安徽省利辛縣人民檢察院

起?訴?書

利檢檢一刑訴〔2019〕551號(hào)

被告人徐某甲（別名徐某乙），男，漢族，?19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811978********，初中文化程度，亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**建材有限公司法人代表，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**小區(qū)。2002年7月1日，因犯敲詐勒索罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；2004年11月25日，因犯尋釁滋事罪被亳州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；2005年10月10日，因犯尋釁滋事罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月19日被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月22日被亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。2019年4月10日，因另有重要罪行，亳州市公安局譙城分局依法重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年6月10日。2019年4月29日，因涉嫌行賄罪被亳州市譙城區(qū)監(jiān)委決定采取留置措施，亳州市公安局譙城分局同日將徐某甲釋放并移交譙城區(qū)監(jiān)委。譙城區(qū)監(jiān)委在對(duì)徐某甲留置期間，發(fā)現(xiàn)其涉嫌強(qiáng)迫交易罪。2019年6月6日，譙城區(qū)監(jiān)委將徐某甲移交亳州市公安局譙城分局偵查。同日，徐某甲被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，2019年7月12日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由利辛縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人李某甲（別名王某某、李某乙），男，漢族，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811979********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**小區(qū)。2014年5月6日，因犯賭博罪、容留他人吸毒罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2016年8月31日，因犯容留他人吸毒罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。2019年1月16日，因涉嫌尋釁滋事罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年2月22日被亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。?2019年4月10日，因另有重要罪行，亳州市公安局譙城分局依法對(duì)其重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年6月10日。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)李某甲延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月10日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其偵查羈押期限至2019年9月10日。

被告人姜某某，女，漢族，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3416021978********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**小區(qū)。2014年5月6日，因犯賭博罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；2019年3月12日，因涉嫌非法拘禁罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月19日由亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月19日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其偵查羈押期限至2019年9月19日。

被告人李某丙（別名園某某），男，漢族，?1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811985********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**小區(qū)。2014年5月6日，因犯賭博罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。2019年1月17日，因涉嫌尋釁滋事罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年2月22日由亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。2019年4月10日，因另有重要罪行，亳州市公安局譙城分局依法對(duì)其重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年6月10日。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)李某丙延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月10日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其偵查羈押期限至2019年9月10日。

被告人蔣某某（別名賽某某），男，回族，?1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811987********，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**小區(qū)。2006年10月12日，因犯尋釁滋事罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；2010年8月2日，因犯尋釁滋事罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月；2016年4月26日,?因犯敲詐勒索罪被蒙城縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月；2019年1月17日，因涉嫌尋釁滋事罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年2月22日由亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。2019年4月10日，因另有重要罪行，亳州市公安局譙城分局依法對(duì)其重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年6月10日。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)蔣某某延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月10日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其偵查羈押期限至2019年9月10日。

被告人李某?。▌e名馬某某），男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811983********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**行政村。2015年4月27日，因犯危險(xiǎn)駕駛罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月；2019年3月12日，因涉嫌非法侵入住宅罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留。經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月19日由亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)李某丁延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月19日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年9月19日。

被告人蔣某某，男，回族，?1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3416021986********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**街。2009年4月2日，因犯尋釁滋事罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2014年2月8日，因犯故意傷害罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月；2019年3月28日，因犯故意傷害罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月；2019年5月4日，因涉嫌非法拘禁罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月10日由亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。2019年8月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年9月10日。

被告人史某某（別名龍某某），男，漢族，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811996********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**行政村。2019年7月16日，因涉嫌尋釁滋事罪被利辛縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被利辛縣公安局逮捕。

被告人孫某某（別名來(lái)某某），男，漢族，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811984********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**小區(qū)。2019年3月12日，因涉嫌非法拘禁罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被亳州市公安局譙城分局執(zhí)行逮捕。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月19日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年9月19日。

被告人吳某某（別名佳某某），男，漢族，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811992********，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。2014年2月28日，因犯尋釁滋事罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月；2016年12月17日，因犯尋釁滋事罪被亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月；2019年3月13日，因涉嫌非法拘禁罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留。經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被亳州市公安局譙城分局逮捕。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月19日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年9月19日。

被告人李某戊（別名松某某），男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811983********，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)。2019年5月31日，因涉嫌尋釁滋事罪被亳州市公安局譙城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月5日由利辛縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月22日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年10月4日。

