浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢刑訴〔2020〕126號

被告人徐某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3302811982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**。因本案，于2019年4月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法變更為取保候?qū)?。同?2月30日，再次被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被依法逮捕。

被告人牛某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3411821976********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年12月30日被被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被依法逮捕。

被告人程某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3425301999********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省旌德縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年12月30日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被依法逮捕。

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、牛某某、程某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知三被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了辯護(hù)律師、值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年5月期間，被告人徐某甲伙同被告人牛某某、程某某以非法占有為目的，以收取“押金、GPS費(fèi)、介紹費(fèi)、家訪費(fèi)、砍頭息”等各種名義，騙取被害人簽訂虛高“借款合同”，并在“借貸寶”APP制造虛假流水，后單方面肆意認(rèn)定被害人“違約”，將被害人抵押的汽車私自扣走，以此要求被害人償還虛高“借款”、“違約金”等費(fèi)用的方式實(shí)施詐騙，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年8月，被害人應(yīng)某甲先后4次向被告人徐某甲借款20000元（人民幣，下同）、10000元、15000元、20000元并以車輛（浙B30****的尼桑軒逸轎車）抵押。被告人徐某甲為上述車輛安裝GPS、收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)為由，收取20000元，實(shí)際給付被害人應(yīng)某甲45000元。被害人應(yīng)某甲共計(jì)還款4000元。2016年9月，被告人徐某甲以被害人應(yīng)某甲逾期未還款為由，將上述車輛拖走，要求被害人應(yīng)某甲支付違約金60000元贖回車輛。被告人牛某某明知上述事實(shí)，仍出面幫助被告人徐某甲與被害人應(yīng)某甲談判違約金事宜。后被害人應(yīng)某甲被迫交付被告人徐某甲60000元贖回車輛。

2.2016年9月，被害人周某甲向被告人徐某甲借款45000元并以車輛（浙B9X****的大眾邁騰轎車）抵押，被告人徐某甲為上述車輛安裝GPS、收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)為由，收取14350元，實(shí)際給付被害人周某甲30650元。被害人周某甲共計(jì)還款28500元。2016年9月，被告人徐某甲以被害人周某甲在別處借款為由，將上述車輛拖走，要求被害人周某甲支付違約金。后被害人周某甲被迫交付被告人徐某甲35000元贖回車輛。

3.2016年10月，被害人陳某甲向徐某甲、牛某某借款48000元并以車輛（浙BG9****的福特轎車）抵押，被告人徐某甲、牛某某收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)為由收，收取16500元，實(shí)際給付被害人陳某甲31500元。被害人陳某甲共計(jì)還款8012元。2016年10月，被告人徐某甲、牛某某在未經(jīng)核實(shí)的情況下，以被害人陳某甲在別處借款為由，將上述車輛拖走，要求被害人陳某甲支付違約金。后被害人陳某甲被迫交付被告人徐某甲45000元贖回車輛。

4.2017年4月，被害人袁某某先后向被告人徐某甲借款100000元并以車輛（浙B11****的豐田普拉多越野車）抵押，被告人程某某為上述車輛安裝GPS，被告人徐某甲收取備用鑰匙1把。被害人袁某某共計(jì)還款5000元。2017年10月，被告人徐某甲口頭答應(yīng)被害人袁某某可以逾期還款，但實(shí)際仍以被害人袁某某未還款為由，將上述車輛拖走，要求被害人袁某某支付違約金。后被害人袁某某被迫交付被告人徐某甲70000元贖回車輛。

5.2017年5月，被害人鄭某某向被告人徐某甲借款30000元并以車輛（浙B8U****的長安轎車）抵押，被告人程某某為上述車輛安裝GPS，被告人徐某甲收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)為由，收取9000元，實(shí)際給付被害人鄭某某21000元。被害人鄭某某共計(jì)還款22176元。2017年7月7日，被告人徐某甲以備用鑰匙失靈為由，將上述車輛拖走，要求被害人鄭某某結(jié)清借款。后被害人鄭某某被迫交付被告人徐某甲8316元贖回車輛。

6.2017年5月，被害人楊某某向被告人徐某甲借款60000元并以車輛（浙B9N****的別克轎車）抵押，被告人程某某為上述車輛安裝GPS，被告人徐某甲收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)為由，收取13000元，實(shí)際給付被害人楊某某47000元。被害人楊某某共計(jì)還款4500元。2017年7月，被告人徐某甲在未經(jīng)核實(shí)的情況下，以被害人楊某某在別處借款為由，將上述車輛拖走，要求被害人楊某某結(jié)清借款及支付違約金。后被害人楊某某被迫交付被告人徐某甲90000元贖回車輛。

2019年4月23日，被告人徐某甲被余姚市公安局民警抓獲歸案。2019年12月29日，被告人程建、牛某某被余姚市公安局民警抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人徐某甲獲得了被害人應(yīng)某甲、周某甲、陳某甲、鄭某某、楊某某的諒解；被告人牛某某獲得了被害人應(yīng)某甲、陳某甲的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借貸寶記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、諒解書、銀行流水明細(xì)、借條、支付寶交易記錄、抓獲經(jīng)過、人口信息、扣押決定書、扣押清單、情況說明；

2.證人證言：證人應(yīng)某乙、陳某乙、邵某甲、陳某丙、周某乙、章某某、朱某某、李某某、潘某某、熊某某、徐某乙、呂某某、邵某乙、凌某某、邵某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人應(yīng)某甲、周某甲、陳某甲、袁某某、鄭某某、楊某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某甲、牛某某、程某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、調(diào)取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、牛某某、程某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，其中被告人徐某甲數(shù)額巨大，被告人牛某某、程某某數(shù)額較大，三被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人程某某起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人徐某甲、牛某某、程某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以對三被告人從寬處理。建議判處被告人徐某甲有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金四萬元；建議判處被告人牛某某有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金一萬六千元；建議判處被告人程某某有期徒刑一年，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢察官：許維娟

2020年11月16日

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附件：1.被告人徐某甲、牛某某、程某某現(xiàn)押于余姚市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。