義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕3262號(hào)

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623261989********，漢族，大學(xué)文化，江西弋陽人，家住江西省弋陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月27日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月以來，被告人徐某某擔(dān)任**投資管理咨詢（上海）有限公司義烏分公司經(jīng)理，在義烏市**路**大廈**樓1104-1105室辦公，負(fù)責(zé)**義烏分公司業(yè)務(wù)，以年化8%-9.8%的收益為誘餌，以**集團(tuán)有限公司名義向不特定公眾非法吸收資金，先后向陳某某等61人非法吸收資金共計(jì)2104萬元，造成損失2034.08萬元。

2019年8月27日，被告人徐某某主動(dòng)至義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資協(xié)議，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，投資情況統(tǒng)計(jì)表，自首表現(xiàn)認(rèn)定意見書，戶籍證明；

2.證人證言：證人李某某的證言，集資參與人胡某某，陶某某，陳某甲，樓某某，金某某，王某某，朱某某，鄭某某，童某某，陳某某，陳某丙，呂某某，方某某，何某某，莫某某等人的陳述，到案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：范國潮

2020年5月21日

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附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2卷13冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰量刑建議書一份。