被告人丁某某（別名運(yùn)某某），男，漢族，?1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811977********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)。2019年1月17日，因涉嫌尋釁滋事罪被亳州市公安局譙城分局刑事拘留。經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月22日被亳州市公安局譙城分局逮捕。2019年4月10日，因另有重要罪行，亳州市公安局譙城分局依法對(duì)其重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年6月10日。2019年6月9日，因案情復(fù)雜，經(jīng)亳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月10日。2019年7月9日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年9月10日。

本案由利辛縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人李某甲涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪，被告人姜某某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人李某丙涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，被告人蔣某某涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，被告人李某丁涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人蔣某某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人史某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人孫某某涉嫌非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人吳某某涉嫌非法拘禁罪，被告人李某戊、丁某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月8日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15天，時(shí)間從2019年10月11日至25日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月份左右，被告人李某甲通過(guò)提供毒品、開(kāi)賭場(chǎng)的方式籠絡(luò)了被告人孫某某、蔣某某、吳某某、蔣某某等無(wú)正當(dāng)職業(yè)、以“混事”為生人員為其所用，實(shí)施了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、非法侵入住宅等違法犯罪行為，形成了以被告人李某甲為首，被告人姜某某、李某丁、孫某某、蔣某某、蔣某某、李某丙為成員的犯罪集團(tuán)。后被告人李某甲、蔣某某等人因犯罪行為被依法打擊。

2017年10月至2018年6月份，被告人李某甲又糾集蔣某某、李某丙等人在亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)與被告人徐某甲相互利用，徐某甲讓李某甲等人看守鄉(xiāng)村道路限高桿放行給其窯廠送貨車輛，李某甲、蔣某某、李某丙等人乘機(jī)借徐某甲的惡名，長(zhǎng)期強(qiáng)拿硬要過(guò)路司機(jī)100至200元不等過(guò)路費(fèi)，期間有隨意毆打、辱罵他人的行為。另查明，被告人李某甲、蔣某某和史某某還在**鎮(zhèn)**KTV內(nèi)多次隨意滋事、毆打他人。

被告人李某甲在該犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人蔣某某、李某丙是主要犯罪行為的具體實(shí)施者，李某戊、史某某明知與他人經(jīng)常糾集在一起是為了共同實(shí)施違法犯罪行為，仍參與其中，并非法獲利，蔣某某、李某丙、史某某、李某戊為該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在譙城區(qū)**鎮(zhèn)，為牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，為非作惡，欺壓百姓，致當(dāng)?shù)厝罕姸啻涡旁L，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、生活、社會(huì)秩序。

一、集團(tuán)組織內(nèi)犯罪

（一）容留他人吸毒罪

2013年前后，被告人李某甲在亳州市譙城區(qū)**路**賓館五樓其開(kāi)的房間內(nèi)，多次為孫某某、苗某某、蔣某某、潘某某、蔣某某等人提供冰毒進(jìn)行吸食。

（二）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2013年9月份左右，在亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村李某甲家中，李某甲、姜某某、李某丙（均已判刑）等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)二十次左右，每次約二十人參賭，李某甲等人從中漁利五萬(wàn)元左右。被告人李某丁負(fù)責(zé)為參賭人員領(lǐng)路、接送賭客，李某甲每晚發(fā)放李某丁100-200元不等工資；被告人孫某某在賭場(chǎng)內(nèi)放“爪子”錢，獲利800元；被告人蔣某某多次帶人幫賭場(chǎng)“放風(fēng)”并參賭。?

（三）非法拘禁罪

1、2013年3月15日15時(shí)許，因債務(wù)糾紛，被告人李某甲、姜某某等人獲知被害人楊某某行蹤后，將楊某某及其車輛半路攔截，后李某甲、蔣某某、孫某某等人將楊某某以及該債務(wù)擔(dān)保人魯某某及其家人強(qiáng)行帶至**鎮(zhèn)**村李某甲家中，被害人魯某某及其家人被控制在李某甲家院內(nèi)達(dá)兩小時(shí)左右方準(zhǔn)離去。被害人楊某某被單獨(dú)拘禁在李某甲的奧迪車中，期間李某甲安排人員看管楊某某。當(dāng)日19時(shí)許，被告人李某甲、蔣某某、孫某某等人將楊某某帶至麥地實(shí)施辱罵、威脅、毆打。李某甲等人非法拘禁楊某某長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)以上。

