?哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2019〕324號

被告人徐某甲(曾用名：徐某乙)，男，1978年**月**日出生，身份證號碼2208811978********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住河北省唐山市**區(qū)**院**棟**單元**室（戶籍所在地：吉林省白城市洮南市**鎮(zhèn)**村）。2005年10月20日因犯故意傷害罪被吉林省白城市洮北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2018年11月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被臨時羈押于廣東省廉江市看守所，2018年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。?

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2019年4月3日、2019年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年5月3日、2019年7月18日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間本院分別于2019年3月22日、2019年6月4日、2019年8月19日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，董某某（另案處理）出資成立哈爾濱**有限公司（以下簡稱**公司），租賃哈爾濱市松北區(qū)**道**號作為辦公地點(diǎn)。通過宣傳會、講課、微信群等方式向社會公眾宣傳投資哈爾濱**有限公司生產(chǎn)的樺樹茸口服液、樺英雄飲料項目，并宣稱有國家一帶一路政策支持，且公司上市后投資人可獲得股票回報等虛假內(nèi)容；并在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，向投資人承諾投資人民幣10，000元以下成為會員，在公司網(wǎng)絡(luò)平臺獲得6倍投資額的積分；投資人民幣30，000元以下，獲得8倍投資額的積分；投資人民幣30，000元，獲得10倍投資額的積分，1積分等于1元錢，每天可獲得總積分0.1%的提現(xiàn)金額度，每周可以在公司的網(wǎng)絡(luò)平臺提現(xiàn)金一次，投資人每推薦一位新投資人可以在新投資人投資總額中獲得一定比例的積分和現(xiàn)金回報，變相向社會公眾吸收資金。

2017年11月，**公司不再每周為投資人返款，并于11月至12月期間，與投資人簽訂協(xié)議約定于2018年1月30日返款30%-40%，但到期未返款。經(jīng)審計，至2018年2月5日案發(fā)，該公司共計發(fā)展會員1，840人，吸收公眾存款共計人民幣29，022，500元，給投資人返款共計人民幣8，343，008元。所吸收的資金全部打到**公司法人劉某甲（另案處理）的銀行賬戶。?

被告人徐某甲作為**公司宣傳講師，自2017年7月至9月，每天在公司的教室通過講課向來公司考察的人宣傳公司實力、產(chǎn)品、經(jīng)營盈利模式、如何投資公司、如何獲利等，聽課人員1000余人。在此期間，該公司發(fā)展會員1080人，吸收公眾存款共計人民15，629，500元。徐某甲從中非法獲利人民幣90，000元。

經(jīng)偵查，2018年11月16日，被告人徐某甲在廣東省廉江市**站被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?被告人戶籍所在地派出所出具的戶籍證明、案件來源、吉林省白城市洮北區(qū)人民法院刑事判決書等書證；

2.?證人周某某證言；

3.?被害人于某某、張某某等人陳述；

4.?被告人徐某甲及另案被告人董某某、劉某乙、劉某丙等人的供述與辯解；

5.?黑龍江容大會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見；

6.?徐某甲講課錄音等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，以銷售商品為名，變相吸收社會公眾資金，擾亂國家金融管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人徐某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定對其處罰。被告人徐某甲能如實供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院????????????????

檢察員：高妍

2019年8月29日

附：

????1.?被告人徐某甲現(xiàn)羈押在哈爾濱市第一看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)3冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴。并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議、并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

?

?