湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起 訴 書

武夏檢刑訴〔2019〕537號

被告人徐某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4223261993********，漢族，大學(xué)文化，**有限公司**，出生地湖北省通山縣，戶籍所在地湖北省通山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)租住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4212241994********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，**有限公司**，出生地湖北省通山縣，戶籍所在地湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人夏某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4223261994********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省通山縣，戶籍所在地湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人闞某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4223261992********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省通山縣，戶籍所在地湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3213221992********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地江蘇省沭陽縣，戶籍所在地江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人許某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4202811994********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省大冶市，戶籍所在地湖北省大冶市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4201021992********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市江岸區(qū)**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4205271992********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省秭歸縣，戶籍所在地湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人付某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3213231989********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地江蘇省泗陽縣，戶籍所在地江蘇省泗陽縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人曾某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4210831994********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省洪湖市，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人曹某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4290011992********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省隨縣，戶籍所在地湖北省隨縣**村**組，現(xiàn)住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4222011994********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省孝感市，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3213221993********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地江蘇省沭陽縣，戶籍所在地江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人龔某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4210811996********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省石首市，戶籍所在地湖北省石首市團山市**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4210811994********，漢族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省石首市，住湖北省石首市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年4月29日被武漢市公安局江夏區(qū)分局取保候?qū)?，同?月24日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月30日被武漢市公安局江夏區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某、徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并告知各被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長辦案期限一次（自2019年8月25日至2019年9月8日）。各被告人均同意本案適用簡易程序處理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月起，被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某開始共同經(jīng)營**有限公司（以下簡稱**公司），四被告人為該公司**，被告人徐某甲負責(zé)平臺的運營及管理，被告人張某某、夏某某負責(zé)“客戶”的跟進及開發(fā)，被告人闞某某負責(zé)賬目及后勤。四被告人購買**控股、**財智APP及**銀行掛機工具等，以誘騙被害人在上述APP入金操作，達到詐騙錢財?shù)哪康摹?019年2月至同年4月18日間，**公司先后在武漢市洪山區(qū)**科技園**室、本區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號設(shè)立辦公區(qū)，招攬被告人徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過微信以虛擬身份添加被害人為好友、與被害人聊天獲取信任，并將被害人加入公司建立的股民交流群內(nèi)。在公司股民交流群內(nèi)，被告人張某某、夏某某、吳某某充當(dāng)“指導(dǎo)老師”，被告人徐某乙充當(dāng)“客服”，各業(yè)務(wù)員充當(dāng)“投資者”，“指導(dǎo)老師”與“客服”“投資者”之間相互配合，使被害人陷入錯誤認識，以為投資款進入正規(guī)股票市場，同時業(yè)務(wù)員所充當(dāng)?shù)摹巴顿Y者”對“指導(dǎo)老師”進行鼓吹，發(fā)送虛假的漲勢圖，使被害人錯誤地認為只要聽從“指導(dǎo)老師”的指令，在**控股、**財智APP上操作即可獲利，誘騙被害人通過“客服”開戶并入金操作，而被害人入金款則直接進入**公司賬戶，從而實現(xiàn)詐騙被害人錢某某的目的。同時，該公司還通過“王某某”（另案處理）發(fā)展“客戶”，誘騙被害人在上述APP上操作。通過上述手段，該公司共騙得陸某某、薛某某、陳某甲、徐某丙、吳某甲共計人民幣16.65萬元，其中被告人徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某參與詐騙的金額為人民幣13.95萬元。上述贓款用于**公司運行、發(fā)放工資等。具體分述如下：

1.2019年2月，被告人徐某乙以虛擬身份添加陸某某為微信好友，后通過聊天取得其信任，并將其加入公司股民交流群內(nèi)。同年3月29日至4月18日間，各被告人之間相互配合，通過上述方式誘導(dǎo)陸某某在**控股、**財智APP開戶并入金操作，詐騙其人民幣4萬元。

2.2019年3月，被告人徐某乙以虛擬身份添加薛某某為微信好友，后通過聊天取得其信任，并將其加入公司股民交流群內(nèi)。同年3月13日至4月18日間，各被告人之間相互配合，通過上述方式誘導(dǎo)薛某某在**控股、**財智APP開戶并入金操作，詐騙其人民幣1.95萬元。

3.2019年3月，“王某某”以虛擬身份添加陳某甲為微信好友，后通過聊天取得其信任，并將其推薦給虛擬的“指導(dǎo)老師”。同年3月22日至4月18日間，“王某某”與“指導(dǎo)老師”之間相互配合，通過上述方式誘導(dǎo)陳某甲在**控股、**財智APP開戶并入金操作，詐騙其人民幣2.7萬元。

4.2019年3月，被告人徐某乙以虛擬身份添加徐某丙為微信好友，后通過聊天取得其信任，并將其加入公司股民交流群內(nèi)。同年4月2日至4月18日間，各被告人之間相互配合，通過上述方式誘導(dǎo)徐某丙在**控股、**財智APP開戶并入金操作，詐騙其人民幣3萬元。

5.2019年3月，被告人許某某以虛擬身份添加吳某甲為微信好友，后通過聊天取得其信任，并將其加入公司股民交流群內(nèi)。同年4月10日至4月18日間，各被告人之間相互配合，通過上述方式誘導(dǎo)吳某甲在**財智APP開戶并入金操作，詐騙其人民幣5萬元。

2019年4月18日，被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某、徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某在本區(qū)**開發(fā)區(qū)**別墅**號被公安人員抓獲。案發(fā)后，各被告人已賠償各被害人損失并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證（照片）；2.轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、扣押清單等書證；3.被害人吳某甲、陳某甲、徐某丙等人的陳述；4.被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某、徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某、徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某、徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。各被告人均如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：席玉霞

2019年9月5日

附：

1.被告人徐某甲、張某某、夏某某、闞某某、徐某乙、許某某、吳某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、劉某某、陳某某、龔某某現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所，被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話：1387152****）。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《量刑建議書》一份。

4.《認罪認罰從寬制度告知書》十五份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》及《附表》各十五份。

6．《適用簡易程序建議書》一份。