浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢公訴刑訴〔2020〕34號

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生于河南省蘭考縣，身份證號碼4102251994********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工，現(xiàn)住河南省蘭考縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2019年7月12日被云和縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1971年**月**日出生于河南省蘭考縣，身份證號碼4102251971********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工，現(xiàn)住河南省蘭考縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2019年1月25日被云和縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至7月期間，黃某某、余某某、胡某某、馮某某、吳某某等被害人分別通過QQ好友介紹進(jìn)入股票交流群，后在經(jīng)群主介紹并推薦的軟件上注冊賬戶，按照指示進(jìn)行股票買賣，最終爆倉虧損。虧損錢款分別流向“昆山床的世界貿(mào)易有限公司”賬戶、“北京榮通天達(dá)科技有限公司”賬戶。

同年6月至7月期間，被告人徐某甲在應(yīng)當(dāng)明知他人實施犯罪活動的情況下指使被告人徐某乙將其中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號：62284807283********）、中國工商銀行（卡號：62220217030********）、中國銀行（卡號：62166680000********）、中國建設(shè)銀行（卡號：62170024900********）、河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（卡號：6230591031********）多張銀行卡提供給“司某某”（身份不明）使用。其間，昆山床的世界貿(mào)易有限公司賬戶、北京榮通天達(dá)科技有限公司賬戶將贓款610.6萬元人民幣轉(zhuǎn)入徐某乙的上述銀行賬戶。同年6月至8月，徐某乙分多次將其中的550萬元取現(xiàn)。事后，被告人徐某甲、徐某乙共計非法獲利至少46萬元。

同年12月14日，被告人徐某甲退賠被害人吳某某人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：退賠申請書、收條、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)清單、開戶信息、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬電子訂單號、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、法人身份證、商戶信息頁截圖、收付款記錄、交易記錄情況說明、商戶信息、接受證據(jù)材料清單、手機(jī)截圖、萬和弘信軟件照片、QQ聊天截圖、在職證明、支付寶賬戶主體查詢詳情、情況說明、交易對手信息、取款憑證、支付數(shù)額筆數(shù)統(tǒng)計表、微信賬戶信息表、微信交易明細(xì)表、戶籍證明、人口信息、到案經(jīng)過、在逃人員登記表、羈押證明等；

2.證人陳某某、付某甲、付某乙、任某某、張某某的證言；

3.被害人黃某某、余某某、胡某某、馮某某、吳某某的陳述；

4.被告人徐某甲、徐某乙的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：交易記錄、微信交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、徐某乙應(yīng)當(dāng)明知是犯罪所得而提供銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等而予以掩飾、隱瞞贓款，共計人民幣610余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

云和縣人民法院　

檢察員：葉蘇晴

2020年1月17日　

附：

1.被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1573785****；被告人徐某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1360860****；

2.隨案移送本案卷宗5冊、被告人訊問筆錄二份等（詳見送達(dá)回證）。