浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

越檢公訴刑訴〔2019〕194號

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3306021992********，漢族，本科文化，個體，住紹興市越城區(qū)富民坊橫街縣**幢**室。因本案于2018年4月29日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年5月25日被依法逮捕。

被告人章某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3306821988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住紹興市上虞區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案于2018年4月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年5月25日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3306211991********，漢族，大專文化，個體，住紹興市越城區(qū)**幢**室。?因本案于2018年4月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年5月25日被依法逮捕。

被告人徐某乙，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3306021965********，漢族，高中文化，個體，住紹興市越城區(qū)富民坊橫街縣**幢**室。因本案于2018年4月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日變更為取保候審。

被告人胡某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3306821989********，漢族，大專文化，無業(yè)，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年4月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年5月25日被依法逮捕。

被告人胡某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3306021991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年4月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年5月25日被依法逮捕。

被告人滕某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3306021991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**室。2014年7月4日因犯交通肇事罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。因本案于2018年4月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年5月25日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3306211982********，漢族，初中文化，個體，住紹興市柯橋區(qū)**街道**村**號。2002年4月12日因犯盜竊罪被原浙江省紹興縣人民法院判處罰金人民幣五千元。因本案于2018年6月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年7月9日變更為取保候審。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某甲、章某某、潘某某、徐某乙、胡某甲、胡某乙、滕某某、吳某某分別涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2018年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院經審查，認為部分事實不清、證據不足，分別于2018年10月9日、12月24日將該案案退回補充偵查，公安機關經補充偵查后分別于2018年11月9日、2019年1月24日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

一、詐騙

1、2017年4月6日，被害人鮑某甲經被告人胡某乙介紹，向被告人潘某某借款，被告人潘某某假借民間借貸的名義，誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣20萬元的虛高借條，同時刻意制造銀行資金走賬記錄，又以各種等名義收取所謂“回款”，被害人鮑某甲實際得款人民幣14萬元。同年5月17日，被害人鮑某甲再次向被告人潘某某借款，被告人潘某某采用上述手段，誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣22萬元的虛高借條，被害人鮑某甲實際得款人民幣10萬元。同年6月6日，因被害人鮑某甲無力償還高額的利息及本金，被告人潘某某再次誘騙被害人鮑某甲空寫下人民幣35萬元的借條，后又借給被害人鮑某甲人民幣4萬元，以此繼續(xù)壘高被害人鮑某甲的債務。同年6月19日，被害人鮑某甲將其名下的房產抵押給被告人徐某甲，被告人潘某某從中分得人民幣80萬元。

2、2017年4月17日，被害人鮑某甲經被告人胡某乙、滕某某介紹，向被告人章某某借款，被告人章某某、胡某甲假借民間借貸的名義，誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣30萬元的虛高借條，同時刻意制造銀行資金走賬記錄，又以各種名義收取所謂“回款”，被害人鮑某甲實際得款人民幣14.4萬元，“回款”由被害人鮑某甲打入被告人胡某甲賬戶。同年4月27日，被害人鮑某甲再次向被告人章某某借款，被告人章某某以采用上述手段，誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣10萬元的虛高借條，被害人鮑某甲實際得款人民幣4萬元。同年4月26日至5月17日，被害人鮑某甲陸續(xù)償還本金及利息共計人民幣18萬元。同年6月6日，被害人鮑某甲無力償還高額的本金及利息，允諾將其名下的房產抵押用于償還債務，后被告人章某某將被害人鮑某甲人民幣74萬元的銀行按揭還清，并償還了鮑外債人民幣6萬元，拿回了該房產的房產證。而后，被告人章某某又陸續(xù)為被害人鮑某甲償還了人民幣13萬元的外債，并通過被告人胡某乙等人認識被告人徐某甲，由被告人徐某甲以“過戶抵押”的方式收購被害人鮑某甲名下的房產。同年6月17日至6月19日期間，被告人章某某陸續(xù)從被告人徐某甲處獲得人民幣171.8萬元。?

