四川省蒲江縣人民檢察院

起?訴?書

蒲檢一部刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人徐某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102131983********，漢族，大專肄業(yè)，重慶市江津區(qū)人，戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**路**號(hào)**花園**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蒲江縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒲江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于成都市看守所。

辯護(hù)人陳卓，四川公生明律師事務(wù)所律師。

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101311985********，漢族，中專文化，四川省蒲江縣人，戶籍所在地四川省蒲江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蒲江縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒲江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蒲江縣看守所。

被告人徐某乙，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101311985********，漢族，高中文化，四川省蒲江縣人，戶籍所在地四川省蒲江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省蒲江縣鶴山鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蒲江縣公安局刑事拘留，同年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人趙瀟巍，泰和泰律師事務(wù)所律師。

本案由四川省蒲江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、羅某甲、徐某乙涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月開始，被告人徐某甲辦理多張銀行卡在網(wǎng)上從事比特幣交易。2019年12月開始，徐某甲介紹被告人羅某甲辦理多張銀行卡幫助其接收轉(zhuǎn)賬和購(gòu)買比特幣。2020年1月開始，羅某甲介紹被告人徐某乙辦理多張銀行卡幫助徐某甲接收轉(zhuǎn)賬和購(gòu)買比特幣。三被告人約定，羅某甲或徐某乙收款后每購(gòu)買一個(gè)比特幣，徐某甲支付給羅某甲400元人民幣，如果使用的是徐某乙的銀行卡收款，則羅某甲相應(yīng)的支付200元人民給徐某乙。期間，三被告人每次收到款后，均以購(gòu)買比特幣的方式迅速將收到的同等金額的錢款轉(zhuǎn)出，三被告人接收轉(zhuǎn)賬的銀行卡賬戶多次被凍結(jié)、止付，三被告人在接受轉(zhuǎn)賬之前對(duì)相應(yīng)收款賬戶進(jìn)行多次小額使用操作確保賬戶可使用。經(jīng)蒲江縣公安局偵查查明，在以下詐騙案件中，被害人的錢款轉(zhuǎn)入三被告人的銀行卡賬戶后被迅速轉(zhuǎn)出：

1.徐某丙被詐騙案中，被害人徐某丙于2019年11月29日09時(shí)28分轉(zhuǎn)款55000元至一級(jí)卡江某某賬戶（卡號(hào)：62366814200********），江某某賬戶于09時(shí)31分轉(zhuǎn)款50000元至二級(jí)卡徐某甲賬戶（卡號(hào)：62169190********），被告人徐某甲于09時(shí)38分轉(zhuǎn)款50000元至三級(jí)卡藍(lán)某某賬戶（卡號(hào)：60138220006********）。

2.張某某被詐騙案中，被害人張某某于2019年11月26日00時(shí)06分轉(zhuǎn)款19850元至一級(jí)卡閔某某賬戶（卡號(hào)：62284803395********），閔某某賬戶于00時(shí)18分轉(zhuǎn)款24000元至二級(jí)卡徐某甲賬戶（卡號(hào)：62305800001********），被告人徐某甲于00時(shí)23分轉(zhuǎn)款24000元至三級(jí)卡許某某賬戶（卡號(hào)：62146249210********）。

3.林某某被詐騙案中，被害人林某某于2019年11月19日19時(shí)42分轉(zhuǎn)款32520元至一級(jí)卡范某某賬戶（卡號(hào)：62122520180********），范某某賬戶于19時(shí)45分轉(zhuǎn)款24700元至二級(jí)卡徐某甲賬戶（卡號(hào)：62169190********），被告人徐某甲于19時(shí)47分轉(zhuǎn)款24704元至三級(jí)卡徐某丁賬戶（卡號(hào)：62266317********）。

4.唐某某被詐騙案中，被害人唐某某于12月20日16時(shí)05分轉(zhuǎn)款30710元至一級(jí)卡蘇某某賬戶（卡號(hào)：62179933001********），蘇某某賬戶于16時(shí)21?分轉(zhuǎn)款40700元至二級(jí)卡徐某甲賬戶（卡號(hào)：62169190********），被告人徐某甲于16時(shí)26分轉(zhuǎn)款46900元至三級(jí)卡黃某甲賬戶（卡號(hào)：6229083931********）。

