江西省南昌縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑檢刑訴〔2020〕12926號　

被告人徐某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3623291984********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，現(xiàn)住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被南昌縣公安局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3623291993********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被南昌縣公安局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3623291986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被南昌縣公安局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月22日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年6月8日，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙以平安惠普客服工作人員身份撥打網(wǎng)絡電話問詢受害人張某某是否需要貸款，張某某為貸款10萬元，便按照徐某甲等人設計好的套路填寫了個人身份信息和銀行卡號等信息。次日11時許，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙等人結(jié)伙利用八號工作手機，再次冒充平安惠普銀行工作人員給張某某打電話，要求張某某拿出人民幣10000元現(xiàn)金操作放貸的流水，張某某通過手機網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和云閃付轉(zhuǎn)賬支付的方式，共給被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙等人指定的銀行卡匯款14998元。?

2、2020年6月11日13時許，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙結(jié)伙同乘徐某甲的白色起亞K4小轎車從余干縣到進賢縣溫家鎮(zhèn)境內(nèi)實施詐騙。停車后徐某甲、徐某丙將共同從網(wǎng)上購買來的二十余名人員信息資料進行分配，再用徐某乙事先購買的作案手機、電話卡撥打上述人員電話進行詐騙，徐某乙負責望風和購買食物、水，徐某甲利用八號工作手機冒充貸款公司，騙得被害人陳某甲人民幣2000元。通過QQ聯(lián)系專門負責提供涉案銀行賬號的犯罪團伙將錢取出，所得現(xiàn)金1700元三人吃飯使用。?

3、2020年6月17日上午，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙三人結(jié)伙駕乘徐某甲的白色起亞K4小轎車從余干縣上高速往南昌方向行駛，在一高速路口下，徐某乙將隨身攜帶的4張“優(yōu)優(yōu)卡”手機卡和在網(wǎng)上購買三十名人員信息提供給徐某甲、徐某丙并賺取差價。由徐某甲、徐某丙二人通過電話實施詐騙。當日徐某甲則利用八號工作手機冒充平安惠普銀行工作人員騙取受害人陳某乙通過手機銀行網(wǎng)上匯款人民幣3998元。由徐某甲通過QQ聯(lián)系專門負責提供涉案銀行賬號的犯罪團伙將款取出現(xiàn)金3400元使用。被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙等人先后三次詐騙金額共計人民幣20996元。

2020年6月18日，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙在南昌縣塘南鎮(zhèn)近港村胡家自然村被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行流水信息等相關(guān)書證；

2.??被害人張某某、陳某甲、陳某乙的陳述；

3.??被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙的供述與辯解；

4.??手機電子證據(jù)鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡技術(shù)手段設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人轉(zhuǎn)賬，騙取他人錢財20996元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌縣人民法院　

檢察官：姜躍清

2020年10月19日　

附件：

1.被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙現(xiàn)羈押于南昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》叁份；

4.《量刑建議書》一份。