浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬奉檢刑訴〔2018〕706號(hào)

被告人徐某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203811992********，漢族，文化程度初中，南京廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司員工，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年8月15日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月13日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住，于2018年3月10日被本院監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209231992********，漢族，文化程度大學(xué)本科，南京廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司員工，住江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年8月15日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月14日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住，于2018年3月10日被本院監(jiān)視居住。

被告人徐某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207211994********，漢族，文化程度大專(zhuān)，南京廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司員工，住江蘇省贛榆縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年8月15日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、曹某甲、連某某、曾某某、孫某某、張某丙、黃某某、邢某某、孔某甲、徐某乙、蘇某某、馬某某、徐某甲、王某甲、吳某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。本案于2018年7月6日拆分為朱某甲、曹某甲、連某某、曾某某、孫某某、張某丙、黃某某、邢某某、孔某甲、蘇某某、馬某某、吳某某、周某某詐騙案與徐某甲、徐某乙、王某甲詐騙案處理。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，朱某甲與孔某乙（均另案處理）合伙成立南京龍維投資管理有限公司，2016年3月份左右更名為南京廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣滿(mǎn)盈公司），新加入張某甲（另案處理）為股東，并先后招募被告人徐某甲、王某甲、徐某乙為廣滿(mǎn)盈公司業(yè)務(wù)員，除底薪外按手續(xù)費(fèi)和客戶(hù)虧損6%-15%不等（根據(jù)新老員工、金額不等）提成。

2016年12月左右，孔某乙、黃某某、張某丙、孔某甲（均另案處理）離開(kāi)廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司，新成立盛世永樂(lè)網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)盛世公司）。被告人徐某甲2017年6月離開(kāi)廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司，成為盛世公司業(yè)務(wù)員。同樣除底薪外按手續(xù)費(fèi)和客戶(hù)虧損6%-15%不等（根據(jù)新老員工、金額不等）提成。

2016年3月開(kāi)始，朱某甲與孔某乙等人在南京市浦口區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)萊福城D306，用廣滿(mǎn)盈公司經(jīng)營(yíng)大連再生、嘉興華凝、南廣金融、新華大慶、陜西有色金屬等交易平臺(tái)。2016年12月份左右開(kāi)始，孔某乙等人在南京浦東大廈3102室用南京盛世永樂(lè)網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)營(yíng)嘉興華凝、黔都云商等交易平臺(tái)。

朱某甲與孔某乙等人以公司名義向業(yè)務(wù)員提供大量客戶(hù)的QQ和微信號(hào)碼，要求業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)的成功投資人形象將客戶(hù)添加為好友，在與對(duì)方聊天過(guò)程中，通過(guò)曬虛假盈利單的方式虛構(gòu)自己在投資交易平臺(tái)獲利、有資深老師指導(dǎo)的事實(shí)，取得客戶(hù)信任后誘騙客戶(hù)到公司經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)進(jìn)行交易，并將朱某甲等人包裝成“資深指導(dǎo)老師”推薦給對(duì)方。具體操作中，朱某甲等人以“指導(dǎo)老師”名義喊反單、止盈不止損的方式惡意指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行操作，同時(shí)業(yè)務(wù)員以虛擬的投資人形象配合“指導(dǎo)老師”，使客戶(hù)按照指導(dǎo)老師的意見(jiàn)進(jìn)行操作，從而達(dá)到讓客戶(hù)多次交易或虧損，來(lái)達(dá)到賺取手續(xù)費(fèi)和客戶(hù)損失的目的。

現(xiàn)已查實(shí)，自2016年4月至2016年12月，朱某甲、孔某乙等人以廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司名義先后誘騙被害人朱某丙、劉某甲投資大連再生交易平臺(tái)，致使被害人朱某丙、劉某甲虧損，合計(jì)人民幣11萬(wàn)余元。其中被告人徐某甲參與騙取人民幣7萬(wàn)余元。

自2016年12月至2017年8月，被告人朱某甲等人以廣滿(mǎn)盈電子商務(wù)有限公司名義先后誘騙被害人蘆某某、劉某乙、王某乙、於某某、張芳、王某丙、肖某某、鐘某某投資嘉興華凝、眾智股票等交易平臺(tái)，致使被害人蘆某某、劉某乙、王某乙、於某某、張芳、王某丙、肖某某、鐘某某虧損，合計(jì)人民幣24萬(wàn)余元，其中被告人王某甲參與騙取人民幣24萬(wàn)余元，被告人徐某甲參與騙取人民幣12萬(wàn)余元，被告人徐某乙參與騙取人民幣約3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、微信截圖復(fù)印件、交易記錄、扣押、發(fā)還清單等；

2.證人馬某某、寧某某、華某某、王某戊、龔某某、曹某乙、吳某某、張某丙、胡某某、王某己、秦某某、王某丁的證言；

3.被害人朱某丙、王某丙、劉某乙、劉某甲、朱某乙、蘆某某、張某乙、肖某某、於某某、鐘某某、萬(wàn)某某、王某乙、郭某某的陳述；

4.被告人徐某乙、徐某甲、王某甲及同案犯朱某甲、曹某甲、連某某、孫某某、張某丙、黃某某、孔某甲、邢某某、吳某某、曾某某、馬某某、周某某、蘇某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄（附光盤(pán)）。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、王某甲、徐某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人財(cái)物，其中被告人徐某甲、王某甲數(shù)額巨大，被告人徐某乙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人徐某甲、王某甲、徐某乙到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法均可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

寧波市奉化區(qū)人民法院

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??檢??察??員：李??磊

2018年12月25日

附：

1.被告人徐某甲、王某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住；被告人徐某乙現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

?????2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)（已移送）。