāng)駕駛員和保鏢。該賭場(chǎng)持續(xù)半個(gè)月左右，總計(jì)抽頭獲利80萬(wàn)元左右。

8.2017年5月，徐某甲伙同金某己（在逃）在浙江省桐鄉(xiāng)市湘溪大道538號(hào)洲泉酒店內(nèi)開(kāi)設(shè)“六名”賭場(chǎng)。徐某甲安排蘇某甲、葉某乙、范某某護(hù)場(chǎng)，金某己負(fù)責(zé)管理和聯(lián)系賭客，林某乙（身份不明）負(fù)責(zé)記賬和放倒款。該賭場(chǎng)持續(xù)20多天，抽頭獲利20余萬(wàn)元。?

9.2017年6月，徐某甲伙同楊某辛（另案處理）等人在上海市閔行區(qū)月光流域別墅小區(qū)內(nèi)開(kāi)設(shè)麻將賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)開(kāi)了半個(gè)月左右被上海市警方查獲。?

10.2017年8月，楊某丁、蔣某乙、蔡某某（未到案）一起在上海市嘉定區(qū)北虹一號(hào)KTV隔壁飯店開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。一段時(shí)間后，徐某甲帶蔣某甲、葉某乙等人強(qiáng)行入股，并在賭場(chǎng)內(nèi)放倒款。后楊某丁、蔣某乙等人認(rèn)為徐某甲派葉某乙、蔣某甲來(lái)?yè)v亂，就以三、四萬(wàn)元的價(jià)格把該賭場(chǎng)轉(zhuǎn)給蔣某甲等人。楊某丁的該賭場(chǎng)開(kāi)了20多天，總共抽頭獲利3萬(wàn)元左右。其間，徐某甲、蔣某甲等人放倒款獲利4萬(wàn)元。

11.2017年8月，徐某甲以蘇某甲名義在上海市徐匯區(qū)南丹東路238號(hào)的上島咖啡店里開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中徐某甲占65％股份，楊某丁占20％股份，毛某某（另案處理）占15％股份。徐某甲安排蘇某甲管理，陳某甲記賬和發(fā)工資，張某甲開(kāi)車(chē)接送和打雜。該賭場(chǎng)持續(xù)20多天，抽頭獲利8萬(wàn)余某乙。?

12.2017年10月前后，尹某甲在上海灘KTV邊上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。徐某甲安排蘇某甲管理，蘇某甲和金某甲聯(lián)系賭客，陳某甲負(fù)責(zé)記賬和收發(fā)籌碼，葉某乙拿包保管籌碼，張某甲望風(fēng)，蔣某甲護(hù)場(chǎng)，陳某乙專(zhuān)門(mén)給徐某甲開(kāi)車(chē)。該賭場(chǎng)持續(xù)30多天，抽頭獲利50余萬(wàn)元。

13.2018年年初,?徐某甲聯(lián)系馮某乙要到常州開(kāi)賭場(chǎng)，后徐某甲安排蘇某甲、陳某乙、馮某甲與馮某乙安排的楊某戊對(duì)接。2018年清明后，徐某甲和楊某戊合伙在常熟服裝城百利印象棋牌室內(nèi)開(kāi)設(shè)麻將賭場(chǎng)，楊某戊負(fù)責(zé)記賬和聯(lián)系賭客，徐某甲安排蘇某甲管理，馮某甲護(hù)場(chǎng)，張某乙協(xié)助楊某戊記賬，陳某乙給徐某甲開(kāi)車(chē)和幫他向別人討債，王某甲幫徐某甲管賬和并幫忙發(fā)工資。該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)半個(gè)月左右，抽頭獲利2萬(wàn)余元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行明細(xì)、匯款憑證、手機(jī)截圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、住宿記錄、前科劣跡材料、戶籍證明；

2.證人證言：證人徐某乙、徐某某、翁某某、朱某某、董某某、鄭某乙、楊某壬、鄭某丙、李某壬、楊某甲、邵某某、鄭某丁、蔣某丙、蔣某丁、包某乙、金某辛、徐某丙、蔣某戊、楊某辛、陳某丁、王某己、王某庚、李某癸、楊某癸、連某某、陶某某、楊某子、楊某丑、林某甲、王某辛、章某某、楊某寅、王某壬、李某戊的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲、金某甲、蔣某甲、范某某、陳某甲、陳某乙、張某甲、馮某甲和同案人員尹某甲、何某某、蘇某甲、李某甲、馮某乙、李某丁、楊某戊、楊某丁、蔣某乙、楊某庚、葉某乙、胡某某、張某乙、周某甲、尹某丙、王某甲、周某乙、嚴(yán)某某、朱某某、鄭某甲、楊某卯的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

第三部分：黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的尋釁滋事犯罪

1.2014年6月，劉某乙因拖欠尹某甲和金某乙的高利貸300萬(wàn)元。尹某甲安排徐某甲進(jìn)行催討，徐某甲帶人來(lái)到劉某乙位于臺(tái)州市路橋區(qū)天使大廈1801室的公司辦公室潑灑油漆，寫(xiě)了“欠債還錢(qián)”的字樣。?