2、2013年3月份的一天，被告人李某甲等人以魯某某是楊某某的借款擔(dān)保人為由，將魯某某強(qiáng)行帶至亳州市譙城區(qū)**賓館內(nèi)，逼迫魯某某替楊某某還錢，期間被告人李某甲、姜某某對(duì)魯某某實(shí)施了辱罵行為，后被告人李某甲、姜某某安排蔣某某、吳某某在房間內(nèi)非法拘禁魯某某，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩天兩夜。

（四）強(qiáng)迫交易罪

2013年3月15日15時(shí)許，因債務(wù)糾紛，李某甲、姜某某等人將被害人楊某某及其車輛半路攔截，后對(duì)楊某某進(jìn)行了辱罵、威脅、毆打，并將楊某某的起亞牌越野車扣下。同年5月份前后，被告人李某甲、姜某某威逼楊某某償還債務(wù)，并強(qiáng)迫楊某某將半年前以15.9萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買的起亞牌越野車以8.5萬(wàn)元的低價(jià)賣給屈某某，抵償債務(wù)。

（五）非法侵入住宅罪

2013年至2014年下半年，李某甲、姜某某、李某丁等人多次到譙城區(qū)**鄉(xiāng)魯**莊的魯某某家中以破門而入、辱罵、滋擾、毆打等形式進(jìn)行要債，嚴(yán)重影響了魯某某及其家人的正常生活，并在周邊地區(qū)造成了惡劣的影響。

二、惡勢(shì)力集團(tuán)組織內(nèi)犯罪：

1.因亳州市譙城區(qū)**至**的鄉(xiāng)村公路可以繞過(guò)設(shè)立在3**國(guó)道上的**治超站，為逃避治超站稽查處罰，多數(shù)超載貨車司機(jī)選擇從該處繞行，當(dāng)?shù)卮迕駷榉乐灌l(xiāng)村公路被毀損，在該路段設(shè)立限寬石墩，阻止貨車通行。

2017年10月份，給徐某甲磚窯廠送煤矸石的貨車遭到當(dāng)?shù)卮迕駭r截。為了讓貨車能從此處順利通行，保障窯廠順利生產(chǎn)，被告人徐某甲安排李某甲、李某丙等人出面出資20余萬(wàn)元“補(bǔ)償”當(dāng)?shù)卮迕裥蘼芳Y款，后又出資8000元通過(guò)李某甲在**鄉(xiāng)村路口設(shè)置限高桿。后徐某甲通過(guò)李某甲安排被告人李某丙、蔣某某在鄉(xiāng)村道路限高桿處看管，保障給徐某甲窯廠送貨車輛通行，徐某甲許諾給李某丙、蔣某某兩人“開(kāi)工資”，后未兌現(xiàn)。經(jīng)查，徐某甲在窯廠收取超載貨車每車70-100元不等的“過(guò)路費(fèi)”，徐某甲獲利2萬(wàn)元左右。

被告人李某丙和蔣某某在看管鄉(xiāng)村道路限高桿過(guò)程中，對(duì)除給窯廠送貨以外的其他超載貨車司機(jī)強(qiáng)行收取50-100元不等的“過(guò)路費(fèi)”。2018年春節(jié)，被告人徐某甲知曉兩人收費(fèi)后，要求李某丙和蔣某某收費(fèi)時(shí)要“背著點(diǎn)”、“不要用微信”，并安排“給李某甲分一些”。隨后，被告人李某甲、李某丙、蔣某某糾集史某某、李某戊向過(guò)往貨車收取100-200元不等的“過(guò)路費(fèi)”。李某甲、李某丙并在限高桿處安裝攝像頭，隨時(shí)監(jiān)控車輛通行情況。

經(jīng)查，2017年10月至2018年6月期間，被告人李某甲、李某丙、蔣某某、史某某、李某戊向被害人徐某某、潘某某、葛某某、王某某等人多次收取“過(guò)路費(fèi)”，非法獲利共計(jì)10余萬(wàn)元。其中被告人李某甲獲利1萬(wàn)余元；被告人李某丙獲利5萬(wàn)余元；被告人蔣某某獲利3萬(wàn)余元；被告人史某某參與收費(fèi)十一天，獲利1000余元；被告人李某戊參與收費(fèi)十余天，獲利2000余元。

2.2017年11月21日，因劉某某通過(guò)限高桿未向李某甲等人繳納費(fèi)用，李某丙從監(jiān)控查看后通知李某甲。李某甲為擴(kuò)大影響，糾集蔣某某、李某丙等人在亳州市區(qū)找到被害人劉某某，用車輛將劉某某從亳州市區(qū)元華路強(qiáng)行帶至**限高桿處，對(duì)劉某某進(jìn)行辱罵、毆打，并強(qiáng)迫劉某某蹲在限高桿處示眾，限制其人身自由，以震懾過(guò)往車輛駕駛?cè)藛T，謀取非法利益。劉某某朋友段某某到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)從中說(shuō)情后，李某甲才讓劉某某離開(kāi)。

