浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢一部刑訴〔2020〕848號

被告人徐某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3326031974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住臺州市黃巖區(qū)**街道**里**號。2008年10月28日因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪被黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月。因本案于2019年6月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼3326031975********，漢族，初中文化，居民，住臺州市**街道**樓**幢**單元**室。因本案于2019年6月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月26日被指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月29日被依法逮捕。

被告人盧某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3326031976********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住臺州市路橋區(qū)**街道**村**區(qū)**號。因本案于2019年9月18日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年10月18日被指定居所監(jiān)視居住，2020年4月18日被本院重新監(jiān)視居住。

被告人王某甲，綽號“山雞”，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3310031986********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住臺州市黃巖區(qū)**街道**村村**號。2013年4月10日因?qū)め呑淌卤稽S巖公安分局行政拘留七日；2015年12月18日因犯開設(shè)賭場罪被黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；2018年12月20日因犯故意傷害罪被黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月。因本案于2019年7月19日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人施某甲，綽號“施教導(dǎo)”，男，1986年**月**日生，公民身份證號碼3310031986********，漢族，高中文化，居民，住臺州市黃巖區(qū)**街道**路**號。2015年12月18日因犯開設(shè)賭場罪于被臺州市黃巖區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。因本案于2019年6月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3310031981********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住臺州市黃巖區(qū)**街道**村**區(qū)**號。因本案于2019年7月20日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月27日被依法逮捕。

被告人王某乙，綽號“外路小王”，男，1983年**月**日生，公民身份證號碼4123281983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省永城市**鄉(xiāng)**村**號。2008年10月10日因犯尋釁滋事罪被臺州市黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月;?2010年11月12日因?qū)め呑淌卤慌_州市公安局黃巖分局行政拘留八日。因本案于2019年6月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人王某丙，綽號“阿某甲”，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼4114811992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住河南省永城市**鄉(xiāng)**村王**組**號。2010年11月12日因?qū)め呑淌卤稽S巖區(qū)公安分局行政拘留十四日。因本案于2019年7月18日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人劉某甲，綽號“大個子”，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼6205221985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住甘肅省秦安縣**鎮(zhèn)**村**號。2008年3月24日因犯故意傷害罪于被黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2009年12月30日因犯尋釁滋事罪被黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個月；2014年7月15日因犯開設(shè)賭場罪被黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因本案于2019年6月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、張某甲、盧某甲、王某甲、施某甲、張某乙、王某乙、王某丙、劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪、騙取貸款罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、妨害作證罪，分別于2019年12月20日、2019年12月23日、2020年5月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，對被告人徐某甲延長審查起訴期限一次；對被告人張某甲、盧某甲、王某甲、施某甲、張某乙、王某乙、王某丙、劉某甲退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪事實

2002年前后，被告人徐某甲在臺州市黃巖區(qū)開始經(jīng)營兼具餐飲和娛樂為一體的巴巴蘭音樂茶餐廳，為對其娛樂場所護(hù)場，擴(kuò)大其在社會上的影響，被告人徐某甲開始培植自己的勢力，并聚集了孫某甲、王某丁、屠某某、趙某甲、葛某某、張某丙（均另案處理）等一批社會成員，在黃巖城區(qū)等地實施故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆等犯罪，并拉攏被告人張某甲、盧某甲等精于管理的人員。因該團(tuán)伙實施多次暴力犯罪，在社會上頗有名氣，后徐某甲等人因故意傷害、尋釁滋事等犯罪被判刑。

2010年1月25日，被告人徐某甲假釋出獄，預(yù)謀通過高利放貸達(dá)到非法斂財?shù)哪康?，并?012年8月在臺州市路橋區(qū)成立鑫城典當(dāng)行從事高利放貸活動。為了確立自己的地位和維護(hù)非法利益，鞏固自己勢力，被告人徐某甲一方面重新聚攏被告人盧某甲、張某甲及孫某甲、葛某某、張某丙等人員至其麾下；另一方面大肆吸納、招攬社會閑散人員、刑滿釋放人員包括被告人王某甲、施某甲及李某甲（另案處理）等為組織成員，擴(kuò)充組織規(guī)模，逐步形成了以徐某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人張某甲、盧某甲、王某甲、施某甲及孫某甲、李某甲、孫某乙、葛某某（均另案處理）為積極參加者，被告人張某乙、王某乙、王某丙、劉某甲及陳某甲、鄧某某、余某甲、孫某丙、王某戊、王某己、任某甲（均另案處理）等數(shù)十人組成的骨干成員固定、層級結(jié)構(gòu)明確、人數(shù)眾多的黑社會性質(zhì)組織。

該組織先后以路橋區(qū)鑫城典當(dāng)行、黃巖區(qū)鑫城檢測站、黃巖區(qū)南門茶室等地為據(jù)點發(fā)放高利貸，組織內(nèi)部層次分明，實行分層管理。被告人徐某甲通過允許組織骨干成員孫某甲、李某甲以“商行”、“咨詢處”名義借用組織名氣以高利放貸獲利、不定期帶領(lǐng)組織成員消費娛樂、為骨干成員盧某甲、張某甲及葛某某等組織成員以鑫城檢測站名義發(fā)放工資、允許組織成員在典當(dāng)行及檢測站投資占股等方式收買人心，并通過對骨干成員李某甲、王某甲、孫某甲等人發(fā)號施令，對團(tuán)伙成員逐層進(jìn)行控制管理，縱容他們發(fā)展成員，來達(dá)到對整個組織的控制，以擴(kuò)大組織規(guī)模，提高社會影響力。在長期的違法犯罪活動中，逐漸形成了聽從老大及上級命令、不準(zhǔn)賭博、不準(zhǔn)吸毒等約定俗成的組織紀(jì)律，有效的維護(hù)了組織內(nèi)部穩(wěn)定。

該組織在臺州市黃巖城區(qū)一帶，通過“以商養(yǎng)黑”、“以黑護(hù)商”的方式，以高利放貸、使用暴力或軟暴力手段催討債務(wù)來聚斂錢財，放貸規(guī)模在人民幣三億元以上。自2012年8月以來，被告人徐某甲及其組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織利用強(qiáng)勢地位，使用暴力、威脅和其他手段，大肆實施尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動，并利用組織惡名或強(qiáng)勢地位，隨意插手他人糾紛，惡意打壓競爭對手，在臺州市黃巖市區(qū)一帶稱霸一方，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)卣５慕?jīng)濟(jì)秩序和社會生活秩序，嚴(yán)重危害群眾生命財產(chǎn)安全。