2.2014年6月30日下午，尹某甲帶著徐某甲和另一名男子到民泰銀行椒江支行行長(zhǎng)葉某丙辦公室討要?jiǎng)⒛骋仪菲涞?00萬(wàn)元高利貸，過(guò)程中徐某甲打了葉某丙耳光，要求葉某丙承擔(dān)借款介紹人的責(zé)任。

3.2016年底，陳某丁在徐某甲的賭場(chǎng)輸了20萬(wàn)元左右無(wú)力支付。2017年3月的一天，徐某甲打電話將陳某丁叫到上?；食瘎e墅內(nèi)向陳某丁催討賭債。其間，徐某甲借故和蔣某甲、蘇某甲等人對(duì)陳某丁進(jìn)行毆打，造成陳某丁額頭出血；蔣某甲欲用刀砍陳某丁被他人攔住。陳某丁聯(lián)系楊某辰歸還徐某甲賭債21萬(wàn)元，后徐某甲才指派金某甲將陳某丁送去醫(yī)院處理傷口。?

4.2017年3月6日，楊某辛向徐某甲借150萬(wàn)元高利貸，后楊某辛償還了部分債務(wù)。此后，徐某甲多次帶人或指使他人以威脅、滋擾等方式到楊某辛家中催討，其中包括：（1）2018年6月的一天，徐某甲帶馮某甲、陳某乙等人到楊某辛家滋擾；（2）2018年6月的一天，徐某甲帶人到楊某辛家，揚(yáng)言要?dú)钅承寥遥瑢?dǎo)致楊某辛母親徐某丁中風(fēng)；（3）2018年9月，徐某甲、胡某某到楊某辛家，徐某甲拿出匕首對(duì)楊某辛進(jìn)行威脅；（4）2018年11月的一天，徐某甲指使胡某某打印一批印有“楊某辛做假發(fā)票”字樣的小廣告，在椒江區(qū)葭芷街道朗廷國(guó)際KTV附近和章安街道古橋通往楊司村路邊電線桿上以及村公告牌等處張貼；（5）2018年12月的一天晚上，徐某甲指派胡某某把楊某辛家玻璃砸碎，造成損失800元。?

5.2017年5、6月，徐某甲認(rèn)為徐某某（綽號(hào)“爛鼻頭”）幫陳某丙（綽號(hào)“小元寶”）開(kāi)麻將場(chǎng)，影響其在閔行區(qū)麻將賭場(chǎng)的生意，于是指派蘇某甲帶領(lǐng)葉某乙、劉某甲、范某某、陳某戊（在逃）等人去教訓(xùn)徐叨謙和陳某丙。在吉臣酒店棋牌室附近發(fā)現(xiàn)陳某丙后，蘇某甲、葉某乙、劉某甲、范某某、陳某戊持刀對(duì)陳某丙進(jìn)行追砍。陳某丙倉(cāng)皇逃跑，蘇某甲等人追砍未果。

6.2017年5月10日，徐某甲和金某甲在電話里發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后徐某甲伙同蘇某甲、范某某、劉某甲驅(qū)車(chē)來(lái)到位于椒江區(qū)葭芷街道建庫(kù)村的金某甲家門(mén)口，用石塊將金某甲家玻璃門(mén)砸壞。金某甲父親報(bào)案后，由蘇某甲賠償4000元進(jìn)行調(diào)解。

7.2017年8月16日下午，臺(tái)州市椒江區(qū)白云街道辦事處分管城建的副主任潘某某帶三、四名工作人員到鳳凰山莊處理拆除尹某甲承租場(chǎng)地問(wèn)題。在潘某某等人與尹某甲進(jìn)行調(diào)解協(xié)商之時(shí)，徐某甲無(wú)故向潘某某投擲紙巾盒。因拆除事宜調(diào)解未果，潘某某下樓準(zhǔn)備離開(kāi)，徐某甲和蘇某甲上前對(duì)潘某某拳打腳踢和扇耳光。經(jīng)鑒定，潘某某的損傷未達(dá)輕微傷。?

