山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東區(qū)檢未檢刑訴〔2020〕2號(hào)

?被告人徐某甲（外號(hào)“**”、“**”），男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241979********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

??被告人詹某某（別名陳某某，外號(hào)“**”），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241989********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪?，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人顏某某(乳名“**”)，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241988********，漢族，文盲，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

?被告人徐某乙（外號(hào)“**”），女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241987********，漢族，文盲，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人譚某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4504811997********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人湯某某，男，?1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506251988********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人徐某丙（別名**，外號(hào)“**”），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人甘某某（外號(hào)“**”），男，?1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4504811992********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍地所在地廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127261987********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省**市**縣**小區(qū)**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月8日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人江某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452811998********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省**市**街道**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月16日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人賴某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001979********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，戶籍所在地福建省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。?因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月16日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕，于同年9月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4417221974********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省**市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。?因涉嫌詐騙罪?,于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831983********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省**市**區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**室，現(xiàn)住福建省**市**區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年5月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕，于2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人譚某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，被告人顏某某、詹某某、徐某乙、湯某某涉嫌詐騙罪，被告人郭某某、黃某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人王某某、徐某丙、甘某某、江某某、賴某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

1、2019年2月份，被告人徐某甲和顏某某、徐某乙共同預(yù)謀進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)（殺豬盤）詐騙，由徐某甲出資購(gòu)買手機(jī)、筆記本電腦，安排賴某某在**的**小區(qū)和**社區(qū)租賃房屋，提供詐騙網(wǎng)站2228234.com，顏某某安排譚某某購(gòu)買珍愛(ài)網(wǎng)賬號(hào)，徐某乙具體安排人員操作，從網(wǎng)上買來(lái)作案微信號(hào)，由白某某（已刑拘）等人尋找目標(biāo)聊天，引誘其到博彩網(wǎng)站投注，湯某某、譚某某負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)操縱并監(jiān)督員工。徐某甲、顏某某和徐某乙分別按照詐騙資金的30%、30%和40%進(jìn)行分贓。2019年4月15日至25日，詐騙被害人李某某共計(jì)人民幣59000元。

2、2019年4月份，被告人詹某某伙同徐某?。ㄔ谔樱⑿炷澄欤ㄔ谔樱╊A(yù)謀到緬甸進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)（殺豬盤）詐騙，詹某某和徐某戊租賃房屋，徐某戊購(gòu)買作案手機(jī)，徐某丁提供筆記本電腦，詹某某向徐某甲租用網(wǎng)站3314123.com用于詐騙，徐某戊等人負(fù)責(zé)用手機(jī)尋找目標(biāo)客戶，引誘目標(biāo)到博彩網(wǎng)站充值，徐某丁負(fù)責(zé)操縱后臺(tái)。2019年4月6日，詐騙被害人伍某某共計(jì)人民幣100000元；2019年4月6日至7日，詐騙被害人彭某某共計(jì)人民幣15900元。

（二）妨害信用卡管理罪

2018年以來(lái)，被告人徐某甲讓其親戚、老鄉(xiāng)去多個(gè)銀行辦理成套的銀行卡（包括銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件），予以高價(jià)收購(gòu)，并加價(jià)從網(wǎng)上賣出。先后雇用譚某某、王某某、江某某幫忙驗(yàn)證銀行卡，合格的由徐某甲向?qū)Ψ礁犊睿髮y行卡郵寄到購(gòu)買者指定的地點(diǎn)。徐某甲共收購(gòu)轉(zhuǎn)賣他人銀行卡987套。期間，被告人徐某丙非法收購(gòu)他人銀行卡45套，被告人甘某某非法收購(gòu)他人銀行卡28套，被告人賴某某非法收購(gòu)他人銀行卡7套，上述收購(gòu)來(lái)的銀行卡均賣給了被告人徐某甲，用于牟利。

（三）非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪

?2018年5月份以來(lái)，被告人徐某甲在**公司租用大量域名，聯(lián)系被告人郭某某將域名制作成博彩網(wǎng)站（業(yè)內(nèi)稱殺豬盤），再由徐某甲通過(guò)微信（昵稱：**，微信號(hào)**；另一微信昵稱：**，微信號(hào)**）和QQ（號(hào)碼**，昵稱：**；另一QQ號(hào)碼**，昵稱：**）與客戶聯(lián)系，向外出租該博彩網(wǎng)站，用于他人違法犯罪活動(dòng),并提供網(wǎng)站維護(hù)服務(wù)。2019年2月份，被告人徐某甲又雇傭被告人黃某某幫其與客戶聯(lián)系出租博彩網(wǎng)站業(yè)務(wù)。2019年1月份以來(lái)，共向外出租博彩網(wǎng)站375個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.其他證據(jù)。

本院認(rèn)為被告人徐某甲虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)59000元，數(shù)額較大;非法持有他人信用卡，共計(jì)987張；利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，并對(duì)外出租375個(gè)。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。

被告人詹某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)?115900元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人顏某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)59000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某乙虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)59000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人譚某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)59000元，數(shù)額較大；非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。

被告人湯某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)?59000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某丙非法持有他人信用卡，共計(jì)45張，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

被告人甘某某非法持有他人信用卡，共計(jì)28張，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

被告人江某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

被告人賴某某非法持有他人信用卡，共計(jì)7張，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某某利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。?

被告人黃某某利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。?

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人民法院

檢察員：古延光

2020年2月12日

附：

1.被告人徐某甲、詹某某、顏某某、徐某乙、譚某某、湯某某、徐某丙、甘某某、王某某、江某某、郭某某現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所。被告人賴某某、黃某某取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2.偵查卷宗五冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單一份。

4.換押證十一份。