廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕426號

被告人徐某甲，又名徐某乙,男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4415021979********，漢族，小學文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**村**巷**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。2018年11月6日，因犯有走私國家禁止進出口的貨物罪和走私普通貨物罪，被廣東省惠州市中級人民法院判處有期徒刑三年三個月，并處罰金5萬元。

劉某甲，曾用名劉某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4413211975********，漢族，高中文化，住廣東省惠州市大亞灣區(qū)**村委會**村**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

邱某甲，曾用名陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4415021987********，漢族，小學文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**巷**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

蔡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4452211990********，漢族，小學文化，住廣東省揭陽市空港經(jīng)濟區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4415021982********，漢族，初中文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**村委會**路**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

方某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4413231984********，漢族，初中文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

徐某丙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4415021968********，漢族，小學文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**村委會**巷**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

文某某，男，1966年**月**日出生，香港身份證號碼R1********，漢族，小學文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村**巷。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

汪某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4413231973********，漢族，小學文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

黃某甲，曾用名黃某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4415021991********，漢族，小學文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**巷**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

方某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4413231993********，漢族，小學文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

徐某丁，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4413231979********，漢族，小學文化，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

劉某丙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3621371978********，漢族，小學文化，住江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

鐘某甲，曾用名鐘某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4415021989********，漢族，高中文化，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**樓**室。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

邱某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4415211989********，漢族，小學文化，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4415211987********，漢族，專科文化，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**巷**號。因走私普通貨物、物品、走私國家禁止進出口的貨物、物品嫌疑，于2018年7月26日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月31日被中華人民共和國文錦渡海關緝私分局逮捕。

本案由中華人民共和國深圳海關緝私局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某涉嫌走私普通貨物、物品罪、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月14日補查重報；本院于2019年3月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月26日補查重報。本院于2018年12月24日、2019年3月7日、2019年5月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人鐘某甲聯(lián)系被告人劉某甲、邱某乙一起商議走私凍品事宜。三人見面后商定，被告人邱某乙境外訂購的凍品運至香港后，其將貨物相關數(shù)據(jù)或單證通過微信發(fā)給被告人鐘某甲并告知貨物價值，鐘某甲把上述信息轉(zhuǎn)發(fā)給劉某甲并與其確定對保價，被告人劉某甲按照每噸凍品7800元左右人民幣（后漲到9500元左右人民幣）的包稅價格負責將貨物從香港走私入境并運至被告人邱某乙指定的國內(nèi)地點。被告人劉某甲隨后聯(lián)系被告人徐某甲，二人遂組織其他被告人共同實施走私行為。

當有凍品需要走私入境時，被告人徐某丙根據(jù)徐某甲的指示乘坐飛艇到香港**島外對出的海域，登上裝有走私凍品的兩地流動漁船并駕駛該漁船至惠東**灣等海域，在距離**海灘一公里的時候停船并電話告知劉某甲漁船具體位置；被告人劉某甲收到通知后即安排人員乘坐飛艇靠近漁船，將凍品從漁船上搬運至飛艇并沖灘上岸；被告人文某某受徐某甲雇請負責周邊“看水”，并安排被告人汪某某組織搬運工在沙灘上鋪板以及將凍品從飛艇上搬運到貨車上；被告人方某甲受徐某甲雇請負責道路“看水”和組織車輛運輸，被告人方某乙、徐某丁等司機駕駛貨車沿鋪好的甲板直接將車開到飛艇旁邊裝載凍品，后運送至東莞等地冷庫；被告人李某某、劉某丙受徐某甲雇請負責在東莞等地冷庫點數(shù)以及與國內(nèi)貨主交接凍品；被告人張某某根據(jù)邱某乙的安排負責在冷庫接貨以及與李某某對數(shù)等工作。被告人邱某甲負責上貨現(xiàn)場指揮工作，具體聯(lián)系文某某、方某甲等人；走私完成以后，被告人劉某甲、汪某某、方某甲等人將各環(huán)節(jié)支出費用匯總給邱某甲，邱某甲記賬后發(fā)送給徐某甲，徐某甲安排被告人蔡某某以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬方式支付相應費用；被告人黃某甲協(xié)助蔡某某進行轉(zhuǎn)賬或取款。被告人邱某乙收到貨物后，與劉某甲、徐某甲、鐘某甲等人對賬，核對無誤后安排張某某支出相關費用。

經(jīng)查，2018年5月至7月，被告人徐某甲、劉某甲團伙從香港走私大量凍品入境，其國內(nèi)貨主除被告人邱某乙之外，還有其他貨主（另案處理）。經(jīng)審計以及海關計核，被告人徐某甲、劉某甲團伙走私來自疫區(qū)的凍品共計1443.03噸，來自非疫區(qū)的凍品涉嫌偷逃應繳稅款共計人民幣3850944.76元；被告人鐘某甲、邱某乙、張某某走私來自疫區(qū)的凍品共計1201.84噸，來自非疫區(qū)的凍品涉嫌偷逃應繳稅款共計人民幣3539220.77元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、微信聊天記錄、銀行交易流水、冷庫相關單證、賬本、被告人的身份材料等；2.證人證言：證人寧某某、黃某丙、劉某丁、劉某戊等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某的供述與辯解；4.鑒定意見：偷逃稅款計核證明書、審計報告、筆跡鑒定文書、電子物證鑒定文書；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

本院認為，被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某無視國家法律，逃避海關監(jiān)管，走私境外疫區(qū)的動物產(chǎn)品入境，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私國家禁止進出口的貨物罪追究其刑事責任。被告人徐某甲、劉某甲、邱某甲、蔡某某、李某某、徐某丙、文某某、汪某某、方某甲、黃某甲、方某乙、徐某丁、劉某丙、鐘某甲、邱某乙、張某某無視國家法律，逃避海關監(jiān)管，走私境外動物產(chǎn)品入境，偷逃應繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：喬堃

2019年6月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)全部羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)44冊，光盤7張，審計報告2冊。

3.涉案凍品9.53噸暫由中華人民共和國文錦渡海關緝私分局扣押。被告人蔡某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284813963********、被告人邱某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284500880********、被告人張某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800869********、被告人鐘某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284501280********、被告人黃某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284814195********、被告人劉某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284811364********暫被凍結(jié)。