鄱陽縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕425號

被告人徐某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：3623301987********，漢族，初中文化，無業(yè)，鄱陽縣人，家住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被鄱陽縣公安局取保候?qū)彛?020年7月15日被本院取保候?qū)彙?

被告人徐某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：3602021993********，漢族，初中文化，油漆工，景德鎮(zhèn)市**區(qū)人，家住景德鎮(zhèn)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月11日被鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2017年12月，被告人徐某甲利用公民交易信息實(shí)施電話詐騙，謊稱自己是黑社會性質(zhì)的討債公司，以被害人收到貨物未付尾款為由，騙取被害人支付尾款。被告人徐某甲先后利用他人身份證注冊的微信、銀行卡接受詐騙款48.88689萬元。其中，被告人徐某甲利用徐某丙（另案處理）身份注冊的微信（wuge4****）接收詐騙款1.9599萬元；利用霍某某身份注冊的微信（h9p8****）接收詐騙款1.07萬元；利用劉某甲身份注冊的三個(gè)微信（0Q22、zj22、ya22）接收詐騙款8.3028萬元；利用劉某乙身份注冊的微信（7i22）接收詐騙款8.3891萬元；利用時(shí)某某身份注冊的三個(gè)微信（jx22、1q22、6p22）接收詐騙款3.3034萬元；利用吳某某身份注冊的三個(gè)微信（se22、s122、y3122）接收詐騙款9.74266萬元；利用徐某丁身份注冊的微信（dh22）接收詐騙款4.19萬元；利用張某某身份注冊的微信（qr93）接收詐騙款1.938萬元；利用周某某身份注冊的微信（ow22）接收詐騙款0.3萬元；利用徐某丁身份注冊的尾號為2203的工商銀行接收詐騙款27700元；利用劉某乙尾號為2977的工商銀行接收詐騙款69210元。

2017年2月至7月，被告人徐某甲、徐某乙共同利用上述方式實(shí)施電話詐騙，其中，被告人徐某甲提供公民交易信息、電話及電話卡，被告人徐某乙負(fù)責(zé)打詐騙電話，共騙得2.698萬元。

2019年7月12日，被告人徐某甲向偵查機(jī)關(guān)退贓26萬元；2020年6月9日，被告人徐某乙向偵查機(jī)關(guān)退贓1.28萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：

1、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、銀行明細(xì)、歸案情況說明等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)48.88689萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)2.698萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人徐某甲、徐某乙構(gòu)成共同犯罪，均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。案發(fā)后，被告人徐某甲主動到案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。歸案后，被告人徐某乙如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。建議對被告人徐某乙處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省鄱陽縣人民法院

檢　察　員：汪?普?純

檢察員助理：陳亮清辛??

????二○二○年九月二十九日

附：?

1.被告人徐某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：159********；被告人徐某乙羈押鄱陽縣看守所。?

2.本案案卷捌冊，光盤壹張。