杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕1116號(hào)

被告人徐某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231962********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住本市富陽(yáng)區(qū)**街道**號(hào)**室，因犯敲詐勒索罪，于2011年1月24日被富陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日變更為取保候?qū)?，?019年7月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人章鑫，浙江東孚律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話1375821****。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月左右，夏某甲（另案處理）通過他人介紹接觸到服務(wù)器設(shè)在境外的“能量锎”投資平臺(tái)（****）。2016年6月，夏某甲指派夏某乙、姜某某（均另案處理）等人赴香港與平臺(tái)方張某（身份不明）洽談，之后平臺(tái)方張某到杭州市富陽(yáng)區(qū)與夏某甲等人見面，雙方商定在國(guó)內(nèi)推廣“能量锎”投資平臺(tái)的相關(guān)事宜。

隨后，夏某甲伙同夏某乙及富某甲、宣某乙、許某某（均另案處理）等人，與平臺(tái)方合作以“能量锎”投資平臺(tái)為依托，在無(wú)資金兌付能力的情況下，使用夏某甲控制的浙江**生物科技有限公司等名義，以投資“能量锎”可獲得“锎幣”漲價(jià)增值、發(fā)展下線可獲得發(fā)行收入、“打模擬”、“精靈挖礦”可賺“锎幣”提現(xiàn)等高額回報(bào)為誘餌，通過在全國(guó)范圍內(nèi)召開“能量锎”推廣會(huì)、發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以及口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，吸引社會(huì)公眾投資“能量锎”，金額達(dá)5億余元人民幣。2017年9月，因投資人大量提現(xiàn)，夏某甲等人的參與控制下，“能量锎”投資平臺(tái)先是暫停交易，后是限制交易，最后直接將“能量锎”導(dǎo)入“外盤”致價(jià)格暴跌，造成投資人巨額財(cái)產(chǎn)損失達(dá)4億余元人民幣（詳附非法集資一覽表）。

在“能量锎”投資平臺(tái)非法運(yùn)營(yíng)期間，被告人徐某甲多次以團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的身份，伙同夏某甲等人在杭州富陽(yáng)等地，組織參加推廣會(huì)、交流會(huì)，以口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員，向社會(huì)不特定人員吸收資金?，F(xiàn)經(jīng)查明，共涉及投資人7名，投資金額611.29萬(wàn)元人民幣，實(shí)際造成損失499.8萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記材料，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及相關(guān)推廣會(huì)材料，涉案銀行賬戶的交易明細(xì)，扣押決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等材料，查封、扣押、凍結(jié)資產(chǎn)，資金表，搜查證、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、發(fā)還清單及照片，關(guān)于團(tuán)隊(duì)人員名單表制作情況說明，資產(chǎn)清冊(cè)，報(bào)案人材料，審計(jì)報(bào)告，到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人曹某某、成某某、陳某甲、唐某某、佟某丙、孟某某、陳某乙、徐某乙、姚某某、任某某、李某某、韓某某、葉某某、季某某、孟某某、陳某乙、焦某某、齊某甲、齊某乙、王某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人應(yīng)某丁、宮某戊等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人徐某甲及同案犯夏某甲、富某甲、宣某乙、夏某乙、賈某某、蘇某某、王某乙、張某某、周某某、胡某某、徐某丙等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：電子證物檢查筆錄及照片、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄及光盤；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)、電腦、百度網(wǎng)盤電子數(shù)據(jù)及說明。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲明知他人以投資虛擬貨幣為名，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，仍采用口口相傳等方式發(fā)展投資人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：劉正海

?????????????????????????????????????2019年11月22日

附：

1.??被告人徐某甲在現(xiàn)住處，聯(lián)系電話1377756****。

2.??案卷30冊(cè)。