5.宋某甲被詐騙案中，被害人宋某甲于2020年02月27日08時(shí)59分轉(zhuǎn)款17000元到一級(jí)卡袁某某賬戶（卡號(hào)：62179933001********），袁某某賬戶于09時(shí)03分轉(zhuǎn)款17000元到二級(jí)卡徐某乙賬戶（卡號(hào)62308800200********），被告人徐某乙于09時(shí)06分轉(zhuǎn)款17000元至三級(jí)卡宋某乙賬戶（卡號(hào)：62366011********）。

6.劉某甲被詐騙案中，被害人劉某甲于2020年02月19日19時(shí)34分轉(zhuǎn)款41000元到一級(jí)卡龔某某賬戶（卡號(hào)：62284803395********），龔某某賬戶于19時(shí)38分轉(zhuǎn)款40990元到二級(jí)卡徐某乙賬戶（卡號(hào)：62284804689********），被告人徐某乙于19時(shí)40分轉(zhuǎn)款40990至三級(jí)卡胡某某賬戶（卡號(hào)：62177323********）。

7.王某甲被詐騙案中，被害人王某甲于2020年02月28日14時(shí)49分轉(zhuǎn)款35450元至一級(jí)卡黃某乙賬戶（卡號(hào)：62284103346********），黃某乙賬戶于14時(shí)53分轉(zhuǎn)款35440元至二級(jí)卡徐某乙賬戶（卡號(hào)：62308800200********），被告人徐某乙于14時(shí)55分轉(zhuǎn)款35440元至三級(jí)卡顏某某賬戶（卡號(hào)：62220210011********）。

8.吳某某被詐騙案中，被害人吳某某于2020年02月28日09時(shí)16分轉(zhuǎn)款276000元、09時(shí)24分轉(zhuǎn)款300000至一級(jí)卡黃某乙印賬戶（卡號(hào)：62284103346********），黃某乙印賬戶于10時(shí)26分轉(zhuǎn)款50000元至二級(jí)卡徐某乙賬戶（卡號(hào)：62308800200********），被告人徐某乙于10時(shí)28分轉(zhuǎn)款50000元至三級(jí)卡劉某乙賬戶（卡號(hào)：62315200600********）。

9.陳某甲被詐騙案中，被害人陳某甲利用微信于2020年01月30日11時(shí)25分轉(zhuǎn)款5000元，11時(shí)28分轉(zhuǎn)款2000元，11時(shí)30分轉(zhuǎn)款500元至一級(jí)卡王某乙賬戶（卡號(hào)：62284103346********），王某乙賬戶于12時(shí)20分轉(zhuǎn)款7500元至二級(jí)卡羅某甲賬戶（卡號(hào)：62170038100********），被告人羅某甲于12時(shí)23分轉(zhuǎn)賬7500元至他人微信賬戶（賬號(hào)：1055840********）。

10.陳某乙被詐騙案中，被害人陳某乙于2020年02月03日16時(shí)08分轉(zhuǎn)款38000元至一級(jí)卡王某丙賬戶（卡號(hào)：62284303381********），王某丙賬戶于16時(shí)13分轉(zhuǎn)款37990元至二級(jí)卡羅某甲賬戶（卡號(hào)：62170038100********），被告人羅某甲于16時(shí)14分、16時(shí)14分、16時(shí)15分、16時(shí)16分轉(zhuǎn)款10000元、10000元、10000元、7990元至他人支付寶賬戶（賬戶：1053310********）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述和辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、羅某甲、徐某乙明知是他人犯罪所得的贓款而以比特幣交易的形式幫助轉(zhuǎn)換，金額分別為314180元、188920元、143430元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人的刑事責(zé)任。三被告人共同掩飾他人犯罪所得，系共同犯罪，其中徐某甲在整個(gè)犯罪過(guò)程中起主要作用，系主犯，羅某甲、徐某乙在整個(gè)犯罪過(guò)程中起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰；三被告人案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定處罰；三被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰，建議對(duì)徐某甲判處有期徒刑三年，緩刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣40000元，對(duì)羅某甲判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣30000元，對(duì)徐某乙判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省蒲江縣人民法院

檢察官：向金

2020年11月13日

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附件：

????1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于成都市看守所，被告人羅某甲現(xiàn)羈押于蒲江縣看守所，被告人徐某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案案卷材料叁冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份，提訊證、換押證各貳份。