另查明，2018年9月10日，被告人徐某甲與妻子戴某某購置黃巖區(qū)寧江明月花園-郎石園21幢3號（含3個車位），總價11040751元，目前已支付4420751元，剩余662萬元在銀行按揭貸款。2017年年初，被告人徐某甲與戴某某共同購置黃巖區(qū)西城街道永寧公館10幢1單元401室（未過戶），徐某甲已支付130萬元并定期支付銀行按揭至被抓獲。被告人徐某甲與前妻吳某某另在黃巖區(qū)東城街道購置外洲社區(qū)勞動南路392號24幢1單元102室房產(chǎn)一處，被告人徐某甲及吳某某以上述房屋作抵押向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺州黃巖支行借款162萬元，并于2012年11月8日辦理抵押登記，債務(wù)履行期限至2017年11月7日。

2014年6月12日，被告人徐某甲出資在黃巖區(qū)成立鑫城檢測站，占股70%。

2016年，被告人徐某甲接受王某巳提供的8000萬元資金用于高利放貸。

現(xiàn)被告人徐某甲使用的余某乙名下和其本人的中信證券股票賬戶已被依法凍結(jié)，金額總計204萬余元，其使用的賓利越野車一輛、阿爾法商務(wù)車一輛已被依法扣押。

二、以被告人徐某甲為首的黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪事實如下：

（一）尋釁滋事

1、被告人張某乙因養(yǎng)狗一事與項某甲產(chǎn)生矛盾。2013年1月10日凌晨，被告人徐某甲為逞強(qiáng)好勝，應(yīng)被告人張某乙請求出面去教訓(xùn)項某甲，并糾集了被告人王某甲、施某甲及李某甲（另案處理）等人，李某甲又糾集鄧某某（另案處理），被告人王某甲又糾集被告人劉某甲，被告人劉某甲后又糾集田某某（另案處理），共同前往黃巖區(qū)東城街道青年東路青春賓館找項某甲滋事。在此期間，林某甲（另案處理）趁機(jī)提出項某甲欠其20萬元至今未還，并與徐某甲等人一同前往。因項某甲不在賓館，被告人徐某甲、王某甲、劉某甲等人隨意破壞賓館內(nèi)的玻璃門，并隨意毆打在賓館內(nèi)工作的被害人項某乙，致項某乙受傷。經(jīng)鑒定，被害人項某乙的身體損傷程度為輕傷。

2、2013年1月10日凌晨，因第一次未找到項某甲，被告人徐某甲等人心有不甘，遂指派被告人王某甲、施某甲再次帶人到青春賓館找項某甲滋事。被告人張某乙也糾集周某甲（另案處理）等人跟隨王某甲、施某甲等人持砍刀等工具再次來到青春賓館，并隨意毆打在賓館內(nèi)工作的被害人項某丙。

2013年3月4日，被告人張某乙出面與被害人項某乙達(dá)成調(diào)解，由被告人張某乙方賠償給被害人項某乙方人民幣124000元。

3、2013年4月1日下午、2013年4月2日早上、2013年4月10日早上，被告人王某甲多次糾集被告人施某甲、王某乙與鄧某某（另案處理）等人到臺州市黃巖區(qū)北城街道馬鞍山糧庫工地，通過驅(qū)趕正在工地施工的工人、扳掉工地電閘等方式進(jìn)行滋事，阻礙工地正常施工，其中被告人王某甲參與3次，被告人施某甲參與1次，被告人王某乙參與1次。

4、2015年2月14日下午14時許，林某乙與葉某甲在黃巖區(qū)寧溪鎮(zhèn)木坑岙村因汽車刮擦發(fā)生糾紛，同日16時許，王某戊（另案處理）及王某己（已判）受林某乙弟弟林某丙（已判）糾集，與林某丙、黃某甲（已判）等人駕車在黃巖區(qū)寧溪鎮(zhèn)政府門前道路上與駕駛浙E95****號路虎汽車的葉某甲相遇，并與葉某甲發(fā)生爭吵。葉某甲的父親葉某庚上前幫勸時，王某己、王某戊等人采用拳打腳踢的方式對其毆打，后采用腳踢、棒砸的方式對路虎汽車打砸。經(jīng)鑒定，路虎汽車價值損失人民幣15927元。

案發(fā)后，王某己將此事向李某甲匯報，李某甲一方面指示并安排王某己、王某戊等人先躲在億貸幫公司的宿舍，同時加緊從各方面打探案件辦理進(jìn)展。經(jīng)多方活動和打探，王某己得知自己犯罪的證據(jù)已經(jīng)充分，決定去投案自首，李某甲等人遂指示王某己不要供出王某戊。王某己投案后，并未供述王某戊犯罪事實。

5、上述事件后，林某丙因葉某甲拒絕和解而懷恨在心。2015年6月4日下午18時許，林某丙獲知葉某甲出現(xiàn)在黃巖區(qū)西城街道卡巴迪汽車美容店內(nèi)，遂趕到現(xiàn)場，持砍刀將被害人葉某甲及前來幫勸的汽車美容店員工邱某某砍傷。經(jīng)鑒定，被害人葉某甲的身體損傷程度為輕傷二級，被害人邱某某身體損傷程度為輕微傷。

案發(fā)后，李某甲將此事告知被告人徐某甲，同年9月6日，在徐某甲等人的斡旋下，雙方在鑫城檢測站調(diào)解，林某丙方賠償被害人葉某甲經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人的諒解。

6、因臺州市車輛檢測中心站黃巖第一分站通過開展免環(huán)保檢測費等讓利活動以提高業(yè)務(wù)量，使得徐某甲名下的鑫城檢測站業(yè)務(wù)量下滑。為打壓對手，2016年9月30日，被告人徐某甲指使被告人施某甲等人用鏟車運了一車泥土傾倒在臺州市車輛檢測中心站黃巖第一分站門口，致該檢測站無法正常經(jīng)營。

7、2016年10月20日晚上22時許，被告人徐某甲等人在黃巖區(qū)清醒點酒吧喝酒時遇到被害人莫某某，莫某某向徐某甲敬酒。因被害人莫某某敬酒聊天過程中言語惹被告人徐某甲、王某甲不悅，被告人王某甲即用酒杯、扎壺等物砸被害人莫某某，致莫某某受傷。經(jīng)鑒定，被害人莫某某的身體損傷程度為輕傷二級。

