浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢刑訴〔2020〕126號

被告人徐某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3302811982********，漢族，初中文化，農民，住浙江省余姚市**街道**村**。因本案，于2019年4月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法變更為取保候審。同年12月30日，再次被余姚市公安局刑事拘留，經本院批準，2020年1月21日被依法逮捕。

被告人牛某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3411821976********，漢族，小學文化，農民，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年12月30日被被余姚市公安局刑事拘留，經本院批準，2020年1月21日被依法逮捕。

被告人程某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3425301999********，漢族，小學文化，農民，住安徽省旌德縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年12月30日被余姚市公安局刑事拘留，經本院批準，2020年1月21日被依法逮捕。

本案由余姚市公安局偵查終結，以被告人徐某甲、牛某某、程某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知三被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了辯護律師、值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。期間，依法退回補充偵查兩次。三被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年8月至2017年5月期間，被告人徐某甲伙同被告人牛某某、程某某以非法占有為目的，以收取“押金、GPS費、介紹費、家訪費、砍頭息”等各種名義，騙取被害人簽訂虛高“借款合同”，并在“借貸寶”APP制造虛假流水，后單方面肆意認定被害人“違約”，將被害人抵押的汽車私自扣走，以此要求被害人償還虛高“借款”、“違約金”等費用的方式實施詐騙，具體犯罪事實如下：

1.2016年8月，被害人應某甲先后4次向被告人徐某甲借款20000元（人民幣，下同）、10000元、15000元、20000元并以車輛（浙B30****的尼桑軒逸轎車）抵押。被告人徐某甲為上述車輛安裝GPS、收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費、家訪費為由，收取20000元，實際給付被害人應某甲45000元。被害人應某甲共計還款4000元。2016年9月，被告人徐某甲以被害人應某甲逾期未還款為由，將上述車輛拖走，要求被害人應某甲支付違約金60000元贖回車輛。被告人牛某某明知上述事實，仍出面幫助被告人徐某甲與被害人應某甲談判違約金事宜。后被害人應某甲被迫交付被告人徐某甲60000元贖回車輛。

2.2016年9月，被害人周某甲向被告人徐某甲借款45000元并以車輛（浙B9X****的大眾邁騰轎車）抵押，被告人徐某甲為上述車輛安裝GPS、收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費、家訪費為由，收取14350元，實際給付被害人周某甲30650元。被害人周某甲共計還款28500元。2016年9月，被告人徐某甲以被害人周某甲在別處借款為由，將上述車輛拖走，要求被害人周某甲支付違約金。后被害人周某甲被迫交付被告人徐某甲35000元贖回車輛。

3.2016年10月，被害人陳某甲向徐某甲、牛某某借款48000元并以車輛（浙BG9****的福特轎車）抵押，被告人徐某甲、牛某某收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費、家訪費為由收，收取16500元，實際給付被害人陳某甲31500元。被害人陳某甲共計還款8012元。2016年10月，被告人徐某甲、牛某某在未經核實的情況下，以被害人陳某甲在別處借款為由，將上述車輛拖走，要求被害人陳某甲支付違約金。后被害人陳某甲被迫交付被告人徐某甲45000元贖回車輛。

4.2017年4月，被害人袁某某先后向被告人徐某甲借款100000元并以車輛（浙B11****的豐田普拉多越野車）抵押，被告人程某某為上述車輛安裝GPS，被告人徐某甲收取備用鑰匙1把。被害人袁某某共計還款5000元。2017年10月，被告人徐某甲口頭答應被害人袁某某可以逾期還款，但實際仍以被害人袁某某未還款為由，將上述車輛拖走，要求被害人袁某某支付違約金。后被害人袁某某被迫交付被告人徐某甲70000元贖回車輛。

5.2017年5月，被害人鄭某某向被告人徐某甲借款30000元并以車輛（浙B8U****的長安轎車）抵押，被告人程某某為上述車輛安裝GPS，被告人徐某甲收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費、家訪費為由，收取9000元，實際給付被害人鄭某某21000元。被害人鄭某某共計還款22176元。2017年7月7日，被告人徐某甲以備用鑰匙失靈為由，將上述車輛拖走，要求被害人鄭某某結清借款。后被害人鄭某某被迫交付被告人徐某甲8316元贖回車輛。

6.2017年5月，被害人楊某某向被告人徐某甲借款60000元并以車輛（浙B9N****的別克轎車）抵押，被告人程某某為上述車輛安裝GPS，被告人徐某甲收取備用鑰匙1把，并以砍頭息、GPS安裝費、家訪費為由，收取13000元，實際給付被害人楊某某47000元。被害人楊某某共計還款4500元。2017年7月，被告人徐某甲在未經核實的情況下，以被害人楊某某在別處借款為由，將上述車輛拖走，要求被害人楊某某結清借款及支付違約金。后被害人楊某某被迫交付被告人徐某甲90000元贖回車輛。

2019年4月23日，被告人徐某甲被余姚市公安局民警抓獲歸案。2019年12月29日，被告人程建、牛某某被余姚市公安局民警抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人徐某甲獲得了被害人應某甲、周某甲、陳某甲、鄭某某、楊某某的諒解；被告人牛某某獲得了被害人應某甲、陳某甲的諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：借貸寶記錄、微信轉賬記錄、聊天記錄、諒解書、銀行流水明細、借條、支付寶交易記錄、抓獲經過、人口信息、扣押決定書、扣押清單、情況說明；

2.證人證言：證人應某乙、陳某乙、邵某甲、陳某丙、周某乙、章某某、朱某某、李某某、潘某某、熊某某、徐某乙、呂某某、邵某乙、凌某某、邵某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人應某甲、周某甲、陳某甲、袁某某、鄭某某、楊某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某甲、牛某某、程某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、調取筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。三被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲、牛某某、程某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，結伙采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，其中被告人徐某甲數(shù)額巨大，被告人牛某某、程某某數(shù)額較大，三被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究三被告人刑事責任。在共同犯罪中，被告人程某某起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人徐某甲、牛某某、程某某到案后能如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以對三被告人從寬處理。建議判處被告人徐某甲有期徒刑三年八個月，并處罰金四萬元；建議判處被告人牛某某有期徒刑一年一個月，并處罰金一萬六千元；建議判處被告人程某某有期徒刑一年，并處罰金一萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢察官：許維娟

2020年11月16日

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附件：1.被告人徐某甲、牛某某、程某某現(xiàn)押于余姚市看守所；

2.案卷材料和證據8冊；

3.《認罪認罰具結書》三份。