江蘇省海安市人民檢察院

起 訴 書

海檢一部刑訴〔2019〕72號

被告人徐某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4109221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省清豐縣人，住河南省清豐縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人楊某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4114241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省柘城縣人，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村委**村**組**號。被告人楊某某曾因犯盜竊罪于2016年11月29日被柘城縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣10000元。

被告人劉某甲，女，1992年**月**日生，公民身份號碼2101061992********，錫伯族，初中文化，無業(yè)，遼寧省沈陽市人，住遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**街**甲。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4114241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省柘城縣人，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村委會**村**組**號。

辯護人：程樂勇，河南華豫律師事務所兼職律師。

被告人徐某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4114241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省柘城縣人，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村委會**組**號。

被告人曾某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4414231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，廣東省豐順縣人，住廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村莊屋。

被告人陳某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4508811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)桂平市人，住廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號。

被告人杜某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4114241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省柘城縣人，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

辯護人：陳磊，江蘇覽博律師事務所專職律師。

被告人章某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼3303271998********，漢族，高中文化，無業(yè)，浙江省蒼南縣人，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4114241997********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省柘城縣人，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村委**村**組**號。

辯護人：嚴偉霞，江蘇覽博律師事務所專職律師。

被告人劉某乙，女，1991年**月**日生，公民身份號碼4116281991********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省鹿邑縣人，住河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**村**號。

辯護人：陳蘇娟，江蘇秉直律師事務所專職律師。

上列11名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被海安市公安局刑事拘留，2019年9月19日經本院批準，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海安市公安局偵查終結，以被告人徐某甲、楊某某、劉某甲、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、王某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知11名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知張某某、劉某丙等被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了11名被告人，聽取了各被告人、各被害人、辯護人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復雜，于2019年11月18日起延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

被告人徐某甲、楊某某、劉某甲、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、王某某、劉某乙受臺灣人糾集持旅游簽證出境至越南胡志明市的一幢別墅內，參加針對中國大陸公民的電信詐騙團伙，于2019年6月初，在同案臺灣人的指使下，冒充工商銀行工作人員，向中國大陸地區(qū)不特定的居民撥打電話，謊稱被害人在該工商銀行辦理的一張信用卡欠費且涉嫌違法犯罪，被害人相信后，以幫被害人報警為名，將電話轉接至別墅內臺灣人處，讓其他同伙成員冒充司法機關工作人員，繼續(xù)實施詐騙。經查，11名被告人撥打電話次數共計2000次以上。

案發(fā)后，11名被告人如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.海安市公安局制作的發(fā)破案經過、被害人張某某、劉某丙等人提供的通話記錄等書證；

2.被害人張某某、劉某丙等人的陳述；

3.被告人徐某甲、楊某某、劉某甲、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、王某某、劉某乙的供述與辯解；

4.其他證據。

本院認為，被告人徐某甲、楊某某、劉某甲、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、王某某、劉某乙以非法占有為目的，共同詐騙他人財物，有其他嚴重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究各自刑事責任。被告人徐某甲、楊某某、劉某甲、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、王某某、劉某乙共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人徐某甲、楊某某、劉某甲、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、劉某乙、王某某犯罪以后，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某甲、楊某某、劉某甲、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、劉某乙、王某某自愿供述自己的罪行，承認所指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察員：張捷

聶彭飛

2019年11月29日

附：

1.被告人徐某甲、楊某某、陳某甲、徐某乙、曾某某、陳某乙、杜某某、章某某、王某某現(xiàn)羈押于海安市看守所，被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2.案卷材料和證據9冊；

3.《認罪認罰具結書》11份。