2016年12月11日，被告人徐某甲、王某甲共同賠償給被害人莫某某人民幣150000元。

8、2017年11月底的一天，李某甲（另案處理）帶王某己、李某乙（另案處理）來到黃巖區(qū)寧溪小學(xué)，采用圍堵、滋擾的方式逼迫被害人葉某乙還債，后被害人葉某乙報警。當(dāng)天，在派出所的調(diào)解下，葉某乙及其父親葉某辛與李某甲達(dá)成分期還款協(xié)議。

9、2018年8月份，陳某乙因被同小區(qū)業(yè)主王某辛舉報其違建一事請求被告人徐某甲幫忙，被告人徐某甲遂指使李某甲打電話騷擾被害人王某辛。后李某甲等人通過電話多次對被害人王某辛進(jìn)行威脅、辱罵。

（二）非法拘禁

1、2013年左右，陳某甲、“阿天”（均另案處理）等人碰到欠孫某甲高利貸的受害人林某戊，遂通過毆打等手段強(qiáng)逼林某戊上車并將其帶至黃巖區(qū)勞動南路大渝火鍋店門口（南門浦發(fā)銀行附近）孫某甲處。孫某甲后指使陳某甲、“阿天”等人繼續(xù)對林某戊進(jìn)行毆打，在葉某丙同意為林某戊擔(dān)保后，才將其釋放。

2、2014年12月5日晚，為討要借款，被告人王某丙找被告人王某乙?guī)兔?，被告人王某乙糾集了陳某丙（另案處理），在黃巖區(qū)北城街道長塘村附近賭博場找到被害人林某戊，采用毆打等方式將被害人林某戊強(qiáng)行拉上一輛黑色的越野車，并將其帶至黃巖區(qū)黃土嶺山頭。后被告人王某丙及陳某丙等人通過毆打、言語威脅等手段向林某戊逼債，林某戊遂打電話向王某壬等人借款，王某壬報警。

（三）開設(shè)賭場

2010年至2017年期間，蔡某某（已判）在臺州市黃巖區(qū)、臨海市一帶開設(shè)賭場，召集賭博人員賭博。孫某甲與蔡某某經(jīng)事先達(dá)成合意，長期指派陳某甲、葛某某、孫某乙、孫某丙、余某甲、任某甲、張某丙（均另案處理）等人在賭場以孫某甲名義放高利貸非法獲利。其中，2011年1月下旬至4月10日期間，該賭場開設(shè)二個多月，共抽頭獲利人民幣150余萬元；2011年6月至7月期間，該賭場共持續(xù)一個多月，抽頭獲利30余萬元；2012年1月至2月期間，賭場共持續(xù)一個月，共抽頭獲利人民幣30余萬元；2014年5月至2015年1月7日期間，賭場每日抽頭獲利人民幣5000余元，共抽頭獲利人民幣90萬余元；2015年7月初至7月底期間，賭場持續(xù)20余日，共抽頭獲利人民幣5萬余元；2015年8月10日左右至20日間，賭場共持續(xù)10余日，共抽頭獲利人民幣4萬余元；2016年6月至2017年5月下旬期間，賭場每日獲利約2萬元，抽頭獲利60萬元；2017年5月下旬至6月11日期間，賭場抽頭獲利4萬余元、。陳某甲、葛某某、孫某乙、孫某丙、余某甲、任某甲、張某丙在賭場放倒款的時間均長達(dá)一個多月，參與期間，賭場抽頭獲利金額均達(dá)5萬元以上。

（四）非法吸收公眾存款

2013年至2019年期間，被告人徐某甲以高利為誘餌，由其本人或通過其姐姐周某乙等人以投資鑫城檢測站等名義，向某丙、彭某某、周某丙等不特定社會大眾承諾還本付息，借款人民幣500余萬元。

（五）以被告人徐某甲為首的黑社會性質(zhì)組織在高利放貸過程中，通過向借款人收取“砍頭息”、“保證金”等不符合民間借貸習(xí)慣或行業(yè)規(guī)則的費用，后又通過暴力、軟暴力催討或者借助訴訟等方式，獲取高額利潤。具體實施的案件如下：

1、被告人徐某甲、張某甲、盧某甲等人結(jié)伙以鑫城典當(dāng)行、鑫城檢測站等場所為據(jù)點實施的“套路貸”詐騙、敲詐勒索犯罪。

（1）2012年前后，被害人高某乙以奧迪TT作抵押，向被告人張某甲借款15萬元，約定利息15元/日/萬元，抽取頭息2250元，被害人高某乙實際到手147750元。因被害人無力歸還本息，被告人張某甲遂將被害人高某乙的奧迪TT轎車變賣，用于清償債務(wù)。

2012年4月9日，被害人高某乙再次向被告人張某甲借款7萬元，約定利息15元/日/萬元，并抽取頭息1050元。被害人高某乙歸還了四期利息共計4200后無力歸還。后被告人張某甲持借條于2015年3月7日起訴高某乙，要求高某乙支付本金7萬元及利息，2015年5月7日，黃巖區(qū)人民法院判決支持相關(guān)訴訟請求。

（2）2013年9月25日，被害人施某乙經(jīng)施某丙介紹向被告人徐某甲借款10萬元，由張某甲經(jīng)手，約定利息35元/日/萬元，并抽取頭息3500元，被害人施某乙實際到手96500元，期間施某乙正常支付利息。2013年10月8日，被害人施某乙以同樣的方式再次向張某甲借款20萬元，被抽取頭息7000元，實際到手193000元。期間，被害人施某乙支付上述兩筆借款利息總計110余萬元后無力支付。2015年5月的一天晚上，被告人張某甲帶多人到施某乙家中采用滋擾的方式催討，后由擔(dān)保人顧某某向被告人徐某甲歸還本金30萬元。

（3）2012年下半年的一天，被害人周某丁向被告人張某甲借款6萬元，約定利息30元/天/萬元，被告人張某甲抽取頭息1800元，被害人周某丁實際到手58200元，并在張某甲事先準(zhǔn)備的借款7萬元、月息2%的借條上簽名。后被害人周某丁支付了三期利息5400元后無力歸還，擔(dān)保人鄭某甲代為償還三萬余元。被告人張某甲持借條于2016年4月25日向黃巖區(qū)人民法院起訴周某丁，要求周某丁歸還本金7萬元及利息。2016年8月26日，黃巖區(qū)人民法院判決支持了相關(guān)訴訟請求。

