重慶市江津區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝津檢刑訴〔2019〕501號

被告人徐某甲，男，1957年**月**日出生，身份證號碼5102261957********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，重慶市合川區(qū)人，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年3月15日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲(綽號“張某乙”)，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5221211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省遵義市人，住貴州省遵義市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月8日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人冉某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5003811996********，漢族，初中文化，重慶市江北區(qū)人，住重慶市江津區(qū)**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月14日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某甲（綽號“閆某乙”），男，1992年**月**日出生，身份證號碼5221011992********，漢族，高中文化，無業(yè)，貴州省遵義市人，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月12日被重慶市江津區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5221211997********，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省遵義市人，住貴州省遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月8日被重慶市江津區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5221241997********，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省正安縣人，住貴州省正安縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月12日被重慶市江津區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲（綽號“羅某乙”），男，1997年**月**日出生，身份證號碼5221011997********，漢族，初中文化，保安，貴州省遵義市人，住貴州省遵義市**街道**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月12日被重慶市江津區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市江津區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年5月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師重慶興眾律師事務(wù)所律師黎煥詠、被害人賴某某等人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2019年6月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至8月13日，周某甲、周某乙（二人均已判決）為謀取非法利益，合股承租重慶市江津區(qū)鼎山大道祥瑞時尚天街第1層商業(yè)123號開設(shè)服裝店、重慶市江津區(qū)鼎山辦事處祥瑞大道178號祥瑞水木年華云鼎陽光9幢負(fù)3-6開設(shè)煙酒店，以實施消費詐騙為目的，通過百合網(wǎng)、探探、世紀(jì)佳緣等網(wǎng)絡(luò)婚戀交友平臺發(fā)布虛假交友信息，騙取男性被害人信任，然后線下見面，見面后以購買禮物為由誘騙至煙酒店、服裝店消費，詐騙成功后將購買的禮物返回店內(nèi)重復(fù)銷售，逐步形成以周某甲、周某乙為首要分子的犯罪集團。2018年5月18日，李某甲（另案處理）入股。該犯罪集團成員眾多、層次分明、分工明確，周某甲、周某乙負(fù)責(zé)服裝店、煙酒店的總體經(jīng)營，管理大組長；李某甲及周某丙（另案處理）任大組長，管理張某丁、陳某甲（均另案處理）等任小組長的詐騙小組；小組長下設(shè)被告人張某甲、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲等人員。被告人張某甲、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲等人負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上冒充女性以“交朋友”、“結(jié)婚”等為幌子吸引男性被害人，進而獲取其信息資料，并負(fù)責(zé)將獲取的信息資料發(fā)送給被告人冉某某及殷某某、陳某乙、鄒某某（均另案處理）等人；被告人冉某某等人負(fù)責(zé)以虛構(gòu)出的女性身份與男性被害人線下見面直接誘騙男性被害人到上述服裝店、煙酒店進行消費；被告人徐某甲及鄧某某、文某某（均另案處理）等在犯罪集團中冒充見面女孩的“爸爸”、“媽媽”、“嫂嫂”等陪同與被害人見面；曾某某（另案處理）負(fù)責(zé)看守?zé)熅频?；王某戊（未成年人，另案處理）?fù)責(zé)看守服裝店。該犯罪集團有明確固定的利益分配方案，參與人以層組的方式按比例層層分發(fā)詐騙資金。

被告人徐某甲、張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲采用上述方式，在服裝店、煙酒店實施消費詐騙。其中被告人張某甲涉案金額為人民幣68530元，被告人徐某甲涉案金額為人民幣71786元，被告人冉某某涉案金額為人民幣49280元，被告人閆某甲涉案金額為人民幣14588元，被告人姚某某涉案金額為人民幣13088元，被告人張某丙涉案金額為人民幣12000元，被告人羅某甲涉案金額為人民幣9156元。具體犯罪事實如下：

1.2018年3月27日，被告人冉某某伙同他人在服裝店詐騙被害人林某某人民幣1086元。

2.2018年4月5日、2018年4月11日，被告人張某甲伙同殷某某等在服裝店、煙酒店詐騙被害人王某乙人民幣7827元。

3.2018年4月15日、2018年4月16日日，被告人張某甲伙同陳某乙等在服裝店、煙酒店詐騙被害人吳某某人民幣3140元；2018年6月16日，被告人張某甲、徐某甲伙同陳某乙等在煙酒店詐騙被害人吳某某人民幣8300元。

4.2018年4月20日、2018年4月24日，被告人張某甲伙同陳某乙等在煙酒店、服裝店詐騙被害人羅某丙人民幣7728元。

5.2018年4月30日、2018年5月1日，被告人張某甲伙同陳某乙等在服裝店、煙酒店詐騙被害人陳某丙人民幣11500元；2018年5月21日，被告人張某甲通過微信詐騙被害人陳某丙人民幣520元；2018年6月10日，被告人張某甲、徐某甲伙同陳某乙等在煙酒店詐騙被害人陳某丙人民幣14168元。