劉某某被打在亳州市人民醫(yī)院治療期間，李某甲得知?jiǎng)⒛衬硤?bào)警后，于11月22日凌晨，又指使李某丙、蔣某某帶著五、六名社會(huì)青年到醫(yī)院試圖再找劉某某進(jìn)行滋事，在沒(méi)找到劉某某的情況下，又通過(guò)電話威脅段某某，并強(qiáng)行索要吃喝。11月23日，因?qū)钅臣讗簞?shì)力犯罪集團(tuán)有恐懼心理，在未獲得李某甲等人賠償?shù)那闆r下，被害人劉某某被迫向派出所提出撤訴申請(qǐng)。

3.2018年1月22日晚，鞠某某、王某佳、何某利等人在譙城區(qū)**鎮(zhèn)顏某某經(jīng)營(yíng)的KTV消費(fèi)結(jié)賬時(shí)，因消費(fèi)糾紛與顏某某發(fā)生口角爭(zhēng)執(zhí)，顏某某電話通知李某甲前來(lái)震懾王某某等人，被告人李某甲糾集蔣某某、史某某等七、八名社會(huì)青年趕至KTV。

被害人報(bào)警后，**派出所民警將顏某某、鞠某某、何某利、王某某帶至派出所調(diào)查，經(jīng)調(diào)解協(xié)商，鞠某某、何某某、王某某三人同意付錢。離開(kāi)派出所后，顏某某、鞠某某返回KTV，蔣某某對(duì)被害人鞠某某進(jìn)行毆打。李某甲、蔣某某、史某某等人將被害人王某某強(qiáng)行帶至KTV包廂內(nèi)，強(qiáng)迫王某某跪地，進(jìn)行侮辱、毆打。其間，李某甲、顏某某等人尋找何某利企圖對(duì)其毆打。因?qū)钅臣讗簞?shì)力犯罪集團(tuán)有恐懼心理，被害人王某某、鞠某某不敢報(bào)警。

4.2018年5、6月份的一天晚上，被告人蔣某某等人在**鎮(zhèn)**KTV唱歌，因陪酒女服務(wù)員不愿繼續(xù)陪酒，蔣某某惱羞成怒，便對(duì)該服務(wù)員實(shí)施毆打，KTV老板顏某某見(jiàn)狀，便將服務(wù)員勸離并向蔣某某道歉，但蔣某某仍不依不饒，并打電話叫來(lái)史某某等七、八名社會(huì)青年持械強(qiáng)行進(jìn)入KTV內(nèi)逐個(gè)房間進(jìn)行搜查，企圖找到該名服務(wù)員再次毆打。

因?qū)钅臣讗簞?shì)力犯罪集團(tuán)有恐懼心理，被害人顏某某不敢報(bào)警，只得給李某甲打電話，請(qǐng)求李某甲前來(lái)制止蔣某某。李某甲到KTV后，在未阻止蔣某某等人滋事的情況下，又伙同蔣某某、史某某等人無(wú)故毆打段某清和周某夏。其間，李某甲等人造成現(xiàn)場(chǎng)秩序嚴(yán)重混亂，KTV內(nèi)其他客人嚇得紛紛離開(kāi)，直接經(jīng)濟(jì)損失6000元以上，并嚴(yán)重影響了KTV的經(jīng)營(yíng)。

因此事，蔣某某、史某某被帶至**派出所接受調(diào)查，后李某甲通過(guò)徐某甲找人說(shuō)情，將蔣某某、史某某從**派出所帶出。

三、集團(tuán)組織外犯罪

（一）尋釁滋事罪

1.2019年1月29日晚，被告人李某丁等人酒后到**鎮(zhèn)**KTV唱歌。李某丁伙同李某恩、李某飛、李某涯（均另案處理）在該KTV內(nèi)無(wú)故對(duì)徐某祥、徐某鋒實(shí)施辱罵、毆打，后經(jīng)鑒定，徐某祥、徐某鋒的損傷程度被評(píng)定為輕微傷。案發(fā)后，雙方達(dá)成和解。

2.2017年至2018年上半年間，被告人丁某某在譙城區(qū)**鎮(zhèn)**集的鄉(xiāng)村公路多次強(qiáng)行攔截過(guò)往車輛，索要“過(guò)路費(fèi)”，獲利1000余元。