（4）自2012年11月開始，被害人楊某甲陸續(xù)向鑫城典當(dāng)行借款725多萬元，約定利息25元/天/萬元，其中部分借款由被害人何某甲提供擔(dān)保，均被抽取頭期利息共計149500元。后被害人楊某甲陸續(xù)支付利息199萬余元及歸還本金。至2014年1月28日，被害人楊某甲尚某某徐某甲230萬元本金未付。后被告人徐某甲持其中兩張100萬元及200萬元的借條，以吳某某名義向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人楊某甲及擔(dān)保人何某甲歸還300萬元本金及借條上約定的2分利息，并指使被告人盧某甲等人通過在被害人廠房周邊貼大字報等方式向被害人楊某甲、何某甲催討。被害人何某甲被迫通過中間人葉某丁找徐某甲調(diào)解，并最終由何某甲父親何某乙出面向被告人徐某甲支付本金及利息276萬元。

（5）2013年7月29日，被害人齊某某經(jīng)施某丙介紹到黃巖城區(qū)南門茶室向被告人徐某甲借款20萬元，由鄭某乙擔(dān)保，約定利息30元/日/萬元，并被扣除頭息。被害人齊某某方于2013年8月5日還款本金10萬元，并支付利息至2013年9月14日，共計支付利息12000元，后無力歸還。2013年夏天的一天，被告人徐某甲指使葛某某、施某丙（另案處理）等人來到嘉興市鄭某乙所有的羊毛衫店鋪采用滋擾方式向擔(dān)保人鄭某乙催討，并持20萬元借條向路橋區(qū)人民法院起訴，要求被害人齊某某及鄭某乙歸還本金20萬元及利息。被害人鄭某乙被迫于2014年1月13日向徐某甲償還本金10萬元及利息3.63萬元，被告人徐某甲遂從法院撤回起訴。

（6）2014年8月21日，被害人黃某乙向被告人張某甲借款5萬元，由黃某丙擔(dān)保并以其一輛黑色桑塔納轎車作抵押，約定利息35元/日/萬元，被抽取頭息1750元，被害人黃某乙實際到手48250元。黃某乙還了兩三期利息后無力償還，2014年5月27日，被告人張某甲以34200元的價格變賣抵押的轎車用于償還其債務(wù)。后被告人張某甲隱瞞賣車抵債的事實，仍以原借條向黃巖區(qū)人民法院起訴被害人黃某乙及擔(dān)保人黃某丙，要求其歸還五萬元本金及相應(yīng)利息。2015年6月2日，黃巖區(qū)人民法院判決黃某乙、黃某丙償還被告人張某甲本金48250元及相應(yīng)利息。

（7）2016年3月31日，被害人黃某丁到黃巖區(qū)鑫城汽車檢測站向該公司借款1萬元，由陳某丁擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定利息100元/日/萬元，被抽取頭幾期利息2000元，被害人黃某丁實際到手8000元。被害人黃某丁在支付8期利息共計人民幣4000元后無力歸還。被告人張某甲指使施某甲持原借條于2016年7月8日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人黃某丁及擔(dān)保人陳某丁歸還1萬元本金及借條上約定的2分利息。2016年7月20日，黃巖區(qū)人民法院判決支持其相關(guān)訴訟請求。

（8）2016年2月16日，被害人夏某某到黃巖區(qū)鑫城汽車檢測站向該公司借款1萬元，由謝某甲擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定每一周為一期還款1000元，分12期還清，被抽取頭息及其他費用2000元，被害人夏某某實際到手8000元。被害人夏某某還本付息6500元后無力歸還。后被告人張某甲指使施某甲持原借條于2016年7月8日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人夏某某及擔(dān)保人謝某甲歸還1萬元本金及借條上約定的2分月利。2016年11月7日，黃巖區(qū)人民法院判決支持其相關(guān)訴訟請求。

（9）2016年2月13日，被害人牟某某到黃巖區(qū)鑫城汽車檢測站向該公司借款1萬元，由林某壬擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定每周一期支付本金300元、利息200元，分期還清，被抽取頭息2000元，被害人牟某某實際到手金額8000元。被害人牟某某還本付息七期共3500后無力償還。被告人張某甲遂指使謝某乙持原借條于2016年5月11日向黃巖區(qū)人民法院起訴，因法院審理時發(fā)現(xiàn)借款人與實際不符，謝某乙只能撤回起訴。被告人張某甲于2016年8月26日再次以自己名義向法院起訴，要求被害人牟某某及擔(dān)保人林某壬歸還本金10000元及借條上約定的2分月息。2016年9月5日，黃巖區(qū)人民法院判決支持其相關(guān)訴訟請求。

（10）2016年2月13日，被害人黃某奎到黃巖區(qū)鑫城汽車檢測站向該公司借款1萬元，由周某己擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定每周一期支付本金300元、利息200元，分期還清，被抽取頭息及押金等共計1500元，被害人黃某奎實際到手8500元。被害人黃某奎歸還五期本金和利息共2500元后無力償還。被告人張某甲遂于2016年4月8日持原借條向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人黃某奎及擔(dān)保人周某己歸還本金1萬元及借條上約定的2分月息。2016年4月25日，黃巖區(qū)人民法院判決支持相關(guān)訴訟請求。

（11）2016年2月14日，被害人王某癸到黃巖區(qū)鑫城汽車檢測站向該公司借款1萬元，由李某丙擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定每周一期支付本金300元、利息200元，分期還清，被抽取頭息等費用2000元，被害人王某癸實際到手8000元。被害人王某癸歸還三期本金和利息共1500元后無力歸還。被告人張某甲遂指使謝某乙持原借條于2016年8月15日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人王某癸及擔(dān)保人李某丙歸還本金1萬元及借條上約定的2分月息。2016年8月23日，黃巖區(qū)人民法院判決支持相關(guān)訴訟請求。

（12）2016年4月7日，被害人李某丁到鑫城檢測站向該公司借款1萬元，由李某戊擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定每周一期支付本金300元、利息200元，分期還清，被抽取頭息等費用2000元，被害人李某丁實際到手8000元。被害人李某丁歸還五期本金和利息共2500元后無力歸還。被告人張某甲遂指使被告人施某甲持原借條于2016年7月8日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人李某丁及擔(dān)保人李某戊歸還本金1萬元及相應(yīng)利息。2016年7月20日，黃巖區(qū)人民法院判決支持該訴訟請求。

（13）2016年2月27日，被害人林某癸到鑫城檢測站向該公司借款1萬元，由林某子擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定利息50元/日/萬元，被抽取頭息和保證金等費用2000元，被害人林某癸實際到手8000元。被害人林某癸在支付三期利息共1500元后無力償還。被告人張某甲遂指使謝某乙持原借條于2010年5月11日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人林某癸及擔(dān)保人林某子歸還本金1萬元及借條上約定的2分月息。2016年10月6日，黃巖區(qū)人民法院判決支持該訴訟請求。

