上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬金檢三部刑訴〔2019〕110號(hào)

被告人徐某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306351994********，漢族，初中文化，戶籍在河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河北省保定市高陽(yáng)縣明珠A區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號(hào)老彪、王彪，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306351996********，漢族，小學(xué)文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306351991********，漢族，初中文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306351996********，漢族，初中文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306351995********，漢族，高中文化，戶籍在河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住號(hào)樓**單元**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306351995********，漢族，初中文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，（曾用名李謀），男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼5135251983********，漢族，大學(xué)本科文化，住重慶市九龍坡區(qū)**路**村**號(hào)**幢**室。2019年9月2日因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月30日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，（曾用名李達(dá)、李亮），男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼5139011988********，漢族，初中文化，戶籍在四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**道**期**單元**室。2019年9月4日因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月30日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，（曾用名熊永君），男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5139011988********，漢族，初中文化，住四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月5日因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月30日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪，被告人王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。上述九名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年至2019年7月期間，被告人徐某甲、王某甲、劉某某、李某甲伙同徐某乙、王某乙在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具上冒充各類網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)客服，謊稱借貸平臺(tái)手機(jī)APP升級(jí)維護(hù)等故障情況，利用借貸平臺(tái)手機(jī)端無(wú)法登錄或者蘋(píng)果商店下架而無(wú)法打開(kāi)的漏洞，以提供官方還款渠道為名，詐騙急于還款的被害人轉(zhuǎn)賬至上述被告人提供的收款帳號(hào)中。

以上述詐騙手法，被告人徐某甲于2019年7月期間，共騙得多名被害人共計(jì)人民幣（以下幣種同）31,560.8元。被告人劉某某于2019年6月至7月期間，共騙得多名被害人錢款共計(jì)13,742.7元。被告人徐某乙于2019年7月期間，在明知?jiǎng)⒛衬趁俺涮摷倬W(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)客服進(jìn)行詐騙的情況下，仍然幫助其登陸作案用QQ號(hào)，造成被害人金某某損失6,528元。

被告人王某甲于2019年6月期間，騙取被害人錢款共計(jì)7,019元。被告人李某甲于2019年7月期間，騙取被害人錢款共計(jì)5,800元。被告人王某乙于2019年7月期間，在明知他人冒充虛假網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)客服進(jìn)行詐騙的情況下，仍然幫助他人投訴除詐騙使用外的其他微信公眾號(hào)，造成被害人金某某損失6,029.4元。

2.被告人徐某甲于2018年10月左右研究出上述詐騙手法后，分別于2018年12月、2019年3月將上述詐騙手法通過(guò)口頭講解、操作演示教授給被告人王某甲、劉某某、李某甲，后被告人王某甲、劉某某、李某甲使用上述方法各自實(shí)施詐騙。

3．2019年4月至6月期間，被告人李某乙、李某丙、尹某某在明知相關(guān)微信公眾號(hào)會(huì)被用于犯罪活動(dòng)的情況下，制作并販賣微信公眾號(hào)給被告人王某甲、徐某甲、李某甲，后被告人王某甲、徐某甲、李某甲利用相關(guān)微信公眾號(hào)實(shí)施詐騙犯罪。被告人李某乙、李某丙分別造成被害人損失人民幣2萬(wàn)余元，被告人尹某某造成被害人損失1.5萬(wàn)余元。

公安機(jī)關(guān)于2019年7月27日在河北省高陽(yáng)縣將被告人徐某甲、王某甲、劉某某、王某乙、李某甲、徐某乙抓獲，于同年9月2日、9月4日、9月5日分別在重慶市九龍坡區(qū)、四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)將被告人李某乙、李某丙、尹某某抓獲。被告人徐某甲、王某甲、劉某某、李某甲、尹某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人王某乙、徐某乙、李某乙、李某丙在審查起訴階段供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人姚某某等人的陳述，及提供的轉(zhuǎn)帳記錄截圖、騙取錢款的QQ號(hào)截圖，證實(shí)多名被害人被騙的經(jīng)過(guò)及涉及的金某某情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、制作的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄及光盤(pán)內(nèi)容，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人的手機(jī)，并從被告人徐某甲、王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙所扣押作案手機(jī)中提取出與被害人相關(guān)的QQ聊天內(nèi)容截圖、收款碼截圖等文件。

3.司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、金山公安分局出具的工作情況，證實(shí)從被告人李某乙與李某丙的手機(jī)內(nèi)提取到了制作并出售公眾號(hào)給被告人徐某甲、王某甲的聊天內(nèi)容記錄，及涉案公眾號(hào)的名稱情況。

4.公安機(jī)關(guān)提供的被告人李某丙、尹某某微信群聊天記錄截圖、被告人尹某某所制作的公眾號(hào)涉及的被害人名單，證實(shí)被告人李某丙、尹某某的制作的部分涉案公眾號(hào)、涉案金某某情況。

5.同案關(guān)系人李川、郭昊等人的供述，證實(shí)被告人李某丙、尹某某制作公眾號(hào)的情況。

6.被告人徐某甲、劉某某、李某甲、王某甲、李某丙、尹某某到案后的多次供述，被告人李某乙、李某丙、徐某乙、王某乙在審查起訴階段的供述，證實(shí)被告人均對(duì)于上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

7.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人的到案經(jīng)過(guò)，及被告人徐某甲、李某丙的立功情況。

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息，證實(shí)被告人的年齡、戶籍等身份信息。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某以非法占有為目的，騙取被害人財(cái)物，其中被告人徐某甲詐騙數(shù)額巨大，其余被告人詐騙數(shù)額較大，行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲向他人傳授犯罪方法，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某甲、李某丙提供為偵破案件提供重要線索，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。被告人王某乙、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某甲、王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人徐某甲以詐騙罪判處有期徒刑三年以上三年六個(gè)月以下，并處罰金。以傳授犯罪方法罪判處拘役六個(gè)月以下，對(duì)其數(shù)罪并罰；對(duì)被告人劉某某以詐騙罪判處有期徒刑十個(gè)月以上一年以下，并處罰金；對(duì)被告人王某甲以詐騙罪判處有期徒刑七個(gè)月以上九個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人李某甲以詐騙罪判處有期徒刑六個(gè)月以上八個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人王某乙以詐騙罪判處拘役五個(gè)月以上六個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人徐某乙以詐騙罪判處拘役五個(gè)月以上六個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人李某乙以詐騙罪判處有期徒刑八個(gè)月以上十個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人李某丙以詐騙罪判處有期徒刑八個(gè)月以上十個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人尹某某以詐騙罪單處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：夏雪松

2019年11月29日

附：

1.被告人徐某甲、王某甲、劉某某、王某乙、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所，被告人尹某某現(xiàn)已被取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗六冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》九份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十五條傳授犯罪方法的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_