6.2018年5月9日、2018年5月23日，被告人張某甲伙同陳某乙等在煙酒店、服裝店詐騙被害人李某乙人民幣10347元。

7.2018年5月12日、5月13日，被告人冉某某伙同王某丙（另案處理）、鄧某某等在服裝店、煙酒店詐騙被害人盧某某人民幣14076元。

8.2018年5月18日，被告人張某甲伙同鄒某某、鄧某某等在煙酒店詐騙被害人李某丙人民幣5000元。

9.2018年5月中旬及6月初，被告人冉某某伙同李某甲、曾某某等在服裝店、煙酒店詐騙被害人朱某某人民幣8100元。

10.2018年5月26日、2018年6月28日，被告人羅某甲伙同殷某某等在服裝店詐騙被害人徐某乙人民幣2156元。

11.2018年5月28日，被告人徐某甲、冉某某伙同陳某?。戆柑幚恚⒃衬车仍跓熅频暝p騙被害人曹某某人民幣22900元。

12.2018年5月29日，被告人徐某甲伙同李某?。戆柑幚恚⑧u某某等在煙酒店詐騙被害人稅某某人民幣4700元。

13.2018年6月10日，被告人徐某甲、冉某某伙同陳某丁、曾某某等在煙酒店詐騙被害人楊某甲人民幣3118元。

14.2018年6月17日，被告人徐某甲伙同何某某（另案處理）、鄒某某等人在煙酒店詐騙被害人王某丙人民幣8000元。

15.2018年6月17日，被告人姚某某伙同程某某（另案處理）等在服裝店詐騙被害人賴某某人民幣2488元；并伙同被告人徐某甲在煙酒店詐騙被害人賴某某人民幣10600元。

16.2018年6月21日，被告人羅某甲伙同陳某乙等在煙酒店詐騙被害人熊某某人民幣7000元。

17.2018年6月23日，被告人張某丙伙同陳某乙等在煙酒店詐騙被害人楊某乙人民幣12000元。

18.2018年6月26日，被告人閆某甲伙同鄒某某等在服裝店詐騙被害人劉某某人民幣1200元。

19.2018年8月3日，被告人閆某甲伙同殷某某等在服裝店詐騙被害人張某戊人民幣5267元。

20.2018年8月4日，被告人閆某甲伙同殷某某等在服裝店詐騙被害人陳某戊人民幣7251元。

21.2018年8月23日、2018年8月24日，被告人閆某甲通過微信詐騙被害人崔某某人民幣870元。

2019年2月14日，民警在貴州省桐梓縣松坎鎮(zhèn)蘭海高速公路收費站一輛重慶開往貴陽的大巴車上將冉某某抓獲。2019年3月8日，民警在貴州省正安縣高速路口將閆某甲抓獲。2019年3月8日，民警在寧波火車站將張某丙抓獲。2019年3月9日，民警在貴州省遵義火車站將羅某甲抓獲。2019年3月15日8時許，民警在重慶市合川區(qū)涼亭幼兒園門口將徐某甲抓獲。2019年4月8日，民警在貴州省遵義市紅花崗中山路附近商店將張某甲抓獲。2019年4月9日，民警在深圳市羅湖區(qū)老街地鐵站將姚某某抓獲。被告人張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲到案后，如實供述了罪行。

案發(fā)后，民警從被告人閆某甲處扣押贓款人民幣4000元；從被告人張某丙處扣押贓款人民幣3000元；從被告人羅某甲處扣押贓款人民幣2200元。被告人姚某某退賠被害人賴某某人民幣2200元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、諒解書、收條等書證；

2.證人何某某、殷某某、程某某、王某戊、王某丁、陳某丁、李某甲、周某甲、周某乙、鄧某某、陳某甲、張某丁、王某丙、鄒某某、陳某乙的證言；

3.被害人賴某某、崔某某等的陳述；

4.被告人張某甲、徐某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其中被告人徐某甲涉案金額為人民幣71786元，數(shù)額巨大;被告人張某甲涉案金額為人民幣68530元，被告人冉某某涉案金額為人民幣49280元，被告人閆某甲涉案金額為人民幣14588元，被告人姚某某涉案金額為人民幣13088元，被告人張某丙涉案金額為人民幣12000元，被告人羅某甲涉案金額為人民幣9156元，數(shù)額較大;上述七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲到案后如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某甲、冉某某、閆某甲、姚某某、張某丙、羅某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人冉某某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人閆某甲、姚某某、張某丙拘役六個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣肆仟元；判處被告人羅某甲拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣叁仟元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市江津區(qū)人民法院

??檢察官：楊麗華

檢察官助理：王??娜

2019年6月28日

附：

1.被告人徐某甲、張某甲、冉某某現(xiàn)羈押于重慶市江津

區(qū)看守所；被告人閆某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號（聯(lián)系電話：1820985****）、被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**組**號（聯(lián)系電話：1808524****）、被告人張某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省正安縣**鄉(xiāng)**村**組（聯(lián)系電話：1351189****）、被告人羅某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省遵義市**街道**村**組**號（聯(lián)系電話：1878691****）。

2.證據(jù)卷、文書卷、補充偵查卷八冊壹仟壹佰九十六頁。

3.證人名單一份。

4.扣押贓款人民幣9200元存于公安機關(guān)涉案款專用賬戶。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。