江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2019〕719號

被告人徐某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3202111973********，漢族，高中文化，北京**投資管理有限公司常州分公司負責人，戶籍所在地江蘇省無錫市濱湖區(qū)，住江蘇省無錫市濱湖區(qū)**新村**號**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被常州市公安局新北分局取保候?qū)彙?019年4月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月6日補查重報；本院于2019年8月21日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月20日補查重報。本院于2019年5月25日、2019年8月7日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年間，楊某某（另案處理）等人在未經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準的情況下，以北京**投資管理有限公司及關(guān)聯(lián)公司的名義，假借P2P債權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，通過宣講會、親友間“口口相傳”等公開方式對外宣傳，與投資人簽訂《個人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》約定保本付息，變相從事非法集資活動。楊某某等人通過在全國各地成立分公司的形式擴大非法集資的范圍。

2015年11月，北京**投資管理有限公司在本市新北區(qū)旺角花園A幢110號設(shè)立常州分公司，由被告人徐某某擔任該分公司負責人，通過上述方式在常州市及周邊地區(qū)進行非法集資活動。截止至案發(fā)，根據(jù)20名集資參與人的報案，被告人徐某某吸收資金共計人民幣2920000元，所得款項全部交給北京**投資管理有限公司楊某某等人支配使用。目前尚欠前述集資參與人集資款共計人民幣280萬余元。

案發(fā)后，被告人徐某某主動向公安機關(guān)投案，后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人吳某某等人的證言；

3.被告人徐某某的供述和辯解。

本院認為，被告人徐某某伙同他人面向社會不特定人員非法吸收存款，嚴重擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人徐某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人徐某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察員：陳晨

2019年10月20日

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。