四川省蒼溪縣人民檢察院

起?訴?書

蒼檢二部刑訴〔2020〕31號

被告人徐某某，男，生于1985年**月**日，公民身份號碼5139021985********，漢族，大學本科文化程度，四川**電子商務有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省簡陽市，戶籍地四川省簡陽市**鎮(zhèn)**村**組**號，住綿陽市游仙區(qū)**路**段**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日被蒼溪縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年12月18日由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，后經(jīng)蒼溪縣公安局決定，于2020年2月17日變更強制措施為監(jiān)視居住。

本案由蒼溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利與義務、有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人,聽取其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年6月30日退回蒼溪縣公安局補充偵查，蒼溪縣公安局補查后于2020年7月30日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人徐某某從一電子商務公司學習到以公司名義辦理中石油加油卡充值送錢吸收社會資金的模式后，于2015年4月21日成立了四川**電子商務有限公司（以下簡稱**公司）并為公司實際負責人。

2016年3月11日至2019年11月11日期間，徐某某為籌集資金用于萬店通聯(lián)、比特幣等領域投資牟利，其以**公司名義在中國石油四川銷售綿陽分公司梓潼游仙加油站辦理加油卡主卡，并利用主卡可無限制辦理副卡、主卡管理副卡的方式，在微信朋友圈、建微信群宣傳以及康某某、張某某等人口口相傳等方式公開宣傳，稱其有中國石油內(nèi)部福利卡，先后宣傳福利卡有充4000元送1500元每個月返500元到油卡，充6000元送4000元、充8500元送4000元等不同金額及每月返還錢款的活動向李某某、伏某某等人吸收社會公眾存款。經(jīng)鑒定，徐某某以辦理中石油福利卡名義吸收社會公眾存款金額共計人民幣63.14萬元，下余本金31.3641萬元不能退還。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.物證：手機1部，加油卡主卡1張；

2.被告人戶籍信息、扣押清單、公司登記表、中國石油公司的證明，微信聊天記錄、石油卡副卡信息以及充值交易記錄等書證；

3.資金審計報告；

4.證人張某某、康某某、嚴某某、敬某某、賀某某等證言；?

5.被害人李某某、伏某某、蒲某某、沈某某等35人的陳述；?

6.被告人徐某某的供述與辯解；

7.油卡信息、銀行交易、微信支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)；

本院認為，被告人徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人徐某某歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

蒼溪縣人民法院

檢???察?官：謝??含

檢察官助理：葉貝兒

2020年8月28日

附：

1.?徐某某現(xiàn)住綿陽市游仙區(qū)**路**段**號

2.偵查卷宗15冊，審計報告書1冊，光盤1張，U盤1個隨案移送

3.涉案手機1部，加油主卡1張已存于涉案財物管理中心