浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕864號

被告人徐某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3623231986********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地江西省上饒市玉山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市蕭山區(qū)**棟**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年6月25日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年7月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月23日、2019年11月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，陳某某、胡某甲（另案處理）在杭州蕭山區(qū)大象國際A座15樓成立創(chuàng)輝控股有限公司，制定了相應(yīng)的投資返利規(guī)則及實(shí)施細(xì)則，并開發(fā)夢享家APP平臺(tái)，以投資1萬元，可返利2.4萬元，投資3萬元可返利8.4萬元，投資6萬元，可返利19.2萬元，投資10萬元，可返利40萬元，每周進(jìn)行返利，并可提相應(yīng)富億達(dá)公司床上用品和代持銷售富億達(dá)公司股票等方式，變相吸收公眾資金，由被告人徐某某負(fù)責(zé)市場推廣，發(fā)展了金華團(tuán)隊(duì)方某甲等人（另案處理）加入，方某甲等人隨后在金華開設(shè)夢享家生活館工作室，采用開推廣會(huì)、發(fā)宣傳資料等方式，向社會(huì)不特定對象吸收資金。直至2017年10月創(chuàng)輝控股有限公司資金鏈斷裂，被告人陳某某、胡某甲、徐某某共向方某乙、王某某等88名社會(huì)不特定對象吸收資金，共非法吸收資金363萬余元，造成群眾損失達(dá)170萬余元。被告人徐某某非法獲利25萬元。

被告人徐某某于2019年6月25日被杭州鐵路公安處杭州東站派出所在杭州市蕭山區(qū)金某某439號附近傳喚歸案。2019年7月9日，被告人徐某某退出非法所得人民幣25萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、情況說明等；

2.證人證言：證人陳某某,胡某甲,方某甲,張某甲,郭某某,桂某某,蘭某某,張某乙、魏某某、周某某、尹某某、胡某乙證言；

3.被害人陳述：被害人王某某、方某乙、余某某等多人報(bào)案材料；

4.被告人的供述與辯解：被告人徐某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某某違反法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追求其刑事責(zé)任。系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條。系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：陳婧

2019年11月19日

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?78********）。

2.公安卷10冊，檢察卷1冊。