濟(jì)南市鋼城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)鋼城檢部一刑訴〔2019〕36號(hào)

被告人徐某甲，別名徐某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713261982********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地山東省臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住**村。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月18日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

被告人孫某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713261980********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地山東省臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，住**村。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月17日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713261981********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地山東省臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住**村。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月17日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

被告人楊某某，曾用名楊豐某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3712021971********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營，戶籍地山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住**村。1996年因搶劫罪被原萊蕪市萊城區(qū)人們法院判處有期徒刑十四年，2005年4月29日假釋（假釋考驗(yàn)期至2008年1月19日）。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月19日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

被告人陳某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709191972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍地山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)**街道**路**號(hào)，住**。因涉嫌盜竊罪，于2019年6月18日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年6月28日被該局取保候?qū)?，同?月23日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709821990********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)，群眾，戶籍地山東省泰安市新泰市**街道**村，住**村。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月17日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年5月17日被該局取保候?qū)彛?月23日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人苗某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709191955********，漢族，初中文化，**供應(yīng)鏈有限公司過磅員，戶籍地山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)**街道**街**巷**號(hào)，住**處。因涉嫌盜竊罪，于2019年8月13日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年9月19日被逮捕。

被告人董某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3712031951********，漢族，初中文化，萊蕪市**再生資源有限公司過磅員，中共黨員，戶籍地山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)**街道**村**街**號(hào)，住濟(jì)南市鋼城區(qū)**社區(qū)，因涉嫌盜竊罪，于2019年9月9日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局取保候?qū)?，同?月9日被逮捕，因患有******看守所不予羈押，同年8月23日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3712031978********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營，群眾，戶籍地山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)**街道**村**街**巷**號(hào)，住**村，因涉嫌盜竊罪，于2019年4月17日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法刑事拘留，同年5月23日被該局取保候?qū)?，同?月23日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局偵查終結(jié)，2019年8月23日該局以被告人徐某某、孫某某、張某某、楊某某、陳某某、孔某某涉嫌盜竊罪，被告人馬某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月24日延長審查起訴期限。

2019年10月3日，濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局以被告人苗某某、董某某涉嫌詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月14日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年11月14日將徐某某等人涉嫌盜竊、掩飾隱瞞犯罪所得案和苗某某、董某某涉嫌詐騙案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

1、2018年以來，被告人徐某某、孫某某、張某某預(yù)謀使用地磅干擾設(shè)備操縱地磅實(shí)施詐騙，雇傭被告人孔某某的貨車，多次到位于濟(jì)南市鋼城區(qū)、濟(jì)南市萊蕪高新區(qū)的多家單位收購廢鋼，在稱重過程中，操控地磅干擾設(shè)備，使收購的廢鋼重量變輕，從中實(shí)施詐騙，達(dá)到少支付貨款多拉廢鋼的目的，涉案價(jià)值524472.3元。

（1）2018年12月底至2019年3月，被告人徐某某、孫某某、張某某到位于鋼城區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的萊蕪市**精密鋼管有限公司收購廢鋼，使用地磅干擾設(shè)備四次，詐騙廢鋼重量共計(jì)28.34噸，價(jià)值73650.5元。

（2）2018年11月中旬至2019年3月，被告人徐某某、孫某某、張某某到位于鋼城區(qū)疃里村的萊蕪市**特殊鋼帶有限公司收購廢鋼，使用地磅干擾設(shè)備39次，詐騙廢鋼重量共計(jì)96.31噸，價(jià)值234472.2元。

（3）2018年12月底至2019年3月初，被告人徐某某、孫某某、張某某到位于鋼城區(qū)大上峪村的山東**進(jìn)出口有限公司某某薄板廠收購廢鋼，使用地磅干擾設(shè)備5次，詐騙廢鋼重量共計(jì)23.42噸，價(jià)值55736.5元。

（4）2019年1月至2019年3月，被告人徐某某、孫某某、張某某到位于萊蕪高新區(qū)的萊蕪**有限公司收購廢鋼，使用地磅干擾設(shè)備8次，詐騙廢鋼重量共計(jì)41.98噸，價(jià)值105612元。

（5）2019年3月14日，被告人徐某某、孫某某、張某某到位于鋼城區(qū)**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的山東**制造有限公司收購廢鋼2次，使用地磅干擾設(shè)備詐騙廢鋼重量共計(jì)12.36噸，價(jià)值26697.6元。

（6）2019年4月11日，被告人徐某某、孫某某、張某某到位于鋼城區(qū)里辛街道辦事處的萊蕪市**汽車配件有限公司收購廢鋼，使用地磅干擾設(shè)備詐騙廢鋼2.39噸，價(jià)值6094.5元。

（7）2018年12月份以來，被告人徐某某、孫某某、張某某伙同被告人孔某某到位于鋼城區(qū)永興路西側(cè)的萊蕪市**支護(hù)材料有限公司收購廢鋼，使用地磅干擾設(shè)備4次，詐騙廢鋼重量共計(jì)8.6噸，價(jià)值22059元。

