浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢四部刑訴〔2020〕545號

被告人徐某甲，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3302191979********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住余姚市**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人包某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼3302191976********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住余姚市**街道**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月5日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3302191979********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月6日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼3302811975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住余姚市**街道**路**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月5日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3302191970********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月6日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人勞某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3302191972********，漢族，大學(xué)本科文化，農(nóng)民，住余姚市浙江省余姚市**街道**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月5日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人魯某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3302191968********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月17日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼3302191967********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住余姚市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月6日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號碼3302191976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住余姚市**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號碼3302191971********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住余姚市**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月6日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3302191979********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被余姚市公安局刑事拘留，同9年6月3日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、包某某、楊某甲、姚某甲、魏某某、勞某某、魯某甲、汪某某、朱某甲、毛某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了上述被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，李某甲、李某乙、鄔某某（均已起訴）以“智晟團(tuán)隊”的名義，建立“屋里商城”，以高額返利為誘餌發(fā)展會員吸收存款，發(fā)展了毛某丙波（已判刑）、于某某（在逃）等13人為團(tuán)長的13個團(tuán)隊，又以團(tuán)隊為單位推行“金鉆”、“皇冠”、“金冠”不同等級的三級兩層分銷返利模式發(fā)展下線吸收社會資金。2017年3、4月始，被告人徐某甲、包某某、楊某甲、姚某甲、魏某某、勞某某、魯某甲、汪某某、朱某甲、毛某甲、陳某甲等經(jīng)某某某某介紹，先后加入了以于某某為團(tuán)長的“智晟團(tuán)隊”，并以“智晟團(tuán)隊”的模式非法吸收社會資金。具體事實(shí)如下：?

2017年4、5月份至2019年5月間，被告人徐某甲先后非法吸收姚某乙、鄭某甲、張某乙、孫某丙、楊某壬、吳某甲、曹某某、錢某甲、陳某乙、魯某乙、狄某某、沈某某等13人的資金人民幣共計273萬元。

2017年3月份至2019年5月間，被告人包某某先后非法吸收黃某甲、黃某乙、王某庚、高某某、楊某乙等5人的資金人民幣共計186.5萬元。

2017年4月份至2019年5月間，被告人楊某甲先后非法吸收俞某甲、陳某丙、董某甲、錢某乙、楊某丙、計某某、蘇某某、鄭某乙、傅某某、谷某甲、胡某甲、周某甲、陳某庚、吳某乙、吳某乙、陳某丁、俞某乙等17人的資金人民幣共計170.5萬元。

2017年3月份至案發(fā)，被告人姚某甲先后非法吸收周某乙、姚某丙、姚某丁、董某乙、姚某戊、姚某壬、孫某甲、毛某丁、黃某丙、孫某乙、黃某丁、俞某丙等12人的資金人民幣共計170.5萬元。

2017年4月份至2019年5月間，被告人魏某某先后非法吸收馬某某、何某某、王某甲、楊某丁、楊某戊、王某乙、馮某某、黃某戊、姚某己、楊某己、毛某戊、趙某某、毛某己等13人的資金人民幣共計142.5萬元。

2017年3、4月份至2019年5月間，被告人勞某某先后非法吸收劉某甲、夏某某、陳某戊、唐某某、周某丙、謝某某、陳某己、韓某甲、盧某某、朱某乙、朱某丙、魯某丁、韓某乙等13人的資金人民幣共計141.5萬元。

2017年3、4月份至2019年5月間，被告人魯某甲先后非法吸收姚某庚、孔某某、張某甲、尹某某、魯某戊、凌某某、王某己、梅某甲、魯某丙、葉某甲等10人的資金人民幣共計139.5萬元。