（14）2016年3月4日，被害人王某子到黃巖區(qū)鑫城檢測站向該公司借款1萬元，由葉某戊擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定利息50元/日/萬元，被抽取頭息500元，被害人王某子實際到手9500元。被害人王某子在支付五期利息共2500元后無力償還。被告人張某甲持原借條于2016年4月25日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人王某子及擔(dān)保人葉某戊歸還本金1萬元及借條上約定的2分月息。經(jīng)法院調(diào)解，被害人王某子歸還本金8000元，被告人張某甲于2016年5月5日撤回起訴。

（15）2016年前后的一天，受害人黃某戊經(jīng)張某丁介紹到鑫城檢測站向該公司借款1萬元，被告人張某甲經(jīng)手，約定每周一期支付本金300元、利息200元，分期還清，被抽取頭息等費用2000元，被害人黃某戊實際到手8000元。后被害人黃某戊陸續(xù)償還借款，其中于2016年3月26日向檢測站財務(wù)余某乙賬戶轉(zhuǎn)賬500元。

（16）2016年2月17日，被害人王某丑、謝某丙沖到黃巖區(qū)鑫城汽車檢測站向該公司借款1萬元，被告人張某甲經(jīng)手，約定每周一期支付本金300元、利息200元，分期還清，被抽取頭息等費用2000元，被害人方實際到手8000元。被害人謝某丙沖等人陸續(xù)還款，還本付息金額共計13000元。被告人張某甲指使被告人盧某甲持原借條于2016年9月21日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人王某丑、謝某丙沖歸還本金1萬元及借條上約定的2分月息。2016年10月24日，黃巖區(qū)人民法院判決支持該訴訟請求。

（17）2016年3月7日，被害人李某己到黃巖區(qū)鑫城汽車檢測站向該公司借款1萬元，由沈某甲擔(dān)保，被告人張某甲經(jīng)手，約定每周一期支付本金300元、利息200元，被抽取頭息2000元，被害人李某己實際到手8000元。被害人李某己在支付七期本金和利息共計3500元后無力歸還。被告人張某甲遂指使謝某乙于2016年6月15日持原借條向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人李某己及擔(dān)保人沈某甲歸還本金1萬元及借條上約定的2分月息。2016年6月24日，黃巖區(qū)人民法院判決支持該訴訟請求。被害人李某己分別于2016年7月1日向檢測站還款5000元，7月4日還款3500元。

（18）2013年2月26日，被害人劉某乙到臺州市路橋區(qū)鑫城典當(dāng)行以其浙J8C****別克轎車作抵押借款9萬元，被告人張某甲經(jīng)手，約定利息15元/日/萬元，抽取十日頭息1350元，被害人劉某乙實際到手88650元。被害人劉某乙陸續(xù)支付利息23000元至2013年8月23日后無力償還。2014年2月5日，被告人張某甲等人催討未果，在未告知劉某乙的情況下，將被害人劉某乙的別克轎車以10.8萬元的價格變賣用于抵債。

（19）2015年12月7日，被害人王某寅到鑫城檢測站向被告人徐某甲借款6萬元，由陳某戊擔(dān)保，約定利息30元/日/萬元，砍去頭息1800元，實際到手58200元。被害人王某寅無力歸還債務(wù)，被告人徐某甲派人通過到村里貼大字報、喊喇叭等形式向被害人王某寅寶及擔(dān)保人陳某戊進(jìn)行催討，并以戴某某的名義持原借條于2016年6月24日向路橋區(qū)人民法院起訴。被害人王某寅和陳某戊被逼無奈，由陳某戊出資4萬元，村干部湊了2萬元，被害人王某寅另外支付2000元利息，共計62000元給徐某甲用于償還債務(wù)，被告人徐某甲遂于2016年7月4日向法院撤回起訴。

（20）2013年8月5日至2013年10月15日期間，被害人張某戊陸續(xù)向鑫城典當(dāng)行借款六次，共計人民幣1650萬元，約定利息30余元/日/萬元，均被抽取頭息，六次借款共被抽取頭息238500元，被害人張某戊實際到手16261500元。被害人張某戊按期還本付息，至2013年12月12日，共計歸還本金16485800元，還利息385500元。

2013年12月27日，被害人張某戊再次到鑫城典當(dāng)行向被告人徐某甲借款120萬元，約定利息30元/日/萬元，每十天支付利息一次，并被抽取頭期利息36000元，實際到賬1164000元。2014年1月19日、1月20日，被害人張某戊以相同方式向鑫城典當(dāng)行借款共計人民幣400萬元，并被抽取頭期利息218100元，實際到賬3781900元（1月19日到賬270萬，1月20日到賬1081900元）。后被害人張某戊按約還款至2014年7月9日，合計歸還本金人民幣400萬元，均轉(zhuǎn)入徐某甲指定的姜某某賬戶，并支付利息1474100元。

2014年7月29日，被告人徐某甲將被害人張某戊約至其位于南門的茶室二樓對賬，聲稱被害人張某戊尚其100多萬元本金未還，并將張某戊及其財務(wù)朱某甲扣留現(xiàn)場，威脅張某戊必須先歸還十萬元才能離開。張某戊等人被逼無奈，由朱某甲去銀行取錢，被告人徐某甲派人跟著朱某甲取款，并將錢轉(zhuǎn)入其他賬戶。被告人徐某甲又借故稱其余股東不同意張某戊離開，要求被害人張某戊將其奔馳S350鑰匙留下，并強(qiáng)行讓張某戊在空白的車輛抵押協(xié)議上簽字。2014年11月6日，被告人徐某甲將張某戊的奔馳S350轎車以30萬元的價格變賣用于抵債并入賬。2014年8月26日，徐某甲向黃巖區(qū)人民法院提起訴訟，要求張某戊歸還借款人民幣120萬元，后撤訴；2014年12月10日，被告人徐某甲再次向黃巖區(qū)人民法院提起訴訟，要求張某戊歸還借款人民幣120萬元，并稱張某戊轉(zhuǎn)賬至姜某某賬戶內(nèi)的400余萬元系張某戊與姜某某之間的債務(wù)，非歸還徐某甲的借款，該訴訟請求被法院駁回。