2、2018年3月以來，被告人楊某某、陳某某預(yù)謀使用地磅干擾設(shè)備操縱地磅實(shí)施詐騙，多次到位于濟(jì)南市鋼城區(qū)的多家單位收購廢鋼，在稱重過程中，伙同被告人苗某某、董某某使用地磅干擾設(shè)備，使收購的廢鋼重量變輕，從中實(shí)施詐騙，達(dá)到少支付貨款多拉廢鋼的目的，涉案價(jià)值161637元。

（1）2018年4月至5月，被告人楊某某、陳某某多次到委員鋼城區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的山東**鋼結(jié)構(gòu)有限公司收購廢鋼，伙同被告人苗某某使用地磅干擾設(shè)備3次，詐騙廢鋼重量共計(jì)9.05噸，價(jià)值20543.5元。

（2）2018年3月份以來，被告人楊某某、陳某某多次到位于鋼城區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的萊蕪市**精密鋼管有限公司收購廢鋼，伙同被告人苗某某使用地磅干擾設(shè)備7次，詐騙廢鋼重量共計(jì)36.44噸，價(jià)值90677.5元；伙同被告人董某某使用地磅干擾設(shè)備5次，詐騙廢鋼重量共計(jì)19.53噸，價(jià)值50416元。

3、2018年12月15日，被告人楊某某、陳某某到位于鋼城區(qū)寨子橋南的婁某某院內(nèi)收購廢鋼，伙同被告人徐某某、孫某某、張某某使用地磅干擾設(shè)備兩次，詐騙廢鋼重量共計(jì)17.32噸，價(jià)值38104元。

（二）掩飾隱瞞犯罪所得罪

2018年11月份以來，被告人馬某某在明知被告人徐某某等人出售的廢鋼系通過在地磅上做手腳而非法所得物品，仍在其位于**市場附近的院內(nèi)進(jìn)行收購。

1、2018年11月份以來，被告人馬某某收購被告人徐某某等人從萊蕪市**精密鋼管有限公司詐騙的廢鋼共計(jì)28.34噸，價(jià)值73650.5元。

2、2018年12月16日至2019年3月10日，被告人馬某某收購被告人徐某某等人從萊蕪市**特殊鋼帶有限公司詐騙的廢鋼共計(jì)62.09噸，價(jià)值152788.6元。

3、2018年12月份以來，被告人馬某某收購被告人徐某某等人從山東**進(jìn)出口有限公司某某薄板廠詐騙的廢鋼共計(jì)23.42噸，價(jià)值55736.5元。

4、2019年1月至2019年3月，被告人馬某某收購被告人徐某某等人從萊蕪**有限公司詐騙的廢鋼共計(jì)41.98噸，價(jià)值105612元。

5、2019年3月14日，被告人馬某某收購被告人徐某某、等人從山東**制造有限公司詐騙的廢鋼共計(jì)12.36噸，價(jià)值26697.6元。

6、2018年4月10日、4月12日，被告人馬某某收購被告人徐某某等人從萊蕪市**支護(hù)材料有限公司詐騙的廢鋼共計(jì)6.45噸，價(jià)值16404.5元。

綜上，被告人徐某某、孫某某、張某某詐騙廢鋼重量共計(jì)230.72噸，價(jià)值562426.3元；被告人楊某某、陳某某詐騙廢鋼重量共計(jì)82.34噸，價(jià)值199741元；被告人孔某某詐騙廢鋼8.66噸，價(jià)值22209元；被告人苗某某詐騙廢鋼重量共計(jì)45.49噸，價(jià)值111221元；被告人董某某詐騙廢鋼共計(jì)19.53噸，價(jià)值50416元；被告人馬某某掩飾隱瞞犯罪所得430889.7元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的地磅干擾設(shè)備、遙控器等物證；2.過磅單、記賬本、銀行交易記錄等書證：3.欒某某、孫某紅、祝某某等人的證言：4.被害人婁某某的陳述；5.被告人徐某某、楊某某、馬某某等人的供述與辯解；6.搜查、辨認(rèn)、現(xiàn)場勘驗(yàn)等筆錄；7、監(jiān)控錄像、手機(jī)微信視頻等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、孫某某、張某某、楊某某、陳某某以非法占有為目的，使用地磅干擾設(shè)備隱瞞收購廢鋼的實(shí)際重量，詐騙他人的廢鋼，數(shù)額巨大；被告人孔某某、苗某某、董某某明知他人實(shí)施詐騙行為而為其提供幫助，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某明知是詐騙所得廢鋼而收購，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)南市鋼城區(qū)人民法院

檢察員：張傳文

2019年12月6日

附：

1.被告人徐某某、孫某某、張某某、楊某某、苗某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第六看守所；被告人陳

某某、孔某某、馬某某、董某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)，光盤8張，賬本3本，過磅單1本。

3.扣押的手機(jī)一部，其余扣押物證暫存于濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局涉案財(cái)物管理中心。

4.被告人陳某某交納的賠償款5萬元隨案移交。