3、2017年6月上旬，被告人徐某甲通過被告人胡某乙等人了解到被告人章某某處有一套房產要抵押，遂主動聯(lián)系了被告人章某某，被告人徐某甲與被害人鮑某甲商定以“過戶抵押”的方式將鮑位于紹興市越城區(qū)天鏡南苑東區(qū)5幢101室的房產以人民幣400萬元的價格抵押給被告人徐某甲。后被告人徐某甲讓其父親被告人徐某乙出面，誘騙被害人鮑某甲簽訂房產抵押合同、房屋買賣合同等，并辦理了房產過戶。待房產過戶之后，被告人徐某甲、徐某乙先以該房產價格高于市場價格為由將房價壓低至人民幣360萬元，又以?“保證金”、“二次過戶費”、“業(yè)務費”等為由，盤剝被害人鮑某甲的房款，鮑無奈只得答應。同年6月17日，被告人徐某甲將付給被害人鮑某甲人民幣3萬元，并將人民幣125萬轉賬給被告人章某某用于償還鮑的債務。同年6月19日，被告人徐某甲、徐某乙?guī)П缓θ缩U某甲到中信銀行紹興市分行，制造了支付剩余房款人民幣235萬的虛假銀行資金走賬記錄，被害人鮑某甲實際得款人民幣95萬元。而后，被告人徐某甲又支付被告人章某某人民幣46.8萬元，用于償還被害人鮑某甲所欠債務以及給予被告人章某某的好處費。2018年3月23日，被告人徐某甲、徐某乙將該房產以人民幣450萬元的價格出售給他人。經評估，涉案房產價值人民幣395.7082萬元。

4、2017年6月19日，被害人鮑某甲向被告人潘某某借款，被告人潘某某假借民間借貸的名義，誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣32萬元的虛高借條，并由尉某某做擔保，同時刻意制造銀行資金走賬記錄，又以各種等名義收取所謂“回款”，被害人鮑某甲實際得款人民幣25萬元。后被害人鮑某甲無力償還債務，遂躲債避開被告人潘某某。被告人潘某某于2017年7月28日起訴至紹興市越城區(qū)人民法院，該院于2017年11月17日以（2017）浙0602民初8616號民事判決書判決被害人鮑某甲應歸還被告人潘某某借款本金32萬元及相應利息，尉某某承擔連帶責任。被害人鮑某甲至今尚未履行，被告人潘某某未騙得財物。

5、2017年6月21日，被害人鮑某甲向被告人徐某甲借款，被告人徐某甲以民間借貸的名義，誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣10萬元的虛高借條，同時刻意制造銀行資金走賬記錄，又以各種名義收取所謂“回款”，被害人鮑某甲實際得款人民幣5萬元。同年7月上旬，被害人鮑某甲還款人民幣9.4萬元。

綜上，被告人徐某甲的詐騙金額為人民幣130.3082萬元，被告人徐某乙的詐騙金額為人民幣125.9082萬元，被告人章某某的詐騙金額為人民幣78.4萬元，被告人潘某某詐騙金額為人民幣52萬元，被告人胡某乙的詐騙金額為人民幣21.6萬元，被告人滕某某的詐騙金額為人民幣15.6萬元，被告人胡某甲的詐騙金額為人民幣15.6萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：價格認定結論書、借條、收條、房屋買賣合同、收款證明、回購承諾書、房屋租賃合同、浙江省二手房買賣合同、房屋轉讓合同、不動產權證、說明、民事起訴狀、銀行交易明細、民事判決書、扣押清單、照片；

2、證人唐某某、徐某丙、葉某某、鮑某乙、陳某某、尉某某、包某某、沈某某、宣某某的證言；

3、被害人鮑某甲的陳述；

4、被告人徐某甲、章某某、潘某某、徐某乙、胡某甲、胡某乙、滕某某供述和辯解；

5、辨認筆錄、搜查筆錄；

二、非法拘禁

2017年6月6日至6月17日期間，被告人章某某為防止被害人鮑某甲將名下的房產私自處置，以向被害人鮑某甲的家屬揭發(fā)鮑在外舉債為要挾，迫使被害人鮑某甲每天早上八點到章入住的紹興市越城區(qū)**房**，并由被告人胡某甲等人負責看管，每日傍晚才允許被害人鮑某甲離開，非法剝奪被害人鮑某甲的人身自由。?