（21）2014年3月1日，被害人繆某某開始向鑫城典當(dāng)行借高利貸，被告人盧某甲為放款經(jīng)手人。第一次借款2萬，約定利息15元/日/萬元，砍去頭息900元后，實際到手19100元。后被害人繆某某還不出該筆2萬元借款，于2014年4月24日約定以20元/日/萬元的利息向典當(dāng)行借款3.5萬元，把原先的2萬還掉后，實際到手14300元；后被害人為償還之前借款，以其五菱小四輪作抵押，于2014年5月9日向典當(dāng)行借款2萬元，還去前款1.5萬；第四次被害人繆某某向典當(dāng)行借款1.5萬元；第五次再次借款1.5萬元。被害人繆某某通過借后賬還前賬的方式共還利息2萬多元，最后剩下2萬元本金未還。被告人盧某甲在未經(jīng)被害人同意的情況下，于2015年4月14日，將該抵押的五菱小四輪轉(zhuǎn)至其本人名下，后于2017年11月29日將該車轉(zhuǎn)至徐某甲妻子戴某某名下。

（22）2013年2月1日，被害人何某丙以模具作抵押向鑫城典當(dāng)行借款37萬元，約定利息30元/日/萬元，典當(dāng)行收取所謂的綜合費用9250元，被害人何某丙實際到手360750元。被害人何某丙支付利息30000元后無力支付，并將原先約定用于抵押的模具轉(zhuǎn)移。后被告人徐某甲經(jīng)多方打聽找到該批模具，并指使被告人盧某甲、施某甲、王某甲、張某甲、葛某某等人拉走該批模具以158400元的價格變賣抵債。

2、孫某甲、孫某乙、孫某丙、余某甲、陳某甲、葛某某、任某甲、張某丙（均另案處理）等人結(jié)伙以南門商行等為主要據(jù)點實施的“套路貸”詐騙、敲詐勒索犯罪。

（1）2015年的一天，被害人盧某乙及陳某己多次到黃巖小東門孫某甲所開商行向?qū)O某乙共借款6萬元，約定利息180/日/萬元，共被抽取頭息7200元，被害人盧某乙方實際到手52800元。被害人盧某乙等人在還款28800元后無力歸還，孫某乙遂采用打電話言語威脅的方式催討。

（2）2014年，被害人王某卯到小東門米蘭風(fēng)尚酒店邊上的孫某甲的商行借款1萬元，約定每期還600元，分18期還清，本息共計12000元，扣除頭兩期本息1200元，被害人王某卯實際到手8800元。后因無力歸還，被孫某甲等人催討。

（3）2015年年初，被害人李某庚向?qū)O某甲借款5萬元，約定利息30元/日/萬元，被抽取一個月的利息4500元，實際到手45500元，后被害人李某庚無力歸還。2015年7、8月份的一天晚上，孫某甲帶孫某乙等人到李某庚開在黃巖新前七里紅綠燈路邊的小炒攤，向李某庚要債。在要債過程中孫某甲動手推了李某庚父親，雙方發(fā)生沖突。事后，李某庚被迫通過他人將五萬本金還給孫某甲。

（4）2015年左右，被害人林某丑向?qū)O某乙借款4萬元，約定利息60元/日/萬元，每期還本付息2400元，分17期還清，被抽取頭息4800元，被害人林某丑實際到手35200元。被害人林某丑在歸還9期本息共計21600元后無力歸還，與孫某乙達(dá)成調(diào)解，約定歸還15000元后債務(wù)還清。

（5）2015年左右，被害人王某辰向?qū)O某乙借款3萬元，以林某丑為擔(dān)保，約定利息40元/日/萬元，被抽取頭息1200元，被害人王某辰實際到手28800元。后被害人王某辰等人共計歸還利息6000元，歸還本金10000余元后無力歸還。孫某乙遂持原借條向黃巖區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人王某辰及擔(dān)保人林某丑歸還本金3萬元及借條上約定的2分月息。被害人林某丑還款15000元后，孫某乙于2018年8月30日向法院撤訴。

（6）2016年的一天，被害人任某乙向?qū)O某乙借款3萬元，被害人陳某庚為擔(dān)保人，約定利息40元/日/萬元，被抽取十天頭息1200元，被害人任某乙等人實際到手28800元。后被害人任某乙在歸還利息4800元后無力歸還，孫某乙遂持原借條向黃巖區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人任某乙及陳某庚歸還本金3萬元及借條上的2分月息。被害人陳某庚向被告人孫某乙還款15000元。后因?qū)O某乙未在法定期限內(nèi)預(yù)交案件受理費，法院于2018年8月25日裁定按撤訴處理。

（7）2017年的一天，被害人陳某辛到孫某甲商行內(nèi)向?qū)O某乙借款2萬元，約定利息50元/日/萬元，被扣除頭息1000元，被害人陳某辛實際到手19000元。被害人陳某辛在歸還利息2000元后無力償還。

3、李某甲、王某己、王某戊（均另案處理）等人結(jié)伙以黃巖區(qū)寧溪鎮(zhèn)鑫城咨詢處等場所為據(jù)點實施的“套路貸”詐騙、敲詐勒索犯罪

（1）2010年3月10日，被害人項某戊向李某甲借款2萬元，約定利息50元/日/萬元，10天一期支付利息，扣除十天頭息1000元，被害人項某戊實際到手19000元。因被害人項某戊在還一部分款項后無力歸還，被告人李某甲遂持元借條于2011年5月25日向黃巖區(qū)人民法院起訴，要求被害人項某戊歸還本金2萬元及借條上的2分月息。2011年7月7日，黃巖區(qū)人民法院判決支持該訴訟請求。

（2）2012年、2013年前后的一天，被害人王某午向李某甲借款2萬元，約定利息60元/天/萬元，被抽取頭息1200元利息，被害人王某午實際到手18800元。后被害人王某午無力歸還。被告人李某甲遂多次采用打電話、到被害人王某午單位等方式向被王某午催討，被害人王某午歸還給被告人李某甲2萬元。

（3）2013年前后，被害人黃某庚多次向被告人李某甲借款1萬元，約定每期還款600元，分20期還清，均被抽取頭息1200元。被害人黃某庚陸續(xù)歸還，后剩余15000元本金無力償還。

（4）2012年的一天，被害人謝某丁向被告人李某甲借款10萬元，由許某某擔(dān)保，約定30元/日/萬元，被抽取十日頭息3000元，被害人謝某丁實際到手97000元。后謝某丁因欠債無力償還外出避債，被告人李某甲遂打電話向許某某催討，許某某向李某甲歸還利息1萬元。被告人李某甲仍持原借條向黃巖區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人謝某丁及擔(dān)保人許某某歸還本金10萬元，雙方未能達(dá)成調(diào)解。被告人李某甲后到許某某家采用噴油漆的方式逼迫其還錢。被害人許某某被逼無奈，最終在法院達(dá)成調(diào)解協(xié)議，支付給被告人李某甲5萬元。

