江蘇省宜興市人民檢察院

起 訴 書

宜檢訴刑訴〔2019〕626號

被告人徐某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211251996********，漢族，高中文化，原**公司與原**分公司股東，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村六組。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被宜興市公安局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4211811995********，漢族，高中文化，中共黨員，原**公司股東，戶籍地湖北省麻城市**街道**村**巷**號。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被宜興市公安局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4211811995********，漢族，大學本科文化，原**公司員工與原**公司股東，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**槽**號。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4211811993********，漢族，大學本科文化，原**公司員工與原**公司股東，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人熊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，原**公司與原**公司股東，戶籍地江蘇省寶應縣柳堡鎮(zhèn)蘆東村橋東組33號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人占某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4211811995********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**號。被告人占某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4211811995********，漢族，大專文化，原**公司員工，戶籍地湖北省武漢市**區(qū)**大道918號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211231996********，漢族，初中文化，原**公司員工與股東，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**巷**號。被告人余某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211251996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人杜某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211251996********，漢族，中共黨員，初中文化，原**公司員工與股東，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**街**號**單元**樓**室。被告人嚴某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3212811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**家**號。被告人秦某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閔某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4211811988********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**橋**社區(qū)**組**垸。被告人閔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4211251995********，漢族，初中文化，原**公司員工與原**分公司股東，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村一組。被告人徐某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4211811994********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號。被告人湯某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4211811993********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市**橋**村**洼**組**號。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4211811991********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市**村**組。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211231996********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4211811994********，漢族，初中文化，原**公司員工與原**分公司股東，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**垸村**組**垸**號。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4211811985********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號。被告人劉勤因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人周某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4211811991********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**寨**號。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人江某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4211811995********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市乘馬崗鎮(zhèn)程家沖村十組江清垸。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人徐某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4211811986*******，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**墩**號。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4211811998********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人姚某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4211811995********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**號。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人石某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4211811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**洲。被告人石某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人嚴某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211251996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**街126號9單元4樓402室。被告人嚴某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4211221994*******，漢族，中共黨員，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211231996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人湯某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4211811992********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市閻家河鎮(zhèn)釣魚臺村二組彭家垸041號。被告人湯某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月2日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人張某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211221996********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**灣**號。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人聞某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4211231998********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省**縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人聞某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人王某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市**村**垸。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月18日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人劉某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市鼓樓桃園村劉家垸。被告人劉某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人宋某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4211811993********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市**街**號。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月2日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4211811990********，漢族，小學文化，原**分公司員工，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候審，同年4月16日被本院取保候審。

