浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢訴刑訴〔2018〕1284號(hào)

被告人徐某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271986********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體工商戶，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2017年8月22日被余姚市公安局刑事拘留，同月23日被依法變更為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月14日被依法逮捕。??

被告人戴某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310211985********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體工商戶，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**小**幢**號(hào)**室。因本案，于2017年8月22日被余姚市公安局刑事拘留，同月23日被依法變更為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月14日被依法逮捕。?

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、戴某某涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、偽造公司印章罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人徐某甲、戴某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了兩被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法報(bào)送寧波市人民檢察院審查起訴一次，寧波市院及我院分別退回余姚市公安局補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年8月至2017年1月期間，被告人徐某甲在個(gè)人大量負(fù)債、沒有實(shí)際償還能力的情況下，先以承接寧波羅蒙環(huán)球單身公寓項(xiàng)目需要前期打點(diǎn)費(fèi)為名，后又偽造房產(chǎn)證謊稱舅舅有房可以抵押歸還借款等手段，誘騙被害人虞某甲一次次出面向?qū)幉ㄐ駱I(yè)投資公司、寧海鄔某某投資公司等10家投資擔(dān)保公司借款人民幣共計(jì)4905萬(wàn)元，扣除押金、利息和手續(xù)費(fèi)等約人民幣953萬(wàn)余元，實(shí)際借得本金人民幣3952萬(wàn)余元，其中人民幣1975萬(wàn)元用于歸還借款本金，被告人徐某甲謊稱所借款項(xiàng)用于歸還之前共同借款及本人資金周轉(zhuǎn)，實(shí)際卻將其中的人民幣1276萬(wàn)余元借款用于償還其個(gè)人欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：照片說(shuō)明、羅蒙環(huán)球城包銷合同、銀行流水、?資金去向、借款協(xié)議、民事訴狀、民事判決書、借條、收條、借款協(xié)議、抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息；

2.證人證言：證人戴某某、辛某某、王某某、劉某某、周某某、干某某、虞某乙、陳某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人虞某甲的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人徐某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

二、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

1.2016年3月的一天，被告人戴某某因需向妻子隱瞞使用共同所有的住房從銀行抵押貸款，經(jīng)與徐某乙（已判刑）合謀，由徐某乙以人民幣250元的價(jià)格讓他人制作假離婚證1本，被告人戴某某使用徐某乙提供的假離婚證從民生銀行貸款人民幣110萬(wàn)元并支付徐某乙人民幣25000元。

2.2016年10月初，被告人徐某甲為了從投資公司獲得貸款，伙同陳某乙、陳某丙（已判刑），制作得“寧波鄞州區(qū)中河街道御璽園10幢51號(hào)”的假房產(chǎn)證一本。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：提供記錄、扣押決定書、扣押清單、照片說(shuō)明、房產(chǎn)證復(fù)印件、離婚證、離婚協(xié)議書、房產(chǎn)證、最高額擔(dān)保合同、簽合同照片、銀行賬戶對(duì)賬單等、假證收繳證明、情況說(shuō)明；

2.證人證言：證人徐某丙、虞某乙、徐某乙、唐某某、陳某乙、陳某丙、王某某、郭某某、虞某甲的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人徐某甲、戴某某的供述與辯解。

三、偽造公司印章罪

2016年8月8日左右的一天，被告人徐某甲、戴某某及虞某甲（另案處理）為向上海資邦投資公司借款，由被告人戴某某聯(lián)系施某某（已判刑），從辦證人員“正”處刻得“浙江東源控股集團(tuán)鄞州分公司”的假章一枚。

同年12月左右的一天，被告人徐某甲、戴某某及虞某甲為向?qū)幉ㄐ駱I(yè)投資公司借款，由被告人戴某某聯(lián)系施某某（已判刑），從辦證人員“正”處刻得“浙江東源控股集團(tuán)有限公司”的假章一枚。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：提供記錄、扣押決定書、照片說(shuō)明；

2.證人證言：證人干某某、虞某乙、施某某、陳某甲、虞某甲的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人徐某甲、戴某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：寧波市公安司法鑒定中心鑒定書；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人徐某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、戴某某未經(jīng)授權(quán)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。被告人徐某甲、戴某某未經(jīng)授權(quán)，偽造公司印章，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

余姚市人民法院

?檢察員：孫丹萍

?2018年12月24日

附：

????1.被告人徐某甲、戴某某現(xiàn)羈押于余姚市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)5份。