3.?2015年下半年的一天,被告人史某某伙同李某飛、閆某輝(均另案處理)等人在譙城區(qū)**大道北段工商銀行旁賈**游戲廳內(nèi)滋擾生事。

（二）詐騙罪

2016年12月25日下午，被告人李某甲虛構(gòu)能幫助杜某某父親找立功線索減刑的事實(shí)，在譙城區(qū)沃爾瑪四樓咖啡廳見(jiàn)面后，騙取被害人杜某某人民幣4萬(wàn)元。蔣某某在李某甲拿到錢款后，幫助李某甲找理由搪塞杜某某。

（三）敲詐勒索罪

1.2011年上半年，史某杰、張某清等人合伙在譙城區(qū)**鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建房，被告人徐某甲認(rèn)為影響其開(kāi)發(fā)房屋銷售。2011年下半年，徐某甲指使吳某君阻擾史某杰工地施工，后吳某君安排趙某杰騎電動(dòng)車經(jīng)過(guò)史某杰的施工工地，無(wú)故倒在挖掘機(jī)附近，假裝受傷住院，敲詐勒索被害人史某杰3000元。

2.2014年8月份，被害人段某龍、顏某海在**鎮(zhèn)投資開(kāi)發(fā)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)街道項(xiàng)目。在土地征遷過(guò)程中，徐某甲指使他人從中作梗，阻擾段某龍、顏某海征地。段某龍、顏某海得知后，于2014年下半年的一天約徐某甲在亳州市元化路海潮夫飯店吃飯。其間，徐某甲提出讓段某龍拿出30萬(wàn)元，并威脅說(shuō)如果不拿30萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目就進(jìn)行不下去。段某龍因懾于徐某甲的惡名，加之急于開(kāi)發(fā)，無(wú)奈之下，轉(zhuǎn)賬人民幣30萬(wàn)元到徐某甲的賬戶內(nèi)。2014年11月份，徐某甲又以上述同樣的理由敲詐顏某海人民幣20萬(wàn)元。

（四）強(qiáng)迫交易罪

2012年，被告人徐某甲、李某甲在譙城區(qū)**鎮(zhèn)**街東北側(cè)開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)過(guò)程中，徐某甲對(duì)被害人李某華進(jìn)行威脅，強(qiáng)迫李某華將2畝多土地置換成房屋。

（五）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2017年初,被告人徐某甲指使高某某（另案處理）為李某朋、翟某征（均另案處理）在譙城區(qū)**鎮(zhèn)**莊、**村等地開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)放風(fēng)，并收取每場(chǎng)2000元至4000元不等的“治安費(fèi)”。徐某甲和高某某非法獲利共兩萬(wàn)余元。

（六）非法占用農(nóng)用地罪

1.2013年期間，被告人徐某甲以每年每畝土地2000元的價(jià)格租得譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村集體土地?cái)?shù)十畝，在所承租的土地上建設(shè)新型窯廠并成立亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**建材有限公司。經(jīng)亳州市自然資源和規(guī)劃局鑒定，認(rèn)定**建材有限公司非法占用耕地，造成47.8畝耕地種植條件嚴(yán)重破壞。

2.2010年下半年，被告人徐某甲在**鎮(zhèn)租賃了40余畝耕地，將土地硬化后進(jìn)行房屋開(kāi)發(fā)。經(jīng)亳州市自然資源和規(guī)劃局鑒定，認(rèn)定徐某甲開(kāi)發(fā)房屋的行為非法占用耕地，造成29.82畝耕地種植條件嚴(yán)重破壞。

（七）虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪

2013年，徐某甲注冊(cè)登記亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**建材有限公司（下簡(jiǎn)稱**建材公司），經(jīng)營(yíng)范圍為煤矸石燒結(jié)磚的生產(chǎn)和銷售。2017年以來(lái)，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，**建材公司向多家公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，徐某甲從中收取8%至10%的“手續(xù)費(fèi)”。

1.2018年3月20日，在沒(méi)有實(shí)物交易的情況下，被告人徐某甲安排**建材公司會(huì)計(jì)王某靜（另案處理）向亳州**建筑有限公司虛開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)60萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票。該筆增值稅專用發(fā)票已從稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失87179.46元。

2.2018年10月16日，在沒(méi)有實(shí)物交易的情況下，徐某甲安排會(huì)計(jì)王某靜向安徽**建筑工程有限公司開(kāi)出價(jià)稅合計(jì)23萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票。該筆增值稅專用發(fā)票已在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失31724.13元。