（5）2015年前后，被害人何某丁向李某甲借款2萬元，約定利息150元/日/萬元。被害人何某丁支付利息6000余元后無力償還，雙方協(xié)商將2萬元借款轉(zhuǎn)成等額本息還款，約定每天為一期分20期還清，每天還款1200元。被害人何某丁在償還一期1200元后再次無法償還，遂又向被告人李某甲借款1萬元，后避債不接電話。2015年下半年的一天，被害人何某丁在黃巖寧溪街碰到王某戊等人，后被帶至李某甲商行與李某甲協(xié)商。為讓被害人何某丁還清其借款，被告人李某甲介紹何某丁向李某辛借款2萬元，并拿走其中的借款1萬元。后被害人何某丁陸續(xù)還清該筆借款。

2015年7月17日，被害人何某丁向被告人李某甲借款5萬元，約定利息30元/日/萬元，因被害人何某丁無力歸還，被告人李某甲采用半夜打電話、發(fā)信息、將借條張貼在街上等方式向被害人施壓，并持該借條向黃巖區(qū)人民法院起訴。被害人何某丁被迫還清借款。

（6）2015年夏天的一天，被害人徐某乙在寧溪一賭博場頭向被告人李某甲借款10萬元，約定利息是300元/日/萬元，被扣除第一天的利息3000元，被害人徐某乙實際到手本金97000元。被害人徐某乙借款后無力償還。被告人李某甲遂持原借條向黃巖區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人徐某乙歸還本金10萬元。后雙方于2015年10月19日在法院達(dá)成調(diào)解，由被害人徐某乙支付三萬元，后每月月底前支付1.5萬元，直至付清。

（7）2016年前后，被害人李某乙三次向被告人李某甲借款1萬元，約定每天為一期分19期還清，每期還款600元。在抽取2期頭息1200元后，被害人李某乙實際到手8800元。被害人李某乙還清前兩期借款，最后一期借款尚未還清。

三、黑社會性質(zhì)組織成員實施的其他違法犯罪事實

（一）聚眾斗毆

2006年3月1日凌晨2時許，楊某乙等人在被告人徐某甲所開設(shè)的黃巖區(qū)巴巴蘭酒吧消費，因買單一事與被告人徐某甲等人發(fā)生爭執(zhí)，雙方相約在巴巴蘭酒吧斗毆。后楊某乙方糾集了蔣某丙、蔣某甲、劉某丙、楊某丙、陶某某、蔣某乙等人；被告人徐某甲糾集了王某丁、葛某某、孫某甲（均另案處理）等人，準(zhǔn)備了棒球棍、啤酒瓶等工具，并讓店里男服務(wù)員留在現(xiàn)場等待對方。當(dāng)日凌晨，楊某乙方趕至巴巴蘭酒吧，王某丁等人持鐵棍、木棍等工具沖上去毆打蔣某丙、蔣某甲、楊某乙等人，致使楊某乙、蔣某甲、蔣某丙受傷。經(jīng)鑒定，被害人楊某乙、蔣某甲、蔣某丙的身體損傷程度為輕微傷。

（二）強(qiáng)迫交易

2003年3月，楊某丁、任某丙（均另案處理）與胡某某、方某丙合伙以中通摩托車配件有限公司的名義，以12萬元每畝的價格在黃巖區(qū)北城街道購得工業(yè)用地15畝，其中胡某某5畝、楊某丁和任某丙各占4畝、方某丙2畝。后楊某丁、任某丙和胡某某三人因地塊分配、公攤面積分?jǐn)偟葐栴}發(fā)生糾紛，土地因此一直閑置未利用。

2007年，因土地開發(fā)問題，胡某某遂決定向楊某丁、任某丙購買各自的土地用于開發(fā)，但因價格問題，雙方一直沒有談攏。為將土地高價賣給胡某某，楊某丁、任某丙找黃某辛（另案處理）幫忙，黃某辛承諾確保楊某丁、任某丙能夠得到35萬元每畝、每人4畝140萬元的土地對價，多余差價由黃某辛所得。后經(jīng)商量，楊某丁、任某丙向黃某辛提供土地入股時的憑證，配合偽造虛假合同、偽造銀行流水走賬，造成土地已由黃某辛購得的假象，再由黃某辛出面與胡某某協(xié)商土地買賣事宜。被告人徐某甲得知此事，認(rèn)為有利可圖，決定與黃某辛共同參與此事。后被告人徐某甲及黃某辛等人憑虛假的購地合同和相關(guān)憑證與被害人胡某某進(jìn)行交涉，以已獲得土地權(quán)益為借口，通過指派孫某甲、王某丁、趙某甲（均另案處理）等人在工地門口傾倒磚塊、持砍刀闖入胡某某家等方式多次進(jìn)行滋擾，逼迫胡某某停工。被害人胡某某迫于徐某甲、黃某辛等人在社會上的勢力及開發(fā)期限屆滿等實際情況，只好同意與黃某辛等人協(xié)商。被告人徐某甲及黃某辛等人最終以350萬元的價格將8畝土地強(qiáng)行賣給被害人胡某某，并從中非法獲利。

（三）尋釁滋事

1、2014年夏天的一個晚上，被告人王某甲在黃巖區(qū)西城街道被害人葉某己所開的“小官官”夜宵店吃夜宵時，因該店生蠔賣完，王某甲因此不悅便借故生事，用凳子砸壞夜宵店的兩扇玻璃門。事后，被告人王某甲賠償被害人葉某己等人的損失。

2、2017年11月25日20時，被害人楊某戊在黃巖區(qū)西城街道西門金太子牛排旁邊停車時，因開車門與董某某的車磕碰發(fā)生爭執(zhí)，后董某某打電話叫來其丈夫王某巳，王某巳又糾集被告人王某甲等五、六人來到現(xiàn)場，對楊某戊、朱某乙實施毆打。

（四）敲詐勒索

2007年下半年的一天，為索要60萬元高利貸，被告人徐某甲指使被告人盧某甲及趙某甲、王某丁、葛某某、孫某甲、張某丙（均另案處理）等人向被害人“阿軍”要債，后趙某甲、孫某甲、王某丁等人在臺州市椒江區(qū)香溢大酒店門口強(qiáng)行將被害人“阿軍”帶上車，并將“阿軍”帶至黃巖區(qū)北城黃土嶺山上對其拳打腳踢，持砍刀等對其進(jìn)行威脅，逼迫“阿軍”寫下人民幣107萬元欠條。

