江蘇省高郵市人民檢察院　

起?訴?書

郵檢訴刑訴〔2020〕90號　

　　被告人徐某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3210841986********，漢族，大專文化，原南京**咨詢有限公司高郵分公司**，住高郵市**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地高郵市**路**小區(qū)**區(qū)**幢**室）。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日被高郵市公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇省高郵市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人徐某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人徐某某，聽取了被告人徐某某及其辯護人徐麗華的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年3月17日延長審查期限半個月。被告人徐某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2016年5月，南京**咨詢有限公司有限公司高郵分公司（以下簡稱“**高郵分公司”）在注冊成立后，違反國家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過散發(fā)傳單、口口相傳、邀請參加理財會議等方式，宣傳易乾月、易乾季、易雙季、易滿年、易雙盈等理財產(chǎn)品，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)的名義，先后與楊某某、趙某某等210余名社會不特定公眾簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》變相吸收存款。2015年7月至2016年5月，被告人徐某某先后擔(dān)任“易乾寧高郵分公司”**等職務(wù)，在發(fā)展業(yè)務(wù)、參與管理期間，參與變相吸收公眾存款共計人民幣1000余萬元，從中獲利共計11萬余元。

被告人徐某某主動前往公安機關(guān)投案，歸案后如實供述主要犯罪事實，已退出違法所得人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.高郵市公安局調(diào)取的出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人楊某某、趙某某等人證言；

3.被告人徐某某及同案犯黃某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，南京**咨詢有限公司高郵分公司變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人徐某某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某與他人共同實施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬共同犯罪。被告人徐某某犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院　

檢察員：吳敏

2020年3月31日

附：

????1．被告人徐某某現(xiàn)羈押于高郵市看守所；

2．全案材料和證據(jù)；

3．扣押物品：人民幣10萬元；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。