3.2017年11月份,在沒(méi)有實(shí)際貨物交易的情況下,徐某甲安排會(huì)計(jì)王某靜向**建設(shè)有限公司開(kāi)出價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票。該筆增值稅專用發(fā)票已在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失43589.73元。

4.2018年1月份,在沒(méi)有實(shí)際貨物交易的情況下,徐某甲安排王某靜向宿州市**商貿(mào)有限公司開(kāi)出價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票。該筆增值稅專用發(fā)票已在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失43589.73元。

5.2018年8、9月份，在沒(méi)有實(shí)際貨物交易的情況下，徐某甲安排王某靜向安徽**商貿(mào)有限公司開(kāi)出價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票。該筆增值稅專用發(fā)票已在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失43589.73元。

6.2018年9月份，在僅有20萬(wàn)元實(shí)物交易的情況下，徐某甲安排王某靜向亳州**建材有限責(zé)任公司開(kāi)出價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票，虛開(kāi)金額為10萬(wàn)元。該筆增值稅專用發(fā)票已在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失13793.1元。

7.2017年，王某偉從安徽**建筑工程有限公司承包亳州市**工程建設(shè)項(xiàng)目，郭某杰向王某偉工地送煤矸石空心磚。后期王某偉為了與金科公司結(jié)算工程款，找郭某杰補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，郭某杰找到徐某甲幫忙，后徐某甲安排王某靜向安徽**建筑工程有限公司開(kāi)具了價(jià)稅合計(jì)16萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票。該筆增值稅專用發(fā)票已在稅務(wù)部門認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失23274.95元。

8.2016年至2018年間，在僅有700余萬(wàn)元實(shí)物交易的情況下，徐某甲安排王某靜向亳州**土石方工程服務(wù)有限公司開(kāi)出價(jià)稅金額共計(jì)12886449元的增值稅專用發(fā)票，虛開(kāi)金額為580余萬(wàn)元。上述增值稅專用發(fā)票均已在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣稅款，造成國(guó)家稅款流失80余萬(wàn)元。

另查明，被告人徐某甲有如下違法事實(shí)：

2017年10月13日，亳州市亳州市譙城區(qū)人民法院以（2017）皖1602刑初245號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人黃某濤以放置賭博機(jī)的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，對(duì)其判處刑罰。2017年11月23日，徐某甲安排顏某亮到亳州市公安局**派出所，做虛假證言，企圖為黃某濤頂罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事法律文書、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人顏士某奇、羅某鋒、梁某峰等人的證言；

3.被害人易某某、劉某某、楊某某等人的陳述；

4.被告人徐某甲、李某甲、姜某某、李某丙、蔣某某、李某丁、蔣某某、史某某、孫某某、吳某某、李某戊、丁某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.檢查、辨認(rèn)等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲為李某甲、李某丙、蔣某某等人在李集限高桿處收取貨車司機(jī)費(fèi)用提供幫助，并安排指使李某丙等人收取費(fèi)用，情節(jié)嚴(yán)重；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地，數(shù)量較大，造成耕地大量毀壞；虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票用于抵扣稅款，數(shù)額巨大，并開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其上述行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百二十六條第一款第（四）項(xiàng)、第三百四十二條、第二百零五條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大；容留他人吸食毒品，其上述行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十五條第一款、二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百二十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百六十六條、第三百五十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪、容留他人吸毒罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人姜某某以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百二十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)以強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李某丙強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔣某某強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，并開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其上述行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十五條第一款、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李某丁隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，并非法侵入他人住宅、為他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十五條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人蔣某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某涉嫌非法拘禁罪，屬于判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)，其行為同時(shí)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定。

被告人史某某隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某某非法拘禁他人、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)以非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某戊強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某某強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人物品，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安徽省利辛縣人民法院

檢察員：袁海濤

檢察員：朱文登

檢察員：任珂珂

2019年10月25日

附：

????1.被告人徐某甲、李某甲現(xiàn)羈押于利辛縣看守所；被告人姜某某、史某某、孫某某、吳某某、李某戊、丁某某現(xiàn)羈押于亳州市看守所；被告人李某丙現(xiàn)羈押于桐城市看守所；被告人蔣某某現(xiàn)羈押于懷寧縣看守所；被告人李某丁、蔣某某現(xiàn)羈押于渦陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)37冊(cè)，光盤5張，材料23頁(yè)。