福建省羅源縣人民檢察院　

起?訴?書

羅檢一部刑訴〔2020〕195號　

　　被告人徐某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3501231980********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**號**單元，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被羅源縣公安局取保候?qū)?/span>，同年10月28日經(jīng)本院決定，同日由羅源縣公安局重新取保候?qū)彙?/span>

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某于2017年1月至2018年5月期間，在羅源縣**鎮(zhèn)**街**店組織基本單位為人民幣（下同）1000元的兩場民間標(biāo)會，具體情況如下：

1第一場民間標(biāo)會于2017年9月1日整會，該會包括會東51名，以已中標(biāo)的會員每期交納1200元，未中標(biāo)會員每期交納1000元、會東每期交納700元的方式運作。該會于2017年9月20日開標(biāo)，每年標(biāo)會15次，原計劃至2021年1月結(jié)束，被告人徐某某以會員身份參加1名，于2018年3月20日中標(biāo),最后一次收取會款時間為2019年5月20日,開展標(biāo)會26次。被告人徐某某累計收取會員會款138.68萬元，其中，其交納會款為2.84萬元，向其他會員收取會款為135.84萬元。

2第二場民間標(biāo)會于2018年5月1日整會，該會包括會東47名，以已中標(biāo)會員每期交納1000元、未中標(biāo)的會員及會東每期交納中標(biāo)會款的方式運作。該會于2018年6月1日開標(biāo)，每年標(biāo)會16次，原計劃至2021年3月結(jié)束，最后一次收取會款時間為2019年2月1日，開展標(biāo)會13次。被告人徐某某累計收取會員會款43.358萬元，其中，其交納會款為7910元，向其他會員收取會款為42.567萬元。

被告人徐某某組織的上述兩場民間標(biāo)會向其他會員收取會款共計178.407萬元，造成會員蘭某甲、蘭某乙等7人經(jīng)濟(jì)損失10.735萬元,案發(fā)后賠償蘭某甲、蘭某乙等7人經(jīng)濟(jì)損失1.73萬元。

被告人徐某某于2020年6月3日自動到羅源縣公安局投案，并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人徐某某的戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、會單復(fù)印件、委托書復(fù)印件、欠條復(fù)印件、還款說明；

2.證人證言：證人蘭某甲、蘭某乙、雷某某、李某某、張某某、蘭某丙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄：證人雷某某、蘭某甲、蘭某乙的辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：微信截圖；

6.其他證明材料：到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，組織、利用民間“會”，非法吸收資金178.407萬元，數(shù)額巨大，并造成參會人員經(jīng)濟(jì)損失9.005萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；其犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以減輕處罰；積極賠償部分損失，可以酌情從輕處罰，依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條、第六十三條、第六十七條第一款之規(guī)定，建議判處被告人徐某某有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣3萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

羅源縣人民法院　

檢??察??官：章學(xué)娟

檢察官助理：全燕斌

?2020年11月19日　

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**號樓**單元；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。