浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢三部刑訴〔2020〕394號(hào)

被告人徐某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303241964********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

????本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月10日至5月9日、自2020年6月5日至7月3日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月29日至4月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2011年間，被告人徐某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行等金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在本區(qū)以其經(jīng)營(yíng)的批發(fā)部資金周轉(zhuǎn)、投資等為由，承諾一分至二分的月息，通過(guò)口口相傳的方式向李某某、沈某某、單某某、王某某、趙某某等70余人非法吸收資金共計(jì)人民幣3100余萬(wàn)元。截止案發(fā)時(shí)，被告人徐某某已歸還資金人民幣310余萬(wàn)元，未還資金人民幣2700余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：查詢存款/匯款通知書、銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、企業(yè)登記信息查詢證明、接受證據(jù)材料清單、借條、轉(zhuǎn)賬記錄、土地使用權(quán)證復(fù)印件、溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、賣契、股東承包協(xié)議、協(xié)議書、交易明細(xì)表、戶籍證明；

2.證人證言：證人李某某、沈某某、單某某、王某某、趙某某、陳某甲、祝某某、陳某乙、吳某某、阮某某等人的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人徐某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：秦露露

?2020年8月3日

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

????2.案卷捌冊(cè)、審計(jì)報(bào)告及認(rèn)罪認(rèn)罰材料各壹份。