（五）詐騙

1、2007年下半年，被害人奚某某向被告人張某甲借款8萬元，約定利息30元/日/萬元，被告人張某甲抽取頭息3600元，奚某某實際到手76400元。奚某某歸還一期利息3600元后無力歸還，被告人張某甲要求被害人奚某某將原本金和欠著的利息加在一起重新出具借款11萬元的借條。后被告人張某甲持該借條于2009年3月23日起訴奚某某，要求奚某某支付本金11萬元及利息。2009年4月15日，黃巖區(qū)人民法院判決支持相關(guān)訴訟請求。

2、2007年開始，被害人王某子分三次向被告人張某甲借款共計人民幣23.5萬元，其中第一筆八萬元的借款利息為10元/日/萬元，其余兩筆借款利息為30元/日/萬元，均被抽取頭息，被害人王某子實際到手金額224700元。期間，被告人張某甲要求王某子重新出具了一張三筆本金加在一起借款23.5萬元的借條。王某子陸續(xù)支付1萬余元利息后無力歸還。被告人張某甲遂持該借條于2009年3月23日向黃巖區(qū)人民法院起訴王某子，要求王某子支付本金及利息。2009年4月15日，黃巖區(qū)人民法院判決支持相關(guān)訴訟請求。2018年，在法院調(diào)解下，被害人王某子向被告人張某甲還款35萬元。

3、2010年夏天，被害人施某丁向被告人張某甲借款50萬元，約定利息30元/日/萬元，被告人張某甲抽取頭息2.25萬元，被害人施某丁實際到手47.75萬元。后施某丁無法按時歸還本息，被告人張某甲強(qiáng)行扣留施某丁的寶馬325轎車，并將車子變賣得款約20萬元用于償還其債務(wù)。2011年2月27日，被告人張某甲在黃巖區(qū)東城街道白楊新村的公司辦公室繼續(xù)向施某丁催討，雙方發(fā)生扭打，施某丁報警。后由徐某甲出面，雙方調(diào)解，被害人施某丁陸續(xù)將剩余本金還完。

（六）開設(shè)賭場

2013年9月前后，被告人王某乙、王某丙結(jié)伙在黃巖區(qū)繽紛年代棋牌室、大潤發(fā)旁邊的金源棋牌室、POP酒吧包廂等地開設(shè)“二張”形式的賭場，糾集郭某某、林某戊、沈某乙、侯某某、劉某丁等人參與賭博，賭場持續(xù)一個月左右，抽頭漁利1萬元以上。

2019年6月26日6時許，被告人徐某甲在黃巖區(qū)永寧公館10幢401室被溫嶺市公安局民警抓獲。2019年6月26日，被告人張某甲在黃巖區(qū)西城街道二環(huán)西路**園**室被溫嶺市公安局民警抓獲。2019年9月18日，被告人盧某甲在山東省滕州市北辛路紅星美凱龍一樓被當(dāng)?shù)毓簿置窬カ@。2019年7月14日，被告人王某甲被溫嶺市公安局民警從十里豐監(jiān)獄帶回溫嶺。2019年6月26日，被告人施某甲在黃巖區(qū)新前街道**路**號被溫嶺市公安局民警抓獲。2019年7月30日，被告人張某乙在重慶市奉節(jié)縣?門街道瞿塘峽社區(qū)10組被當(dāng)?shù)毓裁窬カ@。2019年6月26日5時許，被告人王某乙在黃巖區(qū)**村**幢**室被溫嶺公安局民警抓獲。2019年7月18日18時30分許，被告人王某丙在河南省永城市臥龍鎮(zhèn)**村**組**號門口被溫嶺市公安局民警抓獲。2019年6月26日15時30分許，被告人劉某甲在蘭州新區(qū)宗家梁小區(qū)被甘肅省蘭州鐵路公安局蘭州公安處民警抓獲。被告人施某甲、劉某甲到案后，均如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科判決材料、銀行流水、接警單、傷情照片、電子手工帳等；2.證人證言：證人陳某戊、沈某丙、周某庚、黃某壬等的證言及偵查人員出具的到案經(jīng)過證明；3.被害人陳述：被害人項某乙、莫某某、張某戊、楊某甲、林某戊等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人徐某甲、張某甲、盧某甲、王某甲、施某甲、張某乙、王某乙、王某丙、劉某甲及同案犯李某甲、孫某乙等的供述和辯解；5.鑒定意見：人體損傷程度鑒定書；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子流水賬、監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動，非法獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，稱霸一方，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序的黑社會性質(zhì)的組織；該組織多次隨意毆打他人、采用滋擾等方式恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，任意毀損他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；采用毆打手段，限制他人人身自由；與人結(jié)伙，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實或隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅、毆打等手段，索取他人財物，數(shù)額特別巨大。被告人徐某甲又與人結(jié)伙，持械聚眾斗毆；與人結(jié)伙，以暴力、威脅手段強(qiáng)賣土地，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條、第二百三十八條、第三百零三條第二款、第一百七十六條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項，第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。

被告人張某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，系財務(wù)主管人員；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實或隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅、毆打等手段，索取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。

被告人盧某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，在組織中起重要作用；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實或隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅、毆打等手段，索取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。

被告人王某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，多次參與較嚴(yán)重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動；隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。

被告人施某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，多次參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。

被告人張某乙、劉某甲參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。

被告人王某乙、王某丙參加黑社會性質(zhì)組織；采用毆打手段，限制他人人身自由；與人結(jié)伙，開設(shè)賭場，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條、第三百零三條第二款，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。

被告人徐某甲、張某甲、盧某甲、王某甲、施某甲、張某乙、王某乙、王某丙、劉某甲一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某甲、劉某甲、王某乙前罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人徐某甲、盧某甲實施的組織外事實中的第四節(jié)敲詐勒索犯罪，兩名被告人已著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人王某乙在開設(shè)賭場犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑罰》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人王某丙在開設(shè)賭場犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某甲、施某甲歸案后如實供述其犯罪事實，被告人王某丙歸案后如實供述其非法拘禁犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察官：趙靜

檢察官：陳賽

2020年7月1日

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附：

1.被告人徐某甲現(xiàn)被羈押于三門縣看守所，被告人王某甲、劉某甲、張某甲、施某甲、張某乙、王某乙、王某丙現(xiàn)均被羈押于溫嶺市看守所，被告人盧某甲現(xiàn)被指定居所監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據(jù)壹佰貳拾肆冊，提訊證捌冊。