廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕426號(hào)

被告人徐某甲，又名徐某乙,男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415021979********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**村**巷**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。2018年11月6日，因犯有走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪和走私普通貨物罪，被廣東省惠州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。

劉某甲，曾用名劉某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413211975********，漢族，高中文化，住廣東省惠州市大亞灣區(qū)**村委會(huì)**村**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

邱某甲，曾用名陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415021987********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**巷**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

蔡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452211990********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省揭陽(yáng)市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415021982********，漢族，初中文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**村委會(huì)**路**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

方某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413231984********，漢族，初中文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

徐某丙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415021968********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**村委會(huì)**巷**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

文某某，男，1966年**月**日出生，香港身份證號(hào)碼R1********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村**巷。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

汪某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413231973********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

黃某甲，曾用名黃某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415021991********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**巷**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

方某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413231993********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

徐某丁，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413231979********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

劉某丙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621371978********，漢族，小學(xué)文化，住江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

鐘某甲，曾用名鐘某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415021989********，漢族，高中文化，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**樓**室。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

邱某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415211989********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415211987********，漢族，?？莆幕V東省海豐縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**巷**號(hào)。因走私普通貨物、物品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月31日被中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局逮捕。

本案由中華人民共和國(guó)深圳海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某涉嫌走私普通貨物、物品罪、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月24日、2019年3月7日、2019年5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人鐘某甲聯(lián)系被告人劉某甲、邱某乙一起商議走私凍品事宜。三人見面后商定，被告人邱某乙境外訂購(gòu)的凍品運(yùn)至香港后，其將貨物相關(guān)數(shù)據(jù)或單證通過(guò)微信發(fā)給被告人鐘某甲并告知貨物價(jià)值，鐘某甲把上述信息轉(zhuǎn)發(fā)給劉某甲并與其確定對(duì)保價(jià)，被告人劉某甲按照每噸凍品7800元左右人民幣（后漲到9500元左右人民幣）的包稅價(jià)格負(fù)責(zé)將貨物從香港走私入境并運(yùn)至被告人邱某乙指定的國(guó)內(nèi)地點(diǎn)。被告人劉某甲隨后聯(lián)系被告人徐某甲，二人遂組織其他被告人共同實(shí)施走私行為。

當(dāng)有凍品需要走私入境時(shí)，被告人徐某丙根據(jù)徐某甲的指示乘坐飛艇到香港**島外對(duì)出的海域，登上裝有走私凍品的兩地流動(dòng)漁船并駕駛該漁船至惠東**灣等海域，在距離**海灘一公里的時(shí)候停船并電話告知?jiǎng)⒛臣诐O船具體位置；被告人劉某甲收到通知后即安排人員乘坐飛艇靠近漁船，將凍品從漁船上搬運(yùn)至飛艇并沖灘上岸；被告人文某某受徐某甲雇請(qǐng)負(fù)責(zé)周邊“看水”，并安排被告人汪某某組織搬運(yùn)工在沙灘上鋪板以及將凍品從飛艇上搬運(yùn)到貨車上；被告人方某甲受徐某甲雇請(qǐng)負(fù)責(zé)道路“看水”和組織車輛運(yùn)輸，被告人方某乙、徐某丁等司機(jī)駕駛貨車沿鋪好的甲板直接將車開到飛艇旁邊裝載凍品，后運(yùn)送至東莞等地冷庫(kù)；被告人李某某、劉某丙受徐某甲雇請(qǐng)負(fù)責(zé)在東莞等地冷庫(kù)點(diǎn)數(shù)以及與國(guó)內(nèi)貨主交接凍品；被告人張某某根據(jù)邱某乙的安排負(fù)責(zé)在冷庫(kù)接貨以及與李某某對(duì)數(shù)等工作。被告人邱某甲負(fù)責(zé)上貨現(xiàn)場(chǎng)指揮工作，具體聯(lián)系文某某、方某甲等人；走私完成以后，被告人劉某甲、汪某某、方某甲等人將各環(huán)節(jié)支出費(fèi)用匯總給邱某甲，邱某甲記賬后發(fā)送給徐某甲，徐某甲安排被告人蔡某某以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬方式支付相應(yīng)費(fèi)用；被告人黃某甲協(xié)助蔡某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或取款。被告人邱某乙收到貨物后，與劉某甲、徐某甲、鐘某甲等人對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤后安排張某某支出相關(guān)費(fèi)用。

經(jīng)查，2018年5月至7月，被告人徐某甲、劉某甲團(tuán)伙從香港走私大量?jī)銎啡刖?，其?guó)內(nèi)貨主除被告人邱某乙之外，還有其他貨主（另案處理）。經(jīng)審計(jì)以及海關(guān)計(jì)核，被告人徐某甲、劉某甲團(tuán)伙走私來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)1443.03噸，來(lái)自非疫區(qū)的凍品涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣3850944.76元；被告人鐘某甲、邱某乙、張某某走私來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)1201.84噸，來(lái)自非疫區(qū)的凍品涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣3539220.77元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押清單、微信聊天記錄、銀行交易流水、冷庫(kù)相關(guān)單證、賬本、被告人的身份材料等；2.證人證言：證人寧某某、黃某丙、劉某丁、劉某戊等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某的供述與辯解；4.鑒定意見：偷逃稅款計(jì)核證明書、審計(jì)報(bào)告、筆跡鑒定文書、電子物證鑒定文書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某無(wú)視國(guó)家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私境外疫區(qū)的動(dòng)物產(chǎn)品入境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某無(wú)視國(guó)家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私境外動(dòng)物產(chǎn)品入境，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：喬堃

2019年6月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)全部羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)44冊(cè)，光盤7張，審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。

3.涉案凍品9.53噸暫由中華人民共和國(guó)文錦渡海關(guān)緝私分局扣押。被告人蔡某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284813963********、被告人邱某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284500880********、被告人張某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800869********、被告人鐘某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284501280********、被告人黃某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284814195********、被告人劉某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284811364********暫被凍結(jié)。