云南省開遠(yuǎn)市人民檢察院

起?訴?書

開檢一部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人徐某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221973********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣，住四川省宣漢縣雙河鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被開遠(yuǎn)市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日被開遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行逮捕。被告人徐某甲因犯合同詐騙罪，于2017年11月25日被廣東省博羅縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣50000元。

被告人徐某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221978********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣，四川省宣漢縣雙河鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日被開遠(yuǎn)市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日被開遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣，住廣東省惠州市博羅縣**街道**小區(qū)**棟**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日被開遠(yuǎn)市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被開遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省紅河州開遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙、童某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年8月17日、2019年11月26日、2020年1月21日向本院移送審查起訴，于2020年1月22日向本院補(bǔ)充起訴被告人徐某甲涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。本院受理后，于受理同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰及可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人徐某甲非法吸收公眾存款一案，本院于2019年9月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人徐某乙非法吸收公眾存款一案，本院于2019年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人徐某甲為吸收投資款與徐某乙、童某某共謀后,于2017年12月27日通過(guò)工商變更登記了開遠(yuǎn)**有限公司，被告人徐某乙系法定代表人，持股并任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，被告人童某某持股并任監(jiān)事，被告人徐某甲負(fù)責(zé)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)。該公司未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、紅河銀保監(jiān)分局備案，擅自以“云南**開發(fā)有限公司”為資金需求方，通過(guò)發(fā)放宣傳單、電話邀請(qǐng)、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)按月支付利息（1.4%-2.15%）,到期償還本金,并以“現(xiàn)金返利”、“現(xiàn)金抽獎(jiǎng)”、“禮品折現(xiàn)”等優(yōu)惠活動(dòng)吸引投資人，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。自公司成立以來(lái)，先后與527名投資人簽訂《信息咨詢服務(wù)合同》、《居間服務(wù)合同》共計(jì)682份并收取相應(yīng)投資款合計(jì)12,310,000元。被告人徐某乙、童某某明知公司非法吸收投資款而放任、協(xié)助。至案發(fā)時(shí),該公司通過(guò)返現(xiàn)、紅包、發(fā)放收益、歸還本金等方式共退還投資人2,711,276元。

2、被告人徐某甲在經(jīng)營(yíng)開遠(yuǎn)匯生投資管理有限公司期間，先后聘請(qǐng)被害人費(fèi)某某、谷某某、周某某等8人在公司工作，并按月支付工資。2018年6月至12月期間，被告人徐某甲故意拖欠被害人費(fèi)某某、谷某某、周某某等8人1至7月不等的工資共計(jì)59100元。經(jīng)開遠(yuǎn)市人力資源和社會(huì)保障局立案調(diào)查后責(zé)令其支付，至案發(fā)時(shí)仍未支付相關(guān)員工工資。

被告人徐某甲、徐某乙、童某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：路虎牌小型越野車1輛、指紋打卡機(jī)1臺(tái)、印章1個(gè)、匯生公司資料10扎、銀行卡10張。

2.書證：立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)，戶口證明、協(xié)議等；

3.證人證言：證人李某甲、胡某某、彭某某、崔某某、劉某某、錢某某、陳某某、白某某、李某乙等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人徐政治、徐政仕、童曉容的供述與辯解；

5.被害人陳述：被害人費(fèi)永昌費(fèi)某某、谷建華谷某某、周蓓周某某等人的陳述；

6.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、徐某乙、童某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某乙、童某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人徐某甲、徐某乙有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某甲有能力支付而不支付勞動(dòng)者報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰；被告人徐某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省開遠(yuǎn)市人民法院

檢察員：姚立

2020年2月1日

附：

1.被告人徐某甲、徐某乙現(xiàn)被羈押于開遠(yuǎn)市看守所，被告人童某某現(xiàn)被羈押于紅河州看守所。

2.案卷材料和證據(jù)124冊(cè)、光碟35張、隨案移送物品詳見移送清單。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。