認定上述事實的證據如下：

1、證人鮑某乙的證言；

2、被害人鮑某甲的陳述；

3、被告人徐某甲、章某某、徐某乙、胡某甲、胡某乙、滕某某、供述和辯解；

三、敲詐勒索

1、2017年6月22日，被害人鮑某甲向被告人徐某甲借款，被告人徐某甲假借民間借貸的名義，由被告人吳某某出面，將人民幣2萬元借給被害人鮑某甲，并誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣15.5萬元的虛高借條，同時刻意制造銀行資金走賬記錄。后被害人鮑某甲無力償還借款，被告人徐某甲遂指使被告人吳某某向被害人鮑某甲索債，并以“湖南人來家中鬧事”為由，脅迫被害人鮑某甲還款。2017年7月19日，被害人鮑某甲償還被告人徐某甲人民幣8萬元，被告人徐某甲實際索得金額為人民幣6萬元。

2、2017年6月23日，被害人鮑某甲向被告人潘某某借款，被告人潘某某假借民間借貸的名義，誘騙被害人鮑某甲簽下人民幣50萬元的虛高借條，同時刻意制造銀行資金走賬記錄，又以各種等名義收取所謂“回款”，被害人鮑某甲實際得款人民幣21.8萬元。后被害人鮑某甲無力償還債務，遂躲債避開被告人潘某某，被告人潘某某遂向被害人鮑某甲的家人索債，多次電話、短信滋擾，并威脅鮑家屬要起訴被害人鮑某甲，被害人鮑某甲的妻子陳某某迫于無奈只得支付被告人潘某某人民幣27.8萬元，被告人潘某某實際索得金額為人民幣6萬元。

2018年4月27日，被告人章某某在紹興市上虞區(qū)**街道**幢**單元**室被警察抓獲歸案；同日，被告人胡某乙在紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號被警察抓獲歸案；同日，被告人滕某某在紹興市越城區(qū)剡溪路單身公寓B206室被警察抓獲歸案；同日，被告人胡某甲在紹興市上虞區(qū)德盛大廈18樓雷歐酒店VIP8房間內被警察抓獲歸案；同日，被告人潘某某在紹興市越城區(qū)黃金時代1幢1209室被警察抓獲歸案；同日，被告人徐某乙在紹興市越城區(qū)森海豪庭榆樹園附近被警察抓獲歸案；同月29日，被告人徐某甲在上海市浦東機場被警察抓獲歸案。同年6月13日，被告人吳某某在紹興市越城區(qū)藍宇網絡會館內被警察抓獲歸案。案發(fā)后，均未退贓。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：民事起訴狀、借款合同、銀行交易明細、收條、民事判決書、短信記錄、戶籍證明等；

2、抓獲經過；

3、被害人鮑某甲的陳述；

4、被告人徐某甲、潘某某、吳某某的供述和辯解；

本院認為，被告人徐某甲、章某某、潘某某、徐某乙、胡某甲、胡某乙、滕某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，被告人徐某甲、章某某、潘某某、徐某乙犯罪數(shù)額特別巨大，被告人胡某甲、胡某乙、滕某某犯罪數(shù)額巨大，且部分系共同犯罪，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任；被告人徐某甲、潘某某、吳某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，且部分系共同犯罪，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以敲詐勒索罪追究刑事責任；被告人章某某、胡某甲為索要債務，多次采用拘禁的方法，非法剝奪他人人身自由，且系共同犯罪，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以非法拘禁罪追究刑事責任。被告人徐某甲、章某某、潘某某在部分共同犯罪中起主要作用，均屬主犯；被告人徐某乙、胡某甲、胡某乙、滕某某、吳某某在部分共同犯罪中起次要、輔助作用，均屬從犯。被告人徐某甲、章某某、潘某某、胡某甲一人犯二罪，均應數(shù)罪并罰。對被告人徐某甲、章某某、潘某某、徐某乙、胡某甲、胡某乙、滕某某、吳某某應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條以及第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇一九年三月八日

附：

1、被告人徐某甲、章某某、潘某某、胡某甲、胡某乙、滕某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人徐某乙（聯(lián)系方式189********）、吳某某（聯(lián)系方式159********）現(xiàn)取保候審于居住地。

2、移送卷宗6冊，其他材料詳見清單。