8.2018年5、6月的一天早上，因聶某甲拖欠賭債未還，徐某甲指使馮某甲到被害人聶某甲家涂灑油漆。在陳某乙買(mǎi)來(lái)油漆后，馮某甲來(lái)到聶某甲家，用油漆在墻上寫(xiě)下“欠債還錢(qián)”、“狗生的”字樣。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：病例資料、受案登記表、自書(shū)材料、現(xiàn)場(chǎng)照片、傷情照片、戶籍證明；

2.證人證言：證人阮某某、李某壬、盧某某、楊某巳、陳某己、楊某午、李某子、楊某未、周某丁、林某甲、胡某某、蘇某乙、陳某庚、聶某乙證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人劉某乙、葉某丙、陳某丁、楊某辛、徐某丁、陳某丙、潘某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某甲、金某甲、蔣某甲、范某某、陳某乙、馮某甲、陳某甲和同案人員尹某甲、蘇某甲、葉某乙、胡某某、劉某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見(jiàn)書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

7.監(jiān)控視頻。

第四部分：黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的非法拘禁和敲詐勒索犯罪

1.2014年5、6月的一天下午，因劉某乙無(wú)力償還向尹某甲、金某乙所借的300萬(wàn)元高利貸，尹某甲指使徐某甲等人將劉某乙拘禁在椒江區(qū)鳳凰山莊房間內(nèi)，并扣押劉某乙的浙J62****?奔馳車(chē)扣押，還讓劉某乙以公司的名義重新出具借條并由其兄弟劉某丙擔(dān)保，后才允許劉某乙離開(kāi)，非法拘禁時(shí)間持續(xù)5、6個(gè)小時(shí)。

2.2017年3月10日左右，為了向楊某丙討要賭債，徐某甲指使葉某乙等人駕車(chē)趕到臺(tái)州市臨海市杜橋鎮(zhèn)索菲特酒店附近，將被害人楊某丙押上轎車(chē)，后將楊某丙帶到楊某丙位于杜橋鎮(zhèn)的暫住處進(jìn)行看押。直到第二日楊某丙答應(yīng)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)李某甲在江蘇開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一事后才將楊某丙放走，非法拘禁時(shí)間持續(xù)12小時(shí)以上。?

3.2018年3月，徐某甲因江蘇常熟賭場(chǎng)生意不佳而怪罪李某丁，于3月7日左右安排張某乙將李某丁從江陰帶到常熟百利堂棋牌室三樓進(jìn)行看押。徐某甲讓李某丁代還聶某甲或楊某甲在江陰賭場(chǎng)的賭債，并且要在兩天內(nèi)還清。因李某丁無(wú)力償還，徐某甲便讓李某丁幫賭場(chǎng)拉客并將其拘禁在賭場(chǎng)內(nèi)，由張某乙和李某子同睡一間。第三天下午，因蘇某甲出面擔(dān)保，徐某甲才同意安排張某乙和陳某乙送李某丁回去換衣服。第三天晚上11時(shí)許，徐某甲讓張某乙把李某丁帶回棋牌室并對(duì)其進(jìn)行毆打，同時(shí)進(jìn)行錄像，之后才將李某丁放回，前后共非法拘禁李某丁2天以上。?

4.2018年3月6日，徐某甲因江蘇常熟賭場(chǎng)生意不佳，認(rèn)為是楊戊丙和馮某乙的原因，遂帶領(lǐng)蘇某甲、陳某乙、張某乙、馮某甲等人將楊某戊押到江蘇省江陰市馮某乙開(kāi)的超市，當(dāng)馮某乙面毆打楊某戊，逼楊某戊賠償7萬(wàn)元，并將這筆賬算到馮某乙頭上。因楊某戊因無(wú)力償還，馮某乙同意替楊某戊償還該7萬(wàn)元。隨后，徐某甲借故向馮某乙逼討46萬(wàn)元，該46萬(wàn)系其于2018年年初按照尹某甲的意思還給馮某乙的款項(xiàng)。馮某乙在徐某甲的威脅下，分兩筆轉(zhuǎn)賬給徐某甲53萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行明細(xì)、戶籍證明；

2.證人證言：證人李某丑、李某壬、馮某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某乙、楊某丙、李某丁、楊某戊、馮某乙陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲、葉某乙、范某某、張某乙、馮某甲、陳某乙和同案人員蘇某甲、尹某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.手機(jī)視頻。

第五部分：非黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪

1.2015年4月底，徐某甲妻子林某丙的瑪莎拉蒂轎車(chē)發(fā)生事故，因?qū)碣r工作不滿，徐某甲帶4、5名手下到中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司臺(tái)州分公司毆打負(fù)責(zé)該車(chē)?yán)碣r的員工梅某某。之后，徐某甲等人又用車(chē)將該公司大門(mén)堵住，持續(xù)時(shí)間從當(dāng)天14時(shí)30左右開(kāi)始至下午17時(shí)，造成該公司車(chē)輛無(wú)法進(jìn)出，嚴(yán)重?cái)_亂該工作工作秩序。