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人徐某甲、余某某、嚴某甲、張某甲、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年4月16日已告知三十七被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了三十七被告人，聽取了辯護人、值班律師和被害人意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月30日、2019年8月12日依法退回宜興市公安局補充偵查，宜興市公安局分別于2019年6月28日、2019年9月11日再次移送本院審查起訴；因案情復雜，分別于2019年5月15日、2019年7月29日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年4月，曾某某（另案處理）與被告人徐某甲、張某甲（后離職成立“**公司”）等人成立“**公司”，被告人徐某甲、張某甲與曾某某等人作為“股東”對“**公司”利潤進行分紅。2018年8月，被告人張某甲從“**公司”離職。2018年11月，被告人余某某、嚴某乙成為“**公司”新“股東”，期間被告人徐某甲、余某某、嚴某乙和曾某某四人作為“股東”對“**公司”利潤進行分紅?！?*公司”招募被告人曾某某（后離職加入“**”公司）、熊某某（后離職成立“**公司”）、石某某、占某某、嚴某乙、楊某某、李某某、黃某某、陳某某、杜某某、秦某某、閔某某、劉某甲、王某甲、徐某乙等人作為員工，通過撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關系的公司的業(yè)務員等身份，謊稱可以為客戶辦理具有透支取現(xiàn)、消費等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶辦卡手續(xù)費為名，騙取被害人財物。2018年4月至2019年1月期間，“**公司”共騙取被害人財物合計人民幣（以下幣種相同）5161500元。其中，被告人徐某甲、張某甲、余某某、嚴某乙作為股東、主要經(jīng)營管理者，應當對參與期間“**公司”的全部詐騙金額負責。其中，被告人徐某甲參與詐騙金額5161500元；被告人張某甲參與詐騙金額1090700元；被告人余某某參與詐騙金額1562800元（含作為員工期間參與詐騙金額99500元）；被告人嚴某甲參與詐騙金額1555800元（含作為員工期間參與詐騙金額92500元）；被告人曾某某參與詐騙金額249500元；被告人熊某某參與詐騙金額17400元；被告人石某某參與詐騙金額30500元；被告人占某某參與詐騙金額121400元；被告人嚴某乙參與詐騙金額76500元；被告人楊某某參與詐騙金額94000元；被告人李某某參與詐騙金額177600元；被告人黃某某參與詐騙金額61000元；被告人陳某某參與詐騙金額119500元；被告人杜某某參與詐騙金額309400元；被告人秦某某參與詐騙金額325600元；被告人閔某某參與詐騙金額296600元；被告人劉某甲參與詐騙金額16500元；被告人王某甲在職期間參與詐騙金額271000元；被告人徐某乙在職期間參與詐騙金額15400元；

2.2018年8月，被告人熊某某（原**公司員工）、張某甲（原**公司股東）、馮某某經(jīng)商議后，成立“**公司”，2018年12月，被告人曾某某（原**公司員工）加入“**公司”，上述四被告人作為“股東”對“**公司”的利潤進行分紅。期間，該公司陸續(xù)招募被告人周某某、江某某、徐某甲、朱某某、姚某某等人作為員工，通過撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關系的公司的業(yè)務員等身份，謊稱可以為客戶辦理具有透支取現(xiàn)、消費等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶辦卡手續(xù)費為名，騙取被害人財物。2018年8月至2019年1月期間，“**公司”共騙取被害人財物合計365200元。其中，被告人熊某某、張某甲、馮某某、曾某某作為股東、主要經(jīng)營管理者，應當對參與期間“**公司”的全部詐騙金額負責，被告人熊某某、張某甲、馮某某參與詐騙金額365200元，被告人曾某某參與詐騙金額116200元；被告人周某某參與詐騙金額31300元；被告人江某某參與詐騙金額75000元；被告人徐某甲參與詐騙金額28500元；被告人朱某某參與詐騙金額24300元；被告人姚某某參與詐騙金額91800元。

3.2018年9月，曾某某、談某某（均另案處理）與被告人徐某甲、王某甲、徐某乙成立“**分公司”，曾某某、談某某與被告人徐某甲、王某甲、徐某乙作為“股東”對“**分公司”利潤進行分紅。期間，“**分公司”招募被告人湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、宋某某、孫某某、劉某乙等人作為員工，通過撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關系的公司的業(yè)務員等身份，謊稱可以為客戶辦理具有透支取現(xiàn)、消費等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶辦卡手續(xù)費為名，騙取被害人財物。其中，被告人徐某甲、徐某乙、王某甲作為股東、主要經(jīng)營管理者，應當對參與期間“**分公司”的全部詐騙金額2801350元負責；被告人湯某甲參與詐騙金額279900元；被告人湯某乙參與詐騙金額67500元；被告人張某乙參與詐騙金額76000元；被告人聞某某參與詐騙金額81900元；被告人郭某某參與詐騙金額171600元；被告人王某乙參與詐騙金額258700元；被告人胡某某參與詐騙金額150000元；被告人肖某某參與詐騙金額288100元；被告人劉某丙參與詐騙金額50500元；被告人宋某某參與詐騙金額25900元；被告人孫某某參與詐騙金額78200元；被告人劉某乙參與詐騙金額132000元。