2017年4月份至2019年5月間，被告人汪某某先后非法吸收范某某、葉某乙、葉某丙、葉某己、姚某辛等5人的資金人民幣共計129萬元。

從2017年3月份至2019年5月間，被告人朱某甲先后非法吸收景某某、楊某庚、袁某甲、楊某辛、勵某某、袁某乙等6人的資金人民幣共計116.5萬元。

2017年4月份至2019年5月間，被告人毛某甲先后非法吸收徐某丙、李某丙、杜某某、王某丙、胡某乙、梅某乙、黃某己等7人的資金人民幣共計99.5萬元。

2017年4月份至2019年5月間，被告人陳某甲先后非法吸收魯某己、袁某丙、裘某某、褚某某、黃某庚、谷某乙、谷某丙、劉某乙等8人的資金人民幣共計46.35萬元。

2019?年5?月30?日，被告人徐某甲、包某某、楊某甲、姚某甲、魏某某、勞某某、汪某某、朱某甲、毛某甲、陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；次日，被告人魯某甲被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人徐某甲已退出贓款1150000元，被告人包某某已退出贓款800000元，被告人楊某甲已退出贓款360000元，被告人陳某甲已退出贓款200000元，被告人姚某甲已退出贓款490000元，被告人魏某某已退出贓款300000元，被告人勞某某已退出贓款270000元，被告人魯某甲已退出贓款1725640元，被告人汪某某已退出贓款400000元，被告人毛某甲已退出贓款730000元，被告人朱某甲已退出贓款980000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：“智和晟一教育咨詢有限公司”及“屋里商城”的宣傳資料；被告人身份信息；抓獲經(jīng)過；暫扣款票據(jù)；咨詢有限公電子證據(jù)檢查工作記錄；審計報告；

2.證人李某甲、鄔某某等人證言；

3.被害人景某某、楊某庚、袁某甲、楊某辛、勵某某、袁某乙、姚某庚、孔某某、張某甲、尹某某、魯某戊、凌某某、王某己、梅某甲、魯某丙、葉某甲、徐某丙、李某丙、杜某某、王某丙、胡某乙、梅某乙、黃某己、俞某甲、陳某丙、董某甲、錢某乙、楊某丙、計某某、蘇某某、鄭某乙、傅某某、谷某甲、胡某甲、周某甲、陳某庚、吳某乙、吳某乙、陳某丁、俞某乙、魯某己、袁某丙、裘某某、褚某某、黃某庚、谷某乙、谷某丙、劉某乙、馬某某、何某某、王某甲、楊某丁、楊某戊、王某乙、馮某某、黃某戊、姚某己、楊某己、毛某戊、趙某某、毛某己、姚某乙、鄭某甲、張某乙、孫某丙、楊某壬、吳某甲、曹某某、錢某甲、陳某乙、魯某乙、狄某某、沈某某、劉某甲、夏某某、陳某戊、唐某某、周某丙、謝某某、陳某己、韓某甲、盧某某、朱某乙、朱某丙、魯某丁、韓某乙、周某乙、姚某丙、姚某丁、董某乙、姚某戊、姚某壬、孫某甲、毛某丁、黃某丙、孫某乙、黃某丁、俞某丙、黃某甲、黃某乙、王某庚、高某某、楊某乙、范某某、葉某乙、葉某丙、葉某己、姚某辛等人的陳述；

4.被告人徐某甲、包某某、楊某甲、姚某甲、魏某某、勞某某、魯某甲、汪某某、朱某甲、毛某甲、陳某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、包某某、楊某甲、姚某甲、魏某某、勞某某、魯某甲、汪某某、朱某甲、毛某甲、陳某甲違反國家金融管理法規(guī)，非法向社會公眾吸納資金，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，上述被告人均起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；案發(fā)后，11名被告人均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，又積極退贓，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處，并建議適用簡易程序。

（此頁無正文）

此致

余姚市人民法院

檢??察??官：宋方平

檢察官助理：莫銳剛

2020年8月13日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

1、被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：徐某甲1348605****、包某某1358677****、楊某甲1300892****、姚某甲1370584****、魏某某1356744****、勞某某1385783****、魯某甲1390584****、汪某某1358672****、朱某甲1395838****、毛某甲1337584****、陳某甲1360584****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊，光盤3張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份。