2.2016年7月9日晚，戴某丙、周某丙、丁某某和當(dāng)時(shí)徐某甲的女朋友林某丁在臺(tái)州市椒江區(qū)東商務(wù)區(qū)的臺(tái)北純K歌廳唱歌，被徐某甲得知。因徐某甲不滿其女朋友林某丁和其他男人一起唱歌，故伙同蔣某甲和胡某某，持刀威脅周某丙、丁某某找到戴某丙。徐某甲將戴某丙拉上車(chē)并進(jìn)行毆打，警告戴某丙不準(zhǔn)再和林某丁來(lái)往。

3.2017年9月9日晚，徐某甲駕駛浙JM1****商務(wù)車(chē)到椒江區(qū)愛(ài)家青年公寓門(mén)口，不聽(tīng)公寓保安李某丙勸阻，執(zhí)意將車(chē)停放在公寓門(mén)口。當(dāng)夜，該商務(wù)車(chē)被交警拖走。徐某甲便找愛(ài)家青年公寓的負(fù)責(zé)人戴某甲麻煩，戴某甲被迫花4000余某乙買(mǎi)分將該商務(wù)車(chē)的6條違章記錄處理完畢，并將該車(chē)取回還給徐某甲。2017年9月21日晚，徐某甲帶人來(lái)到愛(ài)家公寓17樓辦公室，強(qiáng)制李某丙賠禮道歉，并將李某丙打傷。事后，戴某甲支付給李某丙5000元作為補(bǔ)償。

4.2015年，徐某戊讓蔣某甲擔(dān)保借款8萬(wàn)元后跑路。蔣某甲遂伙同陳某乙到徐某戊妻子徐某己位于椒江區(qū)中山東路320號(hào)的綽影提香化妝品店門(mén)口潑灑紅油漆，寫(xiě)下“欠債還錢(qián)”字樣，并將花圈堆放在該店門(mén)口。

5.2017年12月31日夜，蔣某甲與楊某申因瑣事在臺(tái)州市椒江區(qū)江濱路錦鳳凰KTV內(nèi)發(fā)生糾紛和扭打。唱歌結(jié)束后，蔣某甲在錦鳳凰KTV門(mén)口附近用刀分別捅傷謝某甲和楊某申。其中楊某申的左胸壁貫穿傷，左側(cè)血?dú)庑?，左肺挫傷，左?肋骨骨折。2019年6月21日，臺(tái)州市椒江區(qū)公安司法鑒定中心出具《法醫(yī)學(xué)文證審核意見(jiàn)書(shū)》，被鑒定人楊某申的損傷程度構(gòu)成輕傷二級(jí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：體表原始傷情記錄表及照片、病例資料、報(bào)告書(shū)、和解協(xié)議書(shū)、處警單、浙JM1****小型汽車(chē)違章以及處理情況、銀行明細(xì)、戶籍證明；

2.證人證言：證人曹某某、許某某、戴某甲、彭某某、謝某乙、林某戊的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人梅某某、戴某丙、周某丙、丁某某、李某丙、謝某甲、楊某申的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲、蔣某甲、陳某乙、胡某某的供述和辯解；

5.法醫(yī)學(xué)文證審核意見(jiàn)書(shū)；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.天網(wǎng)監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、蔣某甲、金某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)且情節(jié)嚴(yán)重；其中徐某甲多次非法拘禁他人，多次隨意毆打、追逐、恐嚇、滋擾他人且情節(jié)惡劣，敲詐勒索且數(shù)額特別較大；蔣某甲隨意毆打和恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，被告人徐某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第三百零三條第二款、第二百三十八條、第二百九十三條，被告人蔣某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條，被告人金某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人徐某甲刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究被告人蔣某甲的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人金某甲的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、張某甲、陳某乙、范某某、馮某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中陳某甲、張某甲、陳某乙、范某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)情節(jié)嚴(yán)重，另陳某乙、馮某甲為他人敲詐勒索提供幫助，數(shù)額特別巨大；陳某乙為他人非法拘禁提供幫助；范某某持兇器追逐他人，被告人陳某甲、張某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款，被告人陳某乙的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十八條，被告人馮某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第三百零三條第二款，被告人范某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人陳某甲、張某甲的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人陳某乙的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人馮某甲的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究被告人范某某的刑事責(zé)任。

被告人蔣某甲、陳某乙、張某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蔣某甲、金某甲、陳某甲、張某甲、馮某甲、陳某乙、范某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中，馮某甲在敲詐勒索犯罪中和陳某乙在敲詐勒索、非法拘禁犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某甲、蔣某甲、金某甲、陳某甲、張某甲、馮某甲、陳某乙、范某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門(mén)縣人民法院

檢察員：韓星安?謝兆權(quán)???????????????????????????????????????????????????林凌敏?朱漢勇

2020年3月18日

附：????????????????????????????????

1.被告人徐某甲、蔣某甲現(xiàn)羈押于三門(mén)縣看守所，被告人金某甲、陳某甲、張某甲、馮某甲、陳某乙、范某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)241冊(cè)。