2019年1月9日，被告人曾某某被公安機關抓獲，后協(xié)助公安機關抓獲被告人劉某甲。次日，在被告人曾某某的協(xié)助下，公安機關抓獲被告人石某某、占某某、嚴某乙、楊某某、李某某、黃某某、余某某、陳某某、杜某某、嚴某甲、秦某某、閔某某、徐某乙、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、宋某某、孫某某、王某甲、劉某乙、熊某某、張某甲、周某某、江某某、徐某甲、朱某某、姚某某。2019年2月20日，被告人馮某某主動至公安機關投案。2019年2月27日，被告人徐某甲被公安機關抓獲。

上述被告人歸案后均如實供述了自己參與的犯罪事實。

公安機關在抓捕現(xiàn)場扣押了上述被告人使用的電腦主機、手機、賬本、信貸卡、電腦硬盤、U盤等物品。

案發(fā)后，被告人劉某甲、周某某、徐某甲、朱某某、姚某某、張某乙、劉某丙分別向公安機關退贓6000元、31300元、26300元、24300元、91800元、8500元、3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局查獲的硬盤、U盤等物證；

2.宜興市公安局出具的戶籍資料、扣押物品清單、刑事案件偵破經(jīng)過，調(diào)取的銀行流水等書證；

3.被害人秦永昆等人的陳述；

4.被告人徐某甲、余某某、嚴某甲、張某甲、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉勤、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某的供述；

5.宜興市公安局制作的現(xiàn)場搜查筆錄、辨認筆錄；

6.宜興市公安局提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人徐某甲、余某某、嚴某甲、張某甲、熊某某、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡工具，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，其中，被告人徐某甲、嚴某甲、余某某、張某甲、徐某乙、王某甲數(shù)額特別巨大；被告人馮某某、嚴某乙、占某某、曾某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、周某某數(shù)額巨大；被告人劉某乙、徐某甲、朱某某、宋某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人徐某甲、余某某、嚴某甲、張某甲、熊某某、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人嚴某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉勤、石某某、劉某甲、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人馮某某犯罪后能自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人曾某某歸案后有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人徐某甲、余某某、嚴某甲、張某甲、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人余某某、嚴某甲、熊某某、馮某某、曾某某、王某甲、嚴某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某能夠認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：張沛平

　　　　　　　　　　　　　　　 代理檢察員：陳凱

2019年10月11日

附：

1.被告人徐某甲、余某某、嚴某甲、張某甲、熊某某、曾某某、徐某乙、王某甲、馮某某、占某某、李某某、陳某某、杜某某、秦某某、湯某甲、郭某某、胡某某、肖某某、劉某甲現(xiàn)羈押于宜興市看守所；被告人閔某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人劉某乙現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號；被告人周某某現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**寨**號；被告人江某某現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸；被告人徐某甲現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**墩**號；被告人朱某某現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**套**號；被告人姚某某現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**大道**號；被告人石某某現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**洲；被告人嚴某乙現(xiàn)取保候審于湖北省**縣**鎮(zhèn)**街**號**單元**樓**室；被告人楊某某現(xiàn)取保候審于湖北省**縣**鎮(zhèn)**村；被告人黃某某現(xiàn)取保候審于湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組；被告人湯某乙現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號；被告人張某乙現(xiàn)取保候審于湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**灣**號；被告人聞某某現(xiàn)取保候審于湖北省**縣**鄉(xiāng)**村**組；被告人王某乙現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**村**垸；被告人劉某丙現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**村**垸；被告人宋某某現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**街**號；被告人孫某某現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**垸村**組**垸**號。

2.換押證20份。

3.認罪認罰具結書34份。

4.湖北省麻城市社區(qū)矯正管理局出具的調(diào)查評估意見書4份。

5.量刑建議書111份。

6.全部案卷材料22冊。