鄱陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕495號(hào)

被告人徐某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301976********，漢族，小學(xué)文化，泥工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委**村，家住景德鎮(zhèn)市**區(qū)**廠職工宿舍**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月16日被鄱陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301978********，漢族，初中文化，泥工，戶籍所在地鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，家住景德鎮(zhèn)市**區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月16日被鄱陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某丙，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301972********，漢族，小學(xué)文化，泥工，戶籍所在地鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，家住景德鎮(zhèn)市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月17日被鄱陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某丁，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301974********，漢族，小學(xué)文化，泥工，戶籍所在地鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，現(xiàn)住景德鎮(zhèn)市**區(qū)**區(qū)**廠宿舍**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月16日被鄱陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。????

本案由鄱陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年以來(lái)，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁等人在張某甲、徐某戊（均另案處理）等人組織下，虛構(gòu)其是收債公司、當(dāng)?shù)睾谏鐣?huì)等工作人員身份，利用自己或他人身份注冊(cè)的銀行賬號(hào)、微信賬號(hào)等作為接收賬號(hào)，在鄱陽(yáng)縣凰崗鎮(zhèn)、景德鎮(zhèn)市浮梁縣等地采用打電話的方式對(duì)全國(guó)各地多名被害人以網(wǎng)購(gòu)手機(jī)、手表、保健品未付款等名義實(shí)施詐騙，詐騙成功后五五分成。在詐騙過(guò)程中，張某甲、徐某戊等人負(fù)責(zé)提供用于打電話詐騙的手機(jī)卡、網(wǎng)購(gòu)者身份信息單、接收賬號(hào)等，徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁則自稱“龍哥”、“彪哥”、“獨(dú)龍”對(duì)被害人撥打恐嚇電話實(shí)施詐騙。各被告人的的具體犯罪事實(shí)如下：

一、徐某甲詐騙罪

2017年上半年，被告人徐某甲開始幫助張某甲打電話實(shí)施詐騙，并自2017年7月左右開始至2017年12月，在景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)等地伙同徐某乙、徐某丁等人幫張某甲等人實(shí)施電話詐騙，期間徐某甲打電話實(shí)施詐騙并通過(guò)wxid_*****byz6aci22、fz****6321、xu****14520、rm***47、B1***369、lht***52、xx***69、AB***369、xzf6***123、xx***99、yyo***99、yy***888、y***x999、5wsz***888等微信號(hào)共騙取被害人15.5萬(wàn)余元，分得8.8萬(wàn)余元。

（二）徐某乙詐騙罪

2017年2月左右至2017年11月左右，被告人徐某乙伙同徐某丁、徐某丙、徐某甲等人先后幫助徐某戊、張某甲打電話實(shí)施詐騙，2017年11月左右至2017年12月，被告人徐某乙單獨(dú)打電話實(shí)施詐騙，期間徐某乙?guī)椭螂娫拰?shí)施詐騙并通過(guò)wxid***belc22、xj***16、dao***8555、xuy***4520、z***898、B1***8369、A2***520、k1***6198、wsz***888、zbg1**3063、lht2***2等微信號(hào)共騙取被害人12.5萬(wàn)余元，分得8.54萬(wàn)余元，單獨(dú)打電話實(shí)施詐騙并通過(guò)唐某甲斌身份開戶銀行賬戶騙取1.5萬(wàn)余元。

（三）徐某丙詐騙罪

2017年2月左右至2017年12月，被告人徐某丙先后幫助張某甲、徐某戊等人打電話實(shí)施詐騙，期間通過(guò)wxid_***4belc22、dao8***555、zd**898、A200***520、k187***6198、B13***369、A***369、xx***999、fz**6321、A***55等微信號(hào)共騙取被害人8.85萬(wàn)余元，分得4.3萬(wàn)余元。

（四）徐某丁詐騙罪

2017年7月左右至2017年12月，被告人徐某丁幫助張某甲等人打電話實(shí)施詐騙，并單獨(dú)實(shí)施過(guò)打電話詐騙，期間通過(guò)x***520、B1****69、w****8、AB***69、x**123、、yy***9、A2***520、k18***26198等微信號(hào)共騙取被害人6.1萬(wàn)余元，分得4.4萬(wàn)余元。

另查明，2020年4月下旬至5月初，被告人徐某甲、徐某丁、徐某乙、徐某丙在一起實(shí)施打電話詐騙，但未騙取到錢財(cái)。

案發(fā)后，被告人徐某甲退贓5萬(wàn)元，被告人徐某丙退贓4萬(wàn)元，被告人徐某丁退贓2萬(wàn)元，被告人徐某乙退贓4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、歸案情況說(shuō)明、微信及銀行交易流水等書證；2.證人張某甲、徐某己、方某某、洪某某、唐某甲斌等人的證言：3.被害人崔某某、張某乙、唐某乙等人的陳述；4.被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁與他人分別構(gòu)成共同犯罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。歸案后，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁均能如供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄱陽(yáng)縣人民法院

檢察官：張海明

2020年11月10日

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附件：1.被告人徐某甲、徐某乙現(xiàn)羈押于鄱陽(yáng)縣看守所，被告人徐某丙現(xiàn)羈押于廣信區(qū)看守所，被告人徐某丁現(xiàn)羈押于萬(wàn)年縣看守所；2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)，光盤2張。